بينانس

تُعدّ شركة Binance Holdings Ltd. ، المعروفة باسم Binance ، أكبر منصة لتداول العملات الرقمية من حيث حجم التداول اليومي . تأسست Binance عام 2017 على يد تشانغبينغ تشاو . كان مقرها في البداية في الصين، ثم انتقلت إلى اليابان، ثم غادرت اليابان إلى مالطا ، ولا يوجد لها حاليًا مقر رسمي.

تعرضت منصة باينانس لدعاوى قضائية وتحديات من السلطات التنظيمية. ^{[ 8 ]} ونتيجة لذلك، مُنعت باينانس من العمل أو أُمرت بالتوقف عن العمل في بعض الدول، كما فُرضت عليها غرامات. في 21 نوفمبر 2023، أقرت باينانس بذنبها في انتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال الأمريكية ، ودفعت غرامة قدرها 4.3 مليار دولار. ^{[ 9 ]} وفي يونيو 2021، أمرت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة باينانس بالتوقف عن جميع الأنشطة الخاضعة للتنظيم في المملكة المتحدة. ^{[ 10 ]} وفي مارس 2025، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن الشركة كانت تجري محادثات مع عائلة دونالد ترامب بشأن صفقات تجارية. ^{[ 11 ]} وفي أغسطس 2025، وجدت صحيفة وول ستريت جورنال أن باينانس كانت تدير سرًا منصة تداول لشركة وورلد ليبرتي فاينانشال التابعة لعائلة ترامب. ^{[ 12 ]} ودفعت الشركة 800 ألف دولار لجماعات الضغط للضغط من أجل الحصول على عفو من ترامب لمؤسس باينانس، تشانغبينغ تشاو. ^{[ 9 ]} في أكتوبر 2025، أصدر الرئيس ترامب عفواً عن تشاو. ^{[ 13 ]}^{[ 14 ]}

على الرغم من تعهدها بعدم التسامح مطلقًا مع الأنشطة غير المشروعة على منصتها منذ عام 2023، فقد كشف صحفيون استقصائيون أن منصة باينانس لا تزال تجني أرباحًا من غسيل الأموال لصالح جماعات الجريمة المنظمة ^{[ 8 ]}^{[ 15 ]} وكيانات خاضعة للعقوبات. ^{[ 16 ]} ووجد محققون داخليون في باينانس أدلة على أن روسيا وإيران، وهما دولتان خاضعتان للعقوبات، استمرتا في استخدام حسابات باينانس لتحويل الأموال؛ وبعد إبلاغ إدارة باينانس بهذه المعاملات المشبوهة، تم فصل المحققين أو إيقافهم عن العمل. ^{[ 17 ]} وفي مارس 2026، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن وزارة العدل الأمريكية تحقق مع باينانس بتهمة التهرب من العقوبات المفروضة على منظمات إرهابية أجنبية مدعومة من إيران، مثل الحوثيين . ^{[ 18 ]}

تاريخ

2013-2017: بداية الشركة وانتقالها خارج الصين

أسس الرئيس التنفيذي تشانغبينغ تشاو شركة فيوجن سيستمز عام 2005 في شنغهاي ، حيث قامت الشركة بتطوير أنظمة تداول عالية التردد لشركات الوساطة المالية . في عام 2013، انضم إلى Blockchain.info كعضو ثالث في فريق محفظة العملات المشفرة . كما عمل في OKCoin كرئيس تنفيذي للتكنولوجيا لمدة تقل عن عام، وهي منصة للتداول الفوري بين العملات الورقية والأصول الرقمية . ^{[ 19 ]} عُيّن تشاو في هذا المنصب عام 2014 من قبل يي هي ، الذي شاركه في تأسيس منصة باينانس بعد ذلك بسنوات. ^{[ 4 ]}

تأسست منصة باينانس عام 2017. وجمعت الشركة حوالي 15 مليون دولار أمريكي من خلال طرح أولي للعملة (ICO) في ذلك العام لتمويل إطلاق المنصة. ^{[ 2 ]} ثم نقلت الشركة عملياتها خارج الصين بعد أن بدأت السلطات الصينية حملة صارمة على تداول العملات المشفرة في عام 2017. ^{[ 2 ]}

2018-2019: إطلاق العملة المستقرة وخرق أمني

في يناير 2018، كانت منصة باينانس أكبر منصة لتداول العملات الرقمية برأسمال سوقي بلغ 1.3 مليار دولار أمريكي، ^{[ 20 ]} وهو اللقب الذي احتفظت به حتى أبريل 2021، على الرغم من المنافسة من منصات أخرى مثل كوين بيس . ^{[ 21 ]} في مارس 2018، أعلنت باينانس عن نيتها افتتاح مكتب لها في مالطا بعد تشديد اللوائح التنظيمية في اليابان والصين. ^{[ 22 ]} في أبريل 2018، وقّعت باينانس مذكرة تفاهم مع حكومة برمودا . ^{[ 23 ]} وبعد أشهر، وُقّعت مذكرة مماثلة مع بورصة مالطا لتطوير منصة لتداول رموز الأمان. ^{[ 24 ]} في عام 2019، أعلنت الشركة عن باينانس جيرسي، وهي منصة تداول مقرها جيرسي تُقدّم أزواج تداول العملات الرقمية مقابل العملات الورقية، بما في ذلك اليورو والجنيه الإسترليني . ^{[ 25 ]}

في يونيو 2018، جمعت منصة باينانس وثلاث شركات أخرى 65 مليون دولار أمريكي لشركة تشيليز، المتخصصة في تقنية البلوك تشين الرياضية . ^{[ 26 ]} وفي يوليو 2018، استحوذت باينانس على محفظة تراست واليت، وهي محفظة عملات رقمية لامركزية، مقابل مبلغ لم يُفصح عنه، مُكوّن من مزيج من النقد وأسهم باينانس ورموز BNB. ^{[ 27 ]} وفي أغسطس 2018، جمعت باينانس، إلى جانب ثلاث منصات تداول كبيرة أخرى، 32 مليون دولار أمريكي لتمويل مشروع العملة المستقرة تيرا . وكان الهدف من ذلك تسهيل معاملات العملات الرقمية مع تقليل التقلبات. ^{[ 28 ]}

في يناير 2019، أعلنت منصة باينانس عن شراكتها مع شركة سيمبلكس الإسرائيلية لمعالجة المدفوعات، لتمكين شراء بعض العملات الرقمية باستخدام بطاقات الخصم والائتمان. ^{[ 29 ]} وفي 7 مايو 2019، كشفت باينانس عن تعرضها لاختراق أمني واسع النطاق، حيث سرق قراصنة 7000 بيتكوين بقيمة تقارب 40 مليون دولار أمريكي آنذاك. ^{[ 30 ]}^{[ 31 ]} أوقفت باينانس جميع المعاملات لمدة أسبوع لإجراء التحقيقات، وتعهدت بتعويض العملاء من صندوق طوارئ. ^{[ 32 ]}^{[ 33 ]}^{[ 34 ]}

في يونيو 2019، أعلنت الشركة أنها ستمنع حاملي جوازات السفر الأمريكية، بالإضافة إلى أي شخص مقيم في الولايات المتحدة، وستنشئ كيانًا جديدًا باسم binance.us لدعم هؤلاء العملاء. ^{[ 35 ]} وفي وقت لاحق من عام 2023، سربت مجلة فوربس وثيقة يُزعم أنها من باينانس بعنوان "تاي تشي" تقترح هذا الحل التنظيمي للحد من المخاطر التنظيمية الأمريكية. ^{[ 36 ]} ونفت باينانس لاحقًا صحة الوثيقة، ورفعت دعوى قضائية ضد فوربس بتهمة التشهير، ثم أسقطت الدعوى. ^{[ 37 ]} وفي سبتمبر 2019، بدأت المنصة في تقديم عقود آجلة دائمة ، مما يسمح برافعة مالية تصل إلى 125 ضعف قيمة العقود. ^{[ 38 ]} وفي نوفمبر 2019، أعلنت باينانس استحواذها على منصة تداول البيتكوين الهندية وزير إكس، وهو ما أصبح محل نزاع في أغسطس 2022 عندما ادعى مؤسس باينانس، تشاو، أن الصفقة لم تُوقع أبدًا. ^{[ 39 ]}

2020–2023

في 21 فبراير 2020، أصدرت هيئة الخدمات المالية في مالطا (MFSA) بيانًا عامًا ردًا على تقارير إعلامية أشارت إلى منصة باينانس كشركة عملات مشفرة مقرها مالطا. وأوضح البيان أن باينانس "غير مرخصة من قبل هيئة الخدمات المالية في مالطا للعمل في مجال العملات المشفرة، وبالتالي فهي غير خاضعة لإشرافها التنظيمي". وأضافت الهيئة أنها "تجري تقييمًا لما إذا كانت باينانس تمارس أي أنشطة في مالطا قد لا تندرج ضمن نطاق الإشراف التنظيمي". ^{[ 40 ]}

في يوليو/تموز 2020، أعلنت منصة باينانس عن "شراكة استراتيجية" مع شركة صينية مملوكة للدولة، تابعة للجنة الإشراف والإدارة على الأصول المملوكة للدولة التابعة لمجلس الدولة، وأن باينانس انضمت إلى مجموعة "تهدف إلى تسهيل" مبادرة الحزام والطريق . ^{[ 41 ]}^{[ 42 ]} وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول 2020، نشر فريق فوربس وثائق مسربة تُظهر أن باينانس ورئيسها التنفيذي، تشانغبينغ تشاو، قد أنشأوا هيكلاً مؤسسياً معقداً مصمماً لخداع الجهات التنظيمية الأمريكية عمداً، وتحقيق أرباح سرية من مستثمري العملات المشفرة في الولايات المتحدة. ^{[ 43 ]} وتحظر باينانس رسمياً الوصول إليها من عناوين IP الموجودة في الولايات المتحدة، لكن فوربس زعمت أنه "سيتم تدريب العملاء المحتملين على كيفية التحايل على القيود الجغرافية" . ^{[ 43 ]}

في مايو 2021، أفادت التقارير بأن شركة باينانس تخضع لتحقيق من قبل كل من دائرة الإيرادات الداخلية ووزارة العدل الأمريكية بتهم غسل الأموال والتهرب الضريبي. ^{[ 44 ]}^{[ 45 ]}^{[ 46 ]} وفي فبراير 2022، استحوذت باينانس على حصة بقيمة 200 مليون دولار في فوربس . ^{[ 47 ]} ولا يزال مصير هذا الاستثمار غير واضح. وفي مايو 2022، أوقفت فوربس غلوبال ميديا هولدينغز خططها لطرح أسهمها للاكتتاب العام من خلال الاندماج مع ماغنوم أوبوس أكويزيشن المحدودة، وهي شركة استحواذ ذات أغراض خاصة مقرها هونغ كونغ . ^{[ 48 ]} وصرح تشاو بأن الخطة "طرأت عليها بعض التغييرات، لكنني أعتقد أنها لا تزال قيد المناقشة". ^{[ 49 ]} وفي فبراير 2023، غرد تشاو معربًا عن استيائه من استمرار فوربس في "نشر مقالات لا أساس لها من الصحة" حول باينانس. ^{[ 50 ]} في مارس 2022، وفي خضم الغزو الروسي لأوكرانيا ، رفض تشاو حظر المستخدمين من روسيا، مُستشهدًا بـ"الحرية المالية". ^{[ 51 ]} خففت منصة باينانس لاحقًا من حدة معارضتها، لكنها لم تُغير سياستها، وأشارت أيضًا إلى تبرعها بمبلغ 10 ملايين دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية في أوكرانيا. ^{[ 52 ]}

خلال عام 2022، نشرت رويترز عدة تقارير استقصائية حول منصة باينانس. في يناير، وثّقت رويترز حالات عديدة أخفت فيها باينانس معلومات عن محققين حكوميين وشركاء تجاريين، وتجاهلت تحذيرات فرق الامتثال التابعة لها بشأن مخاطر غسيل الأموال وضعف التزامها بإجراءات اعرف عميلك . وقد شككت باينانس في دقة هذا التقرير. ^{[ 2 ]} في يونيو، وجدت رويترز أن باينانس عملت كقناة لغسيل ما لا يقل عن 2.35 مليار دولار من عمليات اختراق، و780 مليون دولار من سوق هايدرا في الشبكة المظلمة الروسية، و800 مليون يورو من عمليات احتيال استثماري. كما وجد التقرير أن مجموعة لازاروس استخدمت باينانس لغسيل أموال مسروقة من كوريا الشمالية لدعم برنامجها التسليحي. وقد نفت باينانس هذه النتائج. ^[⁵³^] في أبريل، أفادت رويترز أن باينانس شاركت، في عام 2021، معلومات مع روسفينمونيتورينغ حول الأموال التي جمعتها شبكة زعيم المعارضة الروسية الراحل أليكسي نافالني . ^[⁵⁴^]^[⁵⁵^]

في مارس 2023، حظرت منصة التداول على المقيمين الروس شراء اليورو والدولار عبر خدمة التداول المباشر (P2P). ونتيجةً لذلك، فقد المستخدمون الأوروبيون القدرة على شراء الروبل. ^{[ 56 ]} في سبتمبر 2023، أعلنت منصة باينانس انسحابها من روسيا وبيع أعمالها إلى منصة كوميكس، التي أُطلقت في الأسبوع السابق. ^{[ 57 ]}^{[ 58 ]} وتمكنت حسابات باينانس للمستخدمين الروس من الانتقال إلى المنصة الجديدة حتى مارس 2024. وأُغلقت كوميكس نهائيًا في 10 مايو 2024. ^{[ 59 ]}

في 27 مايو 2022، أعلنت منصة باينانس عن تسجيل كيانها القانوني في إيطاليا وخططها لافتتاح مكاتب هناك. في ذلك الوقت، كانت الشركة تسعى أيضًا للتسجيل في دول أوروبية أخرى، مثل سويسرا والسويد وإسبانيا وهولندا والبرتغال والنمسا. ^{[ 60 ]} سجلت باينانس للعمل في إسبانيا في يوليو 2022، ^{[ 61 ]} وفي السويد في يناير 2023. ^{[ 62 ]}^{[ 63 ]} في 13 يونيو 2022، أعلنت باينانس أنه لفترة غير محددة، لن يتمكن المستخدمون من سحب أموالهم المحفوظة بعملة البيتكوين، نظرًا للانخفاض الحاد في قيمة العملات المشفرة. ^{[ 64 ]} سُمح باستئناف عمليات سحب البيتكوين في وقت لاحق من اليوم نفسه. ^{[ 65 ]} في 6 أكتوبر 2022، تعرضت عملة باينانس كوين للاختراق، مما أثر على ما يقارب 568 مليون دولار من الرموز. ^{[ 66 ]}

استثمرت منصة باينانس 500 مليون دولار أمريكي في صفقة استحواذ إيلون ماسك على تويتر، والتي اكتملت في أكتوبر 2022. وعقب الاستثمار، أعلنت الشركة عن تشكيل فريق متخصص لدراسة كيفية استفادة تويتر من تقنية البلوك تشين والعملات المشفرة . ^{[ 67 ]}^{[ 68 ]} وفي 8 نوفمبر 2022، عرضت باينانس شراء عمليات منصة تداول العملات المشفرة المنافسة FTX خارج الولايات المتحدة (FTX.com) للمساعدة في تغطية أزمة السيولة التي كانت تعاني منها الأخيرة . ^{[ 69 ]}^{[ 70 ]} إلا أن باينانس تراجعت عن الصفقة في اليوم التالي، معللة ذلك بمخاوفها بشأن ممارسات FTX التجارية والتحقيقات التي تجريها الهيئات التنظيمية المالية الأمريكية. ^{[ 71 ]} وفي 30 نوفمبر 2022، استحوذت باينانس على منصة ساكورا إكستشينج، مما سمح لها بالعودة إلى سوق العملات المشفرة الياباني. ^{[ 72 ]}^{[ 73 ]}

في يوليو/تموز 2023، استقال عدد من كبار المديرين التنفيذيين من الشركة. ^{[ 74 ]} وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن باينانس خفضت قوتها العاملة العالمية بما يصل إلى 1000 موظف. ^{[ 75 ]} وأفادت قناة سي إن بي سي أن عدد الموظفين الذين تم تسريحهم قد يصل إلى 3000 موظف بحلول نهاية عام 2023. ^{[ 76 ]} لم ينكر تشاو حدوث عمليات تسريح، لكنه ادعى أن الأرقام المعلنة وأسباب مغادرة كبار المديرين التنفيذيين غير دقيقة. في يونيو/حزيران 2023، شهدت باينانس تدفقات خارجة بقيمة 790 مليون دولار أمريكي بعد أن أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن دعواها القضائية، وذكرت مجلة فوربس أن الشركة لديها 120 مليون مستخدم على مستوى العالم. ^{[ 77 ]} في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أدانت محكمة أمريكية باينانس بتهم متعددة، من بينها انتهاكات قانون السرية المصرفية، وغسل الأموال، وتحويل الأموال غير المرخص، وانتهاكات العقوبات. كجزء من صفقة الإقرار بالذنب، وافقت الشركة على دفع غرامات بقيمة 4 مليارات دولار، وتنحى تشانغبينغ تشاو عن منصبه كرئيس تنفيذي مع غرامة قدرها 50 مليون دولار. ^{[ 78 ]} وخلفه ريتشارد تينغ . ^{[ 78 ]}

2024–حتى الآن

بحسب تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال عام 2024 ، والذي غطى أحداث عام 2023، قامت منصة باينانس بفصل عدد من أعضاء فريق التحقيق الداخلي المكلف بالتحقيق في عمليات التلاعب بالسوق ، مثل عمليات التضخيم والتفريغ والتداول الوهمي . ووفقًا للصحيفة نفسها ، كشف تحقيق داخلي في باينانس أن أحد عملاء الشركة المميزين ، وهي شركة تداول واستثمار تُدعى DWF Labs ، قد روّجت سابقًا لقدرتها على التلاعب بالسوق من خلال توليد حجم تداول اصطناعي "يبدو معقولًا" لرفع أسعار العملات الرقمية. كما كشف التحقيق عن حالات قامت فيها DWF Labs ببيع عملات رقمية روّج لها مؤسسها، مما تسبب في انهيار أسعارها، وهو ما يتوافق مع عمليات التضخيم والتفريغ، ويتعارض مع شروط خدمة باينانس. ردًا على هذا التقرير، قامت باينانس بفصل المحققين وأبقت على DWF Labs كعميل، مُعللةً ذلك بأن التداول الذاتي قد يكون غير مقصود، وأن الفريق الداخلي تعاون بشكل وثيق للغاية مع أحد منافسي DWF. وقد نفت باينانس ارتكاب أي مخالفات. ^{[ 79 ]}

بحسب دراسة أجراها جون غريفين، أستاذ المالية بجامعة تكساس في أوستن ، عام 2024 ، فإن منصة باينانس هي الأكثر استخدامًا في عمليات الاحتيال المتعلقة بذبح الخنازير . ^{[ 80 ]}^{[ 81 ]} وقد تعاونت باينانس في بعض الأحيان مع سلطات إنفاذ القانون الأمريكية لإعادة الأموال المفقودة في مثل هذه العمليات الاحتيالية. ^{[ 80 ]}^{[ 82 ]}^{[ 83 ]}^{[ 84 ]}

تُعدّ هذه الدعوى واحدة من دعاوى عديدة رفعتها شركة FTX ضد مستثمريها السابقين والشركات التابعة لها وعملائها في محكمة الإفلاس بولاية ديلاوير . ومن بين المدعى عليهم الآخرين أنتوني سكاراموتشي ، المسؤول السابق عن الاتصالات في البيت الأبيض ، ومنصة تداول الأصول الرقمية Crypto.com، وجماعات سياسية مثل FWD.US التي أسسها مارك زوكربيرج . [ ^{85 ] رفعت} السلطات النيجيرية دعوى قضائية ضد شركة Binance تطالبها بتعويض قدره 81.5 مليار دولار أمريكي عن الخسائر الاقتصادية والضرائب المتأخرة، مدعيةً أن للشركة وجودًا كبيرًا في البلاد (على الرغم من عدم تسجيلها رسميًا)، وبالتالي فهي مسؤولة عن ضريبة دخل الشركات. ^{[ 86 ]}

في عام 2025، استحوذ صندوق الثروة السيادي لحكومة الإمارات العربية المتحدة، مبادلة، على حصة بقيمة ملياري دولار في منصة باينانس. وفي وقت لاحق من ذلك العام، في ديسمبر 2025، سمحت هيئة الرقابة المالية في أبوظبي لباينانس بالعمل انطلاقاً من أبوظبي. ^{[ 87 ]}

في مارس/آذار 2025، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن عائلة دونالد ترامب، من خلال شركة وورلد ليبرتي فاينانشال، دخلت في مفاوضات مع منصة باينانس للاستحواذ على حصة في فرعها الأمريكي. تزامن ذلك مع مساعي تشاو للحصول على عفو رئاسي عن إدانته بجناية. ووفقًا لمصادر لم تسمها، نقلتها صحيفة وول ستريت جورنال ، كان مستشار ترامب، ستيف ويتكوف، متورطًا في الأمر، رغم نفي مكتبه ذلك. وذكرت الصحيفة أن عفوًا من الرئيس ترامب من شأنه أن يُسهّل عودة باينانس إلى السوق الأمريكية. ^{[ 11 ]}^{[ 88 ]} وفي 12 مارس/آذار 2025، أُعلن أن صندوق الاستثمار "إم جي إكس فاند مانجمنت ليمتد"، المدعوم من حكومة أبوظبي، قد استثمر ملياري دولار في باينانس. ^{[ 89 ]} وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول 2025، أصدر ترامب عفوًا عن تشاو، حيث صرّحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، بأن تشاو كان ضحية اضطهاد من إدارة جو بايدن. ^{[ 14 ]} في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، رفعت عائلات ضحايا هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول دعوى قضائية ضد منصة باينانس، متهمةً إياها بمساعدة حماس وحزب الله في تحويل أموال . ^{[ 90 ]}^{[ 91 ]} وفي 3 ديسمبر/كانون الأول 2025، عُيّن يي هي رئيسًا تنفيذيًا مشاركًا. ^{[ 92 ]} وقد كشف صحفيون استقصائيون أن باينانس لا تزال تجني أرباحًا من غسيل الأموال لصالح جماعات الجريمة المنظمة، ^{[ 8 ]}^{[ 15 ]} وكيانات خاضعة للعقوبات. ^{[ 16 ]} ووجد محققون داخليون في باينانس أدلة على أن روسيا وإيران، وهما دولتان خاضعتان للعقوبات، استمرتا في استخدام حسابات باينانس لتحويل الأموال؛ وبعد الإبلاغ عن هذه المعاملات المشبوهة للموظفين الجدد في باينانس، تم فصل المحققين الداخليين أو إيقافهم عن العمل. ^{[ 17 ]} وفي مارس/آذار 2026، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن وزارة العدل الأمريكية تحقق مع باينانس بتهمة التهرب من العقوبات المفروضة على منظمات إرهابية أجنبية مدعومة من إيران، مثل الحوثيين . ^{[ 18 ]} وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال ، تتبعت وكالات إنفاذ القانون المعاملات التي تتدفق عبر منصة باينانس إلى الشبكات التي تمول إيرانالحرس الثوري الإسلامي (IRGC) حتى مايو 2026. ^{[ 16 ]}

النظام البيئي

بي إن بي

BNB (Build'N'Build) هي عملة رقمية على سلسلة BNB الذكية . كانت تُعرف في الأصل باسم عملة بينانس عند إطلاقها في يوليو 2017، ^{[ 93 ]} ليستخدمها المستخدمون لدفع الرسوم على منصة الشركة. وبحلول عام 2021، احتلت BNB المرتبة الثالثة من حيث القيمة السوقية بين العملات الرقمية. ^{[ 94 ]} كانت عملة BNB في البداية رمزًا على شبكة إيثيريوم، ثم انتقلت إلى سلسلة BNB الذكية عند إصدارها في سبتمبر 2020. ^{[ 95 ]}^{[ 96 ]}

في فبراير 2022، غيّرت الشركة اسم الرمز المميز إلى Build'N'Build. وفي ذلك الوقت، أُعيد تسمية سلسلة Binance الذكية إلى BNB Chain. وكانت BNB Chain قد وُجهت إليها انتقادات سابقة بسبب مركزيتها المفرطة، مما أدى إلى العديد من الثغرات الأمنية في الشبكة. ^{[ 93 ]}^{[ 97 ]}^{[ 98 ]} وكان لدى BNB 44 مدققًا حتى أكتوبر 2022.[ ⁹⁹^]

بينانس بالدولار الأمريكي

كانت عملة Binance USD ( BUSD ) عملة مستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي ، أصدرتها شركة Paxos نيابةً عن منصة Binance بدءًا من عام 2019. ^[¹⁰⁰^]^[¹⁰¹^] في يناير 2023، أفادت بلومبيرغ أن عملة Binance-Peg BUSD "كانت تعاني من نقص في الضمانات بين عامي 2020 و2021. وفي ثلاث مناسبات منفصلة، تجاوزت الفجوة بين الاحتياطيات والمعروض مليار دولار". وقال متحدث باسم Binance إن "عملية الحفاظ على الضمانات... لم تكن دائمًا مثالية" ولكنها "تحسنت كثيرًا مع تعزيز عمليات التحقق من التباينات". ^[¹⁰²^]

في عام 2022، أصبحت عملة BUSD ثالث أكبر عملة مستقرة من حيث القيمة السوقية، ^{[ 103 ]} بعد Tether (USDT) و USD Coin (USDC). ^{[ 104 ]} أصدرت إدارة الخدمات المالية في نيويورك أمرًا لشركة Paxos بالتوقف عن إصدار رموز BUSD جديدة في فبراير 2023. ^{[ 105 ]}^{[ 106 ]}

في بيان رسمي صدر في 1 سبتمبر 2023، أعلنت منصة باينانس أنها ستتوقف عن دعم عملة BUSD. ^{[ 107 ]}

الرعاية

رعت منصة باينانس بطولة كأس الأمم الأفريقية ^{[ 108 ]}^{[ 109 ]} ، ونادي لاتسيو الإيطالي لكرة القدم ، ونادي بورتو ^{[ 110 ]} ، والمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم . وفي عام 2022، وقّعت اتفاقية متعددة السنوات مع كريستيانو رونالدو للترويج لجمع العملات الرقمية غير القابلة للاستبدال عبر منصتها. ^{[ 111 ]} كما تُقدّم باينانس برامج تثقيفية حول العملات الرقمية في العديد من دول القارة. ^{[ 112 ]} وفي نوفمبر 2025، تعهّدت باينانس بتقديم 10 ملايين دولار هونغ كونغ لدعم جهود الإغاثة وإعادة الإعمار في أعقاب حريق مجمع وانغ فوك السكني في تاي بو، هونغ كونغ .

الوضع القانوني

أستراليا

في 6 أبريل 2023، ألغت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية ترخيص الخدمات المالية الأسترالية لشركة أوزتشرز تريدينج بي تي واي المحدودة، التي تعمل تحت اسم بينانس أستراليا ديريفاتيفز (بينانس). ^{[ 113 ]} وفي 18 مايو 2023، أعلنت بينانس أستراليا أنها فقدت إمكانية الوصول إلى نظام الدفع PayID الأسترالي "نتيجة لقرار اتخذه مزود خدمة الدفع التابع لنا". وفي اليوم نفسه، حظر بنك ويستباك على العملاء الأستراليين التعامل مع بينانس. ^[¹¹⁴^]^[¹¹⁵^]

كندا

في 17 مارس 2022، أكدت منصة باينانس، في تعهدٍ قدمته إلى هيئة الأوراق المالية في أونتاريو، أنها ستتوقف عن فتح حسابات جديدة وتوقف التداول في الحسابات الحالية للمستخدمين في أونتاريو . ^{[ 116 ]}^{[ 117 ]} وفي مايو 2023، أعلنت باينانس انسحابها من السوق الكندية بسبب تطبيق قوانين أكثر صرامة في البلاد. ^{[ 118 ]} وفي 30 مايو 2023، أفادت التقارير بأن هيئة الأوراق المالية في أونتاريو أصدرت أمرًا بالتحقيق فيما إذا كانت باينانس قد اتخذت خطوات للتحايل على قانون الأوراق المالية في أونتاريو وضوابط الامتثال قبل انسحابها من السوق الكندية. ^{[ 119 ]} وفي مايو 2024، أعلن مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية الكندي (FINTRAC) أنه فرض غرامة قدرها 4.32 مليون دولار على باينانس لانتهاكها قوانين غسل الأموال وتمويل الإرهاب الكندية. ^{[ 120 ]}

الاتحاد الأوروبي

بموجب لائحة MiCA ، أصبح مزودو خدمات الأصول المشفرة (CASPs) في الاتحاد الأوروبي خاضعين لنظام ترخيص موحد. ويجوز لمزودي خدمات الأصول المشفرة العاملين بالفعل بموجب القانون الوطني قبل 30 ديسمبر 2024 الاستمرار خلال فترة انتقالية حتى 1 يوليو 2026، أو حتى يتم منح ترخيص MiCA أو رفضه، أيهما أقرب. ^{[ 121 ]} في يونيو 2026، أفادت رويترز ، نقلاً عن شخصين مطلعين على الأمر، أنه من المتوقع رفض طلب شركة باينانس للحصول على ترخيص MiCA في اليونان. وفي حال تأكد ذلك، فقد يمنع باينانس من الاستمرار في تقديم خدمات العملات المشفرة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي بعد انتهاء الفترة الانتقالية لـ MiCA؛ وقالت باينانس إنها استوفت المتطلبات التنظيمية ولم تتلق أي إشارة رسمية بالرفض. ^{[ 122 ]}

بلجيكا

في 23 يونيو/حزيران 2023، أمرت هيئة الخدمات والأسواق المالية البلجيكية شركة باينانس بالتوقف الفوري عن تقديم أيٍّ من خدمات العملات الرقمية في البلاد. وأوضحت الهيئة أن باينانس كانت تقدم هذه الخدمات من دول ليست أعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية . ^{[ 123 ]}^{[ 124 ]}

فرنسا

في مايو 2022، حصلت منصة باينانس على موافقة الجهات التنظيمية في فرنسا، مما سمح لها بتقديم خدمات الأصول الرقمية في البلاد. وتُعدّ فرنسا أول دولة أوروبية تمنح باينانس هذه الموافقة. ^{[ 125 ]} وفي يونيو 2023، أعلن مكتب المدعي العام في باريس أن باينانس تخضع لتحقيق أولي بتهمة استقطاب العملاء بشكل غير قانوني وغسل الأموال. ^{[ 126 ]} وفي يناير 2025، فتحت السلطات الفرنسية تحقيقًا قضائيًا مع باينانس للاشتباه بتورطها في غسل الأموال والاتجار بالمخدرات والتهرب الضريبي داخل الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 2019 إلى 2024. ^{[ 127 ]}

ألمانيا

في أبريل 2021، حذرت الهيئة الفيدرالية للرقابة المالية في ألمانيا من أن الشركة معرضة لخطر الغرامات لعدم إصدارها نشرة اكتتاب للمستثمرين بشأن رموز الأسهم التي أصدرتها. ^{[ 128 ]}

إيطاليا

في يوليو/تموز 2021، أصدرت الهيئة الوطنية للشركات والبورصة الإيطالية قرارًا بمنع شركة باينانس من العمل. ^{[ 129 ]} وفي مايو/أيار 2022، حصلت باينانس على موافقة الجهات التنظيمية في إيطاليا، مما سمح لها بتقديم خدمات الأصول الرقمية في البلاد. ^{[ 130 ]} وكان هذا هو الإنذار الثاني الذي تلقته باينانس من هيئة الخدمات المالية الإيطالية.

هولندا

في أبريل 2022، أعلن البنك المركزي الهولندي فرض غرامة قدرها 3.3 مليون يورو على منصة باينانس لتقديمها خدماتها في هولندا دون تسجيلها رسميًا هناك. وجاءت هذه الغرامة بعد توجيه إنذار رسمي للشركة في أغسطس 2021. ^{[ 131 ]} وفي يونيو 2023، أعلنت باينانس انسحابها من هولندا بعد فشلها في الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة. ^{[ 132 ]}

الهند

في أغسطس/آب 2022، جمّدت مديرية إنفاذ القانون الهندية أصول منصة WazirX، المملوكة لشركة Binance، في إطار تحقيق في غسيل الأموال. ^{[ 133 ]} عقب ذلك، ادّعى الرئيس التنفيذي تشاو أنهم لم يمتلكوا WazirX قط، ولا أي أسهم في Zanmai Labs - الشركة المشغلة لـ WazirX - مُشيرًا إلى "بعض المشاكل" التي حالت دون إتمام عملية الاستحواذ. ونفى نيشال شيتي، المؤسس المشارك لـ WazirX، مزاعم تشاو، مؤكدًا أن Binance قد استحوذت عليهم بالفعل. ^{[ 134 ]}

في 28 ديسمبر، أوصت وحدة الاستخبارات المالية (الهند) بحجب عناوين المواقع الإلكترونية لتسع شركات عملات رقمية، من بينها منصة باينانس، لعدم امتثالها لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال لعام 2002. ^{[ 135 ]} وفي 12 يناير 2024، أُزيل تطبيق باينانس من متجري آبل وجوجل بلاي لمنع مستثمري العملات الرقمية الهنود من استخدامه. ^{[ 136 ]} وفي يونيو 2024، فرضت وحدة الاستخبارات المالية غرامة على باينانس قدرها 2.25 مليون دولار أمريكي ، لمخالفتها قوانين مكافحة غسل الأموال المحلية في الهند.

في يوليو 2024، أبلغت منصة وزير إكس عن هجوم إلكتروني سُرقت خلاله أصول رقمية بقيمة 234.9 مليون دولار أمريكي تقريبًا (حوالي 2000 كرور روبية هندية) من محفظة متعددة التوقيعات مستخدمة بموجب اتفاقية حفظ أصول مع شركة ليمينال كاستودي. ^{[ 137 ]}^{[ 138 ]} وفي وقت لاحق، ربط تحليل عالمي الهجوم بمجموعة لازاروس ، وهي جهة تهديد مرتبطة بكوريا الشمالية تستهدف البنى التحتية للعملات المشفرة في جميع أنحاء العالم. ^{[ 139 ]}

اليابان

في 25 يونيو 2021، حذرت وكالة الخدمات المالية اليابانية شركة باينانس من أنها غير مسجلة لممارسة الأعمال التجارية في اليابان. ^{[ 140 ]}

نيجيريا

في يونيو 2023، صنّفت هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية أنشطة شركة باينانس في البلاد بأنها "غير قانونية". وأصدرت الهيئة بيانًا يفيد بأن شركة باينانس نيجيريا المحدودة، وهي شركة تابعة لشركة باينانس، تعمل بشكل غير قانوني في نيجيريا. وأمرت الهيئة باينانس تحديدًا بالتوقف عن جميع أنشطتها داخل نيجيريا. ^{[ 141 ]}^{[ 142 ]}

في 28 فبراير 2024، احتجزت الحكومة النيجيرية اثنين من المديرين التنفيذيين في شركة باينانس، وهما نديم أنجاروالا وتيغران غامباريان، بتهمة القيام بعمليات غير قانونية والتلاعب بسوق الصرف الأجنبي. ^{[ 143 ]} تمكن أنجاروالا من الفرار في مارس. ^{[ 144 ]} لاحقًا، رفعت الحكومة النيجيرية دعوى جنائية ضد باينانس بتهمة التهرب الضريبي. وسط مشاكل تنظيمية في نيجيريا، أوقفت باينانس خدماتها بالعملة النيجيرية (النايرا) في 8 مارس 2024. في مايو، ادعى الرئيس التنفيذي لشركة باينانس، ريتشارد تينغ، أن المسؤولين طلبوا رشوة من العملات المشفرة لحل المشاكل، ^{[ 145 ]} لكن مجلس النواب النيجيري نفى هذه الادعاءات، مصرحًا بأن تصرفات باينانس كانت محاولة لصرف الانتباه عن اتهامات جنائية خطيرة ضد الشركة. في أكتوبر 2024، أُفرج عن غامباريان بعد أن أسقطت الحكومة النيجيرية التهم الموجهة إليه. ^{[ 146 ]}

فيلبيني

في يوم الاثنين الموافق 25 مارس 2024، شرعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية في تنفيذ خططها لحجب موقع بينانس الإلكتروني، مُعللةً ذلك بمخاوفها بشأن أمن أموال المستثمرين الفلبينيين. ويأتي هذا القرار بعد أن صنّفت الهيئة بينانس على أنها تعمل دون التراخيص اللازمة لمنصة الاستثمار والتداول الخاصة بها. وعلى الرغم من إصدارها تحذيرات منذ نوفمبر من العام السابق، استمرت بينانس في عملياتها، مما دفع الهيئة إلى طلب المساعدة من الهيئة الوطنية للاتصالات لحجب الوصول إلى موقع بينانس الإلكتروني والصفحات التابعة له. ^{[ 147 ]}

أكد رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية، إميليو أكينو، على التهديد المحتمل لأمن المستثمرين جراء استمرار الوصول إلى منصة باينانس. ورغم حضور باينانس القوي ونشاطها الملحوظ في الفلبين، تسعى الهيئة إلى منح المستثمرين متسعًا من الوقت لنقل استثماراتهم إلى منصات معتمدة. إضافةً إلى ذلك، تعاونت الهيئة مع شركات تقنية كبرى مثل جوجل وميتا لوقف حملات باينانس الإعلانية الرقمية التي تستهدف المستخدمين الفلبينيين، مع العلم أن تطبيق باينانس لا يزال متاحًا للتنزيل من متاجر التطبيقات الرئيسية. ^{[ 147 ]}

تايلاند

رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية دعوى جنائية ضد منصة باينانس في 2 يوليو/تموز 2021، بتهمة "ارتكاب مخالفة بموجب المرسوم الطارئ بشأن أعمال الأصول الرقمية لعام 2561 (2018)". كما اتهمت الهيئة باينانس بالعمل دون ترخيص، وهو ما يُعد انتهاكًا للمادة 26 من المرسوم الطارئ لأعمال الأصول الرقمية. ^{[ 148 ]} وفي مايو/أيار 2023، منحت وزارة المالية التايلاندية ترخيصًا لتداول العملات المشفرة لشركة جلف باينانس، وهي مشروع مشترك بين باينانس وجلف إنوفا، التابعة لشركة جلف إنرجي ديفيلوبمنت المملوكة للملياردير التايلاندي ساراث راتانافادي . وأُفيد بأن المنصة ستُطلق في وقت لاحق من العام نفسه. ^{[ 149 ]}

المملكة المتحدة

في يناير 2021، بدأت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة إلزام الشركات التي تتعامل مع الأصول المشفرة بالتسجيل امتثالاً لقواعد مكافحة غسل الأموال. ^{[ 150 ]} وفي يونيو 2021، أمرت الهيئة شركة باينانس بالتوقف عن جميع الأنشطة الخاضعة للتنظيم في المملكة المتحدة. ^{[ 151 ]}^{[ 152 ]} وفي يونيو 2023، ألغت الهيئة التراخيص غير المستخدمة الممنوحة لشركة باينانس ماركتس المحدودة، ما يعني أن الشركة "لم تعد قادرة على تقديم الأنشطة والمنتجات الخاضعة للتنظيم" في المملكة المتحدة. ^{[ 153 ]}

الولايات المتحدة

في عام 2019، حُظرت منصة باينانس في الولايات المتحدة لأسباب تنظيمية. واستجابةً لذلك، أطلقت باينانس ومستثمرون آخرون منصة Binance.US ، وهي منصة تداول منفصلة مصممة للامتثال لجميع القوانين الفيدرالية الأمريكية المعمول بها. ^{[ 154 ]} في مايو 2021، أفادت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن وزارة العدل الأمريكية ودائرة الإيرادات الداخلية تحققان مع باينانس بتهم غسل الأموال والتهرب الضريبي . ^{[ 155 ]} في يونيو 2022، بدأت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تحقيقًا مع باينانس لتحديد ما إذا كان طرح الشركة الأولي للعملات الرقمية (ICO) لرموز BNB في عام 2017 يُعد بيعًا غير قانوني للأوراق المالية. ^{[ 93 ]} في ديسمبر 2022، أعلنت شركة Binance.US، الكيان الأمريكي التابع لباينانس، أنها ستستحوذ على أصول شركة Voyager Digital في صفقة بلغت قيمتها 1.02 مليار دولار. وقد أُلغيت هذه الصفقة في أبريل 2023 بسبب ما وصفته Binance.US بـ"بيئة تنظيمية معادية وغير مستقرة". ^{[ 156 ]}

قدمت شركة أركام إنتليجنس بيانات في يناير 2023 كشفت عن "شبكة مزعومة لغسيل الأموال" من منصة تداول أصغر بكثير تُدعى بيتزلاتو، عبر محافظ وسيطة تابعة لمنصة باينانس. وعلى مدار عدة سنوات، تبين أن المحفظة الوسيطة أودعت ما قيمته 15 مليون دولار من العملات المشفرة على منصة باينانس. ^{[ 157 ]} وفي فبراير 2023، أفادت رويترز أن باينانس حولت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021 أكثر من 404 ملايين دولار من حساب باينانس.يو إس في بنك سيلفرجيت إلى شركة ميريت بيك المحدودة، وهي شركة يديرها تشاو. ونُقل عن كاثرين كولي، الرئيسة التنفيذية لباينانس.يو إس آنذاك، في رسائل إلى مسؤول تنفيذي آخر في باينانس، قولها إنه "لم يذكر أحد" التحويلات "غير المتوقعة". وغادرت كولي باينانس.يو إس بعد ذلك بوقت قصير. وقالت رويترز إن هذه التحويلات تُشكك في استقلالية باينانس.يو إس المزعومة عن باينانس.كوم. وقال متحدث باسم باينانس.يو إس إن تقرير رويترز استخدم "معلومات قديمة" دون مزيد من التوضيح. ^{[ 158 ]}

في الأول من مارس/آذار 2023، وجّه أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إليزابيث وارين ، وكريس فان هولين ، وروجر مارشال رسالةً إلى منصة باينانس، وصفوا فيها المنصة بأنها "بؤرة للأنشطة المالية غير القانونية التي سهّلت دفع أكثر من 10 مليارات دولار للمجرمين والمتهربين من العقوبات". وطالبت الرسالة رسميًا بتقديم وثائق تتعلق بالتزام باينانس باللوائح والقوانين. ^{[ 159 ]}^{[ 160 ]} وفي 27 مارس/آذار 2023، رفعت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) دعوى قضائية ضد باينانس وتشاو في محكمة الولايات المتحدة للمنطقة الشمالية من إلينوي ، متهمةً إياهما بالتهرب المتعمد من القانون الأمريكي وانتهاك قواعد المشتقات المالية. ^{[ 161 ]}^{[ 162 ]} اتهمت الوكالة شركة باينانس بانتهاك القواعد التي تهدف إلى إحباط عمليات غسل الأموال، ^{[ 163 ]} مشيرةً إلى مراسلات داخلية تصف معاملاتٍ قامت بها حركة حماس الفلسطينية المسلحة ، ومجرمين مشتبه بهم، حيث زُعم أن مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال في الشركة علّق قائلاً: "نحن نرى الجانب السيئ، لكننا نتغاضى عنه". ^{[ 161 ]} في أبريل 2023، تم الكشف عن ثلاث شركات تداول لم يتم تحديد هويتها، والتي ذُكرت كعملاء مميزين لشركة باينانس، وهي: راديكس تريدينج ، وجين ستريت كابيتال ، وتاور ريسيرش كابيتال . ^{[ 164 ]}

في يونيو/حزيران 2023، أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أنها رفعت دعوى قضائية ضد شركة باينانس وزاو بتهمة انتهاك 13 قانونًا أمريكيًا. ^{[ 165 ]}^{[ 166 ]} وفي 12 سبتمبر/أيلول 2023، أعلنت منصة باينانس الأمريكية (Binance.US) استقالة رئيسها التنفيذي برايان شرودر، وخفض عدد موظفيها بنحو 100 موظف، أي ما يقارب ثلث إجمالي عدد العاملين. ووصفت باينانس الأمريكية الدعوى المدنية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات بأنها "مثال مؤسف" على "محاولات الهيئة العدوانية لشلّ صناعتنا". ^{[ 167 ]} وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، بالتزامن مع اندلاع حرب غزة ، وصفت السيناتور الأمريكية سينثيا لوميس والنائب الأمريكي فرينش هيل منصة باينانس وشركة تيثر بأنهما مصدر تمويل للإرهاب ، ووجّها رسالةً إلى وزارة العدل تدعو إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد المنصة. ^[¹⁶⁸^]

في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أقرت شركة باينانس بالذنب ودفعت غرامة قدرها 4.3 مليار دولار أمريكي لانتهاكها قانون السرية المصرفية الأمريكي ، وعدم تسجيلها كشركة لتحويل الأموال، وقانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية . ^{[ 169 ]} ووافق تشاو على دفع غرامة قدرها 50 مليون دولار أمريكي والتنحي عن منصبه كرئيس تنفيذي للشركة، مع السماح له بالاحتفاظ بحصته كجزء من الاتفاق. ^{[ 170 ]}^{[ 171 ]} وفي 31 يناير/كانون الثاني 2024، رفعت دعوى قضائية ضد باينانس في محكمة مانهاتن الفيدرالية من قبل ضحايا الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل عام 2023 ، بالإضافة إلى عائلاتهم، بتهمة تسهيل أنشطة حماس الإرهابية من خلال توفير آلية تمويل لها. ويشمل المدعون رهائن أُطلق سراحهم من حماس وعائلات الضحايا الذين قُتلوا في الهجوم. ^[¹⁷²^]^[¹⁷³^]^[¹⁷⁴^] في أبريل 2024، حُكم على تشاو بالسجن أربعة أشهر بعد إقراره بالذنب في انتهاك قوانين غسل الأموال الأمريكية. ^[¹⁷⁵^]^[¹⁷⁶^]^[¹⁷⁷^] في سبتمبر 2024، أُفرج عن تشاو من السجن. ^[¹⁷⁸^] في نوفمبر 2025، رفع 306 ضحايا أمريكيين لهجوم حماس على إسرائيل دعوى قضائية ضد منصة باينانس في محكمة اتحادية في داكوتا الشمالية، زاعمين أن باينانس ومؤسسها ساعدا حماس في تمويل الهجوم. وقد تم اختيار هذه المحكمة لأن "معاملتين مشبوهتين على الأقل مرتا عبر عناوين إلكترونية في كيندرد، داكوتا الشمالية ". ^[¹⁷⁹^]

انظر أيضاً

مراجع

↑ هايات، جون؛ بامبيشيفا، نينا (5 أبريل 2022). "أغنى شخص في عالم العملات المشفرة يصعد إلى قائمة أغنى 20 شخصًا في العالم" . فوربس .
١ ٢ ٣ ٤ بيرويك، أنغوس؛ ويلسون، توم (٢١ يناير ٢٠٢٢). "وثائق تُظهر أن عملاق العملات المشفرة باينانس أبقى على إجراءات فحص ضعيفة لمكافحة غسيل الأموال رغم وعوده بتشديد الامتثال" . رويترز . تم الاطلاع عليه في ٣ فبراير ٢٠٢٦ .
↑ ويلسون، توم؛ بيرويك، أنغوس (17 أكتوبر 2022). "كيف تآمر الرئيس التنفيذي لشركة باينانس ومساعدوه للتهرب من الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة" . رويترز .
1 2 موياو شين؛ جوستينا لي (28 يونيو 2023). "أقوى امرأة في عالم العملات الرقمية تتحدث علنًا في ظل الأزمة التي تهز منصة باينانس" . بلومبيرغ نيوز RWYSOST0AFB401. ويكي بيانات Q120053402 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 يونيو 2023 .
↑ كلايتون، جيمس (21 نوفمبر 2023). "رئيس شركة باينانس، تشانغبينغ تشاو، يُقرّ بالذنب في تهم غسل الأموال" . بي بي سي .
↑ تولي، شون (28 مارس 2023). "كيف تعمل منصة باينانس فعلياً: أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم تتباهى بأرباح هائلة، ومكافآت ضخمة للمؤثرين، وقنبلة موقوتة في ميزانيتها العمومية" . مجلة فورتشن .{{cite web}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link )
↑ وايس، بن (12 مارس 2025). "بينانس تحصد أكبر استثمار في العملات المشفرة على الإطلاق، حيث تستثمر MGX المدعومة من الإمارات العربية المتحدة ملياري دولار" . مجلة فورتشن . تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 مايو 2026 .
وودمان ، سبنسر؛ أرمنداريز، أغوستين؛ فياندور، ميغيل؛ إليفسون، سام (17 نوفمبر 2025). " بينانس ومنصات تداول أخرى نقلت عملات مشفرة غير مشروعة بعد حملة قمع" . الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين . تاريخ الاسترجاع: 30 مايو 2026 .
1 2 بالهاوس، ريبيكا؛ داوسي، جوش؛ باربر، سي. رايان (24 ديسمبر 2025). "داخل المسار السريع الجديد للعفو الرئاسي" . صحيفة وول ستريت جورنال .
↑ «تحذير للمستهلكين بشأن شركة Binance Markets Limited ومجموعة Binance» . fca.org.uk. 26 يونيو 2021. مؤرشف من الأصل في 26 يونيو 2021. تم الاطلاع عليه في 8 ديسمبر 2021 .
بالهاوس ، ريبيكا؛ كوسمان، باتريشيا؛ بيرويك، أنغوس؛ داوسي، جوش؛ أوستروف، كايتلين (13 مارس 2025). " عائلة ترامب تجري محادثات بشأن صفقة مع باينانس بعد إقرار منصة تداول العملات المشفرة بالذنب" . صحيفة وول ستريت جورنال . تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 مارس 2025 .{{cite news}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link )
↑ باتريشيا كوسمان؛ أنجوس بيرويك (13 أغسطس 2025). "الوصفة وراء ثروة عائلة ترامب من العملات المشفرة: بانكيك سواب" . صحيفة وول ستريت جورنال .
↑ رايان براون؛ ماكنزي سيغالوس (30 أبريل 2024). "حُكم على مؤسس منصة باينانس، تشانغبينغ تشاو، بالسجن 4 أشهر بعد صفقة إقرار بالذنب" . سي إن بي سي . مؤرشف من الأصل في 30 أبريل 2024. تم الاطلاع عليه في 30 أبريل 2024 .
1 2 بيرويك، أنغوس؛ بالهاوس، ريبيكا؛ داوسي، جوش؛ كوسمان، باتريشيا (23 أكتوبر 2025). "حصري: ترامب يعفو عن مؤسس باينانس المدان" . صحيفة وول ستريت جورنال .
1 2 "سمحت منصة باينانس للحسابات المشبوهة بالعمل حتى بعد اتفاقية الإقرار بالذنب الأمريكية في عام 2023" . فايننشال تايمز . 2025.
1 2 3 بيرويك، أنغوس؛ كوسمان، باتريشيا؛ فولدي، بن (21 مايو 2026). "إيران حوّلت مليارات الدولارات عبر منصة باينانس لتمويل النظام - ويستمر ذلك حتى هذا الشهر" . صحيفة وول ستريت جورنال . تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 مايو 2026 .
1 2 يافي-بيلاني، ديفيد؛ فورسايث، مايكل (23 فبراير 2026). "موظفو باينانس يكتشفون أن 1.7 مليار دولار من العملات المشفرة أُرسلت إلى كيانات إيرانية" . صحيفة نيويورك تايمز . ISSN 0362-4331 .
1 2 بيرويك، أنغوس؛ كوسمان، باتريشيا (11 مارس 2026). "وزارة العدل تحقق في استخدام إيران لمنصة باينانس للتهرب من العقوبات" . صحيفة وول ستريت جورنال . تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 مارس 2026 .
↑ أمبلر، باميلا (7 فبراير 2018). "من الصفر إلى مليارديرة في مجال العملات المشفرة في أقل من عام: تعرف على مؤسسة بينانس" . فوربس .
↑ ناكامورا، يوجي؛ لون، هايدي (11 يناير 2018). "أفضل منصة تداول عملات رقمية في العالم تضيف 240 ألف مستخدم في ساعة واحدة" . Bloomberg.com . تاريخ الاطلاع: 8 مارس 2018 .
↑ دي لا ميرسيد، مايكل جيه؛ كارايان، جيسون (15 أبريل 2021). "ما هو التالي بالنسبة لـ Coinbase؟" . صحيفة نيويورك تايمز . ISSN 0362-4331 . تاريخ الاسترجاع: 12 مايو 2021 .
↑ ناكامورا، يوجي (23 مارس 2018). "أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم تتجه إلى مالطا" . بلومبيرغ . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 مارس 2018 .
↑ "التطور المستمر لنظام بيئي للتكنولوجيا المالية في برمودا" (ملف PDF) . أخبار برمودا . 27 أبريل 2018. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 19 يناير 2019. تم الاطلاع عليه في 4 فبراير 2021 .
↑ "بورصة مالطا ومنصة باينانس توقعان مذكرة تفاهم" . بورصة مالطا . مؤرشف من الأصل بتاريخ 19 يناير 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 يناير 2019 .
↑ "شركة باينانس العملاقة في مجال العملات الرقمية ستوفر أزواج تداول اليورو هذا العام" . بلومبيرغ. 11 يونيو 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 يونيو 2018 .
↑ "جمعت شركة تشيليز 65 مليون دولار من باينانس ومنظمات أخرى - إي سبورتس إنسايدر" . إي سبورتس إنسايدر . 8 يونيو 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 فبراير 2023 .
↑ راسل، جون (31 يوليو 2018). "منصة تداول العملات المشفرة باينانس تستحوذ على محفظة تراست في أول صفقة استحواذ" .
↑ "بينانس ومنصات تداول العملات الرقمية الأخرى تدعم مشروع عملة مستقرة بقيمة 32 مليون دولار" . مجلة فورتشن . مؤرشف من الأصل بتاريخ 29 أغسطس 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 أغسطس 2018 .
↑ راسل، جون (31 يناير 2019). "بينانس تتيح الآن للمستخدمين شراء العملات المشفرة باستخدام بطاقة الائتمان" . تيك كرانش . تم الاطلاع عليه بتاريخ 31 يناير 2019 .
↑ خاربال، أرجون (8 مايو 2019). "اختراق منصة باينانس للبيتكوين: سرقة أكثر من 40 مليون دولار من العملات المشفرة" . سي إن بي سي . تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 مايو 2019 .
↑ فالينسكي، جوردان (8 مايو 2019). "قراصنة يسرقون ما قيمته 40 مليون دولار من عملة بيتكوين في اختراق أمني ضخم" . سي إن إن . تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 مايو 2019 .
↑ ستيوارت، إميلي (8 مايو 2019). "إذا كان البيتكوين آمنًا جدًا، فلماذا يستمر اختراقه؟" . فوكس . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 مايو 2021 .
↑ تومسون، لوك (8 مايو 2019). "بينانس تُقدّم استردادًا كاملاً بعد اختراق بقيمة 40 مليون دولار" . آسيا تايمز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 مايو 2021. وأكدت المنصة مجددًا تعليق جميع المعاملات ريثما يستمر التحقيق، وأن الأموال المسروقة ستُسترد بالكامل .
↑ ديليه، رومان (15 مايو 2019). "بينانس تستأنف التداول بعد اختراق بيتكوين بقيمة 40 مليون دولار" . تيك كرانش . تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 مايو 2019 .
↑ «بدأت منصة باينانس بتقييد المستخدمين الأمريكيين قبل إطلاق منصة تداول متوافقة مع اللوائح التنظيمية» . تيك كرانش . ١٤ يونيو ٢٠١٩. تم الاطلاع عليه بتاريخ ٦ نوفمبر ٢٠٢٣ .
↑ كاستيلو، مايكل ديل. "وثيقة مسربة من كتاب 'تاي تشي' تكشف عن مخطط باينانس المُحكم للتهرب من مُنظمي البيتكوين" . فوربس . تم الاطلاع عليه بتاريخ 6 نوفمبر 2023 .
↑ "أغنى رجل في عالم العملات الرقمية ينتظر انحسار الفوضى" . رولينج ستون . 3 يونيو 2023. تم الاطلاع عليه بتاريخ 6 نوفمبر 2023 .
↑ "مضاربو البيتكوين يكتسبون اليد العليا مع ارتفاع تداول المشتقات" . Bloomberg.com . 22 أكتوبر 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 يناير 2021 .
↑ "ادعاءات متنازع عليها بشأن إعلان الاستحواذ بين وزير إكس وبينانس" . تطبيقات إنسايدر . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 أغسطس 2022 .
↑ "بيان عام" . هيئة الخدمات المالية في مالطا. 21 فبراير 2020. مؤرشف من الأصل في 21 فبراير 2020. تم الاطلاع عليه في 26 فبراير 2020 .
↑ كو، تريسي (20 يوليو 2020). "مؤسس منصة باينانس يقول إن جائحة كوفيد-19 كانت "إيجابية" بالنسبة للعملات المشفرة" . صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست . تاريخ الاطلاع: 18 فبراير 2023 .
↑ "بينانس تُقيم شراكة في سلسلة التوريد الصينية" . آسيا تايمز . 3 يوليو 2020. تاريخ الاطلاع: 18 فبراير 2023 .
1 2 "وثيقة مسربة من كتاب 'تاي تشي' تكشف عن مخطط باينانس المُحكم للتهرب من الجهات التنظيمية للبيتكوين" . فوربس . 28 أكتوبر 2020. تاريخ الاطلاع: 30 أكتوبر 2020 .
↑ "منصة تداول العملات الرقمية باينانس تخضع لتحقيق من قبل مصلحة الضرائب الأمريكية ووزارة العدل" . موجز الأخبار اليومية . مؤرشف من الأصل بتاريخ 29 أكتوبر 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 مايو 2021 .
↑ شونبيرغ، توم (13 مايو 2021). "بينانس تواجه تحقيقًا من قبل محققي غسيل الأموال والضرائب الأمريكيين" . Bloomberg.com . مؤرشف من الأصل في 13 مايو 2021. تم الاطلاع عليه في 13 مايو 2021 .
↑ "بينانس تخضع للتحقيق من قبل وزارة العدل ومصلحة الضرائب الأمريكية - بلومبيرغ نيوز" . رويترز . 13 مايو 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 مايو 2021 .
↑ "منصة تداول العملات الرقمية باينانس تستحوذ على حصة بقيمة 200 مليون دولار في فوربس" . بي بي سي نيوز. 10 فبراير 2022.
↑ هيرش، لورين؛ مولين، بنجامين (31 مايو 2022). "فوربس، مؤرخة الأثرياء وأصحاب النفوذ، ستلغي خطة طرح أسهمها للاكتتاب العام عبر شركة استحواذ ذات غرض خاص" . صحيفة نيويورك تايمز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 مايو 2023 .
↑ نيكول، إميلي؛ لاكوا، فرانسين؛ ماكنزي، توم (16 يونيو 2022). "صفقة بينانس مع فوربس بقيمة 200 مليون دولار 'تتغير'، كما يقول الرئيس التنفيذي تشاو" . بلومبيرغ إل بي. تم الاطلاع عليه في 7 مايو 2023 .
↑ CZ 🔶 Binance [@cz_binance] (28 فبراير 2023). "أشعر بخيبة أمل كبيرة لأن فوربس ما زالت تنشر مقالات لا أساس لها من الصحة، مما يُفقدها مصداقيتها. 9/9" ( تغريدة ). مؤرشفة من الأصل في 18 مارس 2023. تم الاطلاع عليها في 22 مايو 2023 - عبر تويتر .
↑ "أزمة أوكرانيا: رئيس منصة تداول العملات الرقمية يرفض حظر المستخدمين الروس" . بي بي سي نيوز . بي بي سي نيوز. 2 مارس 2022.
↑ "كيف أصبح الصراع الأوكراني نقطة تحول للعملات المشفرة" . أخبار إن بي سي . تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 مارس 2022 .
↑ بيرويك، أنغوس؛ ويلسون، توم (6 يونيو 2022). "كيف أصبحت منصة باينانس العملاقة للعملات المشفرة مركزًا للمخترقين والمحتالين وتجار المخدرات" . رويترز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 مايو 2024 .
↑ بيرويك، أنغوس؛ ويلسون، توم (22 أبريل 2022). "تقرير خاص: كيف أقامت شركة باينانس العملاقة للعملات المشفرة علاقات مع وكالة مرتبطة بجهاز الأمن الفيدرالي الروسي" . رويترز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 أبريل 2022 .
↑ "ما نعرفه عن وفاة أليكسي نافالني في سجن الدائرة القطبية الشمالية" . 16 فبراير 2024. تم الاطلاع عليه بتاريخ 9 أبريل 2024 .
↑ فتحي، عبد العزيز (14 مارس 2023). "بينانس تقيّد التداول من نظير إلى نظير للمستخدمين الروس" . فاينانس فيدز . تاريخ الاسترجاع: 23 فبراير 2026 .
↑ "تعلن بيرجا باينانس عن وجودها في روسيا وتبيع الأعمال التجارية الروسية" . آر بي كيه (بالروسية). 27 سبتمبر 2023.
↑ "بينانس تبيع أعمالها في روسيا مقابل مبلغ لم يُكشف عنه" . Reuters.com . 29 سبتمبر 2023. تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 مايو 2024 .
↑ بان، ديفيد (25 مارس 2024). "منصة التداول الروسية البديلة لـ Binance، CommEX، تخطط للإغلاق" . بلومبيرغ لو . تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 مايو 2024 .
↑ «بينانس تسجل لدى هيئة تنظيم العملات الإيطالية وسط خطط للتوسع في أوروبا» . رويترز . ٢٧ مايو ٢٠٢٢. تم الاطلاع عليه بتاريخ ٢٩ مايو ٢٠٢٢ .
↑ «بنك إسبانيا يُدرج منصة باينانس في سجل العملات الرقمية الخاص به» . رويترز . 8 يوليو 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 نوفمبر 2023 .
↑ "منصة تداول العملات الرقمية باينانس تسجل في السويد" . رويترز . ١٢ يناير ٢٠٢٣. تم الاطلاع عليه بتاريخ ١٤ نوفمبر ٢٠٢٣ .
↑ «بينانس تسجل لدى هيئة تنظيم العملات الإيطالية وسط خطط للتوسع في أوروبا» . رويترز . ٢٧ مايو ٢٠٢٢. تم الاطلاع عليه بتاريخ ٢٩ مايو ٢٠٢٢ .
↑ غريفين، أندرو (13 يونيو 2022). "منصة بينانس لتداول العملات الرقمية توقف عمليات سحب البيتكوين وسط انهيار السوق" . صحيفة الإندبندنت .
↑ بروكس، كريستوفر ج. (13 يونيو 2022). "انخفاض حاد في أسعار العملات المشفرة مع توقف التداول في البورصات الرئيسية" . ماني ووتش . سي بي إس نيوز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 أبريل 2025 .
↑ خريف، أولغا؛ شوكلا، سيدهارتا (6 أكتوبر 2022). "اختراق بقيمة 568 مليون دولار لعملة بينانس يُزعزع قطاع العملات المشفرة من جديد" . بلومبيرغ نيوز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 أغسطس 2025 .
↑ هو، كريستال (28 أكتوبر 2022). "منصة تداول العملات الرقمية باينانس، الشريك الاستثماري لإيلون ماسك، ستساعد تويتر في تقنية البلوك تشين" . رويترز .
↑ كوسمان، باتريشيا (28 أكتوبر 2022). "منصة تداول العملات الرقمية باينانس تؤكد استثمار 500 مليون دولار في تويتر إيلون ماسك" . صحيفة وول ستريت جورنال .
↑ يانغ، يويكي؛ خريف، أولغا (8 نوفمبر 2022). "بينانس التابعة لـ CZ تستحوذ على منافستها FTX بعد أن واجه سام بانكمان-فرايد أزمة سيولة" . بلومبيرغ نيوز .
↑ سيغالوس، ماكنزي (8 نوفمبر 2022). "بينانس تعرض شراء عمليات FTX خارج الولايات المتحدة لمعالجة "أزمة السيولة"" . سي إن بي سي .
↑ سيغالوس، ماكنزي؛ روني، كيت (9 نوفمبر 2022). "بينانس تتراجع عن إنقاذ FTX، تاركةً منصة تداول العملات الرقمية على حافة الانهيار" . سي إن بي سي .
↑ "بينانس تعود إلى سوق العملات الرقمية اليابانية من خلال الاستحواذ على بورصة ساكورا" . فايننشال تايمز . 30 نوفمبر 2022.
↑ "بينانس تدخل السوق اليابانية بصفقة بيتكوين مع منصة ساكورا إكستشينج" . رويترز . 30 نوفمبر 2022 - عبر www.reuters.com.
↑ ويلسون، توم؛ شيخاوات، جايفير؛ ويلسون، توم (7 يوليو 2023). "منصة تداول العملات الرقمية باينانس تتأثر باستقالة جماعية للمسؤولين التنفيذيين" . رويترز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 يوليو 2023 .
↑ أوستروف، كايتلين؛ كوسمان، باتريشيا (17 يوليو 2023). "بينانس تخفض مزايا الموظفين، مشيرة إلى انخفاض الأرباح" . صحيفة وول ستريت جورنال . تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 يوليو 2023 .
↑ غوسوامي، روهان (14 يوليو 2023). "مصدر: باينانس قد تُسرح آلاف الموظفين مع استعداد الشركة للتحقيق من قبل وزارة العدل الأمريكية" . سي إن بي سي . تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 يوليو 2023 .
↑ هاميلتون، كاثرين (6 يونيو 2023). "بينانس تسحب 790 مليون دولار مع قيام المستثمرين بنقل أصولهم بعد دعوى قضائية من هيئة الأوراق المالية والبورصات، وفقًا لتقرير شركة أبحاث" . فوربس . تم الاطلاع عليه في 6 سبتمبر 2023 .
1 2 بالما، ستيفانيا؛ تشيبولينا، سكوت (21 نوفمبر 2023). "استقالة رئيس بينانس بعد دفع بورصة العملات المشفرة غرامات بقيمة 4 مليارات دولار" . فايننشال تايمز. تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 نوفمبر 2023 .{{cite news}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link )
↑ بيرويك، أنغوس؛ إيلين، يو (9 مايو 2024). "بينانس تتعهد بإحباط التداول المشبوه - إلى أن تورط فيها أحد كبار المستثمرين المولعين بسيارات لامبورغيني" . صحيفة وول ستريت جورنال . تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 مايو 2024 - عبر MSN.com.
1 2 فو، زيك (1 مارس 2024). "دراسة جديدة تُقدّر خسائر بقيمة 75 مليار دولار بسبب عمليات الاحتيال في ذبح الخنازير" . بلومبيرغ . تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 مايو 2024 - عبر مجلة فورتشن.
↑ غريفين، جون م.؛ ماي، كيفن (2024). "كيف تموّل تدفقات العملات المشفرة العبودية؟ اقتصاديات ذبح الخنازير". المجلة الإلكترونية لشبكة أبحاث العلوم الاجتماعية . doi : 10.2139/ssrn.4742235 . ISSN 1556-5068 .
↑ فاريفار، سايروس (1 يوليو 2022). ""ضحية احتيال في العملات الرقمية تُدعى باينانس تُحاول ذبح خنزير لاستعادة أموالها، بحسب ما أفادت به جهات إنفاذ القانون" . فوربس . تاريخ الاطلاع: 15 مايو 2024. مع ذلك، عندما استفسرت فوربس عن حالات محددة امتثلت فيها باينانس لأوامر المصادرة، رفضت الشركة تقديم أي معلومات.
↑ شوارتز، ليو (23 أغسطس 2023). "احذروا من عمليات الاحتيال. عمليات الاحتيال العاطفية والاستثمارية في العملات المشفرة آخذة في الازدياد، بحسب منصة باينانس" . مجلة فورتشن كريبتو . تاريخ الاطلاع: 15 مايو 2024 .
↑ تولاس، بيل (15 مارس 2024). "الولايات المتحدة تتحرك لاسترداد 2.3 مليون دولار من "جزاري الخنازير" على منصة باينانس" . بليبنغ كمبيوتر . تم الاطلاع عليه في 15 مايو 2024 .
↑ نيكول، إميلي. "شركة FTX تقاضي شركة Binance، والرئيس التنفيذي السابق تشاو يطالب باسترداد 1.8 مليار دولار" . بلومبيرغ . تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 نوفمبر 2024 .
↑ إيبوه، كاميلوس (19 فبراير 2025). "نيجيريا تقاضي شركة باينانس بمبلغ 81.5 مليار دولار كخسائر اقتصادية وضرائب متأخرة" . رويترز . تاريخ الاطلاع: 19 فبراير 2025 .
↑ بيرويك، أنغوس (14 ديسمبر 2025). "أكبر اللاعبين في عالم العملات المشفرة يتوافدون إلى أبو ظبي بحثًا عن دفعة مالية" . صحيفة وول ستريت جورنال .
↑ فو، زيك؛ موياو، شين؛ كوتشينيفسكي، ديفيد؛ كورمييه، أنتوني (13 مارس 2025). "مشروع ترامب للعملات المشفرة يتحدث مع باينانس حول التعاون التجاري" . بلومبيرغ . تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 مارس 2025 - عبر msn.com.
↑ هاوكروفت، إليزابيث؛ ماكيوني، فيديريكو (12 مارس 2025). "مستثمر مدعوم من أبوظبي يستثمر ملياري دولار من العملات المشفرة في منصة باينانس" . رويترز . تاريخ الاسترجاع: 29 مارس 2025 .
↑ شيرمان، ناتالي (26 نوفمبر 2025). "بينانس متهمة بمساعدة الإرهابيين في دعوى قضائية جديدة" . بي بي سي نيوز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 نوفمبر 2025 .
↑ كولي، ستايسي (25 نوفمبر 2025). "عائلات ضحايا حماس تقاضي بينانس، متهمة إياها بمساعدة الإرهاب" . صحيفة نيويورك تايمز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 نوفمبر 2025 .
↑ بوتس، ديلان (25 نوفمبر 2025). "تعرّف على الرئيس التنفيذي المشارك الجديد لشركة باينانس، يي هي: شريك حياة سي زد الغامض والحاضر في كل مكان" . سي إن بي سي . تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 ديسمبر 2025 .
1 2 3 شونبيرغ، توم؛ روبنسون، مات؛ لي، جوستينا (6 يونيو 2022). "الولايات المتحدة تحقق مع منصة باينانس بشأن عملة رقمية أصبحت خامس أكبر عملة في العالم" . Bloomberg.com . مؤرشف من الأصل في 21 يوليو 2022. تم الاطلاع عليه في 30 أبريل 2025 .
↑ آنيكن، تاب (22 أبريل 2021). "بيتكوين؟ إيثيريوم؟ دوجكوين؟ دليلك لأبرز الأسماء في عالم العملات الرقمية" . سي إن إن . مؤرشف من الأصل في 22 أبريل 2021. تم الاطلاع عليه في 12 مايو 2021 .
↑ فيجنا، بول (3 مايو 2021). "إيثيريوم تشهد ازدهارًا في جنون الرموز غير القابلة للاستبدال - وكذلك ازدحام الشبكة" . صحيفة وول ستريت جورنال . ISSN 0099-9660 . مؤرشف من الأصل في 3 مايو 2021. تم الاطلاع عليه في 12 مايو 2021 .
↑ "معركة سلاسل الكتل: سلسلة باينانس الذكية مقابل إيثيريوم" . uk.finance.yahoo.com . 29 أكتوبر 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 سبتمبر 2022 .
↑ أوديجومو، أولوابيلومي (16 فبراير 2022). "بينانس سمارت تشين تُعيد تسمية علامتها التجارية إلى بي إن بي تشين، وتكشف عن هدفها المتمثل في تعدد السلاسل" . ياهو فاينانس . مؤرشف من الأصل في 22 أغسطس 2022. تم الاطلاع عليه في 22 أغسطس 2022 .
↑ إيرليخ، ستيفن. "ما هي رموز التطبيقات اللامركزية؟" . فوربس . تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 يناير 2024 .
↑ هاوكروفت، إليزابيث (7 أكتوبر 2022). "اختراق بلوك تشين مرتبط بمنصة باينانس بقيمة 570 مليون دولار أمريكي" . رويترز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 نوفمبر 2023 .
↑ صن، مينغكي (11 يوليو 2024). "هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تُنهي تحقيقها مع باكسوس بشأن رمز بينانس الدولاري" . صحيفة وول ستريت جورنال . تاريخ الاسترجاع: 26 مارس 2026 .
↑ هاوكروفت، إليزابيث (11 أغسطس 2022). "ارتفاع أحجام مشتقات العملات المشفرة إلى 3.12 تريليون دولار في يوليو - كريبتو كومبير" . رويترز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 أغسطس 2022. BinanceUSD - عملة مستقرة صادرة عن منصة تداول العملات المشفرة Binance
↑ نيكول، إميلي؛ شين، موياو (10 يناير 2023). "بينانس تعترف بأخطاء سابقة في الحفاظ على دعم العملات المستقرة" . Bloomberg.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 يناير 2023 .
↑ إيشنغرين، باري؛ فيسواناث-ناتراج، غانيش (فبراير 2022). "العملات المستقرة والعملات الرقمية للبنوك المركزية: تحديات السياسة والتنظيم*" . أوراق اقتصادية آسيوية . 21 (1). معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا : 29-46 . arXiv : 2202.07564 . doi : 10.1162/asep_a_00843 . eISSN 1536-0083 . ISSN 1535-3516 . S2CID 245866286 .
↑ ي. لياو، جوردون؛ كاراميكائيل، جون (يناير 2022). "العملات المستقرة: إمكانات النمو وتأثيرها على القطاع المصرفي" . ورقة نقاشية في التمويل الدولي . أوراق نقاشية في التمويل الدولي. 2022 (1334). مجلس محافظي نظام الاحتياطي الفيدرالي: 2-4 . doi : 10.17016/IFDP.2022.1334 . eISSN 1073-2500 . ISSN 1073-2500 . S2CID 246518865 .
↑ أوستروف، باتريشيا كوسمان وكايتلين (13 فبراير 2023). "شركة باكسوس للعملات الرقمية ستتوقف عن إصدار رمز بينانس المرتبط بالدولار" . صحيفة وول ستريت جورنال . تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 فبراير 2023 .
↑ فارداي، زولتان (13 فبراير 2023). "تقرير: أمرٌ بوقف إصدار عملة باينانس المستقرة بالدولار الأمريكي" . ياهو! فاينانس . تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 فبراير 2023 .
↑ " بينانس تُنهي دعم BUSD تدريجيًا" . فاينانس ماجنيتس . 31 أغسطس 2023. تم الاطلاع عليه في 13 أكتوبر 2025. وضعت بينانس خطةً للتوقف تدريجيًا عن دعم عملة BUSD المستقرة عبر منصاتها... وكتغيير فوري، حددت بينانس موعدًا لشطب BUSD من التداول كأصل قابل للإقراض، على أن يدخل حيز التنفيذ في 6 سبتمبر... وستتوقف عمليات سحب رموز BUSD المرتبطة ببينانس... في 7 سبتمبر.
↑ "بينانس تصبح الراعي الرسمي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 من توتال إنيرجيز" . صحيفة بيزنس داي . لاغوس، نيجيريا. 13 يناير 2022. تاريخ الاطلاع: 11 أكتوبر 2022 .
↑ "بينانس تُبرم صفقة لتصبح الراعي الرسمي للعملات الرقمية لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم" . www.sporttechie.com . ١١ يناير ٢٠٢٢. تاريخ الاطلاع: ١١ أكتوبر ٢٠٢٢ .
↑ باركين، دارين (5 نوفمبر 2021). "نادي بورتو لكرة القدم يوقع مع منصة باينانس كشريك رسمي لرموز المشجعين" . سيتي إيه إم . تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 يونيو 2026 .
↑ «بينانس، أكبر منصة تداول للعملات الرقمية في العالم، في قلب تحقيقات أمريكية» . رويترز . مؤرشف من الأصل في 17 نوفمبر 2023. تم الاطلاع عليه في 23 يونيو 2026 .
↑ ناماني، كاليب (21 سبتمبر 2022). "بينانس تجوب أفريقيا الناطقة بالفرنسية للتوعية بالعملات الرقمية" . تيك كابال . تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 أكتوبر 2022 .
↑ "23-091MR Binance Australia Derivatives – AFS license cancelled" . asic.gov.au . تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 مايو 2023 .
↑ «ويستباك تجرّب كتل العملات المشفرة الجديدة لمنع خسائر الاحتيال» . www.westpac.com.au . تاريخ الاطلاع: 18 مايو 2023 .
↑ سيير، جيسيكا (18 مايو 2023). "بنك ويستباك يفرض حظراً فورياً على المدفوعات إلى منصة بينانس لتداول العملات الرقمية" . صحيفة أستراليان فاينانشيال ريفيو . تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 مايو 2023 .
↑ «بينانس تقول إن هيئة تنظيمية تمنع المستخدمين في أونتاريو من استخدام منصتها» . رويترز . ١٨ مارس ٢٠٢٢.
↑ "تعهد وإقرار من شركة باينانس القابضة المحدودة" (ملف PDF) . هيئة الأوراق المالية في أونتاريو . 17 مارس 2022.
↑ مون، مارييلا (13 مايو 2023). "بينانس تغادر كندا بسبب قوانين العملات المشفرة الأكثر صرامة" . إنجادجيت . تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 مايو 2023 .
↑ شيكتر، باربرا. "هيئة الأوراق المالية في أونتاريو تحقق في بورصة العملات المشفرة باينانس رغم خروجها من كندا" . فاينانشال بوست . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2 يونيو 2023 .
↑ "تغريم منصة باينانس 4.4 مليون دولار في كندا" . Inc. رويترز. 10 مايو 2024. تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 مايو 2024 .
↑ "المادة 143 التدابير الانتقالية" . الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق . تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 يونيو 2026 .
↑ جونز، هيو (16 يونيو 2026). "مصادر تقول إن منصة باينانس ستخسر طلب ترخيص الاتحاد الأوروبي لتقديم خدماتها في التكتل" . رويترز . تم الاطلاع عليه في 17 يونيو 2026 .
↑ «هيئة الخدمات والأسواق المالية تأمر شركة باينانس بالتوقف الفوري عن جميع عروض خدمات العملات الافتراضية في بلجيكا» . هيئة الخدمات والأسواق المالية . 23 يونيو 2023. تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 يونيو 2023 .
↑ كار-غوبتا، سوديب (23 يونيو 2023). "أمرٌ لمنصة باينانس بوقف جميع خدمات العملات الرقمية في بلجيكا" . رويترز . تاريخ الاطلاع: 24 يونيو 2023 .
↑ ليوا، ريتا (5 مايو 2022). "بينانس تحصل على موافقة الجهات التنظيمية في فرنسا، مما يمهد الطريق لتوسعها في أوروبا" . تيك كرانش . مؤرشف من الأصل في 6 مايو 2022. تم الاطلاع عليه في 14 يونيو 2022 .
↑ «فرنسا تحقق مع منصة باينانس بشأن غسيل الأموال وانتهاكات التسويق الإلكتروني» . رويترز . ١٦ يونيو ٢٠٢٣. تاريخ الاطلاع: ١٩ يونيو ٢٠٢٣ .
↑ دي كليرك، جيرت؛ برايس، ماكيني؛ هاوكروفت، إليزابيث (28 يناير 2025). "محققون فرنسيون يفتحون تحقيقًا في قضية احتيال ضد منصة العملات المشفرة باينانس" . رويترز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 فبراير 2025 .
↑ "تحديث 2 - هيئة الرقابة المالية الألمانية تحذر منصة تداول العملات المشفرة باينانس بشأن "رموز الأسهم"" . finance.yahoo.com . رويترز. 29 أبريل 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 مايو 2021. "
↑ ويلسون، توم؛ إيريرا، آنا (15 يوليو 2021). "منصة تداول العملات الرقمية باينانس غير مرخصة، بحسب هيئة الرقابة الإيطالية، مع اتساع نطاق الحملة" . reuters.com . تاريخ الاطلاع: 26 أغسطس 2022 .
↑ بارتنستين، بن (28 مايو 2022). "بينانس تعود إلى إيطاليا بتسجيل جديد" . bloomberg.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 أغسطس 2022 .
↑ «البنك المركزي الهولندي يفرض غرامة قدرها 3.3 مليون يورو على منصة باينانس» . صحيفة ذا هندو . 19 يوليو 2022. تاريخ الاطلاع: 27 يوليو 2022 .
↑ «بينانس تغادر هولندا وتواجه تحقيقاً فرنسياً» . بي بي سي نيوز . ١٦ يونيو ٢٠٢٣. تم الاطلاع عليه بتاريخ ١٩ يونيو ٢٠٢٣ .
↑ «الهند تجمد أصول وحدة وزير إكس المحلية التابعة لشركة باينانس» . reuters.com . رويترز. 5 أغسطس 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 أغسطس 2022 .
↑ سينغ، مانيش (5 أغسطس 2022). "بينانس تنفي امتلاكها لبورصة وزير إكس الهندية، بعد سنوات من إعلان الاستحواذ" . تك كرانش .
↑ "حظرت وزارة المالية الهندية تسع شركات عملات رقمية خارجية، من بينها بينانس، وكوكوين، وهوبي، وكراكن، وجيت.آي أو، وبيتريكس، وبيتستامب" . www.fortuneindia.com . 9 ديسمبر 2023. تاريخ الاطلاع: 29 ديسمبر 2023 .
↑ سينغ، نافديب (14 يناير 2024). "الهند تحظر منصات العملات الرقمية الأجنبية مثل باينانس وكوكوين. ما الذي ينبغي على المستثمرين فعله الآن؟" . صحيفة إيكونوميك تايمز . ISSN 0013-0389 . تاريخ الاطلاع: 2 مايو 2024 .
↑ فينوجوبال، ساهانا (3 سبتمبر 2024). "هجوم وزير إكس الإلكتروني: ما هو الوضع القانوني لوزير إكس بعد اختراق محفظة بقيمة 230 مليون دولار؟" . صحيفة ذا هندو .
↑ «منصة وزير إكس لتداول العملات الرقمية توقف عمليات السحب بعد اختراق أمني» . صحيفة إنديان إكسبريس . ١٨ يوليو ٢٠٢٤. تاريخ الاطلاع: ٣١ يوليو ٢٠٢٤ .
↑ "بيان مشترك بشأن سرقات العملات المشفرة من قبل جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والتعاون بين القطاعين العام والخاص" . وزارة الخارجية الأمريكية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 فبراير 2026 .
↑ ستاينر، روبرت (28 يونيو 2021). "هيئات تنظيمية تحذر من منصة بينانس، لكن العملات المشفرة تشهد ارتفاعًا - إليكم السبب" . بارونز . تم الاطلاع عليه في 2 مايو 2024 .
↑ "هيئة تنظيمية نيجيرية تقول إن عمليات منصة باينانس المحلية "غير قانونية"" . رويترز . 10 يونيو 2023. تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 يونيو 2023. "
↑ "تعميم بشأن أنشطة شركة باينانس نيجيريا المحدودة" . هيئة الأوراق المالية والبورصات، نيجيريا . 9 يونيو 2023. تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 يونيو 2023 .
↑ إيبوه، كاميلوس (4 أبريل 2024). "احتجاز مسؤول تنفيذي في شركة باينانس أمام المحكمة بتهم التهرب الضريبي وغسيل الأموال في نيجيريا" . رويترز .
↑ أولاوين، أولاديندي (25 مارس 2024). "حصري: مسؤول تنفيذي محتجز في شركة باينانس يهرب من الحجز في نيجيريا" . بريميوم تايمز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 مايو 2024 .
↑ أولورونبي، روث (5 يوليو 2024). "بينانس تقول إنها طُلبت منها دفعة "سرية" بسبب مشاكل نيجيريا" . بلومبيرغ .
↑ إيبوه، كاميلوس (23 أكتوبر 2024). "محكمة نيجيرية تأمر بالإفراج عن مسؤول تنفيذي في شركة باينانس بعد إسقاط التهم الموجهة إليه" . رويترز . تاريخ الاطلاع: 3 مارس 2025 .
١ ٢ "هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تُعزز جهودها لحظر منصة باينانس في الفلبين" . صحيفة فلبينية يومية . تم الاطلاع عليه بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠٢٤ .
↑ "تفاصيل الأخبار باللغة الإنجليزية (الولايات المتحدة)" . sec.or.th. تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 سبتمبر 2021 .
↑ ريغالادو، فرانشيسكا. "بينانس تحصل على أول ترخيص لها في جنوب شرق آسيا من تايلاند" . نيكاي آسيا . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2 يونيو 2023 .
↑ «هيئة السلوك المالي تحذر المستهلكين من مخاطر الاستثمارات التي تُعلن عن عوائد عالية بناءً على الأصول المشفرة» . هيئة السلوك المالي . 1 نوفمبر 2021. مؤرشف من الأصل في 18 يناير 2023. تم الاطلاع عليه في 18 يناير 2023 .
↑ «بريطانيا تحظر منصة باينانس في أحدث حملة لمكافحة العملات المشفرة» . رويترز . 27 يونيو 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 2 مايو 2026 .
↑ أزيفيدو روشا، بريسيلا؛ أوسينجر، جوانا (27 يونيو 2021). "حظر منصة تداول العملات الرقمية باينانس من ممارسة الأعمال في المملكة المتحدة" . بلومبرج نيوز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 يونيو 2021 .
↑ "NewRegister" . register.fca.org.uk . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 يونيو 2023 .
↑ "مراجعة Binance.US: رسوم منخفضة، لكن على المستثمرين تجنبها" . مجلة تايم . 20 يوليو 2021. ISSN 0040-781X . تاريخ الاطلاع: 29 يوليو 2022 .
↑ شونبيرغ، توم (13 مايو 2021). "بينانس تواجه تحقيقًا من قبل محققي غسيل الأموال والضرائب الأمريكيين" . بلومبيرغ نيوز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 يونيو 2021 .
↑ ميلينك، جاكلين (27 أبريل 2023). "بينانس.يو إس تخلت عن صفقة بقيمة 1.3 مليار دولار مع فويجر، فماذا بعد؟" . تك كرانش . تم الاطلاع عليه في 7 مايو 2023 .
↑ روهان غوسوامي؛ ماكنزي سيغالوس (19 يناير 2023). "بينانس كانت الوجهة النهائية لملايين الدولارات من أموال بيتزلاتو، وأُغلقت المنصة بتهمة غسيل الأموال" . سي إن بي سي . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 أبريل 2024 .
↑ بيرويك، أنغوس؛ ويلسون، توم (16 فبراير 2023). "شركة باينانس العملاقة في مجال العملات المشفرة تنقل 400 مليون دولار من شريكها الأمريكي إلى شركة يديرها الرئيس التنفيذي تشاو" . رويترز . تاريخ الاسترجاع: 6 مارس 2023 .
↑ خريف، أولغا (2 مارس 2023). "أعضاء مجلس الشيوخ يوجهون رسالة لاذعة إلى منصة باينانس يزعمون فيها أنها "بؤرة للأنشطة المالية غير القانونية" وأنها سهّلت مليارات الدولارات من المدفوعات الإجرامية" . مجلة فورتشن . تاريخ الاطلاع: 8 نوفمبر 2023 .
↑ وارين، إليزابيث ؛ فان هولين، كريس ؛ مارشال، روجر (1 مارس 2023). "رسالة بتاريخ 1 مارس 2023 إلى بينانس وبينانس.يو إس بشأن الامتثال والمخاطر" (ملف PDF) . senate.gov . تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 نوفمبر 2023 .
١ ٢ "رفع دعوى قضائية من قبل لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية ضد منصة باينانس ورئيسها التنفيذي بسبب انتهاكات تنظيمية أمريكية" . بلومبيرغ نيوز . ٢٧ مارس ٢٠٢٣. تم الاطلاع عليه بتاريخ ٢٧ مارس ٢٠٢٣ .(الاشتراك مطلوب)
↑ ميلمو، دان (27 مارس 2023). "هيئة تنظيمية أمريكية تقاضي منصة تداول العملات الرقمية باينانس ورئيسها تشانغبينغ تشاو" . صحيفة الغارديان . تاريخ الاطلاع: 27 مارس 2023 .
↑ «بينانس متهمة بانتهاك القوانين المالية الأمريكية» . بي بي سي نيوز . 27 مارس 2023. تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 مارس 2023 .
↑ "جين ستريت، تاور، وراديكس هم "شخصيات مهمة" لم يُكشف عن أسمائهم في قضية باينانس" . بلومبيرغ.كوم . 5 أبريل 2023. تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 نوفمبر 2023 .
↑ "هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تقاضي شركة باينانس ورئيسها التنفيذي تشاو لانتهاكهما قواعد الأوراق المالية الأمريكية" . بلومبيرغ نيوز . 5 يونيو 2023. تاريخ الاطلاع: 5 يونيو 2023 .(الاشتراك مطلوب)
↑ غولدشتاين، ماثيو؛ فليتر، إميلي؛ يافي-بيلاني، ديفيد (5 يونيو 2023). "هيئة الأوراق المالية والبورصات تتهم باينانس بسوء إدارة الأموال والكذب على الجهات التنظيمية" . صحيفة نيويورك تايمز . تاريخ الاطلاع: 5 يونيو 2023 .
↑ «استقالة الرئيس التنفيذي لشركة Binance.US مع قيام الشركة بتسريح ثلث موظفيها» . وكالة أسوشيتد برس . ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣. تاريخ الاطلاع: ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ .
↑ ماثيوز، كريس (27 أكتوبر 2023). "الولايات المتحدة تفرض عقوبات على حماس في ظلّ ردّ قطاع العملات الرقمية على مزاعم تمويلها" . ماركت ووتش . تاريخ الاطلاع: 8 نوفمبر 2023 .
↑ "بينانس ورئيسها التنفيذي يُقرّان بالذنب في تهم فيدرالية في تسوية بقيمة 4 مليارات دولار" . وزارة العدل - مكتب الشؤون العامة . 21 نوفمبر 2023. تاريخ الاطلاع: 22 نوفمبر 2023 .
↑ مايكلز، ديف؛ كوسمان، باتريشيا؛ سلامة، فيفيان (21 نوفمبر 2023). "خبر حصري من صحيفة وول ستريت جورنال: مؤسس بينانس، تشانغبينغ تشاو، يوافق على الاستقالة والاعتراف بالذنب" . صحيفة وول ستريت جورنال .
↑ هيلمور، إدوارد (21 نوفمبر 2023). "شركة باينانس العملاقة في مجال العملات الرقمية تعترف بغسيل الأموال وتوافق على دفع 4.3 مليار دولار" . صحيفة الغارديان . تاريخ الاطلاع: 21 نوفمبر 2023 .
↑ "رفعت عائلات رهائن حماس دعوى قضائية ضد منصة تداول العملات المشفرة باينانس في 7 أكتوبر بتهمة "تسهيل الإرهاب"" . ABC News . تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 فبراير 2024 .
↑ "رفعت حركة حماس دعوى قضائية ضد منصة بينانس، بالإضافة إلى عائلات رهائن ضحايا الهجوم (1)" . news.bloomberglaw.com . تاريخ الاطلاع: 20 فبراير 2024 .
↑ "عائلات ضحايا حماس والرهائن تقاضي منصة باينانس" . ياهو فاينانس . 1 فبراير 2024. تاريخ الاطلاع: 20 فبراير 2024 .
↑ ديف مايكلز؛ كايتلين أوستروف. "مؤسس باينانس، أكبر شركة للعملات المشفرة في العالم، يُحكم عليه بالسجن أربعة أشهر" . صحيفة وول ستريت جورنال . تم الاطلاع عليه في 1 مايو 2024 .
↑ سيغالوس، ماكنزي؛ براون، رايان (30 أبريل 2024). "حُكم على مؤسس منصة باينانس، تشانغبينغ تشاو، بالسجن 4 أشهر بعد صفقة إقرار بالذنب" . سي إن بي سي . تم الاطلاع عليه في 1 مايو 2024 .
↑ بلوم، ديبورا؛ ستيمبل، جوناثان (1 مايو 2024). "الحكم على مؤسس منصة بينانس للعملات الرقمية، تشاو، بالسجن أربعة أشهر" . رويترز . تم الاطلاع عليه في 2 مايو 2024 .
↑ «أُطلق سراح تشانغبينغ تشاو، مؤسس أكبر منصة تداول للعملات الرقمية في العالم، من السجن، وفقًا لبيان الشركة» . صحيفة تايمز أوف إنديا . 29 سبتمبر 2024. ISSN 0971-8257 . تاريخ الاطلاع: 5 فبراير 2025 .
↑ ستيمبل، جوناثان (24 نوفمبر 2025). "ضحايا هجوم حماس يقاضون منصة باينانس بزعم السماح بدفع مبالغ مالية للجماعة المسلحة" . أسوشيتد برس .

روابط خارجية

الوسائط المتعلقة بـ Binance على ويكيميديا كومنز

الموقع الرسمي

[1] هايات، جون؛ بامبيشيفا، نينا (5 أبريل 2022). "أغنى شخص في عالم العملات المشفرة يصعد إلى قائمة أغنى 20 شخصًا في العالم" . فوربس .

[ReutersBerwickWilson2022-2] ١ ٢ ٣ ٤ بيرويك، أنغوس؛ ويلسون، توم (٢١ يناير ٢٠٢٢). "وثائق تُظهر أن عملاق العملات المشفرة باينانس أبقى على إجراءات فحص ضعيفة لمكافحة غسيل الأموال رغم وعوده بتشديد الامتثال" . رويترز . تم الاطلاع عليه في ٣ فبراير ٢٠٢٦ .

[3] ويلسون، توم؛ بيرويك، أنغوس (17 أكتوبر 2022). "كيف تآمر الرئيس التنفيذي لشركة باينانس ومساعدوه للتهرب من الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة" . رويترز .

[Bloomberg_2022-10-17-4] 1 2 موياو شين؛ جوستينا لي (28 يونيو 2023). "أقوى امرأة في عالم العملات الرقمية تتحدث علنًا في ظل الأزمة التي تهز منصة باينانس" . بلومبيرغ نيوز RWYSOST0AFB401. ويكي بيانات Q120053402 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 يونيو 2023 .

[5] كلايتون، جيمس (21 نوفمبر 2023). "رئيس شركة باينانس، تشانغبينغ تشاو، يُقرّ بالذنب في تهم غسل الأموال" . بي بي سي .

[6] تولي، شون (28 مارس 2023). "كيف تعمل منصة باينانس فعلياً: أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم تتباهى بأرباح هائلة، ومكافآت ضخمة للمؤثرين، وقنبلة موقوتة في ميزانيتها العمومية" . مجلة فورتشن .{{cite web}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link )

[Weiss_2025-7] وايس، بن (12 مارس 2025). "بينانس تحصد أكبر استثمار في العملات المشفرة على الإطلاق، حيث تستثمر MGX المدعومة من الإمارات العربية المتحدة ملياري دولار" . مجلة فورتشن . تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 مايو 2026 .

[Woodman-2025-8] وودمان ، سبنسر؛ أرمنداريز، أغوستين؛ فياندور، ميغيل؛ إليفسون، سام (17 نوفمبر 2025). " بينانس ومنصات تداول أخرى نقلت عملات مشفرة غير مشروعة بعد حملة قمع" . الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين . تاريخ الاسترجاع: 30 مايو 2026 .

[Barber-2025-9] 1 2 بالهاوس، ريبيكا؛ داوسي، جوش؛ باربر، سي. رايان (24 ديسمبر 2025). "داخل المسار السريع الجديد للعفو الرئاسي" . صحيفة وول ستريت جورنال .

[10] «تحذير للمستهلكين بشأن شركة Binance Markets Limited ومجموعة Binance» . fca.org.uk. 26 يونيو 2021. مؤرشف من الأصل في 26 يونيو 2021. تم الاطلاع عليه في 8 ديسمبر 2021 .

[Ballhaus-2025-11] بالهاوس ، ريبيكا؛ كوسمان، باتريشيا؛ بيرويك، أنغوس؛ داوسي، جوش؛ أوستروف، كايتلين (13 مارس 2025). " عائلة ترامب تجري محادثات بشأن صفقة مع باينانس بعد إقرار منصة تداول العملات المشفرة بالذنب" . صحيفة وول ستريت جورنال . تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 مارس 2025 .{{cite news}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link )

[12] باتريشيا كوسمان؛ أنجوس بيرويك (13 أغسطس 2025). "الوصفة وراء ثروة عائلة ترامب من العملات المشفرة: بانكيك سواب" . صحيفة وول ستريت جورنال .

[13] رايان براون؛ ماكنزي سيغالوس (30 أبريل 2024). "حُكم على مؤسس منصة باينانس، تشانغبينغ تشاو، بالسجن 4 أشهر بعد صفقة إقرار بالذنب" . سي إن بي سي . مؤرشف من الأصل في 30 أبريل 2024. تم الاطلاع عليه في 30 أبريل 2024 .

[Berwick-2025-14] 1 2 بيرويك، أنغوس؛ بالهاوس، ريبيكا؛ داوسي، جوش؛ كوسمان، باتريشيا (23 أكتوبر 2025). "حصري: ترامب يعفو عن مؤسس باينانس المدان" . صحيفة وول ستريت جورنال .

[Financial_Times-2025-15] 1 2 "سمحت منصة باينانس للحسابات المشبوهة بالعمل حتى بعد اتفاقية الإقرار بالذنب الأمريكية في عام 2023" . فايننشال تايمز . 2025.

[Berwick-2026b-16] 1 2 3 بيرويك، أنغوس؛ كوسمان، باتريشيا؛ فولدي، بن (21 مايو 2026). "إيران حوّلت مليارات الدولارات عبر منصة باينانس لتمويل النظام - ويستمر ذلك حتى هذا الشهر" . صحيفة وول ستريت جورنال . تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 مايو 2026 .

[Yaffe-Bellany-2026-17] 1 2 يافي-بيلاني، ديفيد؛ فورسايث، مايكل (23 فبراير 2026). "موظفو باينانس يكتشفون أن 1.7 مليار دولار من العملات المشفرة أُرسلت إلى كيانات إيرانية" . صحيفة نيويورك تايمز . ISSN 0362-4331 .

[Berwick-2026a-18] 1 2 بيرويك، أنغوس؛ كوسمان، باتريشيا (11 مارس 2026). "وزارة العدل تحقق في استخدام إيران لمنصة باينانس للتهرب من العقوبات" . صحيفة وول ستريت جورنال . تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 مارس 2026 .

[Forbes2018-19] أمبلر، باميلا (7 فبراير 2018). "من الصفر إلى مليارديرة في مجال العملات المشفرة في أقل من عام: تعرف على مؤسسة بينانس" . فوربس .

[Bloomberg201801-20] ناكامورا، يوجي؛ لون، هايدي (11 يناير 2018). "أفضل منصة تداول عملات رقمية في العالم تضيف 240 ألف مستخدم في ساعة واحدة" . Bloomberg.com . تاريخ الاطلاع: 8 مارس 2018 .

[21] دي لا ميرسيد، مايكل جيه؛ كارايان، جيسون (15 أبريل 2021). "ما هو التالي بالنسبة لـ Coinbase؟" . صحيفة نيويورك تايمز . ISSN 0362-4331 . تاريخ الاسترجاع: 12 مايو 2021 .

[Bloomberg201803-22] ناكامورا، يوجي (23 مارس 2018). "أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم تتجه إلى مالطا" . بلومبيرغ . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 مارس 2018 .

[Ber_News_2019-01-19-23] "التطور المستمر لنظام بيئي للتكنولوجيا المالية في برمودا" (ملف PDF) . أخبار برمودا . 27 أبريل 2018. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 19 يناير 2019. تم الاطلاع عليه في 4 فبراير 2021 .

[24] "بورصة مالطا ومنصة باينانس توقعان مذكرة تفاهم" . بورصة مالطا . مؤرشف من الأصل بتاريخ 19 يناير 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 يناير 2019 .

[25] "شركة باينانس العملاقة في مجال العملات الرقمية ستوفر أزواج تداول اليورو هذا العام" . بلومبيرغ. 11 يونيو 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 يونيو 2018 .

[26] "جمعت شركة تشيليز 65 مليون دولار من باينانس ومنظمات أخرى - إي سبورتس إنسايدر" . إي سبورتس إنسايدر . 8 يونيو 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 فبراير 2023 .

[27] راسل، جون (31 يوليو 2018). "منصة تداول العملات المشفرة باينانس تستحوذ على محفظة تراست في أول صفقة استحواذ" .

[28] "بينانس ومنصات تداول العملات الرقمية الأخرى تدعم مشروع عملة مستقرة بقيمة 32 مليون دولار" . مجلة فورتشن . مؤرشف من الأصل بتاريخ 29 أغسطس 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 أغسطس 2018 .

[29] راسل، جون (31 يناير 2019). "بينانس تتيح الآن للمستخدمين شراء العملات المشفرة باستخدام بطاقة الائتمان" . تيك كرانش . تم الاطلاع عليه بتاريخ 31 يناير 2019 .

[30] خاربال، أرجون (8 مايو 2019). "اختراق منصة باينانس للبيتكوين: سرقة أكثر من 40 مليون دولار من العملات المشفرة" . سي إن بي سي . تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 مايو 2019 .

[31] فالينسكي، جوردان (8 مايو 2019). "قراصنة يسرقون ما قيمته 40 مليون دولار من عملة بيتكوين في اختراق أمني ضخم" . سي إن إن . تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 مايو 2019 .

[32] ستيوارت، إميلي (8 مايو 2019). "إذا كان البيتكوين آمنًا جدًا، فلماذا يستمر اختراقه؟" . فوكس . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 مايو 2021 .

[33] تومسون، لوك (8 مايو 2019). "بينانس تُقدّم استردادًا كاملاً بعد اختراق بقيمة 40 مليون دولار" . آسيا تايمز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 مايو 2021. وأكدت المنصة مجددًا تعليق جميع المعاملات ريثما يستمر التحقيق، وأن الأموال المسروقة ستُسترد بالكامل .

[34] ديليه، رومان (15 مايو 2019). "بينانس تستأنف التداول بعد اختراق بيتكوين بقيمة 40 مليون دولار" . تيك كرانش . تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 مايو 2019 .

[35] «بدأت منصة باينانس بتقييد المستخدمين الأمريكيين قبل إطلاق منصة تداول متوافقة مع اللوائح التنظيمية» . تيك كرانش . ١٤ يونيو ٢٠١٩. تم الاطلاع عليه بتاريخ ٦ نوفمبر ٢٠٢٣ .

[36] كاستيلو، مايكل ديل. "وثيقة مسربة من كتاب 'تاي تشي' تكشف عن مخطط باينانس المُحكم للتهرب من مُنظمي البيتكوين" . فوربس . تم الاطلاع عليه بتاريخ 6 نوفمبر 2023 .

[37] "أغنى رجل في عالم العملات الرقمية ينتظر انحسار الفوضى" . رولينج ستون . 3 يونيو 2023. تم الاطلاع عليه بتاريخ 6 نوفمبر 2023 .

[38] "مضاربو البيتكوين يكتسبون اليد العليا مع ارتفاع تداول المشتقات" . Bloomberg.com . 22 أكتوبر 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 يناير 2021 .

[39] "ادعاءات متنازع عليها بشأن إعلان الاستحواذ بين وزير إكس وبينانس" . تطبيقات إنسايدر . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 أغسطس 2022 .

[40] "بيان عام" . هيئة الخدمات المالية في مالطا. 21 فبراير 2020. مؤرشف من الأصل في 21 فبراير 2020. تم الاطلاع عليه في 26 فبراير 2020 .

[41] كو، تريسي (20 يوليو 2020). "مؤسس منصة باينانس يقول إن جائحة كوفيد-19 كانت "إيجابية" بالنسبة للعملات المشفرة" . صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست . تاريخ الاطلاع: 18 فبراير 2023 .

[42] "بينانس تُقيم شراكة في سلسلة التوريد الصينية" . آسيا تايمز . 3 يوليو 2020. تاريخ الاطلاع: 18 فبراير 2023 .

[Forbes_2020-10-28-43] 1 2 "وثيقة مسربة من كتاب 'تاي تشي' تكشف عن مخطط باينانس المُحكم للتهرب من الجهات التنظيمية للبيتكوين" . فوربس . 28 أكتوبر 2020. تاريخ الاطلاع: 30 أكتوبر 2020 .

[Daily_Newsbrief-44] "منصة تداول العملات الرقمية باينانس تخضع لتحقيق من قبل مصلحة الضرائب الأمريكية ووزارة العدل" . موجز الأخبار اليومية . مؤرشف من الأصل بتاريخ 29 أكتوبر 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 مايو 2021 .

[bloomberg.com-45] شونبيرغ، توم (13 مايو 2021). "بينانس تواجه تحقيقًا من قبل محققي غسيل الأموال والضرائب الأمريكيين" . Bloomberg.com . مؤرشف من الأصل في 13 مايو 2021. تم الاطلاع عليه في 13 مايو 2021 .

[reuters.com-46] "بينانس تخضع للتحقيق من قبل وزارة العدل ومصلحة الضرائب الأمريكية - بلومبيرغ نيوز" . رويترز . 13 مايو 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 مايو 2021 .

[47] "منصة تداول العملات الرقمية باينانس تستحوذ على حصة بقيمة 200 مليون دولار في فوربس" . بي بي سي نيوز. 10 فبراير 2022.

[48] هيرش، لورين؛ مولين، بنجامين (31 مايو 2022). "فوربس، مؤرخة الأثرياء وأصحاب النفوذ، ستلغي خطة طرح أسهمها للاكتتاب العام عبر شركة استحواذ ذات غرض خاص" . صحيفة نيويورك تايمز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 مايو 2023 .

[49] نيكول، إميلي؛ لاكوا، فرانسين؛ ماكنزي، توم (16 يونيو 2022). "صفقة بينانس مع فوربس بقيمة 200 مليون دولار 'تتغير'، كما يقول الرئيس التنفيذي تشاو" . بلومبيرغ إل بي. تم الاطلاع عليه في 7 مايو 2023 .

[50] CZ 🔶 Binance [@cz_binance] (28 فبراير 2023). "أشعر بخيبة أمل كبيرة لأن فوربس ما زالت تنشر مقالات لا أساس لها من الصحة، مما يُفقدها مصداقيتها. 9/9" ( تغريدة ). مؤرشفة من الأصل في 18 مارس 2023. تم الاطلاع عليها في 22 مايو 2023 - عبر تويتر .

[51] "أزمة أوكرانيا: رئيس منصة تداول العملات الرقمية يرفض حظر المستخدمين الروس" . بي بي سي نيوز . بي بي سي نيوز. 2 مارس 2022.

[52] "كيف أصبح الصراع الأوكراني نقطة تحول للعملات المشفرة" . أخبار إن بي سي . تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 مارس 2022 .

[53] بيرويك، أنغوس؛ ويلسون، توم (6 يونيو 2022). "كيف أصبحت منصة باينانس العملاقة للعملات المشفرة مركزًا للمخترقين والمحتالين وتجار المخدرات" . رويترز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 مايو 2024 .

[54] بيرويك، أنغوس؛ ويلسون، توم (22 أبريل 2022). "تقرير خاص: كيف أقامت شركة باينانس العملاقة للعملات المشفرة علاقات مع وكالة مرتبطة بجهاز الأمن الفيدرالي الروسي" . رويترز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 أبريل 2022 .

[55] "ما نعرفه عن وفاة أليكسي نافالني في سجن الدائرة القطبية الشمالية" . 16 فبراير 2024. تم الاطلاع عليه بتاريخ 9 أبريل 2024 .

[56] فتحي، عبد العزيز (14 مارس 2023). "بينانس تقيّد التداول من نظير إلى نظير للمستخدمين الروس" . فاينانس فيدز . تاريخ الاسترجاع: 23 فبراير 2026 .

[57] "تعلن بيرجا باينانس عن وجودها في روسيا وتبيع الأعمال التجارية الروسية" . آر بي كيه (بالروسية). 27 سبتمبر 2023.

[58] "بينانس تبيع أعمالها في روسيا مقابل مبلغ لم يُكشف عنه" . Reuters.com . 29 سبتمبر 2023. تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 مايو 2024 .

[59] بان، ديفيد (25 مارس 2024). "منصة التداول الروسية البديلة لـ Binance، CommEX، تخطط للإغلاق" . بلومبيرغ لو . تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 مايو 2024 .

[60] «بينانس تسجل لدى هيئة تنظيم العملات الإيطالية وسط خطط للتوسع في أوروبا» . رويترز . ٢٧ مايو ٢٠٢٢. تم الاطلاع عليه بتاريخ ٢٩ مايو ٢٠٢٢ .

[Reuters_July2022-61] «بنك إسبانيا يُدرج منصة باينانس في سجل العملات الرقمية الخاص به» . رويترز . 8 يوليو 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 نوفمبر 2023 .

[Reuters_January2023-62] "منصة تداول العملات الرقمية باينانس تسجل في السويد" . رويترز . ١٢ يناير ٢٠٢٣. تم الاطلاع عليه بتاريخ ١٤ نوفمبر ٢٠٢٣ .

[63] «بينانس تسجل لدى هيئة تنظيم العملات الإيطالية وسط خطط للتوسع في أوروبا» . رويترز . ٢٧ مايو ٢٠٢٢. تم الاطلاع عليه بتاريخ ٢٩ مايو ٢٠٢٢ .

[64] غريفين، أندرو (13 يونيو 2022). "منصة بينانس لتداول العملات الرقمية توقف عمليات سحب البيتكوين وسط انهيار السوق" . صحيفة الإندبندنت .

[65] بروكس، كريستوفر ج. (13 يونيو 2022). "انخفاض حاد في أسعار العملات المشفرة مع توقف التداول في البورصات الرئيسية" . ماني ووتش . سي بي إس نيوز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 أبريل 2025 .

[Kharif_2022-66] خريف، أولغا؛ شوكلا، سيدهارتا (6 أكتوبر 2022). "اختراق بقيمة 568 مليون دولار لعملة بينانس يُزعزع قطاع العملات المشفرة من جديد" . بلومبيرغ نيوز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 أغسطس 2025 .

[67] هو، كريستال (28 أكتوبر 2022). "منصة تداول العملات الرقمية باينانس، الشريك الاستثماري لإيلون ماسك، ستساعد تويتر في تقنية البلوك تشين" . رويترز .

[68] كوسمان، باتريشيا (28 أكتوبر 2022). "منصة تداول العملات الرقمية باينانس تؤكد استثمار 500 مليون دولار في تويتر إيلون ماسك" . صحيفة وول ستريت جورنال .

[bb20221108-69] يانغ، يويكي؛ خريف، أولغا (8 نوفمبر 2022). "بينانس التابعة لـ CZ تستحوذ على منافستها FTX بعد أن واجه سام بانكمان-فرايد أزمة سيولة" . بلومبيرغ نيوز .

[70] سيغالوس، ماكنزي (8 نوفمبر 2022). "بينانس تعرض شراء عمليات FTX خارج الولايات المتحدة لمعالجة "أزمة السيولة"" . سي إن بي سي .

[71] سيغالوس، ماكنزي؛ روني، كيت (9 نوفمبر 2022). "بينانس تتراجع عن إنقاذ FTX، تاركةً منصة تداول العملات الرقمية على حافة الانهيار" . سي إن بي سي .

[72] "بينانس تعود إلى سوق العملات الرقمية اليابانية من خلال الاستحواذ على بورصة ساكورا" . فايننشال تايمز . 30 نوفمبر 2022.

[73] "بينانس تدخل السوق اليابانية بصفقة بيتكوين مع منصة ساكورا إكستشينج" . رويترز . 30 نوفمبر 2022 - عبر www.reuters.com.

[74] ويلسون، توم؛ شيخاوات، جايفير؛ ويلسون، توم (7 يوليو 2023). "منصة تداول العملات الرقمية باينانس تتأثر باستقالة جماعية للمسؤولين التنفيذيين" . رويترز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 يوليو 2023 .

[75] أوستروف، كايتلين؛ كوسمان، باتريشيا (17 يوليو 2023). "بينانس تخفض مزايا الموظفين، مشيرة إلى انخفاض الأرباح" . صحيفة وول ستريت جورنال . تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 يوليو 2023 .

[76] غوسوامي، روهان (14 يوليو 2023). "مصدر: باينانس قد تُسرح آلاف الموظفين مع استعداد الشركة للتحقيق من قبل وزارة العدل الأمريكية" . سي إن بي سي . تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 يوليو 2023 .

[77] هاميلتون، كاثرين (6 يونيو 2023). "بينانس تسحب 790 مليون دولار مع قيام المستثمرين بنقل أصولهم بعد دعوى قضائية من هيئة الأوراق المالية والبورصات، وفقًا لتقرير شركة أبحاث" . فوربس . تم الاطلاع عليه في 6 سبتمبر 2023 .

[Palma-2023-78] 1 2 بالما، ستيفانيا؛ تشيبولينا، سكوت (21 نوفمبر 2023). "استقالة رئيس بينانس بعد دفع بورصة العملات المشفرة غرامات بقيمة 4 مليارات دولار" . فايننشال تايمز. تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 نوفمبر 2023 .{{cite news}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link )

[79] بيرويك، أنغوس؛ إيلين، يو (9 مايو 2024). "بينانس تتعهد بإحباط التداول المشبوه - إلى أن تورط فيها أحد كبار المستثمرين المولعين بسيارات لامبورغيني" . صحيفة وول ستريت جورنال . تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 مايو 2024 - عبر MSN.com.

[Faux-80] 1 2 فو، زيك (1 مارس 2024). "دراسة جديدة تُقدّر خسائر بقيمة 75 مليار دولار بسبب عمليات الاحتيال في ذبح الخنازير" . بلومبيرغ . تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 مايو 2024 - عبر مجلة فورتشن.

[81] غريفين، جون م.؛ ماي، كيفن (2024). "كيف تموّل تدفقات العملات المشفرة العبودية؟ اقتصاديات ذبح الخنازير". المجلة الإلكترونية لشبكة أبحاث العلوم الاجتماعية . doi : 10.2139/ssrn.4742235 . ISSN 1556-5068 .

[82] فاريفار، سايروس (1 يوليو 2022). ""ضحية احتيال في العملات الرقمية تُدعى باينانس تُحاول ذبح خنزير لاستعادة أموالها، بحسب ما أفادت به جهات إنفاذ القانون" . فوربس . تاريخ الاطلاع: 15 مايو 2024. مع ذلك، عندما استفسرت فوربس عن حالات محددة امتثلت فيها باينانس لأوامر المصادرة، رفضت الشركة تقديم أي معلومات.

[83] شوارتز، ليو (23 أغسطس 2023). "احذروا من عمليات الاحتيال. عمليات الاحتيال العاطفية والاستثمارية في العملات المشفرة آخذة في الازدياد، بحسب منصة باينانس" . مجلة فورتشن كريبتو . تاريخ الاطلاع: 15 مايو 2024 .

[84] تولاس، بيل (15 مارس 2024). "الولايات المتحدة تتحرك لاسترداد 2.3 مليون دولار من "جزاري الخنازير" على منصة باينانس" . بليبنغ كمبيوتر . تم الاطلاع عليه في 15 مايو 2024 .

[Nicole-85] نيكول، إميلي. "شركة FTX تقاضي شركة Binance، والرئيس التنفيذي السابق تشاو يطالب باسترداد 1.8 مليار دولار" . بلومبيرغ . تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 نوفمبر 2024 .

[86] إيبوه، كاميلوس (19 فبراير 2025). "نيجيريا تقاضي شركة باينانس بمبلغ 81.5 مليار دولار كخسائر اقتصادية وضرائب متأخرة" . رويترز . تاريخ الاطلاع: 19 فبراير 2025 .

[87] بيرويك، أنغوس (14 ديسمبر 2025). "أكبر اللاعبين في عالم العملات المشفرة يتوافدون إلى أبو ظبي بحثًا عن دفعة مالية" . صحيفة وول ستريت جورنال .

[88] فو، زيك؛ موياو، شين؛ كوتشينيفسكي، ديفيد؛ كورمييه، أنتوني (13 مارس 2025). "مشروع ترامب للعملات المشفرة يتحدث مع باينانس حول التعاون التجاري" . بلومبيرغ . تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 مارس 2025 - عبر msn.com.

[89] هاوكروفت، إليزابيث؛ ماكيوني، فيديريكو (12 مارس 2025). "مستثمر مدعوم من أبوظبي يستثمر ملياري دولار من العملات المشفرة في منصة باينانس" . رويترز . تاريخ الاسترجاع: 29 مارس 2025 .

[90] شيرمان، ناتالي (26 نوفمبر 2025). "بينانس متهمة بمساعدة الإرهابيين في دعوى قضائية جديدة" . بي بي سي نيوز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 نوفمبر 2025 .

[91] كولي، ستايسي (25 نوفمبر 2025). "عائلات ضحايا حماس تقاضي بينانس، متهمة إياها بمساعدة الإرهاب" . صحيفة نيويورك تايمز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 نوفمبر 2025 .

[92] بوتس، ديلان (25 نوفمبر 2025). "تعرّف على الرئيس التنفيذي المشارك الجديد لشركة باينانس، يي هي: شريك حياة سي زد الغامض والحاضر في كل مكان" . سي إن بي سي . تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 ديسمبر 2025 .

[Schoenberg-2022-93] 1 2 3 شونبيرغ، توم؛ روبنسون، مات؛ لي، جوستينا (6 يونيو 2022). "الولايات المتحدة تحقق مع منصة باينانس بشأن عملة رقمية أصبحت خامس أكبر عملة في العالم" . Bloomberg.com . مؤرشف من الأصل في 21 يوليو 2022. تم الاطلاع عليه في 30 أبريل 2025 .

[94] آنيكن، تاب (22 أبريل 2021). "بيتكوين؟ إيثيريوم؟ دوجكوين؟ دليلك لأبرز الأسماء في عالم العملات الرقمية" . سي إن إن . مؤرشف من الأصل في 22 أبريل 2021. تم الاطلاع عليه في 12 مايو 2021 .

[95] فيجنا، بول (3 مايو 2021). "إيثيريوم تشهد ازدهارًا في جنون الرموز غير القابلة للاستبدال - وكذلك ازدحام الشبكة" . صحيفة وول ستريت جورنال . ISSN 0099-9660 . مؤرشف من الأصل في 3 مايو 2021. تم الاطلاع عليه في 12 مايو 2021 .

[96] "معركة سلاسل الكتل: سلسلة باينانس الذكية مقابل إيثيريوم" . uk.finance.yahoo.com . 29 أكتوبر 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 سبتمبر 2022 .

[YF-BSC-97] أوديجومو، أولوابيلومي (16 فبراير 2022). "بينانس سمارت تشين تُعيد تسمية علامتها التجارية إلى بي إن بي تشين، وتكشف عن هدفها المتمثل في تعدد السلاسل" . ياهو فاينانس . مؤرشف من الأصل في 22 أغسطس 2022. تم الاطلاع عليه في 22 أغسطس 2022 .

[98] إيرليخ، ستيفن. "ما هي رموز التطبيقات اللامركزية؟" . فوربس . تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 يناير 2024 .

[Reuters_October2022-99] هاوكروفت، إليزابيث (7 أكتوبر 2022). "اختراق بلوك تشين مرتبط بمنصة باينانس بقيمة 570 مليون دولار أمريكي" . رويترز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 نوفمبر 2023 .

[100] صن، مينغكي (11 يوليو 2024). "هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تُنهي تحقيقها مع باكسوس بشأن رمز بينانس الدولاري" . صحيفة وول ستريت جورنال . تاريخ الاسترجاع: 26 مارس 2026 .

[101] هاوكروفت، إليزابيث (11 أغسطس 2022). "ارتفاع أحجام مشتقات العملات المشفرة إلى 3.12 تريليون دولار في يوليو - كريبتو كومبير" . رويترز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 أغسطس 2022. BinanceUSD - عملة مستقرة صادرة عن منصة تداول العملات المشفرة Binance

[102] نيكول، إميلي؛ شين، موياو (10 يناير 2023). "بينانس تعترف بأخطاء سابقة في الحفاظ على دعم العملات المستقرة" . Bloomberg.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 يناير 2023 .

[103] إيشنغرين، باري؛ فيسواناث-ناتراج، غانيش (فبراير 2022). "العملات المستقرة والعملات الرقمية للبنوك المركزية: تحديات السياسة والتنظيم*" . أوراق اقتصادية آسيوية . 21 (1). معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا : 29-46 . arXiv : 2202.07564 . doi : 10.1162/asep_a_00843 . eISSN 1536-0083 . ISSN 1535-3516 . S2CID 245866286 .

[104] ي. لياو، جوردون؛ كاراميكائيل، جون (يناير 2022). "العملات المستقرة: إمكانات النمو وتأثيرها على القطاع المصرفي" . ورقة نقاشية في التمويل الدولي . أوراق نقاشية في التمويل الدولي. 2022 (1334). مجلس محافظي نظام الاحتياطي الفيدرالي: 2-4 . doi : 10.17016/IFDP.2022.1334 . eISSN 1073-2500 . ISSN 1073-2500 . S2CID 246518865 .

[105] أوستروف، باتريشيا كوسمان وكايتلين (13 فبراير 2023). "شركة باكسوس للعملات الرقمية ستتوقف عن إصدار رمز بينانس المرتبط بالدولار" . صحيفة وول ستريت جورنال . تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 فبراير 2023 .

[106] فارداي، زولتان (13 فبراير 2023). "تقرير: أمرٌ بوقف إصدار عملة باينانس المستقرة بالدولار الأمريكي" . ياهو! فاينانس . تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 فبراير 2023 .

[107] " بينانس تُنهي دعم BUSD تدريجيًا" . فاينانس ماجنيتس . 31 أغسطس 2023. تم الاطلاع عليه في 13 أكتوبر 2025. وضعت بينانس خطةً للتوقف تدريجيًا عن دعم عملة BUSD المستقرة عبر منصاتها... وكتغيير فوري، حددت بينانس موعدًا لشطب BUSD من التداول كأصل قابل للإقراض، على أن يدخل حيز التنفيذ في 6 سبتمبر... وستتوقف عمليات سحب رموز BUSD المرتبطة ببينانس... في 7 سبتمبر.

[108] "بينانس تصبح الراعي الرسمي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 من توتال إنيرجيز" . صحيفة بيزنس داي . لاغوس، نيجيريا. 13 يناير 2022. تاريخ الاطلاع: 11 أكتوبر 2022 .

[109] "بينانس تُبرم صفقة لتصبح الراعي الرسمي للعملات الرقمية لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم" . www.sporttechie.com . ١١ يناير ٢٠٢٢. تاريخ الاطلاع: ١١ أكتوبر ٢٠٢٢ .

[110] باركين، دارين (5 نوفمبر 2021). "نادي بورتو لكرة القدم يوقع مع منصة باينانس كشريك رسمي لرموز المشجعين" . سيتي إيه إم . تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 يونيو 2026 .

[111] «بينانس، أكبر منصة تداول للعملات الرقمية في العالم، في قلب تحقيقات أمريكية» . رويترز . مؤرشف من الأصل في 17 نوفمبر 2023. تم الاطلاع عليه في 23 يونيو 2026 .

[112] ناماني، كاليب (21 سبتمبر 2022). "بينانس تجوب أفريقيا الناطقة بالفرنسية للتوعية بالعملات الرقمية" . تيك كابال . تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 أكتوبر 2022 .

[113] "23-091MR Binance Australia Derivatives – AFS license cancelled" . asic.gov.au . تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 مايو 2023 .

[114] «ويستباك تجرّب كتل العملات المشفرة الجديدة لمنع خسائر الاحتيال» . www.westpac.com.au . تاريخ الاطلاع: 18 مايو 2023 .

[115] سيير، جيسيكا (18 مايو 2023). "بنك ويستباك يفرض حظراً فورياً على المدفوعات إلى منصة بينانس لتداول العملات الرقمية" . صحيفة أستراليان فاينانشيال ريفيو . تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 مايو 2023 .

[ont-116] «بينانس تقول إن هيئة تنظيمية تمنع المستخدمين في أونتاريو من استخدام منصتها» . رويترز . ١٨ مارس ٢٠٢٢.

[117] "تعهد وإقرار من شركة باينانس القابضة المحدودة" (ملف PDF) . هيئة الأوراق المالية في أونتاريو . 17 مارس 2022.

[118] مون، مارييلا (13 مايو 2023). "بينانس تغادر كندا بسبب قوانين العملات المشفرة الأكثر صرامة" . إنجادجيت . تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 مايو 2023 .

[119] شيكتر، باربرا. "هيئة الأوراق المالية في أونتاريو تحقق في بورصة العملات المشفرة باينانس رغم خروجها من كندا" . فاينانشال بوست . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2 يونيو 2023 .

[120] "تغريم منصة باينانس 4.4 مليون دولار في كندا" . Inc. رويترز. 10 مايو 2024. تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 مايو 2024 .

[121] "المادة 143 التدابير الانتقالية" . الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق . تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 يونيو 2026 .

[122] جونز، هيو (16 يونيو 2026). "مصادر تقول إن منصة باينانس ستخسر طلب ترخيص الاتحاد الأوروبي لتقديم خدماتها في التكتل" . رويترز . تم الاطلاع عليه في 17 يونيو 2026 .

[123] «هيئة الخدمات والأسواق المالية تأمر شركة باينانس بالتوقف الفوري عن جميع عروض خدمات العملات الافتراضية في بلجيكا» . هيئة الخدمات والأسواق المالية . 23 يونيو 2023. تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 يونيو 2023 .

[124] كار-غوبتا، سوديب (23 يونيو 2023). "أمرٌ لمنصة باينانس بوقف جميع خدمات العملات الرقمية في بلجيكا" . رويترز . تاريخ الاطلاع: 24 يونيو 2023 .

[125] ليوا، ريتا (5 مايو 2022). "بينانس تحصل على موافقة الجهات التنظيمية في فرنسا، مما يمهد الطريق لتوسعها في أوروبا" . تيك كرانش . مؤرشف من الأصل في 6 مايو 2022. تم الاطلاع عليه في 14 يونيو 2022 .

[126] «فرنسا تحقق مع منصة باينانس بشأن غسيل الأموال وانتهاكات التسويق الإلكتروني» . رويترز . ١٦ يونيو ٢٠٢٣. تاريخ الاطلاع: ١٩ يونيو ٢٠٢٣ .

[127] دي كليرك، جيرت؛ برايس، ماكيني؛ هاوكروفت، إليزابيث (28 يناير 2025). "محققون فرنسيون يفتحون تحقيقًا في قضية احتيال ضد منصة العملات المشفرة باينانس" . رويترز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 فبراير 2025 .

[128] "تحديث 2 - هيئة الرقابة المالية الألمانية تحذر منصة تداول العملات المشفرة باينانس بشأن "رموز الأسهم"" . finance.yahoo.com . رويترز. 29 أبريل 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 مايو 2021. "

[129] ويلسون، توم؛ إيريرا، آنا (15 يوليو 2021). "منصة تداول العملات الرقمية باينانس غير مرخصة، بحسب هيئة الرقابة الإيطالية، مع اتساع نطاق الحملة" . reuters.com . تاريخ الاطلاع: 26 أغسطس 2022 .

[130] بارتنستين، بن (28 مايو 2022). "بينانس تعود إلى إيطاليا بتسجيل جديد" . bloomberg.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 أغسطس 2022 .

[131] «البنك المركزي الهولندي يفرض غرامة قدرها 3.3 مليون يورو على منصة باينانس» . صحيفة ذا هندو . 19 يوليو 2022. تاريخ الاطلاع: 27 يوليو 2022 .

[132] «بينانس تغادر هولندا وتواجه تحقيقاً فرنسياً» . بي بي سي نيوز . ١٦ يونيو ٢٠٢٣. تم الاطلاع عليه بتاريخ ١٩ يونيو ٢٠٢٣ .

[133] «الهند تجمد أصول وحدة وزير إكس المحلية التابعة لشركة باينانس» . reuters.com . رويترز. 5 أغسطس 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 أغسطس 2022 .

[134] سينغ، مانيش (5 أغسطس 2022). "بينانس تنفي امتلاكها لبورصة وزير إكس الهندية، بعد سنوات من إعلان الاستحواذ" . تك كرانش .

[135] "حظرت وزارة المالية الهندية تسع شركات عملات رقمية خارجية، من بينها بينانس، وكوكوين، وهوبي، وكراكن، وجيت.آي أو، وبيتريكس، وبيتستامب" . www.fortuneindia.com . 9 ديسمبر 2023. تاريخ الاطلاع: 29 ديسمبر 2023 .

[136] سينغ، نافديب (14 يناير 2024). "الهند تحظر منصات العملات الرقمية الأجنبية مثل باينانس وكوكوين. ما الذي ينبغي على المستثمرين فعله الآن؟" . صحيفة إيكونوميك تايمز . ISSN 0013-0389 . تاريخ الاطلاع: 2 مايو 2024 .

[137] فينوجوبال، ساهانا (3 سبتمبر 2024). "هجوم وزير إكس الإلكتروني: ما هو الوضع القانوني لوزير إكس بعد اختراق محفظة بقيمة 230 مليون دولار؟" . صحيفة ذا هندو .

[138] «منصة وزير إكس لتداول العملات الرقمية توقف عمليات السحب بعد اختراق أمني» . صحيفة إنديان إكسبريس . ١٨ يوليو ٢٠٢٤. تاريخ الاطلاع: ٣١ يوليو ٢٠٢٤ .

[139] "بيان مشترك بشأن سرقات العملات المشفرة من قبل جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والتعاون بين القطاعين العام والخاص" . وزارة الخارجية الأمريكية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 فبراير 2026 .

[140] ستاينر، روبرت (28 يونيو 2021). "هيئات تنظيمية تحذر من منصة بينانس، لكن العملات المشفرة تشهد ارتفاعًا - إليكم السبب" . بارونز . تم الاطلاع عليه في 2 مايو 2024 .

[141] "هيئة تنظيمية نيجيرية تقول إن عمليات منصة باينانس المحلية "غير قانونية"" . رويترز . 10 يونيو 2023. تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 يونيو 2023. "

[142] "تعميم بشأن أنشطة شركة باينانس نيجيريا المحدودة" . هيئة الأوراق المالية والبورصات، نيجيريا . 9 يونيو 2023. تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 يونيو 2023 .

[143] إيبوه، كاميلوس (4 أبريل 2024). "احتجاز مسؤول تنفيذي في شركة باينانس أمام المحكمة بتهم التهرب الضريبي وغسيل الأموال في نيجيريا" . رويترز .

[144] أولاوين، أولاديندي (25 مارس 2024). "حصري: مسؤول تنفيذي محتجز في شركة باينانس يهرب من الحجز في نيجيريا" . بريميوم تايمز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 مايو 2024 .

[145] أولورونبي، روث (5 يوليو 2024). "بينانس تقول إنها طُلبت منها دفعة "سرية" بسبب مشاكل نيجيريا" . بلومبيرغ .

[Reuters_Oct2024-146] إيبوه، كاميلوس (23 أكتوبر 2024). "محكمة نيجيرية تأمر بالإفراج عن مسؤول تنفيذي في شركة باينانس بعد إسقاط التهم الموجهة إليه" . رويترز . تاريخ الاطلاع: 3 مارس 2025 .

[BinancePHBan-147] ١ ٢ "هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تُعزز جهودها لحظر منصة باينانس في الفلبين" . صحيفة فلبينية يومية . تم الاطلاع عليه بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠٢٤ .

[148] "تفاصيل الأخبار باللغة الإنجليزية (الولايات المتحدة)" . sec.or.th. تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 سبتمبر 2021 .

[149] ريغالادو، فرانشيسكا. "بينانس تحصل على أول ترخيص لها في جنوب شرق آسيا من تايلاند" . نيكاي آسيا . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2 يونيو 2023 .

[150] «هيئة السلوك المالي تحذر المستهلكين من مخاطر الاستثمارات التي تُعلن عن عوائد عالية بناءً على الأصول المشفرة» . هيئة السلوك المالي . 1 نوفمبر 2021. مؤرشف من الأصل في 18 يناير 2023. تم الاطلاع عليه في 18 يناير 2023 .

[151] «بريطانيا تحظر منصة باينانس في أحدث حملة لمكافحة العملات المشفرة» . رويترز . 27 يونيو 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 2 مايو 2026 .

[152] أزيفيدو روشا، بريسيلا؛ أوسينجر، جوانا (27 يونيو 2021). "حظر منصة تداول العملات الرقمية باينانس من ممارسة الأعمال في المملكة المتحدة" . بلومبرج نيوز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 يونيو 2021 .

[153] "NewRegister" . register.fca.org.uk . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 يونيو 2023 .

[154] "مراجعة Binance.US: رسوم منخفضة، لكن على المستثمرين تجنبها" . مجلة تايم . 20 يوليو 2021. ISSN 0040-781X . تاريخ الاطلاع: 29 يوليو 2022 .

[155] شونبيرغ، توم (13 مايو 2021). "بينانس تواجه تحقيقًا من قبل محققي غسيل الأموال والضرائب الأمريكيين" . بلومبيرغ نيوز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 يونيو 2021 .

[156] ميلينك، جاكلين (27 أبريل 2023). "بينانس.يو إس تخلت عن صفقة بقيمة 1.3 مليار دولار مع فويجر، فماذا بعد؟" . تك كرانش . تم الاطلاع عليه في 7 مايو 2023 .

[157] روهان غوسوامي؛ ماكنزي سيغالوس (19 يناير 2023). "بينانس كانت الوجهة النهائية لملايين الدولارات من أموال بيتزلاتو، وأُغلقت المنصة بتهمة غسيل الأموال" . سي إن بي سي . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 أبريل 2024 .

[158] بيرويك، أنغوس؛ ويلسون، توم (16 فبراير 2023). "شركة باينانس العملاقة في مجال العملات المشفرة تنقل 400 مليون دولار من شريكها الأمريكي إلى شركة يديرها الرئيس التنفيذي تشاو" . رويترز . تاريخ الاسترجاع: 6 مارس 2023 .

[159] خريف، أولغا (2 مارس 2023). "أعضاء مجلس الشيوخ يوجهون رسالة لاذعة إلى منصة باينانس يزعمون فيها أنها "بؤرة للأنشطة المالية غير القانونية" وأنها سهّلت مليارات الدولارات من المدفوعات الإجرامية" . مجلة فورتشن . تاريخ الاطلاع: 8 نوفمبر 2023 .

[160] وارين، إليزابيث ؛ فان هولين، كريس ؛ مارشال، روجر (1 مارس 2023). "رسالة بتاريخ 1 مارس 2023 إلى بينانس وبينانس.يو إس بشأن الامتثال والمخاطر" (ملف PDF) . senate.gov . تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 نوفمبر 2023 .

[bbcftc-161] ١ ٢ "رفع دعوى قضائية من قبل لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية ضد منصة باينانس ورئيسها التنفيذي بسبب انتهاكات تنظيمية أمريكية" . بلومبيرغ نيوز . ٢٧ مارس ٢٠٢٣. تم الاطلاع عليه بتاريخ ٢٧ مارس ٢٠٢٣ .(الاشتراك مطلوب)

[162] ميلمو، دان (27 مارس 2023). "هيئة تنظيمية أمريكية تقاضي منصة تداول العملات الرقمية باينانس ورئيسها تشانغبينغ تشاو" . صحيفة الغارديان . تاريخ الاطلاع: 27 مارس 2023 .

[163] «بينانس متهمة بانتهاك القوانين المالية الأمريكية» . بي بي سي نيوز . 27 مارس 2023. تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 مارس 2023 .

[164] "جين ستريت، تاور، وراديكس هم "شخصيات مهمة" لم يُكشف عن أسمائهم في قضية باينانس" . بلومبيرغ.كوم . 5 أبريل 2023. تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 نوفمبر 2023 .

[165] "هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تقاضي شركة باينانس ورئيسها التنفيذي تشاو لانتهاكهما قواعد الأوراق المالية الأمريكية" . بلومبيرغ نيوز . 5 يونيو 2023. تاريخ الاطلاع: 5 يونيو 2023 .(الاشتراك مطلوب)

[166] غولدشتاين، ماثيو؛ فليتر، إميلي؛ يافي-بيلاني، ديفيد (5 يونيو 2023). "هيئة الأوراق المالية والبورصات تتهم باينانس بسوء إدارة الأموال والكذب على الجهات التنظيمية" . صحيفة نيويورك تايمز . تاريخ الاطلاع: 5 يونيو 2023 .

[167] «استقالة الرئيس التنفيذي لشركة Binance.US مع قيام الشركة بتسريح ثلث موظفيها» . وكالة أسوشيتد برس . ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣. تاريخ الاطلاع: ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ .

[168] ماثيوز، كريس (27 أكتوبر 2023). "الولايات المتحدة تفرض عقوبات على حماس في ظلّ ردّ قطاع العملات الرقمية على مزاعم تمويلها" . ماركت ووتش . تاريخ الاطلاع: 8 نوفمبر 2023 .

[169] "بينانس ورئيسها التنفيذي يُقرّان بالذنب في تهم فيدرالية في تسوية بقيمة 4 مليارات دولار" . وزارة العدل - مكتب الشؤون العامة . 21 نوفمبر 2023. تاريخ الاطلاع: 22 نوفمبر 2023 .

[170] مايكلز، ديف؛ كوسمان، باتريشيا؛ سلامة، فيفيان (21 نوفمبر 2023). "خبر حصري من صحيفة وول ستريت جورنال: مؤسس بينانس، تشانغبينغ تشاو، يوافق على الاستقالة والاعتراف بالذنب" . صحيفة وول ستريت جورنال .

[guard-21nov2023-171] هيلمور، إدوارد (21 نوفمبر 2023). "شركة باينانس العملاقة في مجال العملات الرقمية تعترف بغسيل الأموال وتوافق على دفع 4.3 مليار دولار" . صحيفة الغارديان . تاريخ الاطلاع: 21 نوفمبر 2023 .

[172] "رفعت عائلات رهائن حماس دعوى قضائية ضد منصة تداول العملات المشفرة باينانس في 7 أكتوبر بتهمة "تسهيل الإرهاب"" . ABC News . تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 فبراير 2024 .

[173] "رفعت حركة حماس دعوى قضائية ضد منصة بينانس، بالإضافة إلى عائلات رهائن ضحايا الهجوم (1)" . news.bloomberglaw.com . تاريخ الاطلاع: 20 فبراير 2024 .

[174] "عائلات ضحايا حماس والرهائن تقاضي منصة باينانس" . ياهو فاينانس . 1 فبراير 2024. تاريخ الاطلاع: 20 فبراير 2024 .

[175] ديف مايكلز؛ كايتلين أوستروف. "مؤسس باينانس، أكبر شركة للعملات المشفرة في العالم، يُحكم عليه بالسجن أربعة أشهر" . صحيفة وول ستريت جورنال . تم الاطلاع عليه في 1 مايو 2024 .

[176] سيغالوس، ماكنزي؛ براون، رايان (30 أبريل 2024). "حُكم على مؤسس منصة باينانس، تشانغبينغ تشاو، بالسجن 4 أشهر بعد صفقة إقرار بالذنب" . سي إن بي سي . تم الاطلاع عليه في 1 مايو 2024 .

[177] بلوم، ديبورا؛ ستيمبل، جوناثان (1 مايو 2024). "الحكم على مؤسس منصة بينانس للعملات الرقمية، تشاو، بالسجن أربعة أشهر" . رويترز . تم الاطلاع عليه في 2 مايو 2024 .

[178] «أُطلق سراح تشانغبينغ تشاو، مؤسس أكبر منصة تداول للعملات الرقمية في العالم، من السجن، وفقًا لبيان الشركة» . صحيفة تايمز أوف إنديا . 29 سبتمبر 2024. ISSN 0971-8257 . تاريخ الاطلاع: 5 فبراير 2025 .

[179] ستيمبل، جوناثان (24 نوفمبر 2025). "ضحايا هجوم حماس يقاضون منصة باينانس بزعم السماح بدفع مبالغ مالية للجماعة المسلحة" . أسوشيتد برس .

[ 8 ]

[ 9 ]

[ 10 ]

[ 11 ]

[ 12 ]

[ 13 ]

[ 14 ]

[ 15 ]

[ 16 ]

[ 17 ]

[ 18 ]

[ 19 ]

[ 4 ]

[ 2 ]

[ 20 ]

[ 21 ]

[ 22 ]

[ 23 ]

[ 24 ]

[ 25 ]

[ 26 ]

[ 27 ]

[ 28 ]

[ 29 ]

[ 30 ]

[ 31 ]

[ 32 ]

[ 33 ]

[ 34 ]

[ 35 ]

[ 36 ]

[ 37 ]

[ 38 ]

[ 39 ]

[ 40 ]

[ 41 ]

[ 42 ]

[ 43 ]

[ 44 ]

[ 45 ]

[ 46 ]

[ 47 ]

[ 48 ]

[ 49 ]

[ 50 ]

[ 51 ]

[ 52 ]

[

[

[

[ 56 ]

[ 57 ]

[ 58 ]

[ 59 ]

[ 60 ]

[ 61 ]

[ 62 ]

[ 63 ]

[ 64 ]

[ 65 ]

[ 66 ]

[ 67 ]

[ 68 ]

[ 69 ]

[ 70 ]

[ 71 ]

[ 72 ]

[ 73 ]

[ 74 ]

[ 75 ]

[ 76 ]

[ 77 ]

[ 78 ]

[ 79 ]

[ 80 ]

[ 81 ]

[ 82 ]

[ 83 ]

[ 84 ]

85 ] رفعت

[ 86 ]

[ 87 ]

[ 88 ]

[ 89 ]

[ 90 ]

[ 91 ]

[ 92 ]

[ 93 ]

[ 94 ]

[ 95 ]

[ 96 ]

[ 97 ]

[ 98 ]

99

[

[

[

[ 103 ]

[ 104 ]

[ 105 ]

اللغة	العربية (RTL)
روابط موسوعية	30 رابطاً
المصدر الأصلي	ويكيبيديا ↗