BitMEX

BitMEX هي منصة لتداول العملات المشفرة والمشتقات المالية . وهي مملوكة ومدارة من قبل شركة HDR Global Trading Limited، المسجلة في سيشيل . ^{[ 1 ] [ 2 ]}

تقدم منصة BitMEX مجموعة متنوعة من المنتجات المالية القائمة على العملات المشفرة، بما في ذلك العقود الدائمة، وعقود المشتقات، وعقود الخيارات. تتيح هذه المنتجات للمتداولين المراهنة على تحركات أسعار العملات المشفرة مثل بيتكوين وإيثيريوم وغيرها، دون امتلاك الأصول الأساسية فعلياً.

أعلنت منصة BitMEX أنها ستغلق أبوابها نهائياً في 23 سبتمبر 2026. ^{[ 3 ]}

تأسست BitMEX عام 2014 على يد آرثر هايز ، ^{[ 4 ]} وبن ديلو ، وصموئيل ريد، بتمويل من العائلة والأصدقاء. ^{[ 5 ]} أكملت BitMEX جولة استثمارية ضمن برنامج SAFE في يوليو 2015، وبعدها بفترة وجيزة انضمت إلى برنامج SOSV الصيني لتسريع نمو الشركات الناشئة (الدفعة الثامنة)، حيث باعت أسهمًا مقابل توفير العمالة والتمويل. ^{[ 6 ]}

في عام 2016، طرحت البورصة العقود الآجلة الدائمة ، والتي أصبحت أكثر منتجاتها المشتقة رواجًا . ^{[ 7 ] [ 8 ]} وفي عام 2018، أصبح ديلو أول ملياردير في المملكة المتحدة بفضل البيتكوين ، وأصغر ملياردير عصامي فيها. ^{[ 9 ]}

في يوليو/تموز 2019، أشار نوريل روبيني ، أحد منتقدي العملات المشفرة، إلى أن منصة التداول متورطة في أنشطة غير قانونية، مما يسمح للمتداولين بتحمل مخاطر مفرطة والتداول ضد عملائهم. ^{[ 10 ]} وبعد يومين، أفادت بلومبيرغ بأن لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) تحقق مع BitMEX لمعرفة ما إذا كانت قد انتهكت القواعد بالسماح للأمريكيين بالتداول على منصتها. ^{[ 11 ]}

في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2020، وُجهت إلى كل من هايز، وريد، وديلو، وغريغوري دوير، تهم انتهاك قانون السرية المصرفية الأمريكي والتآمر لانتهاكه، وذلك على خلفية مزاعم تقاعسهم عن تطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال. ^{[ 12 ] [ 13 ]} اسم القضية "الولايات المتحدة ضد هايز وآخرون "، ورقمها 20-cr-00500، في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك. ^{[ 12 ]}

في 6 أبريل 2021، سلّم الرئيس التنفيذي السابق لشركة BitMEX، آرثر هايز، نفسه للسلطات الأمريكية لمواجهة اتهامات بانتهاك قانون السرية المصرفية. ^{[ 14 ]} أُفرج عنه  بكفالة قدرها 10 ملايين دولار في انتظار إجراءات المحكمة المقبلة في نيويورك. ^{[ 15 ] [ 16 ]}

في 24 فبراير 2022، أقرّ كلٌّ من ديلو وهايز بذنبهما في انتهاك قانون السرية المصرفية، وذلك لتقاعسهما المتعمد عن إنشاء برنامج لمكافحة غسل الأموال في منصة BitMEX وتطبيقه والمحافظة عليه. وقد وافق الاثنان على دفع  غرامة جنائية منفصلة قدرها 10 ملايين دولار أمريكي، تمثل المكاسب المالية التي جناها كلٌّ منهما من هذه الجريمة. ^{[ 17 ]}

في 9 مارس 2022، أقرّ ريد بذنبه في انتهاك قانون السرية المصرفية، ووافق على دفع  غرامة جنائية قدرها 10 ملايين دولار. وحكم عليه قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جون جورج كويلتل في نيويورك، إلى جانب المؤسسين المشاركين الآخرين، بالخضوع للمراقبة. ^{[ 18 ] [ 19 ]} وكان من المقرر في البداية محاكمة غريغوري دواير في أكتوبر 2022، إلا أنه أقرّ لاحقًا بذنبه، وحُكم عليه بالخضوع للمراقبة لمدة 12 شهرًا، ودفع غرامة قدرها 150 ألف دولار. ^{[ 20 ] [ 21 ]}

في 20 مايو 2022، حُكم على هايز بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ، بالإضافة إلى الإقامة الجبرية لمدة ستة أشهر. ^{[ 22 ]}

في 15 يونيو 2022، حُكم على ديلو بالخضوع لفترة مراقبة مدتها 30 شهراً، وبصفته مواطناً بريطانياً عاد إلى هونغ كونغ لاحقاً لقضاء فترة المراقبة. ^{[ 23 ]}

في يوليو 2024، أقرت شركة BitMex بذنبها في انتهاك قانون السرية المصرفية بسبب إخفاقها في الحفاظ على برنامج كافٍ لمكافحة غسل الأموال . ^{[ 24 ]} وفي 15 يناير 2025، غُرِّمت الشركة بمبلغ 100  مليون دولار. ^{[ 25 ]}

في مارس 2025، أصدر الرئيس ترامب أربعة قرارات عفو فيدرالية لأفراد مرتبطين بمنصة BitMEX، وقرارًا واحدًا للمنصة نفسها. وكانت هذه المرة الأولى التي يُمنح فيها عفو لشركة بدلًا من شخص طبيعي . ^{[ 26 ] [ 27 ]} أصدر دونالد ترامب قرار العفو قبل ساعات من موعد استحقاق دفع 100  مليون دولار، موفرًا بذلك لمنصة BitMEX هذا المبلغ على حساب صندوق ضحايا الجريمة . ^{[ 28 ]}

• الموقع الرسمي