بيتكونكت

الموسوعة الحرة

عملة بيتكونيكت
شعار بيتكونكت
الطوائف
شفرةسرطان الخلايا القاعدية
تطوير
المؤلف(ون) الأصلي(ون)ساتيش كومبانى
الإصدار الأولي15 فبراير 2016 [1]
حالة التطويرتم إيقافه
مكتوب فيسي++ سي#
نظام التشغيلويندوز ، أو إس إكس ، لينكس ، أندرويد ، آي أو إس
نموذج المصدرالمصدر المفتوح
رخصةرخصة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا
دفتر الأستاذ
مخطط ختم الوقتإثبات الحصة / إثبات العمل (هجين)
مكافأة الكتلة0.42% كل 15 يومًا؛ 10% تضخم سنويًا
وقت الحظر60 ثانية
موقع إلكتروني
موقع إلكترونيbitconnect.co (آخر نسخة مؤرشفة، 28 نوفمبر 2018)

كانت Bitconnect (تُكتب أيضًا BitConnect و KimConnect ؛ [ بحاجة لمصدر ] منمق bitconnect ، رمز التداول BCC ) عملة مشفرة مفتوحة المصدر في الفترة من 2016 إلى 2018 كانت مرتبطة ببرنامج استثماري عالي العائد ، وهو نوع من مخطط بونزي . [2] [3] [4] بعد أن أغلق مسؤولو المنصة منصة الكسب في 16 يناير 2018، وسددوا استثمارات المستخدمين في BCC بعد انهيار قيمة العملة بنسبة 92٪، فقدت الثقة وانخفضت قيمة العملة إلى أقل من 1 دولار من أعلى مستوى سابق بلغ ما يقرب من 525 دولارًا.

تاريخ

تم إطلاق Bitconnect في عام 2016 للسماح للمستخدمين بإقراض قيمة عملة Bitconnect مقابل مدفوعات الفائدة. كان برنامج marquee هو ما يسمى بمنصة الإقراض حيث قام المستخدمون بتداول Bitcoin مقابل Bitconnect Coin ويمكنهم قفل القيمة اللحظية للعملة لفترة زمنية محددة أثناء كسب الفائدة المحسوبة يوميًا. تم تحديد مدفوعات الفائدة بواسطة ما يسمى "روبوت التداول". كان روبوت التداول هو القطعة الأكثر إثارة للجدل في نظام Bitconnect.co. [ بحاجة لمصدر ] مولت سيولة العملة المشفرة BCC قدرة المستخدمين على استبدال أرباحهم بالبيتكوين.

في 7 نوفمبر 2017، أصدرت حكومة المملكة المتحدة إشعارًا لشركة Bitconnect بمنحها مهلة شهرين لإثبات شرعيتها. [1] [5]

في 3 يناير 2018، أصدر مجلس الأوراق المالية بولاية تكساس أمرًا بوقف التعامل مع الشركة، ووصفها بأنها مخطط بونزي، واستشهد بفشل في شفافية أرباح المستخدمين، والتصريحات المضللة. [1] حذر مجلس الأمن بولاية تكساس وقسم الأوراق المالية التابع لأمين ولاية كارولينا الشمالية من أن Bitconnect لم تكن مسجلة لبيع الأوراق المالية في ولاياتهم. [1]

في 17 يناير 2018، أغلقت Bitconnect، [3] [1] وانهارت أسعار BCC بنسبة 92% على الفور بعد ذلك. [6] أعلنت Bitconnect أنها ستعيد قروضها. [7]

في 31 يناير 2018، جمد أمر تقييدي مؤقت أصول Bitconnect، وانتهت صلاحيته في 13 فبراير . [8] ومع ذلك، فإن Bitconnect ككيان لم يكن موجودًا في الواقع أبدًا، لذلك من غير الواضح ما هي الأصول التي تمتلكها Bitconnect (أو كانت تمتلكها على الإطلاق). تم القبض على زعيم منطقة الهند المزعوم (مستوى واحد أقل من المؤسس) لـ Bitconnect، ديفياش دارجي، في دلهي ، الهند، في 18 أغسطس 2018. [9] يُشتبه في أن دارجي مرتبط بكيانات إجرامية معروفة متورطة في غسل ما يسمى " الأموال السوداء " بعد إلغاء الحكومة الهندية للعملة الروبية . في عام 2019، تم القبض على دارجي وإطلاق سراحه بكفالة فيما يتعلق بعملية احتيال مماثلة تسمى Regal Coin. [10]

النقد والانهيار

كان يُشتبه في أن Bitconnect عبارة عن مخطط بونزي [11] بسبب هيكل التسويق متعدد المستويات والمدفوعات المرتفعة بشكل لا يصدق (فائدة مركبة يومية بنسبة 1٪). [6] [7] [12] تقلبت فائدة Bitconnect بشكل كبير مع تقلب Bitcoin، والتي كانت قيمتها مرتبطة بها.

كانت عملة Bitconnect من بين أكثر 20 عملة مشفرة نجاحًا في العالم [13] حتى انهار سعرها بعد أن بدأ المتداولون يفقدون الثقة. ارتفعت عملة BCC من سعر ما بعد الطرح الأولي للعملة عند 0.17 دولارًا إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 463 دولارًا أمريكيًا في ديسمبر 2017؛ وانخفضت إلى 0.40 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من 11 مارس 2019. أصدرت Bitconnect قروضًا مستحقة بقيمة 363.62 دولارًا أمريكيًا إلى محفظة Bitconnect في شكل عملة BCC. ومع ذلك، بعد فترة وجيزة من تلك الأخبار، انهار سعر الصرف الداخلي والسيولة مما أدى إلى خسارة كاملة تقريبًا للقيمة. [7] [14] [15]

في 16 يناير 2018، أعلنت شركة Bitconnect أنها ستغلق عملية تبادل العملات المشفرة والإقراض بعد أن أصدرت الجهات التنظيمية من تكساس وكارولينا الشمالية أمرًا بالتوقف والكف ضدها. [16] [17] [18] [19] في 31 يناير 2018، منحت محكمة المقاطعة الأمريكية، المنطقة الغربية من كنتاكي، أمرًا قضائيًا مؤقتًا بتجميد أصول Bitconnect و"الكشف عن محفظة العملات المشفرة وعناوين حسابات التداول، بالإضافة إلى هويات أي شخص أرسلت إليه Bitconnect عملات رقمية خلال آخر 90 يومًا". [ بحاجة لمصدر ]

في سبتمبر 2021، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى قضائية ضد Bitconnect، إلى جانب مؤسسها الهندي ساتيش كومباني، والأمريكي جلين أركارو، الذي عمل كمروج وطني رائد لـ Bitconnect في الولايات المتحدة من أغسطس 2017 إلى يناير 2018، وشركة Future Money LTD، وهي شركة أنشأها أركارو لجذب برنامج إقراض Bitconnect. زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن Bitconnect احتالت على المستثمرين الأمريكيين بمبلغ إجمالي قدره 2.4 مليار دولار. [20] [21] [22] [23]

بالتوازي مع التهم المدنية التي وجهتها لجنة الأوراق المالية والبورصات، بدأت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في توجيه اتهامات جنائية ضد أركارو. في 1 سبتمبر 2021، أقر أركارو بالذنب في التهم الجنائية التي وجهتها إليه وزارة العدل والتي تشمل التآمر لارتكاب احتيال عبر الإنترنت والمصادرة الجنائية. [24] كما وجهت وزارة العدل الاتهام إلى كومباني بتهم فيدرالية مختلفة في فبراير 2022، بما في ذلك غسل الأموال والاحتيال. [25]

في 12 يناير 2023، أمرت محكمة مقاطعة فيدرالية في سان دييغو أركارو بدفع 17 مليون دولار كتعويضات يتم توزيعها على ما يقرب من 800 ضحية. [26] كما وافق على التنازل عن أكثر من 24 مليون دولار، والتي يمكن استخدامها أيضًا في المستقبل لسداد تعويضات الضحايا. [27]

ميم الانترنت

في 28 أكتوبر 2017، أقامت Bitconnect حفلها السنوي الأول (والوحيد) في باتايا ، تايلاند. خلال الحدث، قدم مستثمر يُدعى كارلوس ماتوس من مدينة نيويورك عرضًا وشهادة مبتهجين حول الموقع الإلكتروني، والذي تضمن صراخه بشدة " Bitconnect! " عدة مرات في مجموعة متنوعة من السجلات؛ [28] سرعان ما أصبح هذا ميمًا على الإنترنت . تم عرض كل من ميم الإنترنت والممارسات المشكوك فيها لـ Bitconnect بواسطة جون أوليفر وكيجان مايكل كي في برنامج Last Week Tonight . [29]

انظر أيضا

مراجع

  1. ^ abcde "ما هو BitConnect (BCC) وكيف يعمل؟". Finder . 2 يناير 2018. مؤرشف من الأصل في 25 يناير 2018 . تم الاسترجاع 30 يناير 2018 .
  2. ^ ميكس (17 يناير 2018). "كيف نجحت شركة بت كونكت في تنفيذ أكبر مخطط خروج في عالم العملات المشفرة". ذا نيكست ويب . مؤرشف من الأصل في 31 يناير 2018. تم الاسترجاع في 30 يناير 2018 .
  3. ^ ab Wieczner, Jen (17 يناير 2018). "Bitcoin Crashes to Below $10,000 as Cryptocurrency Scams Scare Investors". Fortune . مؤرشف من الأصل في 27 يناير 2018 . تم الاسترجاع في 10 فبراير 2018 .
  4. ^ "البحث عن ضحايا في تحقيق Bitconnect". مكتب التحقيقات الفيدرالي. مؤرشف من الأصل في 4 يوليو 2022. تم الاسترجاع في 4 يناير 2021 .
  5. ^ "BITCONNECT LTD - Filing history (free information from Companies House)". beta.companieshouse.gov.uk . مؤرشف من الأصل في 11 نوفمبر 2017 . تم الاسترجاع في 4 يناير 2019 .
  6. ^ ab Williams, Sean. "BitConnect, Alleged Crypto Ponzi Scheme, Shutters Its Lending and Exchange Services and Plunges 92%". The Motley Fool . مؤرشف من الأصل في 18 يناير 2018 . تم الاسترجاع في 18 يناير 2018 .
  7. ^ abc Tepper, Fitz. "Bitconnect, which has been addressed of running a Ponzi scheme, shuts down". TechCrunch . مؤرشف من الأصل في 18 يناير 2018 . تم الاسترجاع في 18 يناير 2018 .
  8. ^ "SEC.gov | BitConnect, et al". www.sec.gov . تم الاسترجاع في 23 ديسمبر 2023 .
  9. ^ أوزبورن، تشارلي. "اعتقال رئيس مزعوم لعملية احتيال العملة المشفرة BitConnect في دبي - ZDNet". ZDNet . مؤرشف من الأصل في 8 نوفمبر 2018 . تم الاسترجاع في 27 أكتوبر 2018 .
  10. ^ "مليونير بيتكوين "فار" بعد عملية احتيال ثانية للعملات المشفرة". Independent.co.uk . 5 يونيو 2019. مؤرشف من الأصل في 11 يوليو 2019. تم الاسترجاع في 25 نوفمبر 2019 .
  11. ^ بوبر، ناثانيال؛ بولز، نيللي (2018). "بيتكوين يهبط إلى أقل من 10 آلاف دولار مع انكماش فقاعة العملة الافتراضية". نيويورك تايمز . ISSN  0362-4331. مؤرشف من الأصل في 18 يناير 2018. تم الاسترجاع في 18 يناير 2018 .
  12. ^ تشنغ، إيفلين (17 يناير 2018). "انخفاض العملة الرقمية قد يكون مفيدًا لسوق العملات المشفرة". سي إن بي سي . مؤرشف من الأصل في 18 يناير 2018. تم الاسترجاع في 18 يناير 2018 .
  13. ^ ويليامز، شون (20 يوليو 2017). "أكبر 20 عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية". The Motley Fool . مؤرشف من الأصل في 16 أبريل 2018 . تم الاسترجاع في 22 يونيو 2018 .
  14. ^ "تغييرات قادمة لنظام Bitconnect - إيقاف منصة الإقراض والتبادل". BitConnect . 16 يناير 2018. مؤرشف من الأصل في 18 يناير 2018.
  15. ^ Bhargav, Sushant (16 يناير 2018). "Bitconnect Shut Down it's[sic] Lending Platform Officially for Good". TechScoop.in . مؤرشف من الأصل في 18 يناير 2018 . تم الاسترجاع في 18 يناير 2018 .
  16. ^ ماكاي، توم (17 يناير 2018). "BitConnect، بورصة العملات المشفرة التي تديرها جهات مجهولة، تتعطل بعد أن أصدرت الولايات المتحدة قرارًا بالتوقف والكف عن العمل". جيزمودو . مؤرشف من الأصل في 17 يناير 2018. تم الاسترجاع في 17 يناير 2018 .
  17. ^ خريف، أولغا (16 يناير 2018). "BitConnect تغلق بورصة مع تحذير الولايات من المبيعات غير المنظمة". بلومبرج . مؤرشف من الأصل في 17 يناير 2018. تم الاسترجاع في 17 يناير 2018 .
  18. ^ سويرينجن، جيك (17 يناير 2018). "صعود وسقوط بيتكونكت، بورصة العملات المشفرة الأكثر غموضًا". حدد الكل . مجلة نيويورك. مؤرشف من الأصل في 17 يناير 2018. تم الاسترجاع في 17 يناير 2018 .
  19. ^ "Crypto News Update". NASDAQ.com . 17 يناير 2018. مؤرشف من الأصل في 17 يناير 2018. تم الاسترجاع في 18 يناير 2018 .
  20. ^ مايكلز، ديف (1 سبتمبر 2021). "SEC Sues BitConnect and Founder, Alleging Massive Cryptocurrency Scam of World-Wide Investors". وول ستريت جورنال . ISSN  0099-9660. مؤرشف من الأصل في 1 سبتمبر 2021. تم الاسترجاع في 2 سبتمبر 2021 .
  21. ^ "شكوى ضد BitConnect، وSatish Kumbhani، وGlenn Arcaro، وFuture Money Ltd" (PDF) . هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. 1 سبتمبر 2021. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2 سبتمبر 2021.
  22. ^ "مؤسس بورصة العملات المشفرة متهم بالاحتيال على المستثمرين بمبلغ 2 مليار دولار". www.cbsnews.com . سبتمبر 2021. مؤرشف من الأصل في 1 سبتمبر 2021 . تم الاسترجاع 2 سبتمبر 2021 .
  23. ^ "مكتب الشؤون العامة | مؤسس BitConnect متهم في مخطط عالمي للعملات المشفرة بقيمة 2.4 مليار دولار | وزارة العدل الأمريكية". www.justice.gov . 25 فبراير 2022. مؤرشف من الأصل في 6 مارس 2022 . تم الاسترجاع 12 مارس 2024 .
  24. ^ "لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تتهم مواطنًا هنديًا بالاحتيال باستخدام عملة البيتكوين". 5 سبتمبر 2021. مؤرشف من الأصل في 6 سبتمبر 2021. تم الاسترجاع في 6 سبتمبر 2021 .
  25. ^ "مؤسس BitConnect متهم في مخطط عالمي للعملات المشفرة بقيمة 2.4 مليار دولار". www.justice.gov . 25 فبراير 2022. مؤرشف من الأصل في 6 مارس 2022 . تم الاسترجاع في 6 مارس 2022 .
  26. ^ "ضحايا الاحتيال في العملات المشفرة يحصلون على تعويضات تزيد عن 17 مليون دولار من مخطط BitConnect". www.justice.gov . 12 يناير 2023. مؤرشف من الأصل في 12 مايو 2023. تم الاسترجاع في 12 مايو 2023 .
  27. ^ Riggins, Alex (13 يناير 2023). "قاضي سان دييغو يأمر بدفع تعويضات بقيمة 17 مليون دولار في مخطط BitConnect الهرمي". سان دييغو يونيون تريبيون . مؤرشف من الأصل في 12 مايو 2023. تم الاسترجاع في 12 مايو 2023 .
  28. ^ بايز، داني (2 فبراير 2018). "ميم "بيتكونكت كارلوس" هل كل شيء خاطئ مع ضجة العملات المشفرة". معكوس . مؤرشف من الأصل في 16 يناير 2019. تم الاسترجاع في 16 يناير 2019 .
  29. ^ أوليفر، جون. "العملات المشفرة". يوتيوب . مؤرشف من الأصل في 11 يوليو 2022. تم الاسترجاع في 11 يوليو 2022 .
  • الموقع الرسمي (آخر نسخة مؤرشفة، 28 نوفمبر 2018)
تم الاسترجاع من "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Bitconnect&oldid=1264354261"
Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate