غسيل الأموال في كندا

يُعدّ غسل الأموال في كندا مشكلة وصفها المختصون عام 2019 بأنها "أزمة وطنية"، وقد حظيت باهتمام دولي. ^{[ 1 ]} اعتبارًا من يوليو 2022، يجري حاليًا تحقيق عام لتقييم حجم المشكلة. ^{[ 2 ]}

تشير تقديرات الاستخبارات الكندية إلى أن ما بين 45 و113 مليار دولار من الأموال يتم غسلها سنوياً. ^{[ 3 ]}

إن عملية غسل الثلج هي عملية توجيه النشاط غير القانوني عبر كندا للاستفادة من سمعتها كمكان "هادئ" وآمن. ^{[ 4 ]}

يُطلق خبراء مكافحة غسل الأموال اسم "نموذج فانكوفر" على نموذج فريد من نوعه لوحظ في مدينة فانكوفر الكندية . ^{[ 5 ]} يتضمن هذا النموذج نقل الأموال غير المشروعة المكتسبة من الجرائم إلى أحد الكازينوهات (غالباً في غرفة كبار الشخصيات)، والمقامرة بجزء من العائدات. ثم تُصرف الرقائق من الكازينو كأموال نظيفة. ولزيادة إخفاء مصدر الأموال في عملية غسل أموال تُعرف باسم " التمويه" ، تُستخدم هذه الأموال لشراء أصول مثل العقارات. ^{[ 6 ]}