عميل أجنبي

في الولايات المتحدة ، وضع قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA) لعام 1938 تعريفًا شاملًا ومفصلًا لمصطلح "الوكيل الأجنبي". ^{[ 2 ]} ويشترط القانون وجود ثلاثة عناصر أساسية لاعتبار الشخص وكيلًا أجنبيًا. أولًا، يجب أن يتصرف الشخص ، سواء كان طبيعيًا أو اعتباريًا ، بصفة وكيل أو ممثل أو موظف أو خادم أو أي صفة أخرى، بناءً على أمر أو طلب أو توجيه أو سيطرة جهة أجنبية. ويُعدّ مفهوم "الطلب" واسعًا، ويقع بين الأمر والالتماس. ثانيًا، يجب أن تُنفَّذ الأنشطة بناءً على أمر أو طلب أو توجيه أو سيطرة جهة أجنبية، أو شخص تُشرف جهة أجنبية على أنشطته أو توجهها أو تسيطر عليها أو تمولها أو تدعمها أنشطته، بشكل مباشر أو غير مباشر، كليًا أو جزئيًا. ثالثًا، يجب أن تشمل أنشطة العميل في الولايات المتحدة ما يلي: الانخراط في أنشطة سياسية (أي نشاط يُعتقد أو يُقصد به التأثير على حكومة الولايات المتحدة أو الرأي العام بشأن السياسة الأمريكية أو المصالح الأجنبية الأخرى)، والعمل كوكيل دعاية أو مستشار سياسي لصالح جهة أجنبية، وجمع أو صرف الأموال أو غيرها من الأشياء ذات القيمة لصالح جهة أجنبية، أو تمثيل مصالح جهة أجنبية أمام أي وكالة أو مسؤول في حكومة الولايات المتحدة. ويتضمن القانون أيضًا عدة استثناءات للأنشطة التي تؤدي إلى تصنيف الشخص كعميل أجنبي. ^{[ 3 ] [ 4 ]}

لا ينص قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA) صراحةً على ما إذا كان التمويل كافيًا لإثبات الوكالة. وقد شهدت هذه المسألة مواقف متغيرة، وهو ما ينعكس أيضًا في السوابق القضائية . في التقرير الأول المقدم إلى الكونغرس بشأن قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، ذكر المدعي العام أن الوكيل يشمل الشخص الذي تموله جهة أجنبية. وقد أكد الحكمان القضائيان الصادران عام 1943 أنه في حال قيام الجهة الأجنبية بتمويل منشورات محددة، فقد يكون تسجيل الناشر كوكيل مبررًا. ^{[ 5 ]}

مع ذلك، في عام 1980، قضت المحكمة بأن تلقي " دعمًا حسن النية " من مصدر أجنبي لا يجعل المتلقي عميلًا أجنبيًا ما لم يثبت وجود توجيه أو سيطرة أجنبية. وفي عام 1981، في قضية أخرى، رأت محكمة استئناف أن حتى تطابق القيادة والارتباط المالي لا يكفيان لإصدار حكم موجز، وأن محاكمة كاملة ضرورية لأن مجرد توفير الأموال غير كافٍ، وأنه "لم يُقدَّم أي طلب أو أمر أو توجيه". وفي عام 2020، أُمر الاتحاد الوطني للحياة البرية بالتسجيل كعميل أجنبي لأن المنح التي تلقاها كانت مرتبطة ببرامج محددة كان ينبغي عليه تنفيذها، وبالتالي، يندرج ذلك تحت بند "الطلب". وعليه، فإن مجرد التمويل ليس ضروريًا، بل يلزم وجود "طلب أو أمر أو توجيه" إضافي. ولإثبات ذلك، يجب إثبات أن المتلقي لا يتصرف بشكل مستقل تمامًا عن المانح، مما يستلزم إثبات الحاجة إلى تنسيق إضافي. ^{[ 6 ]} مع ذلك، لا يزال بإمكان التمويل الأجنبي إرساء الوكالة اللازمة عندما يكون اعتماد منظمة غير حكومية على جهة مانحة أجنبية معينة مرتفعًا لدرجة تمكنها من تحديد جزء كبير من العمل. قد يشمل ذلك شروطًا تفرضها الجهة المانحة للتمويل ومراقبة مستمرة لاستخدام الأموال، وهو ما يندرج تحت بند "الطلب". يجب أن يكون الإجراء المطلوب واضحًا لكلا الطرفين. فضلًا عن الاعتماد العام على الجهات المانحة، لا بد من تحديد مستوى معين من الرقابة. علاوة على ذلك، حتى لو دعمت الجهات المانحة أجندات محددة، يثور تساؤل حول ما إذا كانت قد طُلبت إجراءات ملموسة، وفي حال تمويل هذه الأنشطة المحددة، يجب تحديد متى ينتهي العمل المحلي ومتى يمكن وصف النشاط بأنه نيابة عن جهة أجنبية رئيسية. ^{[ 7 ]}

وفقًا لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA)، يجب على الجهة الأجنبية الرئيسية تحديد جدول أعمالها (وليس المنظمات غير الحكومية التي تختار مجال عملها بحرية)، ويجب أن يكون للمانحين مصلحة أساسية في الأنشطة. مع ذلك، من جهة أخرى، قد يُعتبر قبول بعض الشروط مجرد موافقة على وجهة نظر المانح، وهو أمر غير كافٍ لإثبات الوكالة. ومع ذلك، يمكن اعتبار أن المانح يمارس نفوذًا كبيرًا على الجهة المتلقية عندما يكون التمويل الأجنبي لمنظمة غير حكومية ضرورة اقتصادية لها، ولا تملك الأخيرة حرية اختيار كبيرة. وبالتالي، قد تستدعي سياسات التمويل الخاصة بالمانح تسجيل الوكالة. ^{[ 8 ]}

لذا، قد يُبرر التمويل الأجنبي تسجيل المنظمات غير الحكومية كوكلاء بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA). مع ذلك، يصعب تحديد الحد الأدنى المطلوب من الرقابة التي يمارسها المانحون الأجانب بدقة. فمجرد الاعتماد على المانح لا يكفي، بل يجب إقامة علاقة محددة بين المنظمة غير الحكومية والمانح. ^{[ 9 ]}

يشترط قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA) على الوسطاء التسجيل أيضًا، ويمكن للمنظمات غير الحكومية أن تعمل كوسطاء عند تلقيها تمويلًا أجنبيًا وتوظيفها موظفين. وقد قضت محكمة الاستئناف للدائرة الثانية بأنه لكي تُعتبر المنظمة وسيطًا، يلزمها سيطرة أكبر بكثير من مجرد كونها وكيلًا، ما يعني ضرورة إثبات وجود مبالغ كبيرة من التمويل. ولا يُشترط على الوسيط التسجيل إلا إذا كان مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالجهة الموكلة. وبالتالي، يمكن للمنظمات غير الحكومية أن تصبح وسطاء عندما تكون لها علاقة قوية جدًا بالجهة المانحة. ويمكن أن يبرر التمويل وحده ذلك عندما يكون للجهة الأجنبية الموكلة دور حاسم في نجاح المنظمة أو فشلها نظرًا لنسبة التمويل الأجنبي الكبيرة التي تشكل إيراداتها. لا يوجد حد أدنى واضح، لكن التعديل المقترح في التسعينيات اقترح نسبة 50%. ورغم عدم إقراره، فإن صياغة قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA) تشير إلى أغلبية التمويل، أي 50%. ^{[ 10 ]}

سُنّ قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA) عام 1938 لمواجهة الدعاية النازية . ^{[ 11 ]} ويُزعم أحيانًا أن هذا القانون يُستخدم لاستهداف الدول غير المرغوب فيها لدى إحدى الإدارات. ^{[ 12 ]} وفي عام 2021، دعت نقابة المحامين الأمريكية (ABA) إلى إصلاح قانون FARA، بما في ذلك "إعادة تسمية القانون واستبدال مصطلح 'وكيل جهة أجنبية' بمصطلح أقل إثارةً للوصم وأقل إثارةً للالتباس". ^{[ 13 ]}

بموجب قانون العملاء الأجانب الروسي الذي سُنّ عام 2012، يتعين على المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والأفراد تصنيف أنفسهم "عملاء أجانب" في جميع اتصالاتهم الخارجية إذا انخرطوا في "نشاط سياسي"، وهو مصطلح واسع التفسير، وتلقوا أي تمويل أجنبي. وبالتحديد، يُلزم القانون أي شخص يتلقى "دعمًا" أو "نفوذًا" من خارج روسيا بالتسجيل والإعلان عن نفسه "عميلًا أجنبيًا". ^{[ 14 ]} وترتبط عبارة "عميل أجنبي" ( بالروسية : иностранный агент ) ارتباطًا وثيقًا بالتجسس خلال حقبة الحرب الباردة. ^{[ 15 ]}

شُبّه القانون في البداية بقانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA ) ^{[ 16 ]} ("ظاهريًا، يبدو القانونان متشابهين، لكن تطبيقهما مختلف" ^{[ 17 ]} )، على الرغم من أن نطاقه قد توسع بشكل كبير ليشمل أي شخص تلقى دعمًا أجنبيًا من أي نوع أو كان "مرتبطًا" بجهات أجنبية؛ ^{[ 18 ]} كما يُحظر على المسجلين تلقي تمويل حكومي، أو التدريس في الجامعات الحكومية، أو العمل مع الأطفال. ^{[ 19 ]} ويترتب على عدم الامتثال عواقب قانونية. ومع ذلك، قاومت العديد من منظمات حقوق الإنسان هذا الشرط، وفي عام 2014 عُدّل القانون ليُخوّل وزارة العدل تسجيل المنظمات كوكلاء أجانب دون موافقتها. ^{[ 20 ]}

في عام 2023، قدّم حزبا " قوة الشعب" و "الحلم الجورجي" مشروع قانون جديد بشأن العملاء الأجانب إلى البرلمان الجورجي ، مما أدى إلى اندلاع الاحتجاجات الجورجية في الفترة 2023-2024 . اقترح مشروع القانون إلزام جميع المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام بالكشف عن مصادر تمويلها وتسجيل نفسها كـ"عملاء نفوذ أجنبي" إذا تلقت أكثر من 20% من تمويلها من الخارج. أيدت رئيسة جورجيا ، سالومي زورابيشفيلي ، المحتجين وأعلنت أنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القانون. ^{[ 21 ] [ 22 ] [ 23 ]} سحب البرلمان مشروع القانون بعد الاحتجاجات. ^{[ 24 ] [ 11 ]} أُعيد طرح مشروع القانون في أبريل 2024، حيث برر رئيس الحزب الحاكم، ماموكا مدينارادزه، ذلك بـ"استمرار تداول الأموال غير المشروعة" وضرورة الشفافية. ^{[ 25 ]} أقر البرلمان مشروع القانون في 14 مايو، ودخل حيز التنفيذ. ^{[ 26 ] [ 27 ]}

في 13 يونيو/حزيران 2017، أقرّ البرلمان المجري القانون رقم 76 لسنة 2017 بشأن شفافية المنظمات التي تتلقى دعمًا من الخارج. ويلزم القانون "الجمعيات والمؤسسات" التي تتلقى ما لا يقل عن 7.2 مليون فورنت مجري سنويًا من الخارج بالكشف عن مصادر تمويلها، والتسجيل لدى المحكمة كـ"منظمة تتلقى تمويلًا أجنبيًا"، ووضع هذا التصنيف على مواقعها الإلكترونية ومنشوراتها. وقد أسفرت المخالفات عن غرامات، وفي نهاية المطاف عن سحب الوضع القانوني للكيان.

في 18 يونيو/حزيران 2020، قضت محكمة العدل الأوروبية بأن القانون ينتهك قانون الاتحاد الأوروبي من خلال "فرض قيود تمييزية وغير مبررة"، مما ينتهك حرية حركة رؤوس الأموال وغيرها من الحقوق المكفولة. ^{[ 28 ] [ 29 ]} وقد أُلغي القانون في عام 2021.

يستند قانون الشفافية بشأن النفوذ الأجنبي لعام 2018 ( FITSA)، الذي سُنّ في ديسمبر 2018، صراحةً إلى قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA)، وقد وُضع بالتعاون مع وزارة العدل الأمريكية . ^{[ 30 ]} وكما هو الحال في نظيره الأمريكي، يُلزم قانون FITSA الأفراد والكيانات التي تُمارس أنشطة مُحددة تهدف إلى "التأثير السياسي أو الحكومي" نيابةً عن جهات أجنبية، بتسجيل أي نشاط يقومون به نيابةً عن جهة أجنبية، ما لم ينطبق عليهم استثناء. ^{[ 31 ]}

في أعقاب أحداث بارزة، ولا سيما محاولات الصين التدخل في الانتخابات الفيدرالية لعامي 2019 و2021 واغتيال هارديب سينغ نيجار ، تعرضت حكومة جاستن ترودو لضغوط سياسية لإنشاء سجل للعملاء الأجانب. ^{[ 32 ] [ 33 ]} وقُدِّمت مشاريع قوانين من أعضاء البرلمان لهذا الغرض، بما في ذلك مشروع قانون مجلس الشيوخ S-237، الذي استهدف جماعات الضغط الفيدرالية التي تعمل لصالح حكومات أجنبية. ^{[ 34 ]} وفي 10 مارس/آذار 2023، أطلقت حكومة ترودو مشاورات عامة حول مقترحها الخاص بإنشاء سجل للعملاء الأجانب. ^{[ 35 ]}

اقترحت حكومة ترودو قانون مكافحة التدخل الأجنبي ، الذي أقره البرلمان الكندي في 20 يونيو/حزيران 2024. ^{[ 36 ]} ينص الجزء الرابع من القانون على قانون الشفافية والمساءلة بشأن النفوذ الأجنبي. وبموجب هذا القانون، يُلزم أي شخص يُبرم "اتفاقًا" مع "جهة أجنبية" بالتسجيل. وتُعرَّف "الجهة الأجنبية" بأنها قوة أجنبية (بما في ذلك مكوناتها دون الوطنية )، وأي شخص يعمل بتوجيه منها أو لمصلحتها، والأحزاب السياسية داخلها، وأي كيان تسيطر عليه. ويصف القانون "الاتفاق" بأنه أي مخطط للتأثير على عملية سياسية أو حكومية (على مختلف مستويات الحكم، من الفيدرالية إلى الإقليمية إلى البلدية إلى القبلية) من خلال التواصل مع مسؤول حكومي، أو نشر معلومات حول العملية للجمهور، أو من خلال تقديم أموال أو خدمات أو مرافق. ^{[ 37 ]}

في مارس/آذار 2023، أفادت التقارير بأن المفوضية الأوروبية تعمل على قانون خاص بالجهات الأجنبية، يُلزم المنظمات التجارية وغير الربحية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي بالكشف عن مصادر تمويلها من خارج الاتحاد الأوروبي، لا سيما فيما يتعلق بمعاملات مثل تمويل الدراسات الأكاديمية. ويهدف هذا القانون إلى الحد من نفوذ روسيا والصين، والتخفيف من حدة فضائح الفساد، مثل فضيحة قطر . وقد أُرسل استبيان أولي، يُفترض أن يُستخدم في تقييم الأثر، إلى المنظمات غير الحكومية نيابةً عن المفوضية الأوروبية. ومن المفترض أن يُصاغ هذا التشريع على غرار قوانين الإفصاح في الولايات المتحدة وأستراليا. ^{[ 38 ]}

في 16 يناير/كانون الثاني 2014، وفي خضم احتجاجات الميدان الأوروبي ، تمّ إقرار مجموعة من القوانين في أوكرانيا، تُعرّف "العميل الأجنبي" بأنه جمعية عامة تتلقى تمويلاً من دول أجنبية، ومنظمات غير حكومية أجنبية ودولية، بالإضافة إلى أفراد ليسوا مواطنين أوكرانيين، ويشاركون في أنشطة سياسية على الأراضي الأوكرانية. وبموجب هذا القانون، كان على العملاء الأجانب التسجيل، والخضوع لتدقيق مشدد، وفرض ضرائب إضافية عليهم. وفي 2 فبراير/شباط 2014، أُلغي هذا القانون.