برنامج تتبع تمويل الإرهاب

📅 آخر تحديث: ٢٦ يوليو ٢٠٢٦
✍️ نُشر في: ٢٦ يوليو ٢٠٢٦
الموسوعة الحرة

برنامج تتبع تمويل الإرهاب ( TFTP ) هو برنامج حكومي أمريكي يهدف إلى الوصول إلى المعاملات المالية على شبكة سويفت الدولية ، وقد كشفت عنه صحف نيويورك تايمز ، وول ستريت جورنال ، ولوس أنجلوس تايمز في يونيو 2006. وكان جزءًا من حرب إدارة بوش على الإرهاب . بعد الكشف عن هذه العملية السرية، تم التفاوض على ما يُسمى باتفاقية سويفت بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ملخص

كشفت سلسلة مقالات نُشرت في 23 يونيو 2006 في صحف نيويورك تايمز ، وول ستريت جورنال ، ولوس أنجلوس تايمز، أن حكومة الولايات المتحدة، وتحديداً وزارة الخزانة الأمريكية ووكالة المخابرات المركزية ، قد طورت أساليب للوصول إلى قاعدة بيانات معاملات سويفت بعد هجمات 11 سبتمبر . [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

بحسب مقال نُشر في صحيفة نيويورك تايمز في يونيو/حزيران 2006 ، ساهم البرنامج في القبض على عنصر من تنظيم القاعدة يُعرف باسم هامبالي عام 2003، والذي يُعتقد أنه العقل المدبر لتفجيرات بالي عام 2002 ، كما ساعد في تحديد هوية رجل من بروكلين أُدين عام 2005 بتهمة غسل أموال لصالح عنصر من تنظيم القاعدة في باكستان . [ 4 ] ردّت وزارة الخزانة والبيت الأبيض على التسريب قبل يوم من نشره، مُدّعيين أن التسريب أضرّ بجهود مكافحة الإرهاب . كما أشارا إلى البرنامج باسم "برنامج تتبع تمويل الإرهاب" ("TFTP")، على غرار برنامج مراقبة الإرهاب في قضية التنصت على المكالمات الهاتفية لوكالة الأمن القومي . [ 5 ]

اعتبرت إدارة بوش برنامج تتبع تمويل الإرهاب أداةً إضافيةً في " الحرب العالمية على الإرهاب ". وتزعم الإدارة أن البرنامج يتيح تدقيقًا إضافيًا قد يكون له دورٌ حاسمٌ في تتبع المعاملات بين الخلايا الإرهابية. وقد أثار البعض مخاوف من أن البرنامج قد يُشكل انتهاكًا لقوانين الخصوصية المالية الأمريكية والأوروبية ، نظرًا لعدم الحصول على أوامر تفتيش فردية للوصول إلى البيانات المالية مسبقًا. [ 6 ] ردًا على الادعاء بأن البرنامج ينتهك القانون الأمريكي، أشار البعض إلى أن المحكمة العليا الأمريكية في قضية الولايات المتحدة ضد ميلر (1976) قد قضت بأنه لا يوجد حقٌ متوقعٌ في خصوصية سجلات المعاملات المالية التي تحتفظ بها جهاتٌ خارجية، وأن " التعديل الرابع لا يحظر الحصول على المعلومات التي تم الكشف عنها لطرفٍ ثالثٍ ونقلها بدوره إلى السلطات الحكومية، حتى لو تم الكشف عن المعلومات على افتراض أنها ستُستخدم لغرضٍ محدودٍ فقط، وأن الثقة الممنوحة للطرف الثالث لن تُخان". [ 7 ]

عقب الكشف مباشرةً، أصدرت شركة سويفت بيانًا صحفيًا أكدت فيه أنها قدمت المعلومات إلى الولايات المتحدة امتثالًا لأوامر الاستدعاء الصادرة عن وزارة الخزانة، لكنها زعمت أن "سويفت تلقت ضمانات وحماية كبيرة فيما يتعلق بالغرض من مجموعات البيانات المحدودة التي تم تقديمها بموجب أوامر الاستدعاء، وسريتها، والإشراف عليها، والتحكم فيها". [ 8 ]

قوانين الخصوصية الأوروبية

في 27 يونيو/حزيران 2006، كشفت وسائل الإعلام أن البنك المركزي البلجيكي ، البنك الوطني البلجيكي ، كان على علم بوصول الحكومة الأمريكية إلى قواعد بيانات نظام سويفت منذ عام 2002. [ 9 ] وفي 28 يونيو/حزيران، ادعى الحزب الديمقراطي المسيحي البلجيكي الفلمنكي أن تصرفات وكالة المخابرات المركزية الأمريكية مع نظام سويفت تُعدّ انتهاكًا لقوانين الخصوصية البلجيكية. وأفادت اللجنة البرلمانية البلجيكية المعنية بأعمال جهاز أمن الدولة البلجيكي ( اللجنة الأولى ) بأن نظام سويفت كان بالفعل منتهكًا لقوانين الخصوصية البلجيكية والأوروبية. [ 10 ]

بالإضافة إلى ذلك، يُقال إن فرع بنك رابوبنك الهولندي في نيويورك قد سلّم معلومات عن عملائه الأوروبيين إلى الحكومة الأمريكية، في انتهاكٍ لقوانين الخصوصية الأوروبية. وتزعم هيئة حماية البيانات الهولندية أن البنوك الهولندية قد تواجه غرامات إذا سلّمت بيانات عملائها إلى الحكومة الأمريكية. [ 11 ]

وبناءً على ذلك، حصل الاتحاد الأوروبي على اتفاقية تسمح له بإرسال قاضٍ محقق بصفته الممثل السامي للاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة لمراقبة أنشطة برنامج نقل الأموال عبر الحدود. وكان لهذا القاضي، جان لويس بروجيير ، مكتب دائم في واشنطن العاصمة ، في وزارة الخزانة. [ 12 ]

كشفت تسريباتٌ أدلى بها إدوارد سنودن، المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكية، أن الوكالة كانت تُقوّض اتفاقية سويفت بشكلٍ ممنهج. ولم يصدر أي بيان نفي من الجانب الأمريكي، وأقرّ البرلمان الأوروبي قرارًا غير مُلزم يدعو إلى تعليق الاتفاقية. [ 13 ] [ 14 ] إلا أن التعليق يتطلب موافقة أغلبية ثلثي حكومات الاتحاد الأوروبي. [ 15 ]

العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة

بعد أن أُثيرت مخاوف أوروبية بشأن تصدير بيانات نظام سويفت على نطاق واسع، بات من الضروري للولايات المتحدة التفاوض على معاهدة مع الاتحاد الأوروبي لضمان استمرار وصولها إلى قاعدة بيانات سويفت. وخلال عام ٢٠٠٩، جرى التفاوض على اتفاقية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بشأن معالجة ونقل بيانات الرسائل المالية من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة لأغراض برنامج تتبع تمويل الإرهاب. في البداية، رفض البرلمان الأوروبي المعاهدة، إلا أنه بعد بضعة أشهر وزيارة قام بها نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى البرلمان، قدمت المفوضية الأوروبية مقترحًا يتضمن ضمانات معززة، والذي تم اعتماده لاحقًا. [ ١٦ ] [ ١٧ ] [ ١٨ ] [ ١٩ ]

نِطَاق

يهدف نطاق المعاهدة إلى استخدام بيانات الرسائل المالية المتعلقة بالمدفوعات لمنع السلوكيات المتعلقة بالإرهاب أو تمويله، والتحقيق فيها، والكشف عنها، ومقاضاة مرتكبيها. ويُعرَّف الإرهاب بأنه "أعمال تنطوي على عنف أو تشكل خطراً على حياة الإنسان، أو تُعرِّض الممتلكات أو البنية التحتية لخطر التلف، بقصد ترهيب السكان أو الحكومة أو مؤسسة دولية لحملها على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه، أو لزعزعة استقرار دولة أو منظمة دولية أو تدمير بنيتها الأساسية بشكل خطير".

عملية

تُصدر وزارة الخزانة الأمريكية أوامر إنتاج إلى مزود بيانات مالية مُعيّن. نظام سويفت هو المزود المُعيّن الوحيد حاليًا. يجب أن يُحدد الطلب بوضوح قدر الإمكان البيانات اللازمة لأغراض المعاهدة. كما يجب أن يُبرهن الطلب بوضوح على ضرورة البيانات، وأن يكون مُصممًا بدقة قدر الإمكان. تُستثنى المدفوعات داخل منطقة المدفوعات الموحدة باليورو .

الضمانات

تختص وزارة الخزانة الأمريكية بمعالجة البيانات لأغراض المعاهدة فقط، ويُحظر استخراج البيانات . يجب تأمين البيانات وعدم ربطها بأي قاعدة بيانات أخرى. يقتصر الوصول إلى البيانات على التحقيقات المتعلقة بالإرهاب. يجب أن تستند جميع عمليات البحث إلى معلومات أو أدلة سابقة على الصلة بالإرهاب. لا يجوز مشاركة المعلومات إلا مع سلطات إنفاذ القانون أو الأمن العام أو مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.

حقوق المواطن

يحق لأي شخص الحصول على تأكيد من هيئة حماية البيانات في الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي يفيد باحترام حقوقه في حماية البيانات. كما يحق له طلب تصحيح بياناته الشخصية أو محوها أو حجبها إذا كانت غير دقيقة أو إذا كان معالجتها مخالفة للمعاهدة.

تاريخ

2013

2012

2011

  • 25 أكتوبر
    • بلاغ المشرف الأوروبي لحماية البيانات بعنوان نظام تتبع تمويل الإرهاب (TFTS) - بلاغ المفوضية الأوروبية بتاريخ 13 يوليو 2011 (2011-0699) إلى سيسيليا مالمستروم ، مفوضة الشؤون الداخلية، المفوضية الأوروبية : [ 21 ]
      • "نحن ندعم جميع النقاط التي أثارتها مجموعة العمل المعنية بالمادة 29 في رسالتها المؤرخة 29 سبتمبر، استنادًا إلى خبرتها المحددة في تحليل ومراقبة الاتفاقية الأصلية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن برنامج تتبع تمويل الإرهاب ("اتفاقية الولايات المتحدة بشأن برنامج تتبع تمويل الإرهاب")، والتي تمثل مصدر تطورات نظام تتبع تمويل الإرهاب ("TFTS") على مستوى الاتحاد الأوروبي".
      • "نود أن نكمل ملاحظات فريق العمل 29 ، لا سيما فيما يتعلق بالسياق الذي يُتصور فيه برنامج نقل الملفات عبر الحدود، حول [مسألة] ضرورته وتناسبه، والضمانات الإجرائية التي ينبغي إدخالها، وأخيراً فيما يتعلق بعواقبه على اتفاقية نقل الملفات عبر الحدود الأمريكية الحالية".
    • يقدم المشرف الأوروبي لحماية البيانات تعليقات على البلاغ المقدم من المفوضية إلى البرلمان الأوروبي والمجلس واللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية ولجنة الأقاليم بتاريخ 13 يوليو 2011: "نظام أوروبي لتتبع تمويل الإرهاب: الخيارات المتاحة": [ 22 ]
      • إن السبب الرئيسي لتطوير نظام أوروبي لتتبع تمويل الإرهاب (EU TFTS) يكمن في اتفاقية TFTP الحالية مع الولايات المتحدة (وخاصةً المادة 11 منها) وفي قرار المجلس الصادر في 13 يوليو/تموز 2010 (القرار). وبموجب اتفاقية TFTP الحالية، تُرسل البيانات بكميات كبيرة إلى الولايات المتحدة، ليتم تخزينها وفرزها وفقًا لطلبات وزارة الخزانة الأمريكية. وقد أثار هذا الأمر انتقادات حادة، لا سيما من البرلمان الأوروبي (والمفوض الأوروبي لحماية البيانات وفريق العمل المعني بـ29 قضية )، وخاصةً فيما يتعلق بضرورة وتناسب تدفقات البيانات "الكبيرة".
      • إذا تم تطبيق فلترة البيانات داخل الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقية TFTS، وفقًا لمعايير صارمة للغاية (للامتثال لاختبارات الضرورة والتناسب)، فسيتم تقييد البيانات المرسلة إلى الولايات المتحدة. وهذا أمر ضروري لتلبية متطلبات حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، حتى وإن لم تستوفِ البيانات بشكل كامل متطلبات السلطات الأمريكية (الواسعة النطاق).
  • 29 سبتمبر

2010

  • 19 نوفمبر:
    • المادة 29 بلاغ فريق العمل بعنوان الاتفاقية العامة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة (D(2010) 837566) إلى نائبة الرئيس فيفيان ريدينغ ، مفوضة العدل والحقوق الأساسية والمواطنة، المفوضية الأوروبية : [ 23 ]
      • في 26 مايو/أيار 2010، قدمت المفوضية الأوروبية مسودة تفويض التفاوض بشأن اتفاقية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية حول حماية البيانات الشخصية عند نقلها ومعالجتها لغرض منع الجرائم، بما في ذلك الإرهاب، أو التحقيق فيها، أو كشفها، أو ملاحقة مرتكبيها، وذلك في إطار التعاون الشرطي والقضائي في المسائل الجنائية (يُشار إليها فيما يلي باسم: الاتفاقية العامة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة). ويدرك فريق العمل المعني بالمادة 29 أن تفويض التفاوض كان قيد المناقشة في كل من المجلس والبرلمان الأوروبي خلال الأشهر الماضية، ومن المتوقع أن يعتمده مجلس العدل والشؤون الداخلية في أوائل ديسمبر/كانون الأول. ويأسف فريق العمل لعدم استشارته بشأن مضمون تفويض التفاوض لهذه الاتفاقية، إذ من المؤكد أن هذه المفاوضات مع الولايات المتحدة ستكون من أهم الخطوات التي سيتخذها الاتحاد الأوروبي في مجال حماية البيانات خلال السنوات القادمة.
  • 13 يوليو: قرار المجلس
    • الهيئة الأوروبية لحماية البيانات : في قرارها، وافق المجلس على إبرام الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ودعا في الوقت نفسه المفوضية إلى تقديم إطار قانوني وتقني إلى البرلمان الأوروبي والمجلس لاستخراج البيانات من أراضي الاتحاد الأوروبي. علاوة على ذلك، أقر البرلمان الأوروبي، عند موافقته على إبرام الاتفاقية في 8 يوليو/تموز 2010، التزام المجلس والمفوضية بوضع الإطار القانوني والتقني الذي يسمح باستخراج البيانات من أراضي الاتحاد الأوروبي. من شأن هذا الالتزام أن يضمن، على المدى المتوسط، وقف عمليات نقل البيانات الضخمة إلى السلطات الأمريكية. وتؤيد الهيئة الأوروبية لحماية البيانات شرطَ التصفية المسبقة للبيانات داخل الاتحاد الأوروبي، إذ من شأنه أن يمنع إرسال البيانات الضخمة إلى دولة ثالثة. مع ذلك، يتجاوز البيان الغرض المُعلن عنه المتمثل في تصفية البيانات داخل الاتحاد الأوروبي، إذ يُشير بوضوح إلى أنه "لا ينبغي إنشاء النظام لمجرد تزويد السلطات الأمريكية بالمعلومات ذات الصلة"، لأن سلطات الدول الأعضاء "لها مصلحة حقيقية في نتائج هذا النظام أيضاً". يبدو أن هذا البيان يُضفي شرعيةً على إنشاء نظام جديد كليًا لتبادل البيانات عبر الحدود، في سياق خاص بالاتحاد الأوروبي، استنادًا إلى اتفاقية تبادل البيانات عبر الحدود القائمة. بعبارة أخرى، يبدو أن البيان يُبرر استحداث نظام جديد ينتهك خصوصية مواطني الاتحاد الأوروبي لصالح سلطات الدول الأعضاء، مستخدمًا في ذلك تقييم جدوى نظام صُمم ونُفذ لتمكين السلطات الأمريكية من مواصلة تحقيقاتها الخاصة المتعلقة بالإرهاب. لدى الهيئة الأوروبية لحماية البيانات شكوكٌ قويةٌ حيال هذا النهج، الذي لا يبدو أنه يحترم مبدأي الضرورة والتناسب (كما هو موضح أدناه). [ 22 ]
  • 26 مايو: المفوضية الأوروبية تقدم مسودة التفويض.

2001-2006

  • 22 نوفمبر 2006: اعتمدت مجموعة العمل التابعة للمادة 29 الرأي رقم 10/2006 بشأن معالجة البيانات الشخصية من قبل جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت). [ 24 ]
    • يؤكد فريق العمل المعني بالمادة 29 على ضرورة ضمان الحقوق الأساسية حتى في مكافحة الإرهاب والجريمة. ولذلك، يشدد على احترام مبادئ حماية البيانات العالمية.
    • يدعو فريق العمل المعني بالمادة 29 شركة سويفت والمؤسسات المالية إلى اتخاذ تدابير لمعالجة الوضع غير القانوني الحالي دون تأخير.
  • سبتمبر 2006: أعلنت الحكومة البلجيكية أن تعاملات سويفت مع سلطات الحكومة الأمريكية كانت في الواقع انتهاكًا لقوانين الخصوصية البلجيكية والأوروبية.
  • يونيو/يوليو 2006
في أواخر يونيو وبداية يوليو 2006، تساءلت تغطية صحفية في وسائل الإعلام الأوروبية والأمريكية عن دور ومسؤوليات جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت) فيما يتعلق بنقل البيانات الشخصية إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية . سويفت هي جمعية تعاونية مقرها بلجيكا وتنشط في معالجة الرسائل المالية. وكُشف أن البيانات الشخصية، التي جُمعت وعُولجت عبر شبكة سويفت للتحويلات المالية الدولية باستخدام رمز تعريف البنك (BIC) أو رمز سويفت، قُدمت إلى وزارة الخزانة الأمريكية منذ نهاية عام 2001 بناءً على أوامر استدعاء بموجب القانون الأمريكي لأغراض التحقيق في قضايا الإرهاب. - فريق العمل المعني بالمادة 29. [ 24 ]

الجدل الدائر حول الكشف الذي أثارته صحيفة نيويورك تايمز

انتقد عدد من الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي صحيفة نيويورك تايمز لتغطيتها البرنامج، [ 25 ] ودعا النائب بيتر تي. كينغ ، رئيس لجنة الأمن الداخلي آنذاك ، إدارة بوش إلى توجيه اتهامات جنائية ضد الصحيفة بموجب قانون التجسس لعام 1917 وقوانين اتحادية أخرى ذات صلة . [ 26 ] وكشفت صحيفتا لوس أنجلوس تايمز وول ستريت جورنال معلومات عن برنامج نقل الإرهاب في الوقت نفسه. [ 27 ] وأكدت صحيفة نيويورك تايمز نفسها في افتتاحية بتاريخ 28 يونيو/حزيران 2006 أن تغطيتها للبرنامج محمية بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي ، وأنها تؤدي دورًا حيويًا في توفير "المعلومات التي يحتاجها الجمهور لتصحيح الأوضاع". وذكرت افتتاحية صحيفة نيويورك تايمز كذلك أن الإرهابيين سيحتاجون إلى أن يكونوا "ساذجين إلى حد كبير" ليصدقوا أن أموالهم لا تخضع للمراقبة، وأن التقارير "لا تشبه بأي حال من الأحوال الاختراقات الأمنية، مثل الكشف عن مواقع القوات، والتي من شأنها أن تعرض سلامة أفراد معينين للخطر بشكل واضح". [ 28 ]

وقد شكك البعض في سرية المعلومات الواردة في مقالات الصحف الأصلية بتاريخ 23 يونيو/حزيران 2006، على الرغم من تصنيفها من قبل الحكومة الأمريكية ، وذلك بسبب مقالات صحفية سابقة تناولت نظام سويفت. فعلى وجه التحديد، ذكرت مقالة نشرتها صحيفة واشنطن بوست عام 1998 ، في أعقاب تفجيرات السفارة الأمريكية ، أن "وكالة المخابرات المركزية وعملاء شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة سيحاولون زرع أجهزة تنصت لمعرفة متى يقوم بن لادن بتحويل الأموال، وذلك من خلال اختراق الأنظمة المحوسبة لخدمات مراقبة المعاملات المصرفية - التي يديرها الاحتياطي الفيدرالي ومنظمات خاصة تُعرف باسم سويفت وشيبس - والتي تسجل مليارات الدولارات التي تتدفق عبر النظام المصرفي العالمي يوميًا". [ 29 ] كما أشارت مقالة أخرى نشرتها صحيفة بالتيمور صن بتاريخ 21 سبتمبر/أيلول 2001 إلى أن سويفت "مقرها في بلجيكا"، وتكهنت بقدرة وكالة الأمن القومي الأمريكية على "تتبع الأموال من خلال اعتراضاتها الإلكترونية لهذه المعاملات". [ 30 ] وقد شكك آخرون في سرية برنامج تتبع تمويل الإرهاب (TFTP) لأن إدارة بوش أعلنت علنًا عن نيتها تتبع التمويل المتعلق بالإرهاب. فعلى سبيل المثال، في خطاب ألقاه بعد وقت قصير من هجمات 11 سبتمبر، أوضح جورج دبليو بوش نية الإدارة تتبع تمويل الإرهاب، قائلاً: "إذا لم تساعدنا [المؤسسات المالية] من خلال تبادل المعلومات أو تجميد الحسابات، فإن وزارة الخزانة لديها الآن صلاحية تجميد أصول ومعاملات بنوكها في الولايات المتحدة". [ 31 ]

مع ذلك، ردّ منتقدو قرار الكشف عن وجود البرنامج السري، بمن فيهم وزير الخزانة الأمريكي جون دبليو سنو ، بالقول إن هناك فرقًا شاسعًا بين الإعلان عن نوايا عامة لتتبع تمويل الإرهاب والكشف الفعلي عن الوسائل المستخدمة لتحقيق ذلك. ولفت بعض هؤلاء المنتقدين الانتباه إلى أن صحيفة نيويورك تايمز نفسها لم تذكر شيئًا عن نظام سويفت أو برنامج تتبع تمويل الإرهاب في مقال نُشر في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2005، والذي تناول بسخرية عدم إحراز إدارة بوش أي تقدم يُذكر في تتبع تمويل الإرهاب. [ 32 ] علاوة على ذلك، أوضحت صحيفة وول ستريت جورنال، في افتتاحية حول التزامات الصحافة في زمن الحرب، الاختلافات الأساسية بين منهجها في تناول القصة ومنهج صحيفة نيويورك تايمز . [ 33 ] أما الوزير سنو، فقد خالف رئيس تحرير صحيفة نيويورك تايمز، بيل كيلر ، في ادعائه بأن الإرهابيين يستخدمون الآن حصريًا "وسائل أخرى" [ 34 ] لتحويل الأموال، مصرحًا بأن الإرهابيين "استمروا في استخدام النظام المالي الرسمي، الأمر الذي جعل هذا البرنامج ذا قيمة بالغة". [ 35 ] أدلى ستيوارت ليفي ، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بشهادته أمام اللجنة الفرعية للرقابة والتحقيقات التابعة للجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في 11 يوليو 2006، قائلاً:

منذ أن كُلِّفتُ بالإشراف على هذا البرنامج من قِبَل الوزير سنو آنذاك ونائبه بودمان قبل عامين تقريبًا، كنتُ أتلقى التقارير المكتوبة عنه ضمن إحاطتي الاستخباراتية اليومية. وعلى مدار عامين، كنتُ أراجع هذه التقارير كل صباح. لا أذكر يومًا واحدًا لم تتضمن فيه الإحاطة معلومةً واحدةً على الأقل عن الإرهاب من هذا البرنامج. ورغم محاولات التكتم، استمرّ مُيسِّرو الإرهاب في استخدام النظام المصرفي الدولي لتحويل الأموال فيما بينهم، حتى بعد أحداث 11 سبتمبر. وقد عرّض هذا الكشف أحدَ أهمّ برامجنا للخطر، ولن يزيد جهودنا في تتبُّع تمويل الإرهاب ومنع الهجمات الإرهابية إلا صعوبةً. إن تتبُّع مسارات أموال الإرهابيين أمرٌ صعبٌ بما فيه الكفاية دون أن تُنشر مصادرنا وأساليبنا على الصفحة الأولى من الصحف. [ 36 ]

في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2006، صرّح بايرون كالام، محرر الشؤون العامة في صحيفة نيويورك تايمز، بأنه لا يعتقد أن المقال كان ينبغي نشره، متراجعًا بذلك عن دعمه القوي للصحيفة في عموده المنشور في 2 يونيو/حزيران. وكتب: "لم أجد أي دليل خلال الأشهر الماضية على أن برنامج المراقبة كان غير قانوني... كان غياب الرقابة المناسبة - لكشف أي تجاوزات في ظل غياب التغطية الإعلامية - سببًا رئيسيًا لتأييدي النشر في البداية. لكنني أعتقد أنني بالغت في تقدير هذا السبب". [ 37 ]

في سبتمبر/أيلول 2006، أعلنت الحكومة البلجيكية أن تعاملات نظام سويفت مع السلطات الحكومية الأمريكية تُعدّ انتهاكًا لقوانين الخصوصية البلجيكية والأوروبية. وردّ بيل كيلر، رئيس تحرير صحيفة نيويورك تايمز، على "التنبؤ المُراجع" الذي طرحه كالام في رسالة نُشرت في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2006. ورأى كيلر أن فرضية كالام القائلة بأن "على الصحافة ألا تكشف معلومات سرية حساسة إلا إذا كانت هناك أدلة كافية تُشير إلى أن هذه المعلومات تكشف عن ممارسات غير قانونية أو تعسفية من جانب الحكومة" قد وضعت معيارًا مُبالغًا فيه. وأوضح كيلر قائلًا: "جاءت قصة النظام المصرفي في سياق نقاش وطني حول تركيز السلطة التنفيذية. وكان برنامج سويفت أحدث برنامج ضمن سلسلة من البرامج التي نُفّذت دون الضوابط والتوازنات المعتادة - في هذه الحالة، الرقابة البرلمانية. ولم يعلم أعضاء بارزون في الكونغرس، ممن يُفترض أن يكونوا على دراية بمثل هذا البرنامج ويُتوقع منهم مراقبة ضماناته، بالبرنامج إلا بفضلنا". [ 38 ]

انظر أيضاً

للمزيد من القراءة

  • فاريل، هنري وأبراهام نيومان. 2019. عن الخصوصية والسلطة: الصراع عبر الأطلسي حول الحرية والأمن . مطبعة جامعة برينستون.

مراجع

  1. ↑ ليشت بلاو، إريك وريزن، جيمس. " الولايات المتحدة تقوم بفحص البيانات المصرفية سراً لمنع الإرهاب "، صحيفة نيويورك تايمز ، 22 يونيو 2006. تم الاطلاع عليه في 23 يونيو 2006.
  2. ↑ سيمبسون، جلين ر. " وزارة الخزانة الأمريكية تتعقب البيانات المالية في برنامج سري "، صحيفة وول ستريت جورنال ، 22 يونيو 2006. تم الاطلاع عليه في 23 يونيو 2006.
  3. ↑ ماير، جوش وميلر، جريج. " برنامج أمريكي سري يتتبع التحويلات المصرفية العالمية "، لوس أنجلوس تايمز . 22 يونيو 2006. تم الاطلاع عليه في 23 يونيو 2006.
  4. ↑ ليشت بلاو، إريك وريزن، جيمس (23 يونيو 2006). "الولايات المتحدة تُجري فحصًا سريًا لبيانات البنوك لمنع الإرهاب" . صحيفة نيويورك تايمز . تاريخ الاسترجاع: 10 يوليو 2006 .
  5. ↑ بلوستين، بول، جيلمان، بارتون، ولينزر، دافنا. " التنصت السري على سجلات البنوك "، صحيفة واشنطن بوست ، 23 يونيو 2006. تم الاطلاع عليه في 23 يونيو 2006.
  6. ↑ بيلفسكي، دان (28 يونيو 2006). "جماعة حقوقية تشكو" . صحيفة بوسطن غلوب .
  7. ↑ المحكمة العليا الأمريكية . قضية الولايات المتحدة ضد ميلر ، 425 الولايات المتحدة 435 (1976) ، تم الترافع في 12 يناير 1976. صدر الحكم في 21 أبريل 1976. تم الاطلاع عليه في 1 يوليو 2006.
  8. ↑ " بيان صحفي سريع حول البرنامجصحيفة لوس أنجلوس تايمز ، 22 يونيو 2006. تم الاطلاع عليه في 23 يونيو 2006.
  9. ↑ NBB "على علم" بأفعال سويفت منذ عام 2002 ، Expatica ، 27 يونيو 2006. تم الاسترجاع في 27 يونيو 2006.
  10. ↑ براند، كونستانت (28 سبتمبر 2005). "رئيس الوزراء البلجيكي: نقل البيانات خرق القواعد" . صحيفة واشنطن بوست . تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 مايو 2010 .
  11. ^ “Bank wacht boete bij zwijgen over informeren VS” (باللغة الهولندية). إن آر سي هاندلسبلاد . 2007-03-10.
  12. ↑ فريق العمل المعني بحماية البيانات بموجب المادة 29 ، بيان صحفي - جلسات استماع لممثلي سويفت والقاضي بروغيير ، 8 أبريل 2009
  13. ١ ٢ "أعضاء البرلمان الأوروبي يدعون إلى تعليق اتفاقية بيانات البنوك بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ردًا على تجسس وكالة الأمن القومي | أخبار | البرلمان الأوروبي" . www.europarl.europa.eu . ٢٣ أكتوبر ٢٠١٣. تاريخ الاطلاع: ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ .
  14. 1 2 إرميرت، مونيكا (23 أكتوبر 2013). "البرلمان الأوروبي: لا مزيد من نقل البيانات المصرفية إلى الولايات المتحدة لأغراض التحقيقات في مكافحة الإرهاب" . ip-watch.org . مراقبة الملكية الفكرية . تم الاطلاع عليه في 2 نوفمبر 2013 .
  15. ↑ "ميركل تسعى إلى وضع قواعد استخباراتية مع الولايات المتحدة" . EUobserver . 25 أكتوبر 2013. تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 نوفمبر 2023 .
  16. ↑ "ملف الإجراءات: 2009/0190(NLE) | المرصد التشريعي | البرلمان الأوروبي" . oeil.secure.europarl.europa.eu . تاريخ الاطلاع: 15 نوفمبر 2023 .
  17. ↑ "تصريحات نائب الرئيس بايدن أمام البرلمان الأوروبي" . البيت الأبيض . 6 مايو 2010. تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 نوفمبر 2023 .
  18. ↑ "EuropeanVoice.com: أعضاء البرلمان الأوروبي يصوتون على تعليق اتفاقية سويفت مع الولايات المتحدة، 23 أكتوبر 2013" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 نوفمبر 2023 .
  19. ↑ "ملف الإجراءات: 2010/0178(NLE) | المرصد التشريعي | البرلمان الأوروبي" . oeil.secure.europarl.europa.eu . تاريخ الاطلاع: 15 نوفمبر 2023 .
  20. ^ سيمون بيندتسن وبيتر سوبل بنسون (26 فبراير 2012). "السياسيون الدانماركيون معجبون بشبكة الإرهاب الأمريكية" . بيرلينجسكي (باللغة الدنماركية) . تم الاسترجاع 26 فبراير 2012 .
  21. ↑ رسالة edps.europa.eu
  22. 1 2 التشاور والتعليقات edps.europa.eu
  23. 1 2 اتفاقية المفوض ec.eu
  24. 1 2 "وثيقة المفوضية الأوروبية" (ملف PDF) . مؤرشفة من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 2014-01-01 . تم الاطلاع عليها بتاريخ 2012-09-07 .
  25. ↑ أوكونور، باتريك وآلان، جوناثان. " مشروع قانون الحزب الجمهوري يستهدف صحيفة نيويورك تايمز. مؤرشف في 20 أكتوبر 2006 على موقع Wayback Machine "، صحيفة ذا هيل ، 28 يونيو 2006. تم الاطلاع عليه في 28 يونيو 2006.
  26. ↑ ديفلين باريت. " مشرّع يطالب بمحاكمة صحيفة تايمز "، صحيفة واشنطن بوست ، 26 يونيو 2006. تم الاطلاع عليه في 3 يوليو 2006.
  27. ↑ المحررون. " نفاق بوش يتجلى مرة أخرى "، صحيفة ألبوكيرك تريبيون ، 29 يونيو 2006. تم الاطلاع عليه في 29 يونيو 2006.
  28. ↑ المحررون. " الوطنية والصحافة "، صحيفة نيويورك تايمز ، 28 يونيو 2006. تم الاطلاع عليه في 3 يوليو 2006.
  29. ↑ مينتز، جون (28 أغسطس 1998). "أموال بن لادن هدف متحرك" . صحيفة واشنطن بوست . تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 يوليو 2006 .
  30. ↑ شين، سكوت (21 سبتمبر/أيلول 2001). "السلطات تحاول تتبع الأموال إلى بن لادن" . صحيفة بالتيمور صن . مؤرشف من الأصل في 7 يناير/كانون الثاني 2008. تم الاطلاع عليه في 29 ديسمبر/كانون الأول 2007 .
  31. ↑ «الرئيس يُجمّد أصول الإرهابيين» . ١٤ أكتوبر ٢٠٠٤. مؤرشف من الأصل بتاريخ ١٤ أكتوبر ٢٠٠٤. تم الاطلاع عليه بتاريخ ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ .
  32. ↑ ليشت بلاو، إريك (29 نوفمبر/تشرين الثاني 2005). "وكالة أمريكية تقول إن الولايات المتحدة تفتقر إلى استراتيجية للحد من تمويل الإرهاب" . صحيفة نيويورك تايمز . تاريخ الاسترجاع: 8 يوليو/تموز 2006 .
  33. ↑ "آراء ومراجعات - صحيفة وول ستريت جورنال" .
  34. ↑ كيلر، بيل. " رسالة من بيل كيلر بشأن تقرير صحيفة التايمز عن السجلات المصرفية ". صحيفة نيويورك تايمز ، 25 يونيو 2006. تم الاطلاع عليه في 25 يونيو 2006.
  35. ↑ سنو، جون دبليو. " رسالة إلى محرري صحيفة نيويورك تايمز من وزير الخزانة سنو، مؤرشفة في 23 سبتمبر 2006 على موقع Wayback Machine "، 26 يونيو 2006. تم الاطلاع عليها في 26 يونيو 2006.
  36. ↑ ليفي، ستيوارت " شهادة ستيوارت ليفي، وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، أمام اللجنة الفرعية للرقابة والتحقيقات التابعة للجنة الخدمات المالية بمجلس النواب. مؤرشفة في 23 سبتمبر 2006 على موقع Wayback Machine "، 11 يوليو 2006. تم الاطلاع عليها في 23 يوليو 2006.
  37. ↑ كالام، بايرون (22 أكتوبر 2006). "هل تستطيع 'مجلات' صحيفة التايمز تمويل التغطية الإخبارية؟" . صحيفة نيويورك تايمز . تم الاطلاع عليه في 25 مايو 2010 .
  38. ↑ كالام، بايرون (6 نوفمبر 2006). "بيل كيلر يرد على مقال حول اعترافه السريع بالخطأ" . صحيفة نيويورك تايمز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 مايو 2010 .