تراكفين

Tracfin (اختصار لـ Traitement du renseignement et action contre les Circuits financiers clandestins، "معالجة الاستخبارات والعمل ضد الدوائر المالية السرية") هي خدمة تابعة لوزارة المالية الفرنسية . ويحارب غسيل الأموال .

تُعدّ "تراكفين" وحدة تابعة لوزارة الاقتصاد والمالية والصناعة الفرنسية آنذاك، ووزارة الميزانية والحسابات العامة والخدمة المدنية والإصلاح الحكومي، وتتمتع بنطاق عمل على مستوى الدولة. منذ تأسيسها عام 1990، تهدف "تراكفين" إلى مكافحة العمليات المالية غير المشروعة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب . ^{[ 1 ]} وهي الآن جهاز استخبارات مالية تابع لوزارة الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية، ويُطلق عليه اسم " معالجة الاستخبارات والعمل ضد الدوائر المالية السرية " (الوحدة المالية الفرنسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب). ^{[ 2 ]} وتتعاون "تراكفين" مع العديد من الهيئات الحكومية، مثل المكتب المركزي لمكافحة الجرائم المالية (OCRGDF)، وهيئة الرقابة المالية (ACPR)، وهيئة الأسواق المالية (AMF)، وسلطات الضرائب (DGFiP)، بالإضافة إلى الحكومات المحلية. كما يمكنها طلب معلومات من أي جهة تخضع لقوانين مكافحة غسل الأموال. وفي حال عثورها على دلائل على نشاط إجرامي، يحق لهيئة مكافحة غسل الأموال الفرنسية (Tracfin) إبلاغ النظام القضائي بالقضية بموجب المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي . ^{[ 3 ]}

تتمثل مهمتها في جمع وتحليل واستغلال المعلومات المالية ^{[ 4 ]} مع التركيز على ثلاثة محاور:

• مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية؛
• مكافحة الاحتيال في المالية العامة؛
• الدفاع عن المصالح الأساسية للأمة ، ولا سيما في مكافحة تمويل الإرهاب والتدخل الإجرامي. ^{[ 5 ]}

• حكومة فرنسا
• قائمة أجهزة الاستخبارات الفرنسية

• الموقع الرسمي (باللغة الفرنسية)
• إجراء إرميس عن بعد