هالكبانك

في ديسمبر/كانون الأول 2013، أُلقي القبض على سليمان أصلان، الرئيس التنفيذي لبنك هالك، ووُجهت إليه تهمة تلقي رشاوى ^{[ 10 ]} من بين آخرين، من بينهم رضا ضراب ، رجل أعمال إيراني أذربيجاني حصل على الجنسية التركية باسم صراف . ^{[ 8 ]} وذكرت التقارير أن الشرطة عثرت على صناديق أحذية تحتوي على 4.5 مليون دولار أمريكي  في منزل أصلان. ^{[ 8 ] [ 9 ]} وأُفيد بفصل عشرات من ضباط الشرطة لأن تحقيقاتهم أثارت استياء السياسيين. وتم تغيير التسلسل القيادي للشرطة بحيث يتم إطلاع السياسيين على أنشطة الشرطة، ما يُمكّنهم من عرقلتها. وقد أدى ذلك إلى رفع دعوى قضائية، والتي بدورها منعت هذا التغيير. كما تم فصل أحد المدعين العامين. ^{[ 8 ]}

يُنظر إلى هذا الاعتقال، الذي جاء ضمن سلسلة اعتقالات أخرى طالت مسؤولين متحالفين مع رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان ( رئيس تركيا الحالي)، على أنه جزء من صراع على السلطة بين رئيس الوزراء وزعيم المعارضة التركية المنفي فتح الله غولن . ^{[ 11 ] [ 12 ]}

أعربت أويا أوزارسلان، من منظمة الشفافية الدولية لمكافحة الفساد ، عن قلقها قائلة: "إن التغييرات الأخيرة في قوات الشرطة والمدعين العامين التي كشفت عن هذه الفضيحة، فضلاً عن التغييرات في تنظيم قوات الشرطة، تترك عدداً من علامات الاستفهام." ^{[ 8 ]}

في مارس/آذار 2017، ألقت الحكومة الأمريكية القبض على نائب رئيس البنك، محمد هاكان أتيلا، ^{[ 13 ]} بتهمة التآمر للتحايل على العقوبات المفروضة على إيران، وذلك بمساعدة ضراب على "استخدام مؤسسات مالية أمريكية لإجراء معاملات مالية محظورة حوّلت ملايين الدولارات إلى إيران بطريقة غير مشروعة". ^{[ 14 ]} وكان ضراب قد اعتُقل في ميامي، فلوريدا، في مارس/آذار 2016. ^{[ 15 ]} وفي أنقرة، في مارس/آذار 2017، صرّح وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، بأنه لا توجد صلة بين طلب تركيا تسليم غولن واعتقال أتيلا، وأن كلا القضيتين ستسيران وفقًا للقانون. ^{[ 13 ]} بدأت محاكمة أتيلا في محكمة فيدرالية بمدينة نيويورك في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، حيث وافق ضراب على الإدلاء بشهادته بعد التوصل إلى اتفاق مع المدعين العامين. ^{[ 16 ]} ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز ، فقد أثارت محاكمة أتيلا وآخرين "هزات" في الأوساط السياسية التركية. سعى أردوغان، دون جدوى، لإقناع المسؤولين الأمريكيين بإسقاط القضية، وقللت وسائل الإعلام العامة من تغطية المحاكمة. ^{[ 17 ]} أدلى ضراب بشهادته بأن عملية التهرب من العقوبات كانت بعلم أردوغان وموافقته، وكذلك بموافقة صهره سلجوق أردوغان. ^{[ 18 ]}

في أوائل عام 2018، أُدين أتيلا بخمس من أصل ست تهم موجهة إليه، بما في ذلك الاحتيال المصرفي والتآمر، وبُرئ من تهمة واحدة بعد أربعة أيام من مداولات هيئة المحلفين. وكان ضراب الشاهد الرئيسي للادعاء خلال سبعة أيام من جلسات المحاكمة. ومن المقرر النطق بالحكم على أتيلا في أبريل 2018، وتصل عقوبة الاحتيال المصرفي وحدها إلى السجن لمدة 30 عامًا. ^{[ 19 ]} ولا يزال سبعة متهمين آخرين هاربين. ^{[ 20 ]} في أغسطس 2018، كانت تركيا والولايات المتحدة تتفاوضان بشأن سجن القس أندرو برونسون في تركيا ، وكادتا أن تتوصلا إلى اتفاق يسمح لأتيلا بقضاء مدة عقوبته "في تركيا". لكن وزير الخارجية التركي، وفقًا لتقرير استند إلى تقارير أخرى، طلب من المسؤولين الأمريكيين "إيقاف أي تحقيق في بنك هالك". وبعد ذلك، "انهار الاتفاق مؤقتًا". ^{[ 21 ]}

في عام 2019، أطلق السيناتور الأمريكي رون وايدن تحقيقاً. ^{[ 22 ]}

في عام 2016، طلب الرئيس أردوغان من نائب الرئيس آنذاك، جو بايدن، إقالة بريت بهارارا ، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، الذي تولى لاحقًا توجيه الاتهام إلى ضراب . ^{[ 18 ]} وبعد ضغوط متواصلة من الرئيس أردوغان، أقال دونالد ترامب بهارارا في عام 2017، وعيّن مكانه جيفري بيرمان . ^{[ 18 ]} وفي أواخر عام 2018، مارس الرئيس أردوغان ضغوطًا شخصية على الرئيس ترامب لإسقاط المزيد من التحقيقات في بنك هالك، مرةً وجهًا لوجه خلال اجتماع مجموعة العشرين في بوينس آيرس (1 نوفمبر 2018)، ومرةً أخرى عبر مكالمة هاتفية (14 ديسمبر 2018)؛ ووفقًا لجون بولتون ، الشاهد المباشر على كلا الحدثين، وافق ترامب حينها على إسقاط التحقيقات. ^{[ 18 ]} في 14 ديسمبر/كانون الأول 2018، أخطرت وزارة العدل ، التي كان يرأسها آنذاك ماثيو ويتاكر ، مكتب بيرمان بأنها ستزيد من انخراطها في التحقيق في قضية بنك هالك. ^{[ 18 ]} على الرغم من الضغوط التي مارسها القائم بأعمال المدعي العام ويتاكر وخليفته ويليام بار لإغلاق التحقيق، واصل بيرمان ومكتب المدعي العام للمنطقة الجنوبية لنيويورك تحقيقاتهما، لاعتقادهما بقوة قضيتهما. ^{[ 18 ]} في يونيو/حزيران 2019، استدعى بار بيرمان إلى مكتبه في واشنطن لحثه على إسقاط التهم الموجهة ضد المتهمين، بمن فيهم وزير الاقتصاد التركي السابق محمد ظافر تشاغلايان ، وإنهاء التحقيقات مع مشتبه بهم آخرين بالتآمر. ^{[ 18 ]} رد بيرمان بأن هذا غير أخلاقي. ^{[ 18 ]} بعد معاناته مع الإجراءات القانونية المتعلقة بإقالة بيرمان، أعلن بار في 19 يونيو/حزيران 2020 أن بيرمان "يتنحى عن منصبه"، ولكنه واجه صعوبة في إيجاد بديل له في مثل هذه الفترة القصيرة. من جانبه، أصر بيرمان على أنه لم يستقيل، ورفض مغادرة منصبه حتى يتم تعيين نائبته أودري شتراوس ، التي كانت تخطط لمواصلة التحقيق في قضية بنك هالك. ^{[ 23 ] [ 18 ]}

في عام 2023، قضت المحكمة العليا للولايات المتحدة بأنه يمكن مقاضاة البنك التركي في محكمة أمريكية لدوره في مؤامرة للتحايل على العقوبات المفروضة على إيران، وأن قانون الحصانات السيادية الأجنبية لا يمنح حصانة من الملاحقة الجنائية. ^{[ 24 ]}