تحليل سلسلة الكتل

تحليل البلوك تشين هو عملية فحص البيانات وتحديدها وتجميعها ونمذجتها وتمثيلها بصريًا على سجل موزّع مشفر يُعرف باسم البلوك تشين . ^{[ 1 ] [ 2 ]} يهدف تحليل البلوك تشين إلى اكتشاف معلومات مفيدة حول مختلف الجهات الفاعلة التي تتعامل بالعملات المشفرة. عادةً ما تُجرى تحليلات البلوك تشين العامة، مثل بيتكوين وإيثيريوم ، من قِبل شركات خاصة مثل Arkham Intelligence و Chainalysis وTRM Labs و Elliptic وNansen وBlockpliance وElementus وDune Analytics وCryptoQuant وOrmi Labs. ^{[ 3 ]}

غالباً ما يُلزم القانون منصات تداول العملات الرقمية بالكشف عن مصادر أموال المتداولين. فعلى سبيل المثال، سنّت كل من سنغافورة واليابان والولايات المتحدة قوانين تلزم هذه المنصات بتتبع مصادر أموال العملات الرقمية. ^{[ 4 ] [ 5 ]} وفي الولايات المتحدة، يُلزم قانون السرية المصرفية شركات العملات الرقمية بتطبيق برامج اعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال ، بما في ذلك التسجيل لدى شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) كشركة خدمات مالية. ^{[ 6 ]}

يُمكّن تحليل سلسلة الكتل جهات إنفاذ القانون من تتبع العملات المشفرة وصولاً إلى محافظ الأفراد على منصات التداول، والتي يمكن بعد ذلك استدعاؤها للحصول على معلومات عن الجهات الإجرامية.

نظرًا لأن سلاسل الكتل عادةً ما تكون عامة، يمكن لأي شخص عرض محتويات المعاملات عن طريق الاستعلام عن عقدة أو موقع مستكشف الكتل (مثل Etherscan).(مثل BitRef.com أو io). باستخدام خوارزميات تجميع الإنفاق المشترك، يُمكن رسم خريطة لمعاملات كيانات مُحددة على سلسلة الكتل . ^{[ 7 ]} بهذه الطريقة يتم القبض على المجرمين الذين ينقلون أموالًا غير مشروعة باستخدام العملات المشفرة المختلفة. ^{[ 8 ]}

ساهم تحليل تقنية البلوك تشين في تقديم أدلة في العديد من القضايا المهمة. ^{[ 9 ]} في عام 2018، كشف تحليل معاملات البيتكوين عن وجود صلة بين منصة تداول العملات الرقمية الرئيسية BTC-e وشركة Fancy Bear . ^{[ 10 ]} وفي عام 2019، أغلقت جهات إنفاذ القانون موقعًا إلكترونيًا رئيسيًا يستضيف مواد استغلال جنسي للأطفال باستخدام تقنيات تحليل البلوك تشين. ^{[ 11 ]}

في عام 2021، استخدمت وزارة العدل الأمريكية تحليل تقنية سلسلة الكتل (البلوك تشين) لاستعادة معظم الفدية التي جُمعت من هجوم برنامج الفدية "كولونيال بايبلاين" . ^{[ 12 ] [ 13 ]} وفي عام 2022، استخدمت إدارة التحقيقات الجنائية التابعة لمصلحة الضرائب الأمريكية تحليل تقنية سلسلة الكتل لمصادرة أكثر من 50,000 بيتكوين مسروقة من سوق "سيلك رود" على الإنترنت المظلم . ^{[ 14 ] [ 15 ]}