مديرية التنفيذ

مديرية الإنفاذ إدارة الإنفاذ
الشعار الرسمي لمديرية التنفيذ
اختصار	الضعف الجنسي
نظرة عامة على الوكالة
تم تشكيلها	1 مايو 1956 (منذ 68 سنة) ( 1956-05-01 )
الشخصية القانونية	وكالة حكومية
الهيكل القضائي
وكالة فيدرالية	الهند
اختصاص العمليات	الهند
الهيئة الحاكمة	حكومة الهند
الأدوات التأسيسية	قانون إدارة النقد الأجنبي لعام 1999 قانون منع غسيل الأموال لسنة 2002 قانون المجرمين الاقتصاديين الهاربين، 2018
الطبيعة العامة	إنفاذ القانون الفيدرالي
الهيكل التشغيلي
المقر الرئيسي	نيودلهي ، الهند
الوزير المسؤول	نيرمالا سيتارامان ، وزيرة المالية
المدير التنفيذي للوكالة	راؤول نافين، مدير مصلحة الضرائب
الوكالة الأم	إدارة الإيرادات ، وزارة المالية
موقع إلكتروني
مديرية إنفاذ القانون.gov.in

مديرية التنفيذ (ED) هي وكالة لإنفاذ القانون والاستخبارات الاقتصادية تابعة لحكومة الهند. تأسست في 1 مايو 1956، وهي مسؤولة عن إنفاذ القوانين الاقتصادية ومكافحة الجرائم المالية. ^[1] تعمل مديرية التنفيذ تحت إشراف إدارة الإيرادات بوزارة المالية ، ومقرها في نيودلهي. ^[2]

تتمثل المهمة الأساسية للإدارة التنفيذية في إنفاذ قانونين رئيسيين: قانون منع غسل الأموال لعام 2002 (PMLA) وقانون إدارة النقد الأجنبي لعام 1999 (FEMA) . بالإضافة إلى ذلك، تم تكليفها بتنفيذ قانون المجرمين الاقتصاديين الهاربين لعام 2018 (FEOA) . ^[3]

تأسست مديرية التنفيذ في الأول من مايو عام 1956، باعتبارها "وحدة تنفيذ" ضمن وزارة الشؤون الاقتصادية، حكومة الهند. ^[4] وقد تم إنشاؤها للتعامل مع انتهاكات قوانين مراقبة الصرف بموجب قانون تنظيم الصرف الأجنبي لعام 1947 (FERA '47) . ^[5]

في البداية، كان يرأس الوحدة ضابط من الخدمة القانونية بصفته مديرًا للإنفاذ، بمساعدة ضابط منتدب من بنك الاحتياطي الهندي وثلاثة مفتشين من مؤسسة الشرطة الخاصة. بدأت الوحدة بفرعين في بومباي (مومباي الآن) وكلكتا (كولكاتا الآن). ^[6]

في عام 1957، تمت إعادة تسمية الوحدة باسم "مديرية التنفيذ"، وتم افتتاح فرع جديد في مدراس (تشيناي حاليًا). تم نقل السيطرة الإدارية للمديرية من إدارة الشؤون الاقتصادية إلى إدارة الإيرادات في عام 1960. ^[6] على مر السنين، توسعت ولاية المديرية التنفيذية. في عام 1973، تم إلغاء قانون FERA '47 واستبداله بقانون FERA، 1973. من عام 1973 إلى عام 1977، كانت المديرية تحت الولاية الإدارية لإدارة شؤون الموظفين والإصلاحات الإدارية. ^[6]

مع التحرير الاقتصادي في تسعينيات القرن العشرين، تم إلغاء قانون FERA لعام 1973 واستبداله بقانون إدارة النقد الأجنبي لعام 1999 (FEMA)، والذي دخل حيز التنفيذ في الأول من يونيو عام 2000. وتم تكليف وزارة المالية بتنفيذ قانون FEMA. ^[7]

في عام 2002، صدر قانون منع غسل الأموال (PMLA) ، وتم تكليف إدارة مكافحة غسل الأموال بمسؤولية إنفاذه اعتبارًا من 1 يوليو 2005. ومؤخرًا، صدر قانون المجرمين الاقتصاديين الهاربين لعام 2018 (FEOA) ، وتم تكليف إدارة مكافحة غسل الأموال بإنفاذه اعتبارًا من 21 أبريل 2018. ^[6]

اليوم، تعمل مديرية التنفيذ تحت إدارة الإيرادات، وزارة المالية، حكومة الهند ، وتلعب دورًا حاسمًا في مكافحة الجرائم الاقتصادية وإنفاذ القوانين الاقتصادية في البلاد. ^[6]

يرأس مديرية التنفيذ (ED) مدير التنفيذ، وهو ضابط برتبة سكرتير إضافي لحكومة الهند . المدير مسؤول عن الإشراف على عمليات الوكالة ويقدم تقاريره إلى إدارة الإيرادات بوزارة المالية. ^[8] يساعد المدير العديد من المديرين الخاصين والمديرين الإضافيين والمديرين المشتركين ونواب المديرين والمديرين المساعدين وضباط التنفيذ. تم تصميم الهيكل التنظيمي لضمان الإدارة والتنسيق الفعالين عبر مختلف المناطق والوظائف. ^[9]

يقع المقر الرئيسي للإدارة التنفيذية في نيودلهي، ولديها خمسة مكاتب إقليمية في مومباي وتشيناي وشانديغار وكلكتا ودلهي، ويرأس كل منها مدير خاص. تشرف هذه المكاتب الإقليمية على عمليات المكاتب الإقليمية الموجودة في مدن مختلفة في جميع أنحاء الهند، بما في ذلك بوني وبنغالورو وشانديغار وتشيناي وكوتشي ودلهي وباناجي وجواهاتي وحيدر أباد وجايبور وجالاندهار وكلكتا ولوكناو ومومباي وباتنا وسريناغار. يرأس كل مكتب إقليمي مدير مشترك. ^[10]

بالإضافة إلى المكاتب الإقليمية، تمتلك المديرية التنفيذية مكاتب إقليمية فرعية في مدن مثل مانجالورو، وبوبانيشوار، وكوزيكود، وإندور، ومادوراي، وناغبور، وألاباد، ورايبور، ودهرادون، ورانشي، وسورات، وشيملا، وفيشاخاباتنام، وجامو. ويرأس هذه المكاتب الإقليمية الفرعية نواب المديرين. ^[11]

يتضمن الهيكل التنظيمي للإدارة التنفيذية أيضًا وحدات متخصصة مثل مكتب المقر الرئيسي، والتنسيق، والاستخبارات، والنظام والتدريب، والتحكيم، وقوة المهام الخاصة، وكل منها يديرها مديرون مشتركون ومديرون خاصون. ^[12]

ينص قانون منع غسل الأموال لعام 2002 على إنشاء محاكم خاصة لضمان المحاكمة السريعة للجرائم المنصوص عليها في القانون. ^[13]

• يتم إنشاء المحاكم الخاصة من قبل الحكومة المركزية بالتشاور مع رئيس المحكمة العليا.
• تتكون كل محكمة خاصة من قاض واحد يتم تعيينه من قبل الحكومة المركزية بموافقة رئيس قضاة المحكمة العليا. ^[14]

تتمتع المحاكم الخاصة بسلطة قضائية حصرية لمحاكمة الجرائم التي يعاقب عليها بموجب قانون منع غسل الأموال. وتتبع الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية لعام 1973 (قانون الإجراءات الجنائية)، للمحاكمات أمام محكمة الجلسات. ^[15]

وفي عدة أحكام تاريخية، أوضحت المحكمة العليا في الهند مدى صلاحيات إدارة مكافحة المخدرات، وخاصة فيما يتصل بالاعتقالات واحتجاز الأفراد المتهمين.

• حكم مايو 2024 بشأن سلطات الاعتقال : في 16 مايو 2024، قضت المحكمة العليا بأن مديرية التنفيذ لا يمكنها اعتقال المتهم بموجب المادة 19 من قانون منع غسل الأموال بعد أن تتولى محكمة خاصة النظر في الشكوى. إذا سعى مدير التنفيذ إلى احتجاز المتهم لمزيد من التحقيق، فيجب عليه التقدم إلى المحكمة الخاصة، والتي ستقرر بناءً على ضرورة الاستجواب الاحتجازي. ^{[16] [17]}

• شروط الإفراج بكفالة : أوضحت المحكمة العليا أيضًا أن الشروط الصارمة للإفراج بكفالة بموجب المادة 45 من قانون منع غسل الأموال لا تنطبق إذا مثل المتهم أمام المحكمة الخاصة استجابة لاستدعاء. يسهل هذا الحكم على الأفراد المتهمين الحصول على كفالة في قضايا غسل الأموال. ^{[18] [19]}

• مراجعة تعديلات قانون منع غسل الأموال : استعرضت المحكمة العليا أيضًا تعديلات قانون منع غسل الأموال، حيث تناولت المخاوف بشأن أحكام محددة مثل شرط تقديم تقارير المعلومات للمتهم وإلغاء افتراض البراءة. ^[20]

إن دقة الحقائق الواردة في هذا القسم محل نزاع . يمكن العثور على المناقشة ذات الصلة على صفحة المناقشة . يرجى المساعدة في ضمان أن البيانات المتنازع عليها مستمدة من مصادر موثوقة . ( أغسطس 2024 ) ( تعرف على كيفية ومتى تحذف هذه الرسالة )

• قضية INX Media : لعبت إدارة التحقيقات التنفيذية دورًا مهمًا في التحقيق في قضية INX Media، والتي تضمنت مخالفات مالية وفسادًا مزعومًا. أدت القضية إلى اعتقال العديد من الأفراد البارزين، بما في ذلك وزير المالية السابق بي. شيدامبارام . ^[21]

• قضية فيجاي ماليا : رفعت إدارة مكافحة المخدرات واحدة من أطول لوائح الاتهام لديها، والتي تتكون من حوالي 5300 صفحة، ضد فيجاي ماليا، وشركة كينجفيشر إيرلاينز المحدودة ، وشركة يونايتد برويريز (القابضة) المحدودة بموجب قانون منع غسل الأموال . وتضمنت القضية مزاعم بغسل الأموال والاحتيال. ^[22]

• قضية طيف الجيل الثاني : حققت إدارة تنفيذية في عملية احتيال تخصيص طيف الجيل الثاني، والتي كانت واحدة من أكبر قضايا الفساد في الهند. وقد أدى التحقيق إلى محاكمة العديد من الساسة والمديرين التنفيذيين للشركات. ^[23]

• عملية احتيال بنك بنجاب الوطني : شاركت إدارة التحقيقات التنفيذية في التحقيق في عملية احتيال بنك بنجاب الوطني، والتي تضمنت معاملات احتيالية تزيد قيمتها عن 13000 كرور روبية. أدت القضية إلى اعتقال تجار الماس نيراف مودي وميهول شوكسي. ^[24]

• الاستيلاء على الأصول: على مدى السنوات الثماني الماضية، نفذت إدارة مكافحة غسل الأموال أكثر من 3000 مداهمة واستولت على أصول تبلغ قيمتها أكثر من 99 كرور روبية بموجب قانون منع غسل الأموال. ^[25]

• قضية بايجو : في 21 نوفمبر 2023، أصدر المدير التنفيذي إشعارًا بإظهار السبب بمبلغ 9362 كرور روبية لشركة Think & Learn، الشركة التي تقف وراء منصة التعليم بايجو، ومؤسسها بايجو رافيندران بسبب انتهاكات مزعومة لقواعد النقد الأجنبي أثناء جذب الاستثمارات الأجنبية. ^[26]

• تعزيز القوانين: أدت تحقيقات إدارة مكافحة غسل الأموال إلى تغييرات تشريعية كبيرة، بما في ذلك تعديلات على قانون منع غسل الأموال (PMLA) وإدخال قانون المجرمين الاقتصاديين الهاربين (FEOA) في عام 2018. وقد عززت هذه القوانين قدرة الوكالة على مكافحة الجرائم الاقتصادية وضمان الامتثال للوائح المالية. ^[27]

أفادت مديرية التنفيذ بمعدل إدانة مرتفع في قضايا غسيل الأموال، لكن هذا الرقم يستند إلى عدد صغير من المحاكمات المكتملة. اعتبارًا من 31 يناير 2023، سجلت مديرية التنفيذ 5906 تقرير معلومات عن قضايا الإنفاذ (ECIRs) واعتقلت 513 شخصًا. ^[28] ومع ذلك، لم تكتمل المحاكمة إلا لجزء صغير من هذه القضايا. في يوليو 2023، كشفت البيانات التي شاركتها الحكومة الاتحادية في البرلمان أن 31 قضية فقط بموجب قانون منع غسيل الأموال (PMLA) أكملت المحاكمة في السنوات التسع السابقة. ومن بين هذه القضايا، أسفرت 29 قضية عن إدانات، مما أسفر عن معدل إدانة بنسبة 93.54٪. ^[29] في حين أن هذا المعدل يتجاوز معدل الإدانة الوطني البالغ 57٪ للجرائم بموجب قانون العقوبات الهندي (IPC)، ^[30] من المهم ملاحظة أن 0.52٪ فقط من قضايا PMLA أكملت المحاكمة، مقارنة بـ 10.5٪ من قضايا قانون العقوبات الهندي. ^{[31] [32]}

واجهت إدارة التحقيقات التنفيذية اتهامات باستخدامها كأداة سياسية، وخاصة ضد أحزاب المعارضة. ويزعم المنتقدون أن الوكالة كانت تستهدف بشكل انتقائي زعماء المعارضة، وتجري مداهمات، وتعتقل أشخاصًا، وخاصة خلال فترات الانتخابات. ^[33] في مارس 2024، قدمت 14 حزبًا معارضًا التماسًا إلى المحكمة العليا زاعمة إساءة استخدام إدارة التحقيقات التنفيذية. وزعم المحامي الكبير إيه إم سينغفي، الذي يمثل مقدمي الالتماسات، أن عدد السياسيين الذين حققت معهم إدارة التحقيقات التنفيذية ارتفع بشكل كبير بعد عام 2014، حيث ينتمي 95٪ من الذين تم التحقيق معهم إلى أحزاب المعارضة. ^[34]

وقد تأججت مزاعم إساءة الاستخدام بسبب حوادث مثل تلك التي وقعت في أغسطس/آب 2023، عندما حذرت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية ميناكشي ليخي من حزب بهاراتيا جاناتا (BJP) أعضاء المعارضة خلال مناقشة برلمانية، قائلة: " التزموا الصمت، أو قد يصل المدير التنفيذي إلى منزلكم " . ^{[35] [36]}

• قانون إدارة النقد الأجنبي لعام 1999 (FEMA) ^[37]

• المكتب المركزي للتحقيقات ، مكافحة الجريمة المنظمة التي هي دولية، متعددة الدول أو متعددة الوكالات
• مديرية استخبارات الإيرادات ، مكافحة التهريب
• وحدة الاستخبارات المالية ، مكافحة غسيل الأموال
• وكالة التحقيقات الوطنية ، مكافحة الإرهاب
• المطلوبين من قبل وكالة التحقيقات الوطنية
• مكتب مكافحة المخدرات ، مكافحة الاتجار بالمخدرات
• قائمة وكالات الاستخبارات الهندية
• المكتب المركزي للمخدرات

بلدان أخرى

• مكتب التحقيقات الفيدرالي
• شبكة مكافحة الجرائم المالية
• مكتب مراقبة الأصول الأجنبية
• الخدمة السرية للولايات المتحدة
• مكتب مكافحة الاحتيال الخطير (المملكة المتحدة)
• الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة
• وكالة الشرطة الوطنية (اليابان)
• المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية (ألمانيا)

• الموقع الرسمي