سيبلاك

تُعدّ الهيئة التنفيذية للجنة مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية ( بالإسبانية : Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infraacciones Monetarias ، SEPBLAC ) وحدة الاستخبارات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد الإسبانية . وبصفتها وحدة استخبارات مالية، تُعتبر SEPBLAC السلطة الرقابية على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وتنفيذ العقوبات والتدابير المالية المضادة المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2010. ^{[ 2 ]} ومنذ 30 أكتوبر/تشرين الأول 2020، يشغل بيدرو مانويل كومين رودريغيز منصب مدير الهيئة التنفيذية. ^{[ 3 ]}

بموجب إطار سياسة الاتحاد الأوروبي ، توفر SEPBLAC الممثل المشترك الدائم الوحيد لإسبانيا في كل من التكوين الإشرافي وتكوين وحدة الاستخبارات المالية في المجلس العام لهيئة مكافحة غسل الأموال . ^{[ 4 ] [ 5 ]}

تتمثل المهمة الرئيسية لـ SEPBLAC في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعاون مع فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) التي انضمت إليها إسبانيا منذ عام 1990.

وترتبط بـ SEPBLAC كل من لواء الاستخبارات المالية المركزي التابع لهيئة الشرطة الوطنية ، ووحدة التحقيق التابعة للحرس المدني ، ووحدة الاستخبارات المالية التابعة لوكالة الضرائب .

يقدم الجهاز التنفيذي تقاريره إلى لجنة منع غسل الأموال والجرائم النقدية (المدمجة في أمانة الدولة للاقتصاد ودعم الأعمال)، وهي هيئة جماعية تتألف من ممثلين عن وزارة الاقتصاد، ووزارة الصناعة ، ووزارة العدل ، ووزارة الخارجية ، ووزارة الداخلية ، والمركز الوطني للاستخبارات ، ووزارة النيابة العامة ، والمجلس العام للقضاء ، وبنك إسبانيا ، والوكالة الإسبانية لحماية البيانات ، والوكالة الإسبانية للضرائب ، ومختلف وكالات إنفاذ القانون .