مجلس مراقبة الأنشطة المالية

مجلس مراقبة الأنشطة المالية ( بالبرتغالية : Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF ) هو وحدة الاستخبارات المالية الوطنية في البرازيل ، والمسؤولة عن تلقي وتحليل المعلومات المتعلقة بالمعاملات المالية التي يُعتقد أنها مرتبطة بغسل الأموال . ويقوم المجلس بنشر نتائج تحليلاته إلى السلطات المختصة عند وجود ما يدعو إلى الاشتباه في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

أُنشئت هذه الهيئة في الأصل عام 1998 "تحت إشراف وزارة المالية ، بهدف تنظيم وتطبيق العقوبات الإدارية، وتلقي المعلومات ذات الصلة، وفحص وتحديد الحالات المشبوهة للأنشطة غير المشروعة المتعلقة بغسل الأموال ". ^{[ 1 ]} كما تم تحديد هيكلها التنظيمي، بالإضافة إلى قواعدها وأنظمتها الداخلية، في مرسوم ولائحة إدارية على التوالي، صدرا بين أكتوبر وديسمبر 1998. ^{[ 1 ]}

في 19 أغسطس/آب 2019، تم تغيير اسم مجلس مراقبة الأنشطة المالية (COAF) إلى وحدة الاستخبارات المالية ( Unidade de Inteligência Financeira بالبرتغالية) بموجب مرسوم مؤقت صادر عن الرئيس جاير بولسونارو ، الذي نقل الوحدة المنشأة حديثًا إلى سيطرة البنك المركزي البرازيلي . ^{[ 2 ]} ومع ذلك، عدّل الكونغرس الوطني البرازيلي نص المرسوم، بموجب القانون رقم 13974 الصادر في 7 يناير/كانون الثاني 2020، وقرر الإبقاء على اسم الوحدة كما هو: مجلس مراقبة الأنشطة المالية (COAF). ^{[ 3 ]}

• المؤسسات الفيدرالية في البرازيل

• الموقع الرسمي باللغة الإنجليزية
• الموقع الرسمي باللغة البرتغالية