ون كوين

في 30 سبتمبر 2015، أصدرت هيئة الرقابة المالية البلغارية تحذيراً بشأن المخاطر المحتملة للعملات المشفرة الجديدة، مشيرةً إلى عملة ون كوين كمثال. ^{[ 29 ]} بعد هذا التحذير، أوقفت ون كوين جميع أنشطتها في بلغاريا وبدأت باستخدام بنوك في دول أجنبية لمعالجة التحويلات المالية من المشاركين. ^{[ 30 ]}

في فبراير 2016، كتبت صحيفة ديلي ميرور البريطانية أن ون كوين / ون لايف عبارة عن عملية احتيال تهدف إلى الثراء السريع وطائفة، واصفة إياها بأنها "لا قيمة لها تقريبًا". ^{[ 31 ]}

كانت الشركة والمخطط مدرجين على قوائم مراقبة العديد من السلطات، من بينها سلطات بلغاريا وفنلندا ^{[ 18 ] [ 32 ] [ 33 ]} والسويد ^{[ 34 ]} والنرويج ^{[ 35 ]} ولاتفيا ^{[ 36 ]} . وقد حذرت السلطات في العديد من البلدان من المخاطر المحتملة التي تنطوي عليها شركات مثل OneCoin، وقامت بمقاضاة أشخاص مرتبطين بها، بمن فيهم الرئيسة التنفيذية روجا إغناتوفا وشقيقها كونستانتين إغناتوف ^{[ 14 ] .}

في مارس 2016، حذرت جمعية البيع المباشر في النرويج من عملة OneCoin، وقارنتها بنظام هرمي . ^{[ 4 ]}

في ديسمبر/كانون الأول 2016، أصدرت هيئة مكافحة الاحتكار الإيطالية ( Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ) أمرًا قضائيًا مؤقتًا ضد شركة One Network Services Ltd.، الناشطة في الترويج لعملة OneCoin الرقمية ونشرها، وممثليها في إيطاليا، واصفةً أنشطتهم بأنها "نظام بيع هرمي غير قانوني" ( Sistema di vendita piramidale vietato dalla legge )، وأمرتهم بالتوقف عن الترويج لعملة OneCoin وبيعها في إيطاليا. ^{[ 37 ]} وفي 27 فبراير/شباط 2017، وبعد اختتام تحقيقاتها، حظرت الهيئة جميع الأنشطة المتعلقة بعملة OneCoin حتى إشعار آخر. ^{[ 38 ]}

في ديسمبر 2016، أصدر البنك المركزي المجري تحذيراً بأن ون كوين عبارة عن مخطط هرمي، ^{[ 39 ]} وفي الصين في نفس العام، تم اعتقال العديد من أعضاء ومستثمري ون كوين ومصادرة أصول بقيمة 30.8 مليون دولار أمريكي. ^{[ 40 ]}

في مارس 2017، نصح البنك الوطني الكرواتي الجمهور بـ "توخي الحذر الشديد" في القرارات المتعلقة بعملة ون كوين، وأشار إلى أن عمليات ون كوين لا تخضع لإشراف البنك الوطني الكرواتي، وحذر من أن الخسائر المحتملة سيتحملها المستثمرون بالكامل. ^{[ 41 ]}

في 23 أبريل/نيسان 2017، ألقت الشرطة الهندية القبض على 18 شخصًا في نافي مومباي بتهمة تنظيم فعالية تجنيد لمنصة ون كوين. حضرت الشرطة الفعالية متخفية لتقييم الاتهامات قبل اتخاذ أي إجراء. وبدأ تحقيق موسع بهدف كشف المستويات العليا في هذه الشبكة الهرمية. ^{[ 42 ] [ 43 ]} في مايو/أيار، استعاد التحقيق  24.57 كرور روبية ( 3.32 مليون دولار أمريكي) في تسعة حسابات مصرفية. كما تم تحويل  75 كرور روبية أخرى ( 10.12 مليون دولار أمريكي) قبل أن تتمكن السلطات من مصادرتها. ^{[ 44 ]} في مطلع مايو/أيار، أُلقي القبض على شخصين آخرين، وصودرت  24 كرور روبية إضافية ( 3.24 مليون دولار أمريكي) من حسابات مصرفية. شُكّل فريق تحقيق خاص مكون من 15 فردًا، بينهم 4 مساعدي مفتش شرطة، بقيادة كبير مفتشي الشرطة شيفاجي أواتي، بهدف تتبع مسار الأموال وربما التوصل إلى مزيد من الاعتقالات. ^{[ 45 ]}

في 27 أبريل 2017، أصدرت الهيئة الاتحادية الألمانية للرقابة المالية (BaFin) أوامر بوقف أنشطة شركتي Onecoin Ltd في دبي وOneLife Network Ltd في بليز. ^{[ 46 ]} وخلصت الهيئة إلى أن التداول بعملة OneCoins كان تداولًا احتياليًا بأموال خاصة. ^{[ 46 ]}

في 28 أبريل 2017، أصدر بنك تايلاند تحذيراً بشأن عملة ون كوين، مصرحاً بأنها عملة رقمية غير قانونية وأنه لا ينبغي استخدامها في التجارة. ^{[ 47 ]}

في 29 مايو 2017، أصدرت هيئة الخدمات المالية الدولية في بليز (IFSC) تحذيراً بشأن شركة OneLife Network Ltd لممارستها أعمالاً تجارية دون ترخيص أو إذن من الهيئة أو أي جهة أخرى. وأُمرت الشركة بالتوقف الفوري عن ممارسة هذه الأعمال التجارية غير القانونية. ^{[ 48 ]}

في 16 يونيو/حزيران 2017، ادعى الرئيس التنفيذي لشركة ون كوين المحدودة أن ون كوين مرخصة من قبل الحكومة الفيتنامية، وأن استخدامها كعملة رقمية مسموح به قانونًا، وأنها أول عملة مشفرة في آسيا تحصل على ترخيص رسمي من أي حكومة. ^{[ 49 ]} وفي 20 يونيو/حزيران 2017، أصدرت وزارة التخطيط والاستثمار الفيتنامية بيانًا يفيد بأن الوثيقة التي استخدمتها ون كوين كدليل مزورة. وذكرت الوزارة أن الوثيقة تخالف لوائحها، وأن الشخص الذي يُزعم أنه وقّع عليها لم يكن يشغل المنصب المذكور فيها وقت إصدارها. وحذرت الوزارة الأفراد والشركات من توخي الحذر في حال مصادفة هذه الوثيقة أثناء التعاملات التجارية. ^{[ 50 ] [ 49 ]}

في 10 يوليو 2017، وُجهت إلى روجا إغناتوفا، الرئيسة التنفيذية، تهمة الاحتيال على المستثمرين في الهند كجزء من التحقيق الهندي. ^{[ 8 ]}

في 17 و18 يناير/كانون الثاني 2018، داهمت الشرطة البلغارية مكتب شركة "ون كوين" في صوفيا بناءً على طلب من مكتب المدعي العام في بيليفيلد ، ألمانيا. وشاركت الشرطة الألمانية واليوروبول في المداهمة والتحقيق. كما تم التحقيق مع 14 شركة أخرى مرتبطة بـ"ون كوين"، واستجواب 50 شاهداً. وتمت مصادرة خوادم "ون كوين" وأدلة مادية أخرى. ^{[ 51 ]}

في 3 مايو 2018، حظر البنك المركزي لساموا جميع معاملات صرف العملات الأجنبية المتعلقة بعملتي OneCoin وOneLife. ^{[ 52 ]} وكان البنك قد أصدر تحذيراً بشأن OneCoin في وقت سابق من شهر مارس. ^{[ 53 ]} ويصف البنك المركزي لساموا OneCoin بأنها مخطط هرمي عالي المخاطر.

أُلقي القبض على سيباستيان كارل غرينوود ( 48-49 عامًا)، المتعاون مع روجا إغناتوفا والمؤسس المشارك لعملة ون كوين، في تايلاند في يوليو/تموز 2018. وقد سُجن هناك بانتظار تسليمه إلى الولايات المتحدة. غرينوود أب لأربعة أبناء، ويحمل الجنسيتين السويدية والبريطانية. ^{[ 16 ] [ 54 ] [ 13 ]} استخدم غرينوود أموالًا من ون كوين لشراء عقارات دولية، وملابس وساعات فاخرة، ودفع دفعة أولى قدرها 6,500,000 كرونة نرويجية لشراء يخت من طراز صن سيكر . ^{[ 54 ]} 

أُلقي القبض على كونستانتين إغناتوف، شقيق روجا إغناتوفا، في مارس 2019. ^{[ 14 ]} وفي صفقة إقرار بالذنب أُبرمت في 4 أكتوبر (وأُعلن عنها في 12 نوفمبر)، أقرّ بالذنب في تهم الاحتيال وغسل الأموال المتعلقة بهذه القضية. ^{[ 55 ]}

في 21 نوفمبر 2019، أدانت المحكمة الفيدرالية في نيويورك المحامي مارك سكوت بتهمة غسل الأموال والاحتيال المصرفي لدوره في تحويل 400 مليون دولار أمريكي خارج الولايات المتحدة. ^{[ 56 ]}

في 24 نوفمبر 2019، نشرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) تحقيقًا مفصلًا حول عملة ون كوين وإغناتوفا بعنوان "ملكة العملات الرقمية: كيف احتالت هذه المرأة على العالم ثم اختفت". ويعتقد الصحفيون أن إغناتوفا تقيم في فرانكفورت بهوية مزيفة . ^{[ 57 ]}

في عام 2020، أظهرت ملفات FinCEN أن بنك BNY Mellon أبلغ FinCEN عن معاملات بقيمة 137 مليون دولار تتعلق بـ OneCoin.

أُدينت شركة OneCoin، وروجا إغناتوفا، وجيلبرت أرمينتا بالتخلف عن السداد في محاكمة جارية في الولايات المتحدة. ^{[ 58 ]}

في مايو/أيار 2022، أضافت يوروبول اسم إغناتوفا إلى قائمة "أكثر المطلوبين في أوروبا"، وعرضت مكافأة قدرها 5000 يورو لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى إلقاء القبض عليها. ^{[ 59 ] [ 60 ]} وفي 30 يونيو/حزيران، أضاف مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) اسم إغناتوفا إلى قائمة "أكثر عشرة مطلوبين" لديه ، وعرض مكافأة تصل إلى 100 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى إلقاء القبض عليها. ^{[ 61 ]}

في ديسمبر، أقر غرينوود بالذنب في تهم الاحتيال عبر الإنترنت وغسل الأموال في محكمة اتحادية أمريكية. ^{[ 16 ]}

في مارس 2023، تم القبض على إيرينا ديلكينسكا، المسؤولة القانونية السابقة عن الامتثال في شركة ون كوين، وتم تسليمها من بلغاريا إلى الولايات المتحدة. ^{[ 62 ]}

فرّ فرانك شنايدر ، ضابط المخابرات السابق في لوكسمبورغ ومستشار إغناتوفا. ^{[ 63 ]} ويتكهن الصحفيون باحتمالية مقتل إغناتوفا. ^{[ 63 ]}

في سبتمبر 2023، حُكم على غرينوود بالسجن الفيدرالي لمدة 20 عامًا (مع احتساب خمس سنوات قضاها بالفعل) من قبل محكمة فيدرالية في نيويورك. ^{[ 16 ] [ 64 ] [ 54 ]}

اعترفت ديلكينسكا بذنبها وحُكم عليها بالسجن لمدة أربع سنوات. ^{[ 65 ]}

باشر المدعي العام البلغاري إجراءات مصادرة جميع ممتلكات إغناتوفا في بلغاريا. ^{[ 66 ] [ 67 ]} وقدّمت السلطات الأمريكية مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال إغناتوفا و/أو إدانتها. ^{[ 66 ] [ 67 ] [ 68 ]}