سيف مون

أُطلقت عملة SafeMoon في مارس 2021، وهي كلمة مركبة من "Safe" و"Moon". وحملت شعار "الوصول الآمن إلى القمر"، وهو مصطلح عامي يُستخدم في مجتمع العملات الرقمية لوصف ارتفاع سعر العملة الرقمية بسرعة. لم تكن للعملة أي فائدة عملية أو فريق تطوير عند إطلاقها. بعد الإطلاق، أفادت مجلة Vice أن قيمة SafeMoon ارتفعت بنسبة 23,225% بين 14 مارس و21 أبريل 2021، وذلك بفضل دعم المشاهير، مثل الموسيقيين ليل ياتشي ونيك كارتر ، واليوتيوبر لوغان بول ، بالإضافة إلى الضجة الإعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي، وإدراجها في منصات تداول جديدة، ودخول المستثمرين الأفراد . في ذلك الوقت، صرّحت Vice بأن "العملات الرقمية مثل SafeMoon لا تزال بلا استخدام حقيقي". ^{[ 15 ]} لاحقًا، رفع العديد من مستثمري SafeMoon دعاوى قضائية جماعية ضد هؤلاء المشاهير، متهمين SafeMoon بأنها جزء من عملية تلاعب بالأسعار . ^{[ 16 ]} بعد الارتفاع الكبير في السعر، عيّن مطورو العملة المجهولون برادن جون كاروني رئيسًا تنفيذيًا لشركة Safemoon، وسجّلوها كشركة ذات مسؤولية محدودة بهدف توفير فائدة للعملة. قبل هذا التعيين، عمل كاروني محللًا سابقًا في وزارة الدفاع الأمريكية من يناير 2015 إلى يناير 2021. ^{[ 3 ]}

في مايو 2021، أعلنت شركة SafeMoon عن تقديم عرضٍ في غامبيا لتوفير "التكنولوجيا لأغراض الابتكار والتعلم". ^{[ 17 ]} أُطلق على المشروع اسم "مشروع فينيكس " (مع تعمد كتابة كلمة Phoenix بشكل خاطئ )، ونشرت SafeMoon عرضًا ترويجيًا مألوفًا للعملات الرقمية يهدف إلى خدمة "غير المتعاملين مع البنوك"، وزعمت أنها تعمل مع الحكومات المحلية لاعتماد الرمز المميز كعملة محلية. تأسست شركة ECG LC، التي تديرها والدة جون كاروني، في مايو 2021 لتنفيذ هذا المشروع. ^{[ 18 ]} في 27 أغسطس 2022، صرّح جون بأن أسباب توقفه عن العمل في غرب إفريقيا تعود إلى مشاكل في سلسلة التوريد، وهو ما تنفيه والدته في الدعوى القضائية الجارية المتعلقة بمشروع فينيكس . ^{[ 19 ]}

في يونيو 2021، بدأ مشروع SafeMoon مرحلة الاختبار التجريبي لمحفظة العملات الرقمية. ^{[ 20 ] [ 21 ]} وتم إطلاق التطبيق رسميًا على متجر جوجل بلاي في سبتمبر 2021، وعلى متجر آب ستور في أكتوبر 2021. ^{[ 22 ]} وصف النقاد المحفظة بأنها نسخة من محفظة Trust Wallet المملوكة لشركة Binance. ^{[ 19 ]} غادر توماس سميث، المدير التقني لشركة SafeMoon، الشركة في ديسمبر 2021 للعمل كمستشار في مجال تقنية البلوك تشين لدى StrikeX ، إلا أنه تم فصله من الشركة بعد مزاعم الاحتيال التي كشف عنها ستيفن فينديزن . ^{[ 23 ] [ 24 ]}

في ديسمبر 2021، طوّرت SafeMoon الإصدار الثاني من رمزها (SafeMoon V2)، وهو نسخة محدّثة من عقد SafeMoon. ^{[ 25 ]} وكجزء من عملية الانتقال إلى الإصدار الثاني، حدّد فريق SafeMoon مهلة نهائية لنقل رموزهم، وإلا سيُفرض على المستثمرين ضريبة بنسبة 100%. كما أطلق الفريق منصة تداول لامركزية بعنوان "Safemoon Swap" باعتبارها المكان الوحيد الذي يُمكن فيه إتمام عملية النقل. في أبريل 2022، أعلنت SafeMoon عن منتج جديد، وهو بطاقة SafeMoon. رُوّج لبطاقة SafeMoon على أنها بطاقة خصم يُمكن استخدامها للدفع مقابل السلع باستخدام SafeMoon (وغيرها من العملات الرقمية) مقابل رسوم قدرها 2.5%. انتقد بعض الخبراء دفع رسوم إضافية للدفع مقابل السلع، مُقارنين ذلك ببطاقة Crypto.com التي تُكافئ المستخدمين بنسبة مئوية من العائد بالعملات الرقمية بناءً على مقدار الرمز الأصلي الذي يمتلكونه. ^{[ 26 ]} على الرغم من أنه كان من المفترض إصدار البطاقة في يوليو 2022، إلا أنه اعتبارًا من ديسمبر 2022 تم تأجيل إصدارها.

منذ تعيين كاروني في عام 2021، أعلنت SafeMoon عن خطط لإطلاق منصة تداول العملات الرقمية الخاصة بها بحلول أكتوبر 2021، إلا أن هذا الموعد تأجل إلى ديسمبر 2022، ثم تأجل مرة أخرى إلى نهاية عام 2023. كما تخطط الشركة لإطلاق تقنية بلوك تشين ، ومحفظة أجهزة، والتحول إلى بنية تحتية شاملة لإنترنت الأشياء على تقنية بلوك تشين الخاصة بها. ^{[ 27 ] [ 28 ] [ 3 ] [ 29 ]}

في 29 مارس 2023، استغلّ قراصنة ثغرة أمنية في العقد الذكي لمجمع سيولة SafeMoon، ما أدى إلى استنزاف ما قيمته 9 ملايين دولار أمريكي من رموز SFM من مجمع السيولة، وبالتالي انخفاض سعر الرمز. ^{[ 30 ]} بعد مفاوضات مع فريق SafeMoon، وافق القرصان على إعادة 80% فقط (7 ملايين دولار) من السيولة المسروقة، واحتفظ بمليوني دولار من الرموز المسروقة. ^{[ 31 ]}

في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2023، كُشف النقاب عن لائحة اتهام فيدرالية ، تتهم الرئيس التنفيذي لشركة SafeMoon، برادن جون كاروني، ومؤسس العملة الرقمية، كايل ناجي، والموظف السابق في SafeMoon، توماس سميث، بالتآمر في قضايا تتعلق بالاحتيال في الأوراق المالية، والاحتيال الإلكتروني، وغسل الأموال، وذلك في قضية مرتبطة بشركة SafeMoon. وزعمت محكمة الولايات المتحدة للمنطقة الشرقية من نيويورك أن المتهمين ضلّلوا مستثمري SafeMoon بشأن إمكانية الوصول إلى السيولة "المُجمّدة"، وانخرطوا في عمليات تداول شخصية. وأفادت لائحة الاتهام أنه مع تجاوز القيمة السوقية لشركة SafeMoon ثمانية مليارات دولار، قاموا بتحويل ملايين الدولارات من السيولة "المُجمّدة" بطريقة احتيالية لتحقيق مكاسب شخصية. وقد أُلقي القبض على كاروني وسميث، بينما بقي ناجي طليقًا. ^{[ 32 ]} وقد وُجهت هذه الاتهامات من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات ووزارة العدل بمساعدة مكتب التحقيقات الفيدرالي. ^{[ 33 ]}

في ديسمبر 2023، أعلنت شركة SafeMoon إفلاسها بموجب الفصل السابع ، ^{[ 12 ]} وكجزء من هذه العملية، استحوذت عليها مؤسسة VGX . ^{[ 13 ]}

في عام 2024، ظهر كايل ناجي مجدداً في روسيا، حيث قدم شكوى للشرطة ضد رجلين في جهاز الأمن الفيدرالي ابتزاه بمبلغ 4.5 مليون دولار كـ"دفعة مقابل إقامته السلمية في الاتحاد الروسي". ^{[ 34 ]}

وُصفت العملة الرقمية بازدراء في مايو 2021 بأنها " عملة ميم " إلى جانب دوجكوين وشيبا إينو ، ويعزى جزء كبير من قيمتها إلى نتيجة جنون سوق العملات المشفرة في عام 2021. ^{[ 2 ]}

وُصِف مطورو SafeMoon بأنهم "لا يملكون أدلة كافية على نجاح سابق"، ^{[ 5 ]} ووصف أحد الخبراء الماليين العملة بأنها "أبعد ما يكون عن الأمان" ^{، [ 35 ]} وأنها "لا تفعل شيئًا". ^{[ 35 ]}

في مايو 2021، خضعت النسخة الأولى من الرمز المميز لتدقيق من قبل شركة التدقيق الأمني ​​CertiK ، التي رصدت "مشكلة جوهرية" تتمثل في سيطرة مالكي المشروع على الرموز المميزة الممولة من رسوم بائعي SafeMoon. ^{[ 36 ] [ 35 ]} يحصل عنوان المالك على رموز مجمع السيولة المُولّدة من مجمع SafeMoon-BNB، مما يمنحه السيطرة على الرموز المميزة الممولة من رسوم بائعي SafeMoon. وقد كانت هذه الخاصية لاحقًا موضوع ادعاءات الاحتيال المتعلقة بـ SafeMoon في عام 2022. كما أشار جاسبر لولر، رئيس قسم الأبحاث في London Capital ، إلى أن خاصية الحرق اليدوي في SafeMoon، بالإضافة إلى الحصة الكبيرة للشركات المسيطرة على العملات، تجعل المشروع عرضة للتلاعب من قبل المتحكمين فيه. ^{[ 37 ]}

بعد أن تضاعف سعر رمز SafeMoon 12 مرة خلال أسبوع واحد في أبريل 2021، ^{[ 38 ]} شبّه كتّاب الرأي في العديد من المجلات المالية SafeMoon بنظام بونزي ^{[ 39 ]} أو نظام هرمي ، حيث تُدفع أرباح المستثمرين الأوائل فقط من قبل المستثمرين الجدد الذين توقعوا معدل عائد مماثل، مع الإشارة إلى أن كل معاملة تُرسل جزءًا من قيمتها إلى حاملي الرمز الحاليين، بالإضافة إلى جزء آخر إلى محفظة يتحكم بها مُنشئو العملة. ^{[ 40 ]} علاوة على ذلك، يعتمد نظام SafeMoon على ضريبة بيع بنسبة 10%. هذا يعني أنه مقابل كل عملية بيع بقيمة 1000 دولار، يُخصم من المستثمر 100 دولار. جادل النقاد بأن هذا يُثني المستثمرين عن البيع، لأنهم يتكبدون خسارة بمجرد استثمارهم. تضمنت الضريبة المفروضة على المستثمرين الجدد توزيع نسبة صغيرة منها على المستثمرين الحاليين. ^{[ 41 ]}

في أبريل 2022، اتهم ستيفن "كوفيزيلا" فينديزن ، الباحث المستقل البارز المتخصص في التحقيق في عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة، فريق SafeMoon باختلاس ملايين الدولارات. ^{[ 42 ]} ووفقًا لفينديزن، كان كاروني، الرئيس التنفيذي لشركة SafeMoon، يسحب الأموال من مجمع السيولة ، وهو التفسير الرئيسي لنمط سعر العملة المشفرة (الشكل 1). عثر فينديزن على أدلة لمعاملات تُظهر تحويل محفظة سيولة SafeMoon للأموال إلى محفظة تُعرف باسم "محفظة Gabe (6abe)"، والتي بدورها سحبت الأموال إلى شركة منفصلة يديرها جون كاروني. وكان توماس "بابا" سميث، المدير التقني السابق لشركة SafeMoon، الشخص الوحيد الذي رد على مزاعم فينديزن، مصرحًا بأن الأموال سُحبت من "مجمع السيولة المُغلق" قبل تعيين كاروني. وقد أرسل سميث دليلًا على ذلك في شكل معاملة على سلسلة الكتل تُظهر تدفقًا خارجًا بقيمة 36.7 تريليون رمز من مجمع السيولة، بتاريخ 5 مارس 2021. ^{[ 43 ]}

في 18 فبراير 2022، رُفعت دعوى قضائية جماعية ضد شركة SafeMoon، وزُعم فيها أن الشركة كانت تُمارس عملية احتيال عبر رفع سعر العملة الرقمية ثم بيعها . وتمّ تسمية لوغان بول كمدعى عليه، إلى جانب الموسيقي نيك كارتر ، ومغنيي الراب سولجا بوي وليل ياتشي ، وشخصية التواصل الاجتماعي بن فيليبس، بتهمة الترويج لرمز SafeMoon على حساباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي بمعلومات مُضللة . ^{[ 16 ] [ 44 ]} وفي اليوم نفسه، قضت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الحادية عشرة في دعوى قضائية ضد شركة Bitconnect بأن قانون الأوراق المالية لعام 1933 يشمل الترويج المُستهدف عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ^{[ 45 ]} وقد أيّد فاينديزن، الذي كان قد كشف النقاب عن مزاعم الاحتيال ضد SafeMoon في عام 2022، الادعاءات بأن بول وفيليبس كانا يُمارسان الاحتيال عبر رفع سعر رموز SafeMoon ثم بيعها خلال تلك الفترة التي شهدت انخفاضًا بنسبة 96% في سعر الرمز. ^{[ 46 ]} في 22 أغسطس 2022، تم توثيق إسقاط الدعوى القضائية عن ديف بورتنوي ، الذي كان أيضًا مدعى عليه في هذه القضية، بعد الكشف عن أنه لم يتلق أي تعويض من شركة Safemoon مقابل الترويج للرمز المميز، وأنه خسر استثماره في شراء SFM. ^{[ 47 ]}

في مايو 2022، رفع عدد من مستثمري SafeMoon دعوى قضائية جماعية أخرى ضد الشركة بتهمة الاحتيال في الأوراق المالية. وقد تم إنهاء الدعوى، التي يمثلها مكتب سكوت+سكوت للمحاماة، طواعيةً من قبل المدعي دون المساس بحقه في إعادة رفعها لاحقًا، وذلك بموجب إشعار أُرسل في نوفمبر 2022. وهذا يعني أنه يمكن إعادة النظر في القضية إذا رغب المدعي في ذلك مستقبلًا. ^{[ 48 ] [ 49 ]}

في إطار مشروع فينيكس ، تم تأسيس شركة منفصلة، ​​هي مجموعة إيمانيشنز للاتصالات (ECG) ، بقيادة جينيفر، والدة جون كاروني، الرئيس التنفيذي لشركة سيف مون، لتزويد غامبيا بتقنية الهوائيات . ^{[ 50 ]} وقد استولت شركة ليكس فيست المحدودة على الشركة لاحقًا. ^{[ 17 ]} وفي إطار هذا المشروع، استثمر جون 5 ملايين دولار أمريكي في يونيو 2021. وزُعم أن كاروني موّل هذا الاستثمار من سيولة سيف مون التي يُفترض أنها كانت مُجمّدة. ^{[ 51 ]} وكجزء من هذا الاستثمار الرأسمالي، وافق جون على التنازل عن 33.34% من أسهم الشركة، على أن تُسحب الأرباح المستقبلية، بالإضافة إلى فواتيره الشخصية، من الشركة. ^{[ 52 ]} وخلصت مجموعة إيمانيشنز للاتصالات إلى أن جون كاروني يُشكّل مخاطر تنظيمية كبيرة، وأنه نظرًا للدعاوى القضائية المتعددة المرفوعة ضده وضد شركته (سيف مون)، فإنها غير مرتاحة لقبول أي استثمارات رأسمالية أخرى منه. ونتيجة لذلك، رفع جون كاروني دعوى قضائية ضد شركة ECG لخرقها العقد، واتهم والدته باللجوء إلى الحيل القانونية لإخراجه من شركة ECG. ^{[ 53 ]}

طوّرت شركة ECG تقنيةً متعلقةً بمشروع فينيكس، عُرضت على جون في ديسمبر 2021. ووفقًا لوثائق المحكمة، كان جون يُفصح عن معلوماتٍ حول تطوير تقنيةٍ لصالح شركة SafeMoon، وذلك للترويج لهذه التقنية على موقع SafeMoon الإلكتروني وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد نصحته شركة ECG (وخاصةً والدته) بعدم القيام بذلك، نظرًا للآثار السلبية المحتملة على براءات الاختراع قيد الانتظار وغيرها من حقوق الملكية الفكرية. ^{[ 54 ] [ 55 ]} في مارس 2022، التقى جون ومحاميه بشريكي مشروع فينيكس، سانكونغ جوارا وبا أليو جوارا، وعرضا عليهما دفعةً أوليةً قدرها 350 ألف دولار أمريكي لاستبعاد جينيفر كاروني من الصفقة، وهو ما رفضاه. ثم تفاوض جون على عرضٍ لدفع مبلغٍ يصل إلى 4.5 مليون دولار أمريكي لهما، على أن يُدفع على دفعاتٍ زمنية، على أن تُستبعد جينيفر مجددًا من الصفقة. رفض سانكونغ وبا أليو مرة أخرى، بسبب التحايل المقترح على الشراكة التجارية وتأكيد جون على وجود طريقة للتحايل على الإجراءات القانونية والبرلمانية المطلوبة لمشروع البنك الذي يرغب فيه جون. ^{[ 18 ]}

صرحت والدة كاروني بأن جون لم يقدم خطة لمشروع فينيكس، ولم يكن مهتمًا بمحتوى الوثائق المالية، بل كان يبحث عن "فرص لالتقاط صور للمختبر لإثبات مزاعمه المنشورة بامتلاكه مختبرات تخطيط كهربية القلب التي أطلق عليها اسم "المنطقة 32" أو "القمر المظلم"". وبسبب الدعوى القضائية، تم التخلي عن مشروع فينيكس . وفي 27 أغسطس/آب 2022، صرح جون بأن أسباب توقفه عن العمل في غرب إفريقيا تعود إلى مشاكل في سلسلة التوريد، وهو ما تنفيه والدته. ^{[ 18 ] [ 56 ]}

في 29 مارس 2023، أفيد بأن ما يقارب 9 ملايين دولار أمريكي من رموز SafeMoon قد سُحبت من سيولة منصة SafeMoon بعد استغلال قراصنة ثغرة أمنية في عقودها الذكية. ونتيجة لذلك، انخفض سعر الرمز بشكل أكبر. ^{[ 57 ]} وافق المخترق على إعادة 80% فقط (7 ملايين دولار) من السيولة المسروقة بعد اتفاق مع الفريق على الاحتفاظ بمليوني دولار من الرموز المسروقة. ^{[ 58 ]}

في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2023، كُشف النقاب عن لائحة اتهام فيدرالية تتهم برادن جون كاروني، وكايل ناجي، وتوماس سميث بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال في الأوراق المالية ، والاحتيال الإلكتروني ، وغسل الأموال من خلال شركة SafeMoon. ^{[ 11 ]} ووفقًا لمحكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الشرقية من نيويورك ، "كما يُزعم، كذب المتهمون على مستثمري SFM بشأن ما إذا كان استخدام SFM للسيولة "المُجمدة" غير متاح لهم، فضلًا عن حيازتهم الشخصية لأسهم SFM وتداولهم بها. ومع نمو القيمة السوقية لشركة SFM إلى أكثر من 8 مليارات دولار، قام المتهمون بتحويل واختلاس ملايين الدولارات من السيولة "المُجمدة" المزعومة لشركة SFM لمصلحتهم الشخصية." في ذلك الوقت، أُلقي القبض على كاروني وسميث، بينما ظل ناجي طليقًا. وُجهت التهم بالتوازي من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات ووزارة العدل بمساعدة من مكتب التحقيقات الفيدرالي. ^{[ 9 ] [ 8 ] [ 59 ] [ 10 ]}

في 21 مايو 2025، وبعد محاكمة استمرت 12 يوماً أمام المحكمة الفيدرالية في بروكلين ، أدين كاروني بجميع التهم الثلاث الموجهة إليه. ^{[ 60 ]}

في 10 فبراير 2026، حُكم على كاروني بالسجن لمدة 100 شهر وأُمر بمصادرة 7.5 مليون دولار، بالإضافة إلى عقارين سكنيين. ^{[ 61 ]}

حتى أبريل 2026، لا يزال كايل ناجي طليقاً. ويُعتقد أنه فرّ إلى روسيا في عام 2024، حيث لا يزال هناك حتى عام 2026. ^{[ 62 ]}