وحدة تحليل المعلومات المالية

وحدة تحليل المعلومات المالية ( FIAU ) هي الهيئة المركزية الوطنية في مالطا المسؤولة عن تلقي وتحليل ونشر المعلومات المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . ^{[ 2 ] [ 3 ]} تأسست في 1 أكتوبر 2002. وحدة تحليل المعلومات المالية هي هيئة حكومية مستقلة، وتعمل كوحدة وطنية للاستخبارات المالية (FIU) وفقًا للمعايير والأطر الدولية.

بموجب إطار سياسة الاتحاد الأوروبي ، توفر وحدة الاستخبارات المالية (FIAU) الممثل المشترك الدائم الوحيد لمالطا في كل من التكوين الإشرافي وتكوين وحدة الاستخبارات المالية في المجلس العام لهيئة مكافحة غسل الأموال (AMLA). ^{[ 4 ] [ 5 ]}

تجمع وحدة الاستخبارات المالية (FIAU) المعلومات المالية وتحيلها إلى الشرطة، التي بدورها تجري تحقيقات جنائية أو تلقي القبض على أي شخص ومقاضاته. كما تتبادل وحدة الاستخبارات المالية المعلومات مع وكالات الاستخبارات المالية الأجنبية والسلطات الرقابية في مالطا أو خارجها للتحقيق في الأنشطة المالية المشبوهة. ^{[ 2 ]}

بصفتها وكالة استخبارات إدارية، يحق لوحدة الاستخبارات المالية (FIAU) طلب وجمع المعلومات من أي فرد أو جهة أو كيان، بما في ذلك الشرطة والوزارات الحكومية والدوائر/الهيئات العامة وأي سلطة رقابية. ويُعتبر هذا الطلب للمعلومات "متجاوزًا لأي التزام بالسرية أو الخصوصية بموجب أي قانون آخر". ^{[ 2 ]}

تعمل وحدة الاستخبارات المالية بشكل مستقل ولا يتم الكشف عن أنشطتها في المجال العام. ^{[ 2 ]}

في عام 2022، نظمت وحدة الاستخبارات المالية (FIAU) أول مؤتمر دولي لها لمديري سجلات الحسابات المصرفية وغيرهم من المتخصصين من 21 دولة أوروبية، والذي حظي بموافقة المفوضية الأوروبية . ^{[ 6 ]}

بحسب تقريرها السنوي لعام 2019، أحالت وحدة الاستخبارات المالية 61 قضية غسل أموال إلى الشرطة للتحقيق فيها. إضافةً إلى ذلك، تلقت الوحدة أكثر من 2500 بلاغ عن معاملات مشبوهة من البنوك والمحامين والكازينوهات وشركات الألعاب ووكالات العقارات، بزيادة قدرها 65% عن العام السابق. ^{[ 7 ]}

تعمل وحدة تحليل المعلومات المالية (FIAU) في مقابل المؤسسات المالية في مالطا. ومن أهم مسؤولياتها إنفاذ قوانين مكافحة غسل الأموال. وعلى مر السنين، وسّعت الوحدة معايير المخالفات بموجب هذه القوانين، مما أدى إلى زيادة العقوبات الإدارية. فقد ارتفعت الغرامات الإدارية في عام 2021 إلى 12.4 مليون يورو من 4.7 مليون يورو في عام 2020، ^{[ 8 ]} مما أثار تكهنات بين خبراء القطاع المالي بأن الوحدة تتمتع بـ"سلطة معنوية لفرض الغرامات". ^{[ 9 ] [ 10 ]}

حظيت وحدة الاستخبارات المالية باهتمام إعلامي واسع النطاق بسبب قضيتها ضد بنك بيلاتوس عام 2018. وفي سبتمبر/أيلول 2022، ربح علي صدر هاشمي نجاد ، مالك بنك بيلاتوس، قضيته أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ، الذي أوصى بتعليق جميع الإجراءات التي تتخذها مالطا ضد علي صدر لحين البت في القضية، ^{[ 11 ]} بعد أن ادعى أنه تعرض للملاحقة القضائية ظلماً من قبل السلطات المالية المالطية. ^{[ 12 ] [ 13 ] [ 14 ]}

• هيئة الخدمات المالية في مالطا

• الموقع الرسمي