العملات المشفرة والجريمة

📅 آخر تحديث: ٤ أغسطس ٢٠٢٦
✍️ نُشر في: ٤ أغسطس ٢٠٢٦
الموسوعة الحرة

يتناول مصطلح "العملات المشفرة والجريمة" كيفية استخدام المجرمين للعملات المشفرة أو استهدافها لأغراض إجرامية. ويشمل ذلك عمليات الاحتيال الاستثماري والعاطفي (التي تُعرف غالبًا باسم " الاحتيال الرخيص ")، ودفعات برامج الفدية ، والسرقات، واختراق منصات التداول، وغسل الأموال والتهرب من العقوبات، ومعاملات السوق السوداء ، والإكراه خارج سلسلة الكتل للحصول على المفاتيح الخاصة. وتشير جهات إنفاذ القانون إلى أن الاحتيال الاستثماري وغسل الأموال من الاستخدامات الإجرامية الشائعة للعملات المشفرة، مع الإشارة إلى أن سلاسل الكتل العامة يمكن أن تساعد جهات إنفاذ القانون في التتبع والمصادرة والاعتقال. [ 1 ] [ 2 ]

خلفية

العملات المشفرة هي أصول رقمية تُنقل عبر سجلات موزعة دون وجود جهة إدارية مركزية. وتتميز عمليات النقل بأنها عابرة للحدود، وعادةً ما تكون غير قابلة للإلغاء، ويعتمد التحكم فيها على امتلاك المفاتيح الخاصة بدلاً من الحسابات التي يحتفظ بها وسيط واحد. [ 3 ]

يستخدم المجرمون العملات المشفرة عندما تُسهّل عليهم ارتكاب بعض الجرائم مقارنةً بالأساليب التقليدية. على سبيل المثال، لنقل الأموال بسرعة عبر الحدود، أو تحصيل المدفوعات دون المرور بالبنوك، أو غسل الأموال من خلال خدمات تخضع لرقابة ضعيفة. هذه الخصائص تُناسب جرائم مثل السرقة، والاحتيال الاستثماري، وجرائم أخرى مثل " ذبح الخنازير "، ودفعات برامج الفدية ، والتجارة في أسواق الإنترنت المظلم، وغسل الأموال ، والتهرب من العقوبات . [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]

منذ عام ٢٠١٩، سعت السلطات إلى الحد من إساءة استخدام العملات المشفرة في الأنشطة الإجرامية من خلال إخضاع "الأصول الافتراضية" ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . تتطلب هذه المعايير الترخيص أو التسجيل، والتحقق من هوية العملاء، و"قاعدة السفر" لمعلومات المُنشئ والمستفيد. وتُقرن الحكومات هذه الإجراءات بالإشراف والتنفيذ (بما في ذلك مصادرة الأصول، والعقوبات، وعمليات الإيقاف المشتركة)، بالإضافة إلى تعزيز تبادل المعلومات عبر الحدود بين وحدات الاستخبارات المالية والشرطة. [ ٧ ] [ ٨ ] [ ٩ ] [ ١٠ ] [ ١١ ]

مع ذلك، لا يزال المخالفون يجدون طرقًا للتحايل على هذه الضوابط. تشمل الأساليب الشائعة تحويل الأموال عبر مزودين غير ملتزمين أو خارجيين؛ والتحويلات من نظير إلى نظير ووسطاء التداول خارج البورصة؛ وخلاطات العملات الرقمية، ومعاملات تقشير السلسلة، و"القفزات" بين سلاسل الكتل عبر الجسور؛ وغيرها من أدوات تعزيز إخفاء الهوية، والتي تُستخدم أحيانًا مع هويات مسروقة أو مُصطنعة على منصات ملتزمة. ولا يزال التفاوت في تطبيق معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (بما في ذلك قاعدة السفر) بين مختلف الولايات القضائية ثغرة ملحوظة على نطاق واسع، وقد يكون تعطيل الخدمات اللامركزية أو خارج نطاق الولاية القضائية أكثر صعوبة؛ ولذلك، لا تزال العديد من التحقيقات تركز على تحديد مسارات تحويل الأموال النقدية والتنسيق عبر الحدود. [ 12 ] [ 5 ] [ 13 ] [ 9 ]

النطاق والتأثير

يصعب قياس النطاق الإجمالي للجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة، والأرقام الواردة أدناه غير قابلة للمقارنة المباشرة (لاختلاف المناطق الجغرافية والمنهجيات وأنواع الجرائم). ومع ذلك، تعطي المؤشرات الحديثة فكرة عن حجم هذه الجرائم.

مؤشرأحدث إحصائية (السنة)النطاق / التغطية / المصدر
عمليات احتيال على المستهلكين في الولايات المتحدة حيث كانت العملات المشفرة هي وسيلة الدفع1.42 مليار دولار أمريكي (2024)كتاب بيانات مراقبة المستهلك الصادر عن لجنة التجارة الفيدرالية لعام 2024؛ تفصيل طرق الدفع (المجموع الفرعي للعملات المشفرة). [ 14 ]
خسائر الاحتيال الاستثماري في الولايات المتحدة المتعلقة بالعملات المشفرة (IC3)9.27 مليار دولار أمريكي (2024)تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي عن جرائم الإنترنت لعام 2024 (الاحتيال في استثمارات العملات المشفرة). [ 15 ]
تقديرات المدفوعات العالمية لبرامج الفديةحوالي 813-814 مليون دولار أمريكي (2024)تقرير Chainalysis لعام 2025 حول مدفوعات عام 2024 (مغطاة من قبل مصادر موثوقة). [ 16 ] [ 17 ]
سرقة العملات الرقمية في عمليات اختراق (عالمية)حوالي 2.2 مليار دولار أمريكي (2024)تقديرات شركة Chainalysis لخسائر القرصنة في نهاية عام 2024، وفقًا لما ذكرته رويترز. [ 18 ]
القيمة المستلمة من عناوين العملات المشفرة غير المشروعة المحددة (عالميًا)40.9 مليار دولار أمريكي (2024) (الحد الأدنى)سلسلة تقارير Chainalysis حول جرائم العملات المشفرة (القيمة المستلمة من العناوين المصنفة على أنها غير مشروعة؛ قابلة للمراجعة مع تحديد مجموعات جديدة). [ 19 ]
تدفقات العملات المشفرة المتعلقة بالعقوبات (القيمة التي تتلقاها السلطات القضائية / الجهات الفاعلة الخاضعة للعقوبات)≈15.8 مليار دولار أمريكي (2024)تشير تقديرات Chainalysis لعام 2024 (حوالي 39% من المعاملات غير المشروعة)، وفقًا لما نشرته وكالة أسوشيتد برس؛ انظر أيضًا تحليل TRM Labs للأنشطة المرتبطة بالعقوبات. [ 20 ] [ 21 ]
المقامرة غير القانونية عبر الإنترنت باستخدام العملات المشفرة (GGR)81.4 مليار دولار أمريكي تقريباً (2024)نشرت صحيفة فايننشال تايمز تقريراً عن تقدير شركة Yield Sec لإجمالي إيرادات الألعاب في كازينوهات العملات المشفرة (المنهجية والاستنتاج محل نقاش). [ 22 ]
إيرادات سوق الإنترنت المظلم (عالميًا، جميع السلع/الخدمات)حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي (2022)تقدير شركة Chainalysis للإيرادات السنوية للشبكة المظلمة بعد إغلاق شبكة Hydra؛ تم تقديمه لأغراض المقارنة والسياق التاريخي. [ 23 ] [ 24 ]
الأموال غير المشروعة/عالية المخاطر التي يتم إخفاؤها عبر عمليات التبادل عبر السلاسل/البورصات اللامركزية/الجسور (كبديل لغسيل الأموال)21.8 مليار دولار أمريكي (تراكمي منذ عام 2020؛ اعتبارًا من مايو 2025)تشير تقديرات شركة إليبتيك إلى أن أكثر من 21.8 مليار دولار أمريكي من العملات المشفرة غير المشروعة و"عالية المخاطر" قد تم تحويلها عبر منصات التداول اللامركزية، والجسور بين السلاسل، وخدمات المقايضة؛ وهي أرقام تراكمية وقد تشمل مسارات متعددة القفزات مرتين. [ 25 ]

طُرق

احتيال

عمليات الاحتيال عند الخروج ومخططات بونزي من خلال عروض العملات الأولية (ICOs)

تُنفَّذ معظم عمليات الاحتيال عند الخروج (أو ما يُعرف بعمليات النصب ) بالإضافة إلى العديد من مخططات بونزي التي تتضمن العملات المشفرة من خلال عروض العملات الأولية (ICOs). [ 26 ] فعلى سبيل المثال، وفقًا لتقرير صادر عن مجموعة ساتيس ، كان ما يقرب من 80% من جميع المشاريع التي أُطلقت من خلال عروض العملات الأولية في عام 2017 عبارة عن عمليات احتيال. [ 27 ] تتضمن هذه العمليات الاحتيالية عادةً جذب استثمارات من مستثمرين أفراد في الغالب، وتضخيم السعر، ثم يتخلى الجناة عن المشروع المعني بعد بيع أسهمهم. [ 28 ]

تُعزى حداثة عروض العملات الرقمية الأولية (ICOs) إلى غياب التنظيم الحكومي الحالي. [ 29 ] هذا النقص في التدابير التنظيمية، بالإضافة إلى إخفاء هوية مُجري معاملات العملات الرقمية وطبيعتها الدولية عبر العديد من الولايات القضائية في مختلف البلدان، يُصعّب تحديد هوية المتورطين في هذه العمليات الاحتيالية واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. [ 30 ] [ 31 ] ومنذ عام 2017، تُلاحق هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بنشاط الجماعات والأفراد المسؤولين عن عمليات الاحتيال المتعلقة بعروض العملات الرقمية الأولية. [ 32 ]

مخططات بونزي

تُعدّ مخططات بونزي شكلاً شائعاً آخر من أشكال استغلال تقنيات البلوك تشين لارتكاب عمليات احتيال. تستخدم معظم هذه المخططات أساليب التسويق متعدد المستويات لتشجيع المستثمرين على القيام باستثمارات محفوفة بالمخاطر. [ 33 ] تُعتبر عملة ون كوين (OneCoin) أحد أبرز الأمثلة على مخططات بونزي للعملات المشفرة: تأسست ون كوين عام 2014 على يد روجا إغناتوفا ، ويُقدّر أنها حققت دخلاً قدره 4 مليارات دولار أمريكي . [ 34 ] في حين تم استرداد بعض أموال المستثمرين في الصين على الأقل، وأُلقي القبض على عدد من أعضاء المنظمة في الولايات المتحدة، لا تزال إغناتوفا نفسها طليقة. [ 35 ] كانت كوادريغا مخطط بونزي آخر للعملات المشفرة - هذه المرة في كندا - والذي تضمن 190 مليون دولار أمريكي أو 250 مليون دولار كندي، وقد تم التحقيق فيه من قبل كل من الشرطة الملكية الكندية ومكتب التحقيقات الفيدرالي بعد وفاة مالكه، جيرالد ويليام كوتن، في ديسمبر 2018. [ 36 ] [ 37 ]

غسيل الأموال

نظراً لعجز الأطراف الثالثة عن كشف هوية مُستخدمي معاملات العملات الرقمية، غالباً ما تلجأ الكيانات الإجرامية إلى استخدام العملات الرقمية لغسل الأموال. [ 38 ] وتُستخدم عروض العملات الأولية (ICOs) على وجه الخصوص، والتي تفتقر إلى إرشادات اعرف عميلك (KYC) وإجراءات مكافحة غسل الأموال، لغسل الأموال غير المشروعة نظراً لما توفره من إخفاء للهوية. [ 39 ] وباستخدام عروض العملات الأولية، يقوم المجرمون بغسل هذه الأموال عن طريق شراء الرموز من المستثمرين الشرعيين وبيعها. وتتفاقم هذه المشكلة بسبب غياب التدابير اللازمة لمكافحة غسل الأموال التي تطبقها منصات تداول العملات الرقمية المركزية. [ 39 ]

يُعد موقع "طريق الحرير" مثالاً مبكراً معروفاً على غسيل الأموال باستخدام العملات المشفرة . تم إغلاق الموقع في عام 2013 بعد توجيه الاتهام إلى مؤسسه روس أولبريشت، من بين تهم أخرى، بالتآمر لغسيل الأموال. وقد استُخدم الموقع في العديد من الأنشطة غير المشروعة، بما في ذلك غسيل الأموال باستخدام البيتكوين كوسيلة دفع فقط. [ 40 ]

إلى جانب العملات المشفرة التقليدية، تُستخدم الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) بشكل شائع في عمليات غسل الأموال. [ 41 ] غالبًا ما تُستخدم هذه الرموز في عمليات التداول الوهمي ، وذلك بإنشاء محافظ رقمية متعددة لشخص واحد، وتوليد مبيعات وهمية، ثم بيع الرمز نفسه إلى طرف ثالث. [ 42 ] ووفقًا لتقرير صادر عن Chainalysis ، فإن هذا النوع من عمليات التداول الوهمي يزداد شيوعًا بين غاسلي الأموال، لا سيما بسبب الطبيعة المجهولة إلى حد كبير للمعاملات في أسواق الرموز غير القابلة للاستبدال. [ 43 ] [ 44 ] وقد تواجه منصات مزادات بيع الرموز غير القابلة للاستبدال ضغوطًا تنظيمية للامتثال لتشريعات مكافحة غسل الأموال. [ 45 ]

التدابير التنظيمية

تُعتبر كندا عمومًا أول دولة تُطبّق إجراءات تنظيمية لمكافحة غسل الأموال باستخدام العملات المشفرة. [ 46 ] وبحلول عام 2013، أصدرت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) - في إشارة مباشرة إلى منصة التداول المركزية Mt. Gox - لوائح تنص بوضوح على وجوب تطبيق جميع منصات تحويل العملات المشفرة إلى العملات الورقية لإجراءات اعرف عميلك (KYC) بالإضافة إلى أساليب مكافحة غسل الأموال. [ 47 ] وبالتالي، يجب الإبلاغ عن أي معاملات مشبوهة إلى السلطات. [ 48 ] ويتعين على منصات التداول المركزية التسجيل كجهات تحويل أموال، مع وجود بعض الغموض في تعريف جهة تحويل الأموال في مجال العملات المشفرة، واختلاف اللوائح بين الولايات الأمريكية. [ 49 ] ويُستثنى من هذه اللوائح منصات التداول اللامركزية نظرًا لعدم امتلاكها أي عملات ورقية. [ 50 ]

في إطار التوجيه الخامس لمكافحة غسل الأموال لعام 2018، وسعياً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أصدر الاتحاد الأوروبي توجيهاً يلزم جميع الدول الأعضاء بالتأكد من حصول منصات تداول العملات الرقمية على التراخيص والتسجيل اللازمين. [ 51 ] كما يعتزم الاتحاد الأوروبي اتخاذ تدابير لضمان قيام جميع عملاء منصات تداول العملات الرقمية بالتحقق من هويتهم كجزء من عملية التسجيل. [ 52 ]

فيما يتعلق بالرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)

قد تواجه منصات المزادات الخاصة ببيع الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) ضغوطًا تنظيمية للامتثال لتشريعات مكافحة غسل الأموال. وقد خلصت دراسة أجرتها وزارة الخزانة الأمريكية في فبراير 2022 إلى وجود "بعض الأدلة على مخاطر غسل الأموال في سوق الفنون ذات القيمة العالية"، بما في ذلك من خلال "سوق الفن الرقمي الناشئ، مثل استخدام الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)". [ 53 ] وتناولت الدراسة كيف يمكن أن تكون معاملات NFTs خيارًا أبسط لغسل الأموال عبر الفن، وذلك بتجنب تعقيدات النقل أو التأمين المرتبطة بتداول الأعمال الفنية المادية. وصُنفت العديد من منصات تداول NFTs كمزودي خدمات أصول افتراضية قد تخضع للوائح شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية . [ 54 ]

لم يضع الاتحاد الأوروبي بعدُ لوائح محددة لمكافحة غسل الأموال عبر الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs). وقد أعلنت المفوضية الأوروبية في يوليو 2022 أنها تخطط لوضع لوائح بشأن هذه المسألة بحلول عام 2024. [ 55 ] [ 52 ]

عملية احتيال في مسابقات الهدايا المجانية

تتضمن عمليات الاحتيال المتعلقة بتوزيع العملات المشفرة انتحال شخصيات المشاهير أو المؤثرين أو الشركات المعروفة، والادعاء زوراً بأنهم يضاعفون قيمة العملات المشفرة أو يوزعونها مجاناً عبر عمليات الإنزال الجوي . وتُستخدم أساليب متنوعة للترويج لهذه العمليات، لا سيما من خلال المنشورات والبث المباشر على وسائل التواصل الاجتماعي . [ 56 ]

يُعدّ موقع يوتيوب منصة شائعة الاستخدام للترويج لهذا النوع من الاحتيال. إذ تُخترق حسابات شهيرة لبثّ مقاطع فيديو مُسجّلة مسبقًا للشخصية المُنتحلة، مع إعلانات مزيفة عن جوائز تُشجّع المشاهدين على زيارة موقع المُحتال. [ 57 ] في يوليو/تموز 2020، رفع ستيف وزنياك، المؤسس المشارك لشركة آبل، و17 ضحية أخرى دعوى قضائية ضد يوتيوب وشركتها الأم، جوجل ، مُدّعين أن المنصة سمحت للمُحتالين باستخدام أسمائهم وصورهم وشخصياتهم في عمليات احتيال تتعلق بجوائز العملات الرقمية. [ 58 ] بعد رفض الدعاوى سابقًا استنادًا إلى المادة 230 ، سمح حكم صادر عن محكمة الاستئناف في كاليفورنيا عام 2024 بمواصلة القضية، مُعتبرةً أن دور يوتيوب قد يقع خارج نطاق الحماية القانونية، والقضية الآن قيد النظر أمام المحكمة الأدنى. [ 59 ]

في حادثة اختراق حسابات تويتر عام 2020 ، استُخدمت 130 حسابًا بارزًا، من بينها حسابات الملياردير إيلون ماسك والرئيس الأمريكي آنذاك جو بايدن، للترويج لعملية احتيال تدّعي توزيع عملات بيتكوين مجانًا. في غضون دقائق من نشر التغريدات الأولى ، أُرسلت أكثر من 320 معاملة إلى أحد عناوين المحافظ، ووُضعت عملات بيتكوين بقيمة تزيد عن 110,000 دولار أمريكي قبل أن تحذف تويتر رسائل الاحتيال . [ 60 ] وقد أدرجت منصة كوين بيس عنوان البيتكوين في القائمة السوداء، وأعلنت أنها أوقفت إرسال أكثر من 1000 معاملة بقيمة إجمالية تتجاوز 280,000 دولار أمريكي. [ 61 ]

مولدات محافظ الورق

تتيح مولدات المحافظ الورقية للمستخدمين إنشاء عنوان محفظة ومفتاح خاص مطابق. ورغم أن هذا الأمر ليس مشكوكاً فيه بحد ذاته، إلا أن المحتالين قد يبتكرون مولدات مصابة تنقل المفاتيح المولدة سراً إلى المنشئ، مما يمنحه السيطرة على المحفظة. [ 62 ]

في أغسطس/آب 2017، بدأ مُخترقٌ بالترويج لمولد عبارات استعادة محفظة IOTA عبر الإنترنت . ولكسب ثقة الضحية، ربط الموقع بمستودع GitHub شرعي ، مدعيًا أن موقعه يستخدم نفس الشفرة. في الواقع، استخدم الموقع مولد أرقام عشوائية يمكن التنبؤ به عمدًا ، مما أدى إلى توليد عبارات استعادة محفظة IOTA نفسها. تم تسجيل كل عبارة من هذه العبارات. [ 63 ] في 19 يناير/كانون الثاني 2018، استولى المُهاجم على ما يقارب 3.94 مليون دولار أمريكي من محافظ تم إنشاؤها خلال فترة ستة أشهر. تم حذف الملفات الشخصية المرتبطة بالموقع على GitHub و Reddit و Quora والتي كانت تقدم الدعم للمستخدمين، وتم تحديث الموقع لعرض الرسالة: "تم إغلاق الموقع. نعتذر." [ 64 ] في يناير/كانون الثاني 2019، ألقت الشرطة الأوروبية (يوروبول) القبض على رجل يبلغ من العمر 36 عامًا من أكسفورد، إنجلترا، يُعتقد أنه وراء الهجوم. [ 65 ]

ذبح الخنازير

تُعدّ عملية الاحتيال عبر الإنترنت، والمعروفة باسم "الاحتيال العاطفي"، شكلاً من أشكال الاحتيال في العلاقات والاستثمار، حيث يقوم المحتالون بتكوين علاقات عاطفية أو اجتماعية زائفة مع الضحايا قبل إقناعهم باستثمار أموالهم، غالباً في مخططات احتيالية للعملات المشفرة . وقد باتت أجهزة إنفاذ القانون تُشير إلى هذه الممارسة بشكل متزايد باسم "استدراج الحب". [ 66 ] وتنتشر هذه العمليات الاحتيالية على وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة ، وغالباً ما تتضمن عناصر من انتحال الشخصية ، والاحتيال الاستثماري ، والاحتيال العاطفي . [ 67 ]

البرامج الضارة

هجمات البرمجيات الخبيثة

في فبراير 2014، انتشر فيروس بوني، الذي أصاب ما بين 100,000 و200,000 جهاز كمبيوتر عبر شبكة بوت نت ، وسرق ما يصل إلى 220,000 دولار أمريكي من العملات المشفرة من 85 محفظة. [ 68 ] واكتشف الباحثون لاحقًا نسخًا محدثة منه قادرة على سرقة 30 نوعًا من العملات المشفرة. [ 69 ]

كان برنامج Bitvanity، وهو نوع من البرامج الخبيثة لأجهزة ماك، نشطًا في أغسطس 2013، حيث انتحل صفة مولد عناوين محافظ افتراضية وسرق العناوين والمفاتيح الخاصة من برامج عملاء بيتكوين أخرى. [ 70 ] وفي فبراير 2014، تم الإبلاغ عن حصان طروادة آخر لنظام macOS ، يُدعى CoinThief، باعتباره مسؤولاً عن العديد من سرقات البيتكوين. [ 70 ] كان البرنامج مخفيًا في إصدارات بعض تطبيقات العملات المشفرة على موقعي Download.com و MacUpdate . [ 70 ]

سارقو الأموال ومستغلوها

برنامج سرقة البيانات، المعروف أيضًا باسم برنامج استنزاف الأموال أو برنامج سرقة المعلومات ، هو نوع من البرامج الخبيثة المصممة لسرقة المعلومات الخاصة، بما في ذلك المفاتيح الخاصة من محافظ العملات المشفرة، مما يُمكّن المهاجمين من الوصول إلى الأموال وتحويلها إلى محافظهم. تقوم معظم الإصابات الشائعة بفحص أجهزة الكمبيوتر بحثًا عن ملفات المحافظ وتحميلها إلى خادم بعيد ، حيث يمكن فك تشفيرها. [ 71 ] كما تتضمن العديد من برامج سرقة البيانات برامج تسجيل ضغطات المفاتيح، مما يُغني في كثير من الأحيان عن الحاجة إلى فك تشفير المفاتيح. [ 72 ]

اختطاف الحافظة

تتضمن عملية اختطاف الحافظة برمجية خبيثة تكتشف نسخ عنوان عملة مشفرة إلى الحافظة ، ثم تستبدله بسرعة لخداع الضحايا وحملهم على إرسال عملاتهم المشفرة إلى عنوان المهاجم. تُعدّ هذه الطريقة فعّالة لصعوبة حفظ عناوين المحافظ أو كتابتها يدويًا، بالإضافة إلى الطبيعة غير القابلة للإلغاء لمعاملات العملات المشفرة. [ 73 ]

برامج الفدية

تُعتبر العملات المشفرة "وسيلة الدفع شبه العالمية" لبرامج الفدية الخبيثة ، [ 74 ] وهي نوع من البرامج الضارة التي تُشفّر بيانات الضحية حتى يتم دفع الفدية. وتشير التقديرات إلى أن هجمات برامج الفدية الخبيثة قد حققت 1.1 مليار دولار أمريكي في عام 2019، و999 مليون دولار أمريكي في عام 2020، و1.25 مليار دولار أمريكي في عام 2023 (وهو رقم قياسي)، و813 مليون دولار أمريكي في عام 2024. [ 16 ] وفي عام 2024، دُفع مبلغ قياسي قدره 75 مليون دولار أمريكي كفدية لمجموعة برامج الفدية الخبيثة "دارك أنجلز" من قِبل شركة مدرجة ضمن قائمة فورتشن 500 ( لم يُكشف عن اسمها) . [ 75 ]

التعدين الخفي للعملات المشفرة

يُعرَّف التعدين الخبيث بأنه استغلال جهاز كمبيوتر لتعدين العملات الرقمية ، غالبًا عبر مواقع إلكترونية ، [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] رغماً عن إرادة المستخدم أو دون علمه. [ 79 ] ومن أبرز البرامج المستخدمة في التعدين الخبيث برنامج Coinhive، الذي استُخدم في أكثر من ثلثي عمليات التعدين الخبيث قبل إغلاقه في مارس 2019. [ 80 ] أما العملات الرقمية الأكثر تعديناً فهي عملات الخصوصية - العملات التي تُخفي سجلات معاملاتها - مثل مونيرو وزيكاش . [ 77 ] [ 81 ]

كما هو الحال مع معظم الهجمات الخبيثة على مستخدمي الحوسبة، فإن الدافع هو الربح، ولكن على عكس التهديدات الأخرى، صُممت هذه الهجمات لتبقى مخفية تمامًا عن المستخدم. يمكن أن تؤدي برامج التعدين الخبيث للعملات الرقمية إلى تباطؤ النظام وتعطله نتيجةً لإجهاد موارد الحوسبة. [ 82 ]

يواجه تعدين البيتكوين بواسطة أجهزة الكمبيوتر الشخصية المصابة ببرامج ضارة تحديًا من الأجهزة المخصصة، مثل منصات FPGA و ASIC ، التي تتميز بكفاءة أعلى من حيث استهلاك الطاقة، وبالتالي قد تكون تكلفتها أقل من سرقة موارد الحوسبة. [ 83 ]

خارج السلسلة

الجرائم العنيفة

وصفت بعض وسائل الإعلام الرئيسية حالات استهدف فيها خاطفون حاملي العملات المشفرة لإجبارهم على تسليم محافظهم الرقمية. ووفقًا لتقارير استندت إلى بيانات من شركة تحليل البلوك تشين "تشيناليسيس"، سُجّلت أكثر من 30 حالة من هذا النوع في عام 2025، مع ملاحظة الشركة أن العديد من الجرائم قد لا يتم الإبلاغ عنها. ومن بين الحالات التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة، حالة مستثمر في العملات المشفرة تمكن من الفرار من شقة في مانهاتن بعد احتجازه لأسابيع، تعرض خلالها للضرب والتهديد بالقتل في محاولة لإجباره على نقل أصوله الرقمية. [ 84 ] [ 85 ]

سرقة الطاقة

تم الإبلاغ عن سرقة الكهرباء المرتبطة بتعدين العملات المشفرة بتقنية إثبات العمل في عدة دول، حيث يقوم المشغلون بتجاوز العدادات وخطوط الكهرباء أو التلاعب بها بشكل غير قانوني لتقليل تكاليف التشغيل. في ماليزيا، أفادت وكالة رويترز أن شركة الكهرباء الوطنية "تيناغا ناسيونال" قدّرت خسائر الكهرباء بنحو 4.6 مليار رينغيت (1.11 مليار دولار أمريكي) نتيجة لسرقة الطاقة المرتبطة بتعدين العملات المشفرة غير القانوني بين عامي 2020 وأغسطس 2025، وذلك نقلاً عن رد برلماني من وزارة الطاقة. [ 86 ]

مصانع الاحتيال

تقوم مصانع الاحتيال في آسيا بتجنيد عمال لخداع الغربيين وحثهم على شراء العملات المشفرة عبر الإنترنت. [ 87 ]

استخدام جهات إنفاذ القانون

أفادت وكالات إنفاذ القانون ووحدات الاستخبارات المالية باستخدام سجلات البلوك تشين العامة لتتبع التدفقات غير المشروعة، وتحديد الأطراف المقابلة لدى مزودي الخدمات، واسترداد الأصول من خلال الحجز والمصادرة. [ 88 ] [ 4 ] وفي عمليات حديثة، ساهم التتبع في عمليات حجز واسعة النطاق مرتبطة بمخططات احتيال استثماري؛ وعادةً ما تتولى السلطات المختصة، مثل دائرة المارشالات الأمريكية، إدارة الأصول المحجوزة والتصرف بها. [ 89 ] [ 90 ] ويشير المنظمون وواضعو المعايير إلى أن توصية مجموعة العمل المالي رقم 15 والتوجيهات ذات الصلة تُحدد التعاون مع مزودي خدمات الأصول الافتراضية، مع الإقرار في الوقت نفسه بوجود عوائق من تقنيات تعزيز الخصوصية، مثل مُخالِطات العملات الرقمية والعملات الرقمية التي تُركز على الخصوصية. [ 13 ] [ 91 ] كما سلطت هيئات الرقابة الأمريكية الضوء على كلٍ من إمكانات الشفافية على البلوك تشين والتحديات المستمرة في إنفاذ العقوبات ومكافحة غسل الأموال. [ 92 ]

حالات بارزة

في عام 2018، بلغت خسائر العملات المشفرة حوالي 1.7 مليار دولار أمريكي نتيجة عمليات الاحتيال والسرقة. وفي الربع الأول من عام 2019، ارتفعت هذه الخسائر إلى 1.2 مليار دولار أمريكي. [ 93 ] ووفقًا لشركة Chainalysis ، كان عام 2022 عامًا قياسيًا في سرقة العملات المشفرة، حيث سُرقت 3.8 مليار دولار أمريكي [ 94 ] على مستوى العالم خلال 125 عملية اختراق للأنظمة، [ 95 ] بما في ذلك 1.7 مليار دولار أمريكي سُرقت على يد قراصنة مرتبطين بكوريا الشمالية . [ 94 ]

  • أرايز كوين (أرايز بنك): سوّقت أرايز بنك نفسها على أنها أول بنك لامركزي في العالم ، مدعيةً زوراً قدرتها على تقديم حسابات مؤمّنة من قبل المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع ، وبطاقات فيزا، بالإضافة إلى خدمات متعلقة بالعملات المشفرة، وقدمت بيانات كاذبة أخرى. [ 96 ] روّجت أرايز بنك لعملتها أرايز كوين من خلال دعم المشاهير ووسائل التواصل الاجتماعي لجمع مليار دولار أمريكي كانت الشركة تستهدفها. [ 39 ] أوقفت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية طرحها الأولي للعملة في أوائل عام 2018، وتلقى رئيسها التنفيذي ومدير عملياتها غرامة قدرها 2.7 مليون دولار أمريكي . [ 97 ]
  • بيت كونيكت : كانت بيت كونيكت من بين العملات الرقمية الأعلى أداءً في عام 2017، إذ وعدت المستثمرين بعوائد هائلة من خلال روبوت تداول. [ 34 ] وبلغت قيمتها السوقية في ذروتها 3.4 مليار دولار أمريكي . [ 98 ] وفي أوائل عام 2018، توقفت منصة التداول عن العمل، وخسر المستثمرون ملايين الدولارات، ليصل إجمالي خسائرهم إلى 14.5 مليون دولار أمريكي . [ 99 ] واتضح لاحقًا أن الأرباح الأولية كانت ناتجة عن مخطط بونزي، حيث تم دفع مستحقات العملاء القدامى بأموال جُمعت من العملاء الجدد. [ 100 ] واتُخذت إجراءات قانونية ضد الجناة على نطاق دولي. [ 101 ]
  • سنترا: كانت سنترا شركة مقرها ميامي، ادّعت تقديم بطاقة خصم مدعومة بعملات مشفرة من فيزا وماستركارد . جمعت الشركة 32 مليون دولار أمريكي بحلول أكتوبر 2017 من خلال طرح أولي للعملة (ICO)، وبعد بضعة أشهر، نفّذت عملية احتيال. في أبريل 2018، أُلقي القبض على اثنين من مؤسسيها. وسرعان ما تبيّن أن لا ماستركارد ولا فيزا دعمتا الشركة في مساعيها المزعومة. [ 99 ]
  • مودرن تك (بينكوين/آي فان): أطلقت مودرن تك، ومقرها فيتنام، طرحين أوليين منفصلين لعملتي بينكوين وآي فان، واعدةً بعوائد شهرية قدرها 48%. [ 99 ] بعد النجاح الأولي، فرّ المؤسسون ومعهم ما يقارب 660 مليون دولار أمريكي جُمعت من 32 ألف مستثمر. [ 102 ] ولا يزال المؤسسون طلقاء، ولم يُستردّ أيٌّ من الأموال. [ 103 ]
  • بليكس كوين: بعد أن جمع دومينيك لاكروا وسابرينا باراديس-روغرز (مؤسسا بليكس كوين ) رسميًا حوالي 15 مليون دولار أمريكي من خلال طرح أولي للعملة (ICO) احتيالي في أغسطس 2017، واعدين بعائد قدره 1354 % خلال شهر واحد، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى مدنية ضدهما في ديسمبر من العام نفسه، مطالبةً بأمر قضائي لوقف عمليات البيع، وتجميد الأصول المعنية، ودفع غرامات مدنية، ومنع المسؤولين عن إطلاق العملة من المشاركة في أي عروض مستقبلية للعملات المشفرة. [ 104 ] بعد ذلك بوقت قصير، حكمت محكمة كيبيك العليا على لاكروا بالسجن لمدة شهرين وغرامة قدرها 110,000 دولار كندي . [ 105 ] أسفرت إجراءات هيئة الأوراق المالية والبورصات عن غرامات بملايين الدولارات للمدعى عليهما في عام 2019، واسترداد أموال المستثمرين. [ 106 ] خلال الإجراءات، تمكنت هيئة الأوراق المالية والبورصات من إثبات أن نجاح الاكتتاب الأولي للعملة كان مبالغًا فيه من قبل المؤسسين الذين جمعوا في الواقع 8.5 مليون دولار أمريكي بدلاً من 15 مليون دولار أمريكي التي أعلنوا عنها. [ 107 ] 

البورصات

من أبرز عمليات اختراق منصات تداول العملات المشفرة التي أدت إلى فقدان العملات المشفرة ما يلي:

  • بين عامي 2011 و 2014، سُرقت عملة بيتكوين بقيمة 350 مليون دولار أمريكي من منصة Mt. Gox . [ 108 ]
  • في عام 2016، سُرقت 72 مليون دولار أمريكي من خلال استغلال محفظة التداول الخاصة بمنصة Bitfinex ، وتم رد الأموال للمستخدمين. [ 109 ]
  • في 7 ديسمبر 2017، أفادت منصة نايس هاش السلوفينية لتداول العملات المشفرة أن قراصنة إلكترونيين سرقوا أكثر من 70 مليون دولار باستخدام حاسوب تابع للشركة تم اختراقه. [ 110 ] [ 111 ]
  • في 19 ديسمبر 2017، أعلنت شركة يابيان، المالكة لمنصة التداول الكورية الجنوبية يوبيت، إفلاسها بعد تعرضها لعمليتي اختراق إلكتروني في ذلك العام. [ 112 ] [ 113 ] ومع ذلك، مُنح العملاء إمكانية الوصول إلى 75% من أصولهم. [ 114 ]
  • في عام 2018، سُرقت عملات مشفرة بقيمة 400 مليون دولار أمريكي من موقع Coincheck . [ 115 ]
  • في مايو 2018، تعرضت معاملات عملة بيتكوين جولد للاختراق والاستغلال من قبل قراصنة مجهولين. [ 116 ] تكبدت منصات التداول خسائر تُقدر بنحو 18 مليون دولار، وتم شطب بيتكوين جولد من منصة بيتريكس بعد رفضها دفع حصتها من التعويضات.
  • في يونيو 2018، تعرضت منصة تداول العملات الرقمية الكورية الجنوبية "كوينريل" للاختراق، مما أدى إلى خسارة ما قيمته أكثر من 37 مليون دولار من العملات الرقمية. [ 117 ] وقد فاقم هذا الاختراق من حدة عمليات بيع العملات الرقمية الجارية بالفعل، حيث بلغت الخسائر الإضافية 42 مليار دولار. [ 118 ]
  • في 9 يوليو 2018، تعرضت منصة التداول "بانكور"، التي كان رمزها وجمعها للأموال موضع جدل، لسرقة 23.5 مليون دولار من العملات المشفرة. [ 119 ] [ 120 ]
  • تمت سرقة 60 مليون دولار أمريكي من عملة البيتكوين، والبيتكوين كاش، والموناكوين من قبل زايف في سبتمبر 2018 [ 121 ].
  • في عام 2019، سُرقت عملات مشفرة من منصة باينانس بقيمة 40 مليون دولار أمريكي . [ 115 ] [ 122 ]
  • يشتبه في أن مؤسسي شركة Africrypt قد فروا في يونيو 2021 ومعهم ما قيمته 3.6 مليار دولار أمريكي من عملة البيتكوين [ 123 ].
  • تكبدت شركة PolyNetwork (DeFi) خسارة قدرها 611 مليون دولار أمريكي في عملية سرقة في أغسطس 2021. [ 124 ]
  • تعرض بورصة العملات المشفرة اليابانية Liquid للاختراق في أغسطس 2021 مما أدى إلى خسارة ما قيمته 97 مليون دولار أمريكي من العملات الرقمية [ 125 ] .
  • تعرضت شركة كريم فاينانس لسرقة بقيمة 29 مليون دولار أمريكي في أغسطس 2021 [ 126 ] و130 مليون دولار أمريكي في 28 أكتوبر 2021. [ 127 ]
  • في 2 ديسمبر 2021، خسر مستخدمو منصة BadgerDAO للتمويل اللامركزي ما قيمته حوالي 118,500,000 دولار أمريكي من عملة البيتكوين و679,000 دولار أمريكي من رموز الإيثيريوم في هجوم على واجهة المستخدم. سمح اختراق مفتاح واجهة برمجة التطبيقات (API) لحساب شبكة توصيل المحتوى Cloudflare بحقن برنامج خبيث في واجهة الويب. وقد أوقفت BadgerDAO جميع العقود الذكية مؤقتًا استجابةً لشكاوى المستخدمين. [ 128 ]
  • في 6 ديسمبر 2021، خسرت منصة تداول العملات الرقمية Bitmart ما قيمته حوالي 135 مليون دولار من عملة الإيثيريوم، بالإضافة إلى ما يُقدّر بنحو 46 مليون دولار من العملات الرقمية الأخرى، نتيجة اختراق اثنتين من محافظها. [ 129 ] ورغم أن Bitmart صرّحت بأنها ستُعوّض عملائها، إلا أن العديد منهم لم يتلقوا أي أموال من المنصة حتى يناير 2022. [ 130 ]
  • في 12 ديسمبر 2021، خسر مستخدمو منصة فولكان فورج ما قيمته حوالي 135 مليون دولار من عملة PYR نتيجة اختراق محافظ متعددة. وقد تم إبلاغ منصات التداول المركزية الشريكة بالاختراق، وتعهدت هذه المنصات بمصادرة أي أموال مسروقة فور إيداعها. [ 131 ]
  • في 27 يناير 2022، خسرت منصة Qubit Finance (DeFi) ما قيمته حوالي 80 مليون دولار من عملة Binance Coin بسبب خلل في العقد الذكي سمح بسحب المبلغ المذكور مقابل إيداع 0 إيثيريوم. [ 132 ]
  • في مارس 2022، [ 133 ] وقعت أكبر عملية سرقة للعملات المشفرة في ذلك العام، حيث سُرقت 625 مليون دولار أمريكي من عملتي الإيثيريوم والدولار الأمريكي من شبكة رونين . تم اكتشاف العُقد المخترقة بعد أن أبلغ أحد المستخدمين عن عدم قدرته على سحب أمواله. لاحقًا، ربطت وزارة الخزانة الأمريكية عملية السرقة بمجموعة لازاروس ، وهي جماعة قرصنة مدعومة من الدولة الكورية الشمالية . [ 95 ]
  • في 20 سبتمبر 2022، تعرضت منصة وينتر ميوت للاختراق، مما أسفر عن سرقة 160 مليون دولار أمريكي . وعزت الشركة الثغرة الأمنية إلى خدمة تستخدمها المنصة لإنشاء عناوين بريد إلكتروني مخصصة للحسابات الرقمية. [ 95 ]
  • في 25 سبتمبر 2023، أفادت التقارير بسرقة 200 مليون دولار أمريكي من شركة Mixin Network، وهي شركة عملات رقمية مقرها هونغ كونغ، على يد قراصنة. وقد علّقت الشركة عمليات الإيداع والسحب، موضحةً أن قاعدة بيانات مزود خدمة الحوسبة السحابية لشبكتها تعرضت لهجوم إلكتروني، ما أدى إلى فقدان هذه الأصول. [ 134 ] [ 135 ]
  • في 21 فبراير 2025، أعلنت منصة التداول "بايبت" عن سرقة 1.5 مليار دولار من عملة الإيثيريوم، والتي قُدّرت آنذاك بأنها أكبر عملية سرقة عملات رقمية في التاريخ. وربطت شركة تحليل تقنية البلوك تشين الهجوم بمجموعة " لازاروس" التي استغلت ثغرات أمنية لنقل الأموال إلى عناوين مجهولة متعددة [ 136 ].
  • في 17 يونيو 2025، وردت أنباء عن هجوم إلكتروني استهدف أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في إيران، نوبيتكس. وقع الهجوم خلال حرب الأيام الاثني عشر . ونُسب الهجوم إلى مجموعة القرصنة الإلكترونية المرتبطة بإسرائيل، غونجيشكي داراندي (المعروفة أيضًا باسم "العصفور المفترس")، وأدى إلى سرقة أصول رقمية بقيمة تزيد عن 90 مليون دولار، معظمها من عملة تيثر (USDT) على شبكة ترون. [ 137 ]
  • في 25 يونيو/حزيران 2025، تمكنت سلطات إنفاذ القانون من الحرس المدني الإسباني واليوروبول ودول أوروبية أخرى من تحديد هوية مرتكبي عملية احتيال بالعملات المشفرة، واعتقالهم، بعد أن قاموا بغسل 460 مليون يورو من الأرباح غير المشروعة المسروقة من أكثر من 5000 ضحية. [ 138 ] وتشير التقارير إلى أن قادة هذه العملية الاحتيالية استخدموا شبكة من الشركاء المنتشرين حول العالم لجمع الأموال من خلال عمليات السحب النقدي والتحويلات المصرفية والتحويلات بالعملات المشفرة. [ 139 ]

محافظ

تعرضت محفظة باريتي لحادثتين أمنيتين أسفرتا عن فقدان أو سرقة 666,773 إيثيريوم . [ 140 ] في يوليو 2017، وبسبب خلل في رمز التوقيع المتعدد ، سُرقت 153,037 إيثيريوم (ما يعادل 32 مليون دولار أمريكي تقريبًا آنذاك). [ 141 ] [ 142 ] وفي نوفمبر 2017، تسبب خلل لاحق في التوقيع المتعدد في باريتي في تعذر الوصول إلى 513,774 إيثيريوم (ما يعادل 150 مليون دولار أمريكي تقريبًا )؛ [ 143 ] [ 144 ] وحتى مارس 2019، كانت الأموال لا تزال مجمدة. [ 145 ]

طاقة

من أبرز حالات سرقة الكهرباء لتعدين العملات المشفرة التي تعتمد على إثبات العمل ما يلي:

  • في فبراير 2021 ألقت الشرطة الماليزية القبض على ستة رجال متورطين في عملية تعدين البيتكوين التي سرقت 2 مليون دولار أمريكي من الكهرباء [ 146 ].
  • أغلقت السلطات الأوكرانية مزرعة ألعاب سرية ومزرعة عملات مشفرة في يوليو 2021، بتهمة سرقة 259300 دولار من الكهرباء شهريًا [ 147 ] .
  • في يوليو 2021 قامت السلطات الماليزية بتدمير 1069 نظامًا لتعدين العملات المشفرة بتهمة سرقة الكهرباء من الشبكة [ 148 ].
  • في مايو 2021 أغلقت السلطات البريطانية منجمًا مشتبهًا به للبيتكوين بعد أن وجدت شركة ويسترن باور ديستريبيوشن اتصالًا غير قانوني بإمدادات الكهرباء [ 149 ].

تقنية البلوك تشين

بيتكوين

سُجّلت العديد من حالات سرقة عملة البيتكوين. [ 150 ] اعتبارًا من ديسمبر 2017 وقد فُقد حوالي 980,000 بيتكوين - أي أكثر من خمسة بالمائة من إجمالي البيتكوين المتداول [ أ ] - في منصات تداول العملات المشفرة . [ 151 ]

يتمثل أحد أنواع السرقة في وصول طرف ثالث إلى المفتاح الخاص بعنوان بيتكوين الضحية، [ 152 ] أو محفظة إلكترونية . [ 153 ] في حال سرقة المفتاح الخاص، يمكن تحويل جميع عملات البيتكوين من العنوان المخترق. في هذه الحالة، لا تملك الشبكة أي آليات لتحديد هوية السارق، أو منع المزيد من معاملات البيتكوين المسروقة، أو إعادتها إلى مالكها الشرعي. [ 154 ]

تحدث عمليات السرقة أيضًا في المواقع التي تُستخدم فيها عملة البيتكوين لشراء سلع غير مشروعة. ففي أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2013، سُرقت ما يُقدّر بنحو 100 مليون دولار أمريكي من عملة البيتكوين من سوق "شيب ماركت بليس" الإلكتروني للسلع غير المشروعة ، والذي أُغلق على الفور. [ 155 ] تتبّع المستخدمون العملات أثناء معالجتها وتحويلها إلى نقد، ولكن لم يتم استرداد أي أموال ولم يتم تحديد هوية الجناة. [ 155 ] وذكر سوق أسود آخر، هو "سيلك رود 2" ، أنه خلال عملية اختراق في فبراير/شباط 2014، سُرقت عملات بيتكوين بقيمة 2.7 مليون دولار من حسابات الضمان . [ 156 ]

تُعدّ المواقع التي يتبادل فيها المستخدمون عملة البيتكوين مقابل النقود أو يخزنونها في "محافظ" هدفًا للسرقة. فقد تعرّضت خدمة Inputs.io الأسترالية للمحافظ للاختراق مرتين في أكتوبر 2013، وخسرت أكثر من مليون دولار من عملة البيتكوين. [ 157 ] كما أُغلقت منصة GBL الصينية لتداول البيتكوين فجأة في 26 أكتوبر 2013؛ وخسر المشتركون، الذين لم يتمكنوا من تسجيل الدخول، ما يصل إلى 5 ملايين دولار من عملة البيتكوين. [ 158 ] وفي أواخر فبراير 2014، أعلنت Mt. Gox ، إحدى أكبر منصات تداول العملات الرقمية، إفلاسها في طوكيو وسط تقارير تفيد بسرقة عملات بيتكوين بقيمة 350 مليون دولار أمريكي . [ 159 ] وأُغلقت Flexcoin ، المتخصصة في تخزين البيتكوين ومقرها ألبرتا، كندا ، في مارس 2014 بعد أن أعلنت اكتشافها سرقة ما يقارب 650 ألف دولار من عملة البيتكوين. [ 160 ] أفادت منصة Poloniex، وهي منصة لتداول العملات الرقمية، في مارس 2014، بفقدانها عملات بيتكوين بقيمة تقارب 50,000 دولار أمريكي. [ 161 ] وفي يناير 2015، تعرضت منصة bitstamp ، ومقرها المملكة المتحدة ، وهي ثالث أكثر منصات تداول البيتكوين ازدحامًا على مستوى العالم، للاختراق وسُرقت منها عملات بيتكوين بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي . [ 108 ] وفي فبراير 2015، فقدت منصة BTER الصينية عملات بيتكوين بقيمة تقارب مليوني دولار أمريكي نتيجة عمليات اختراق. [ 162 ]

تعرضت منصة تداول البيتكوين الرئيسية، Bitfinex ، للاختراق في عام 2016 ، حيث سُرق ما يقرب من 120,000 بيتكوين (حوالي 71 مليون دولار أمريكي ). [ 163 ] واضطرت Bitfinex إلى تعليق التداول. وكانت هذه السرقة ثاني أكبر عملية سرقة بيتكوين في التاريخ، بعد سرقة Mt. Gox في عام 2014. ووفقًا لمجلة فوربس ، "سيخسر جميع عملاء Bitfinex أموالهم. وقد أعلنت الشركة عن خصم 36.067% من إجمالي المبيعات." [ 164 ] وبعد الاختراق، لم تتمكن الشركة من رد أموال العملاء، إلا أن الجهود لا تزال جارية. [ 165 ] وفي عام 2022، استعادت الحكومة الأمريكية 94,636 بيتكوين (بقيمة تقارب 3.6 مليار دولار أمريكي وقت الاسترداد) من سرقات منصة Bitfinex في عام 2016، والتي وُصفت بأنها "أكبر عملية ضبط مالي" في تاريخ الولايات المتحدة. [ 166 ] بحلول فبراير 2022، ارتفعت قيمة كمية البيتكوين المسروقة في عام 2016 إلى 4.5 مليار دولار. وأُلقي القبض على شخصين بتهمة السرقة [ 167 ] في عام 2022؛ وُجهت إلى الزوجين إيليا "داتش" ليختنشتاين ومغنية الراب هيذر "رازلخان" مورغان تهمة التآمر لارتكاب جريمة غسل الأموال والتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة. [ 166 ]

في 7 مايو/أيار 2019، سرق قراصنة أكثر من 7000 بيتكوين من منصة بينانس لتداول العملات الرقمية، بقيمة تتجاوز 40 مليون دولار أمريكي. وصرح الرئيس التنفيذي لشركة بينانس، تشاو تشانغبينغ، قائلاً: "استخدم القراصنة أساليب متنوعة، من بينها التصيد الاحتيالي والفيروسات وغيرها من الهجمات... لقد تحلى القراصنة بالصبر الكافي للانتظار، ونفذوا عمليات مُنسقة بدقة عبر حسابات متعددة تبدو مستقلة في الوقت الأمثل." [ 168 ]

أثارت السرقات مخاوف أمنية. قال تشارلز هايتر، مؤسس موقع مقارنة العملات الرقمية CryptoCompare: "إنها تذكير بهشاشة البنية التحتية في مثل هذه الصناعة الناشئة". [ 169 ] ووفقًا لجلسة استماع لجنة الأعمال الصغيرة بمجلس النواب الأمريكي في 2 أبريل 2014، "يفتقر هؤلاء البائعون إلى الرقابة التنظيمية، ومعايير رأس المال الدنيا، ولا يوفرون حماية للمستهلك ضد الخسارة أو السرقة". [ 170 ]

اتهمت اليابان والولايات المتحدة قراصنة كوريين شماليين بسرقة عملات مشفرة بقيمة تزيد عن 300 مليون دولار من منصة تداول العملات الرقمية اليابانية DMM Bitcoin. ونُسبت السرقة إلى مجموعة TraderTraitor، التي يُعتقد أنها جزء من مجموعة Lazarus، المرتبطة بالسلطات الكورية الشمالية. وقع الحادث في أواخر مايو/أيار 2024، وشمل سرقة 4502.9 بيتكوين . استخدم القراصنة أساليب الهندسة الاجتماعية لانتحال صفة مسؤول توظيف على موقع LinkedIn وإرسال اختبار توظيف خبيث إلى موظف في شركة برمجيات محافظ العملات المشفرة . مكّنهم ذلك من اختراق نظام الموظف والتلاعب بطلب معاملة مشروع من DMM، ما أدى إلى خسارة 4502.9 بيتكوين . يتعاون مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) ووكالة الشرطة الوطنية اليابانية لمكافحة أنشطة الجرائم الإلكترونية في كوريا الشمالية، والتي تعود إلى منتصف التسعينيات، وتشمل وحدة حرب إلكترونية تُعرف باسم المكتب 121 . اكتسبت مجموعة لازاروس شهرة سيئة في السابق بسبب تورطها في عمليات اختراق بارزة، بما في ذلك الهجوم على شركة سوني بيكتشرز رداً على فيلم "المقابلة".

إيثيريوم

في يونيو 2016، استغلّ قراصنة ثغرةً أمنيةً في منصة The DAO لسرقة 50 مليون دولار أمريكي . لاحقًا، تمّ تقسيم العملة إلى إيثيريوم كلاسيك وإيثيريوم، حيث استمرّت الأخيرة باستخدام تقنية البلوك تشين الجديدة دون تضمين الثغرات الأمنية المستغلّة. [ 171 ] [ 172 ]

في 21 نوفمبر 2017، أعلنت شركة تيثر عن تعرضها للاختراق، ما أدى إلى فقدان 31 مليون دولار من عملة USDT من محفظتها الرئيسية. [ 173 ] وقد قامت الشركة بـ"وسم" العملة المسروقة، على أمل "تجميدها" في محفظة المخترق (بحيث تصبح غير قابلة للإنفاق). [ 174 ]

في عام 2022، أنشأ قراصنة حسابًا موثقًا على جسر بلوك تشين يُسمى "Wormhole" وسرقوا ما قيمته أكثر من 300 مليون دولار من الإيثيريوم. [ 175 ]

حوادث أخرى

في عام ٢٠١٥، أُدين عضوان من فرقة عمل طريق الحرير - وهي فرقة عمل فيدرالية متعددة الوكالات تولت التحقيق الأمريكي في طريق الحرير - بتهم تتعلق بالفساد. [ ١٧٦ ] حاول كارل مارك فورس، العميل السابق في إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية ، ابتزاز مؤسس طريق الحرير، روس أولبريشت ("القرصان روبرتس المرعب")، بتلفيق جريمة قتل أحد المخبرين. وقد أقرّ فورس بذنبه في تهم غسل الأموال، وعرقلة سير العدالة ، والابتزاز باستغلال السلطة، وحُكم عليه بالسجن ست سنوات ونصف في سجن فيدرالي. [ ١٧٦ ] كما أقرّ شون بريدجز، العميل السابق في جهاز الخدمة السرية الأمريكية ، بذنبه في جرائم تتعلق بتحويله ما قيمته ٨٠٠ ألف دولار من عملة البيتكوين إلى حسابه الشخصي أثناء التحقيق، وأقرّ أيضاً بشكل منفصل بذنبه في تهمة غسل الأموال المتعلقة بسرقة عملة مشفرة أخرى. وحُكم على بريدجز بالسجن لمدة ثماني سنوات تقريباً في سجن فيدرالي. [ ١٧٧ ]

أسس جيرالد كوتن منصة QuadrigaCX عام 2013، بعد تخرجه من كلية شوليخ للأعمال في تورنتو. وكان كوتن هو القيّم الوحيد على المنصة. لم يكن لدى Quadriga حسابات مصرفية رسمية، إذ لم تكن البنوك آنذاك تملك آلية لإدارة العملات المشفرة. في أواخر عام 2018، خسرت QuadrigaCX، أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في كندا، 190 مليون دولار أمريكي من العملات المشفرة بوفاة مالكها؛ إذ كان هو الوحيد الذي يملك كلمة مرور محفظة التخزين. وأعلنت المنصة إفلاسها عام 2019. [ 178 ]

في عام ٢٠١٨، اتُهم إليس بينسكي، البالغ من العمر ١٥ عامًا، بتدبير عملية احتيال لسرقة ملايين الدولارات من العملات المشفرة من مايكل تيربين، وهو مستثمر بارز في العملات المشفرة. استخدمت العملية أسلوب الهندسة الاجتماعية المعروف باسم " عملية استبدال شريحة SIM" . حظيت القضية باهتمام كبير نظرًا لصغر سن بينسكي وقيمة الأموال الضخمة المتورطة. وأثارت تساؤلات حول أمن الأصول الرقمية والتحديات التي تواجه تنظيم وملاحقة الجرائم في عالم العملات المشفرة سريع التطور. توصل بينسكي لاحقًا إلى تسوية لإعادة ٢٢ مليون دولار من العملات المشفرة إلى تيربين. [ ١٧٩ ] [ ١٨٠ ] [ ١٨١ ] [ ١٨٢ ] [ ١٨٣ ] في مايو ٢٠٢٠، تعرض منزل بينسكي للاقتحام من قبل لصوص كانوا يبحثون عن ما تبقى من الأصول المسروقة. [ 180 ] رفع مايكل تيربين، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Transform Group، وهي شركة مقرها سان خوان ، بورتوريكو، تقدم استشارات في مجال العلاقات العامة والاتصالات لشركات تقنية البلوك تشين، دعوى قضائية ضد إليس بينسكي في نيويورك في 7 مايو 2020، بتهمة قيادة "سلسلة جرائم إلكترونية متطورة" استولت على 24 مليون دولار أمريكي من العملات المشفرة عن طريق اختراق هاتف تيربين في عام 2018. [ 184 ] [ 185 ] كما رفع تيربين دعوى قضائية ضد نيكولاس تروغليا وفاز بحكم قضائي لصالحه بقيمة 75.8 مليون دولار أمريكي في عام 2019 في محكمة ولاية كاليفورنيا. [ 185 ]

في 15 يوليو/تموز 2020، تعرضت حسابات تويتر لشخصيات بارزة وشركات، من بينها جو بايدن ، وباراك أوباما ، وبيل غيتس ، وإيلون ماسك ، وجيف بيزوس ، وآبل ، وكانييه ويست ، ومايكل بلومبيرغ ، وأوبر، للاختراق . وأكدت تويتر أن الهجوم كان هجومًا منسقًا للهندسة الاجتماعية استهدف موظفيها. وأصدرت تويتر بيانها بعد ست ساعات من وقوع الهجوم. ونشر المخترقون رسالة تحث على تحويل عملة البيتكوين إلى محفظة بيتكوين، ما كان سيؤدي إلى مضاعفة المبلغ. وكان من المتوقع أن يرتفع رصيد المحفظة إلى أكثر من 100 ألف دولار مع انتشار الرسالة بين متابعي تويتر. [ 186 ]

في عام ٢٠٢١، داهمت السلطات الأمريكية منزل جيمس تشونغ في غينزفيل، جورجيا. وعثرت السلطات على أكثر من ٥١ ألف بيتكوين سرقها تشونغ من موقع سيلك رود بين عامي ٢٠١٢ و٢٠١٣. وبسبب خطأ في الموقع، تمكن تشونغ من سحب بيتكوين أكثر مما أودعه في البداية. أخفى هويته وتمكن من التهرب من السلطات لما يقرب من عقد من الزمان. وفي النهاية، أقر تشونغ بذنبه في تهمة الاحتيال الإلكتروني، وحُكم عليه بالسجن لمدة عام ويوم واحد، بالإضافة إلى مصادرة جميع عملات البيتكوين التي بحوزته. [ ١٨٧ ]

في عام 2022، أفادت لجنة التجارة الفيدرالية بسرقة 139 مليون دولار من العملات المشفرة على يد محتالين في مجال العلاقات العاطفية خلال عام 2020. [ 188 ] ويستهدف بعض المحتالين تطبيقات المواعدة بحسابات وهمية. [ 189 ]

في أوائل عام 2022، جُرِّدت عملة بينستالك الرقمية من احتياطياتها، التي قُدِّرت قيمتها بأكثر من 180 مليون دولار أمريكي ، بعد أن تمكن مهاجمون من استخدام 80 مليون دولار أمريكي مقترضة من العملات الرقمية لشراء حقوق تصويت كافية لنقل الاحتياطيات إلى حساباتهم الخاصة خارج النظام. في البداية، لم يكن واضحًا ما إذا كان استغلال إجراءات الحوكمة هذا غير قانوني. [ 190 ]

في عام 2025، انتحل محتال نيجيري شخصية ستيف ويتكوف، حليف ترامب ، عبر إنشاء بريد إلكتروني مطابق تقريبًا، بهدف جمع تبرع بقيمة 250 ألف دولار أمريكي من العملات المشفرة من متبرع سياسي، كان من المفترض أن يوجهه إلى اللجنة المنظمة لحفل تنصيب ترامب-فانس. انخدع المتبرع بالتغيير الطفيف في نطاق البريد الإلكتروني، فحوّل 250,300 دولار أمريكي من عملة USDT.ETH، والتي سُرعان ما تم تبييضها عبر محافظ إلكترونية متعددة. تمكن مكتب التحقيقات الفيدرالي، بمساعدة منصتي Tether و Binance ، من استعادة وتجميد حوالي 40,300 دولار أمريكي من الأموال المسروقة، لكن ما زال أكثر من 210 آلاف دولار أمريكي مفقودًا. ويحذر المسؤولون من أن تعقيد معاملات البلوك تشين يجعل استعادة العملات المشفرة المسروقة أمرًا بالغ الصعوبة. [ 191 ]

أقرّ جوش غارزا، مؤسس شركتي GAW Miners وZenMiner الناشئتين في مجال العملات المشفرة عام 2014، في اتفاقية إقرار بالذنب ، بأن الشركتين كانتا جزءًا من مخطط هرمي ، وأقرّ بذنبه في تهمة الاحتيال الإلكتروني عام 2015. ورفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى مدنية منفصلة ضد غارزا، الذي أُمر في نهاية المطاف بدفع غرامة قدرها 9.1 مليون دولار أمريكي بالإضافة إلى 700 ألف دولار أمريكي كفوائد. وذكرت شكوى الهيئة أن غارزا، من خلال شركتيه، باع بطريقة احتيالية "عقود استثمارية تمثل أسهمًا في الأرباح التي زعموا أنها ستُجنى" من التعدين. [ 192 ] وفي وقت لاحق، أدانت النيابة العامة الأمريكية في مقاطعة كونيتيكت غارزا بتهمة الاحتيال، وأمرت بدفع 9 ملايين دولار أمريكي وبدء تنفيذ عقوبة بالسجن لمدة 21 شهرًا اعتبارًا من يناير 2019. [ 193 ]

يُشير مجتمع العملات المشفرة إلى التعدين المسبق، والإطلاقات السرية، وعمليات الطرح الأولي للعملات (ICO) ، أو المكافآت الباهظة لمؤسسي العملات البديلة، باعتبارها ممارسات خادعة. [ 194 ] وهذا في بعض الأحيان جزء لا يتجزأ من تصميم العملة المشفرة. [ 195 ] ويُقصد بالتعدين المسبق عملية توليد العملة قبل طرحها للجمهور. [ 196 ]

وجهت محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك في ديسمبر 2022 لائحة اتهام إلى سام بانكمان-فريد، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركتي FTX و Alameda Research ، بتهم الاحتيال في السلع والتحويلات المالية ، والاحتيال في الأوراق المالية ، وغسل الأموال ، بالإضافة إلى انتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية . [ 197 ] [ 198 ]

في عام 2025، صادرت السلطات الأمريكية، بقيادة وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي في سان دييغو، ما يقارب 2.5 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بسلسلة من عمليات الاحتيال المعقدة. استهدفت عملية المصادرة، التي أقرتها محكمة المقاطعة الأمريكية، المجرمين الذين استغلوا المنصات المالية الرقمية للاحتيال على الضحايا، غالباً من خلال ما يُعرف بـ"مخططات الثقة". وشملت هذه الحملة التعاون مع جهات مختلفة ودعماً من شركة "تيثر" المتخصصة في صناعة العملات المشفرة، وتهدف إلى تعويض الضحايا وردع عمليات الاحتيال الإلكتروني في المستقبل. [ 199 ]

انظر أيضاً

ملحوظات

  1. ↑ حسب عدد معروض البيتكوين، 23 سبتمبر 2021

مراجع

  1. ↑ تقييم تهديد الجريمة المنظمة عبر الإنترنت (IOCTA) لعام 2024 (تقرير). يوروبول. 2024. تم الاطلاع عليه في 30 أكتوبر 2025 .
  2. ↑ العملات المشفرة: تتبع تطور التمويل الإجرامي (ملف PDF) (تقرير). يوروبول. 2021. تم الاطلاع عليه في 30 أكتوبر 2025 .
  3. ↑ "إرشادات محدّثة بشأن نهج قائم على المخاطر للأصول الافتراضية ومقدّمي خدمات الأصول الافتراضية" . فريق العمل المعني بالإجراءات المالية. 28 أكتوبر 2021. تاريخ الاطلاع: 31 أكتوبر 2025 .
  4. 1 2 تقييم تهديد الجريمة المنظمة عبر الإنترنت (IOCTA) 2024 (تقرير). يوروبول. 22 يوليو 2024. تم الاطلاع عليه في 31 أكتوبر 2025 .
  5. 1 2 "غسل الأموال من خلال العملات المشفرة" . مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة . تم الاطلاع عليه بتاريخ 31 أكتوبر 2025 .
  6. ↑ "سباق مع الزمن: توصيات من المؤتمر العالمي السابع حول التمويل الإجرامي والأصول المشفرة" (ملف PDF) . معهد بازل للحوكمة واليوروبول. 2024. تاريخ الاطلاع: 31 أكتوبر 2025 .
  7. ↑ "الأصول الافتراضية" . فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 31 أكتوبر 2025 .
  8. ↑ "الأصول الافتراضية: تحديث مُستهدف بشأن تطبيق معايير مجموعة العمل المالي (FATF) المتعلقة بالأصول الافتراضية ومُقدّمي خدمات الأصول الافتراضية" (ملف PDF) . مجموعة العمل المالي. 9 يوليو 2024. تاريخ الاطلاع: 31 أكتوبر 2025 .
  9. 1 2 "تحديث مُستهدف بشأن تنفيذ معايير مجموعة العمل المالي (FATF) المتعلقة بالأصول الافتراضية ومُقدمي خدمات الأصول الافتراضية" (ملف PDF) . مجموعة العمل المالي. يونيو 2025. تاريخ الاطلاع: 31 أكتوبر 2025 .
  10. ↑ "الاستراتيجية الوطنية لعام 2024 لمكافحة تمويل الإرهاب وغيره من أشكال التمويل غير المشروع" (ملف PDF) . وزارة الخزانة الأمريكية. 16 مايو 2024. تاريخ الاطلاع: 31 أكتوبر 2025 .
  11. ↑ «تم القضاء على إحدى أكبر "مغاسل" العملات المشفرة في الشبكة المظلمة» . يوروبول. 15 مارس 2023. تم الاطلاع عليه في 31 أكتوبر 2025 .
  12. ↑ "العملات المشفرة - تتبع تطور التمويل الإجرامي" . يوروبول. 26 يناير 2022. تم الاطلاع عليه في 31 أكتوبر 2025 .
  13. 1 2 الأصول الافتراضية: تحديث مُستهدف بشأن تنفيذ معايير مجموعة العمل المالي (FATF) المتعلقة بالأصول الافتراضية ومُقدّمي خدمات الأصول الافتراضية (تقرير). مجموعة العمل المالي. 9 يوليو 2024. تم الاطلاع عليه بتاريخ 31 أكتوبر 2025 .
  14. ↑ "كتاب بيانات شبكة مراقبة المستهلك 2024" (ملف PDF) . لجنة التجارة الفيدرالية. 2025. ص 8. تم الاطلاع عليه في 4 أغسطس 2026 . 
  15. ↑ "تقرير جرائم الإنترنت لعام 2024" (ملف PDF) . مكتب التحقيقات الفيدرالي (IC3). 2025. ص 34. تم الاطلاع عليه في 4 أغسطس 2026 . 
  16. 1 2 ميلمو، دان (2025-02-05). "انخفاض مدفوعات برامج الفدية العالمية بمقدار الثلث وسط حملة قمع" . صحيفة الغارديان . ISSN 0261-3077 . تم الاطلاع عليه في 4 أغسطس 2026 . 
  17. ↑ "مدفوعات برامج الفدية تصل إلى مستوى قياسي بلغ 1.1 مليار دولار في عام 2023" . وايرد . 7 فبراير 2024. تم الاطلاع عليه في 4 أغسطس 2026 .
  18. ↑ «الخسائر الناجمة عن اختراقات العملات الرقمية تقفز إلى 2.2 مليار دولار في عام 2024، وفقًا لتقرير» . رويترز . 19 ديسمبر 2024. تاريخ الاطلاع: 4 أغسطس 2026 .
  19. ↑ "اتجاهات جرائم العملات المشفرة لعام 2025" . Chainalysis. 15 يناير 2025. تم الاطلاع عليه في 4 أغسطس 2026 .
  20. ↑ «الولايات المتحدة تدرس رفع العقوبات عن أداة الخصوصية "تورنادو كاش" في إطار سعيها لوضع قواعد جديدة للعملات المشفرة» . أسوشيتد برس . 5 فبراير 2025. تاريخ الاطلاع: 4 أغسطس 2026 .
  21. ↑ "التمويل غير المشروع يتجه بشكل متزايد نحو العملات المستقرة" . مختبرات TRM. 7 مايو 2025. تم الاطلاع عليه في 4 أغسطس 2026 .
  22. ↑ نيلسون، باميلا (27 فبراير 2025). "كازينوهات العملات المشفرة هي القطاع الأسرع نموًا في مجال المقامرة عبر الإنترنت" . فايننشال تايمز . تم الاطلاع عليه في 4 أغسطس 2026 .
  23. ↑ "اتجاهات جرائم العملات المشفرة لعام 2023: أسواق الإنترنت المظلم بعد هايدرا" . تشيناليسيس. 12 يناير 2023. تم الاطلاع عليه في 4 أغسطس 2026 .
  24. ↑ "وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على سوق هيدرا الروسية" . وزارة الخزانة الأمريكية. 5 أبريل 2022. تاريخ الاطلاع: 4 أغسطس 2026 .
  25. ↑ "غسيل الأموال عبر سلاسل الكتل يصل إلى 22 مليار دولار" . إليبتيك . شركة إليبتيك إنتربرايزز المحدودة. 17 يوليو 2025. تم الاطلاع عليه في 4 أغسطس 2026 .
  26. ↑ هو، جريج (2022). "غسيل الأموال وعمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة: حالات، واستجابات تنظيمية، وقضايا أخرى". في: كوربيت، شاين (محرر). فهم الاحتيال في العملات المشفرة: التحديات والصعوبات التي تواجه تنظيم العملات الرقمية . بوسطن/برلين: دي جرويتر. ص 83. ISBN  978-3-11-071688-7.
  27. ↑ بدء تغطية سوق الأصول المشفرة: إنشاء الشبكة (تقرير). مجموعة ساتيس. ١١ يوليو ٢٠١٨. ص ٢٤. مؤرشف من الأصل في ١٦ فبراير ٢٠٢٣. تم الاطلاع عليه في ١٥ فبراير ٢٠٢٣ . انظر: نيستاركوفا، دومينيكا (2019). تقييم نقدي لعروض العملات الأولية. رفع "حجاب الرموز الرقمية" . ليدن/بوسطن: بريل. ص 43. ISBN  978-90-04-41657-4.
  28. ↑ تم وصف هذه الظاهرة بالتفصيل من خلال عدة أمثلة في كتاب هو، جريج (2022). "غسيل الأموال بالعملات المشفرة وعمليات الاحتيال عند الخروج: حالات، استجابات تنظيمية، وقضايا". في كوربيت، شاين (محرر). فهم الاحتيال بالعملات المشفرة. التحديات والصعوبات التي تواجه تنظيم العملات الرقمية . بوسطن/برلين: دي جرويتر. الصفحات 85-87 . ISBN  978-3-11-071688-7.انظر أيضاً إلى المصادر المذكورة هناك.
  29. ↑ نيستاركوفا، دومينيكا (2019). تقييم نقدي لعروض العملات الأولية. رفع "حجاب الرموز الرقمية" . ليدن/بوسطن: بريل. ص 43 وما يليها. ISBN  978-90-04-41657-4.
  30. ↑ راو، سانديب (2022). "ماونت جوكس - سقوط عملاق". في كوربيت، شاين (محرر). فهم الاحتيال في العملات المشفرة. التحديات والصعوبات التي تواجه تنظيم العملات الرقمية . بوسطن/برلين: دي جرويتر. ص 80. ISBN  978-3-11-071688-7.
  31. ↑ نيستاركوفا، دومينيكا (2019). تقييم نقدي لعروض العملات الأولية. رفع "حجاب الرموز الرقمية" . ليدن/بوسطن: بريل. ص 43 وما يليها. ISBN  978-90-04-41657-4.انظر: كلايتون، جاي (11 ديسمبر 2017). " بيان بشأن العملات المشفرة وعروض العملات الأولية" . هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). مؤرشف من الأصل في 31 يناير 2023. تم الاطلاع عليه في 15 فبراير 2023. يرجى أيضًا إدراك أن هذه الأسواق تتجاوز الحدود الوطنية، وأن عمليات تداول كبيرة قد تتم على أنظمة ومنصات خارج الولايات المتحدة. قد تنتقل أموالك المستثمرة بسرعة إلى الخارج دون علمك. ونتيجة لذلك، قد تتفاقم المخاطر، بما في ذلك خطر عدم قدرة الجهات التنظيمية للسوق، مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، على ملاحقة المخالفين أو استرداد الأموال بفعالية.
  32. ↑ جونستون، سيرين (2021). إعادة النظر في تنظيم الأصول المشفرة: تقنية الإجماع التشفيري والآفاق الجديدة . تشيلتنهام/نورثامبتون: إدوارد إلجار. ص 61 وما يليها. ISBN  9781800886780.
  33. ↑ موخيرجي، سانموي؛ لاركين، تشارلز؛ كوربيت، شاين (2022). "مخططات بونزي للعملات المشفرة". في كوربيت، شاين (محرر). فهم الاحتيال في العملات المشفرة. التحديات والصعوبات التي تواجه تنظيم العملات الرقمية . بوسطن/برلين: دي جرويتر. ص 118. ISBN  978-3-11-071688-7.
  34. 1 2 كونلون، توماس؛ ماكجي، ريتشارد جيه. (2022). "الاحتيال في عروض العملات الأولية وتنظيمها". في كوربيت، شاين (محرر). فهم الاحتيال في العملات المشفرة. التحديات والصعوبات التي تواجه تنظيم العملات الرقمية . بوسطن/برلين: دي جرويتر. ص 46. ISBN  978-3-11-071688-7.
  35. ↑ انظر: موخيرجي، سانموي؛ لاركين، تشارلز؛ كوربيت، شاين (2022). "مخططات بونزي للعملات المشفرة". في: كوربيت، شاين (محرر). فهم الاحتيال في العملات المشفرة: التحديات والصعوبات التي تواجه تنظيم العملات الرقمية . بوسطن/برلين: دي جرويتر. ص 112. ISBN  978-3-11-071688-7.بالإضافة إلى بارتليت، جيمي (24 نوفمبر 2019). "ملكة العملات المشفرة: كيف احتالت هذه المرأة على العالم، ثم اختفت" . بي بي سي نيوز . مؤرشف من الأصل في 21 ديسمبر 2020. تم الاطلاع عليه في 15 فبراير 2023 .
  36. ↑ كشف تقرير صادر عن هيئة الأوراق المالية في أونتاريو (OSC) بتاريخ 11 يونيو 2020،أن منصة تداول العملات الرقمية "كوادريغا " كانت عملية احتيال وأن مؤسسها كان يدير مخطط بونزي. (CBC)
  37. ↑ ليغايا، أرمينا (4 فبراير 2019). "أكبر بورصة للعملات المشفرة في كندا، كوادريغا، تسعى للحماية من الدائنين" . أخبار سي تي في . بيل ميديا. مؤرشف من الأصل في 5 فبراير 2019. تم الاطلاع عليه في 5 فبراير 2019 .
  38. ↑ ألبريشت، تشاد؛ دافين، كريستوفر مكاي؛ هوكينز، ستيفن؛ روشا، فيكتور مانويل موراليس (2019). "استخدام العملات المشفرة في عملية غسل الأموال". مجلة مكافحة غسل الأموال . 22 (2): 213. doi : 10.1108/JMLC-12-2017-0074 . S2CID 159087019 . 
  39. 1 2 3 نيستاركوفا، دومينيكا (2019). تقييم نقدي لعروض العملات الأولية. رفع "حجاب الرموز الرقمية" . ليدن/بوسطن: بريل. ص 44. ISBN  978-90-04-41657-4.
  40. ↑ ستابيل، دانيال ت.؛ بريور، كيمبرلي أ.؛ هينكس، أندرو م. (2020). الأصول الرقمية وتقنية سلسلة الكتل. القانون واللوائح الأمريكية . تشيلتنهام/نورثامبتون: دار إدوارد إلجار للنشر. ص 299-301 . ISBN  978-1-78990-743-8.
  41. ↑ أوين، أليسون؛ تشيس، إيزابيلا (2 ديسمبر 2021). الرموز غير القابلة للاستبدال: أفق جديد لغسيل الأموال؟ (تقرير). المعهد الملكي للخدمات المتحدة. مؤرشف من الأصل في 16 يناير 2022. تم الاطلاع عليه في 15 فبراير 2023 .
  42. ↑ دراسة حول تسهيل غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تجارة الأعمال الفنية (ملف PDF) (تقرير). وزارة الخزانة الأمريكية . 2022. ص 27. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 13 أبريل 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 فبراير 2023 . 
  43. ↑ كيروز-غوتيريز، ماركو (4 فبراير 2022). "حفنة من مستخدمي الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) يجنون أموالاً طائلة من خلال عملية احتيال خفية. إليكم كيف تعمل 'التداولات الوهمية'" . مجلة فورتشن . مؤرشف من الأصل في 15 ديسمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 15 فبراير 2023 .
  44. ↑ "الجريمة والرموز غير القابلة للاستبدال: شركة Chainalysis تكشف عن عمليات تداول وهمية كبيرة وبعض عمليات غسيل الأموال باستخدام الرموز غير القابلة للاستبدال في هذه الفئة الناشئة من الأصول" . Chainalysis. 2 فبراير 2022. مؤرشف من الأصل في 6 ديسمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 15 فبراير 2023 .
  45. ↑ انظر: دراسة تسهيل غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تجارة الأعمال الفنية (ملف PDF) (تقرير). وزارة الخزانة الأمريكية. 2022. ص 26. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 13 أبريل 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 فبراير 2023 . 
  46. ↑ جونستون، سيرين (2021). إعادة النظر في تنظيم الأصول المشفرة: تقنية الإجماع التشفيري والآفاق الجديدة . تشيلتنهام/نورثامبتون: إدوارد إلجار. ص 61. ISBN  9781800886780.
  47. ↑ دوير، جيرالد ب. (2022). "تنظيم العملات المشفرة". في كوربيت، شاين (محرر). فهم الاحتيال في العملات المشفرة. التحديات والصعوبات التي تواجه تنظيم العملات الرقمية . بوسطن/برلين: دي جرويتر. ص 201 وما يليها. ISBN  978-3-11-071688-7.
  48. ↑ دوير، جيرالد ب. (2022). "تنظيم العملات المشفرة". في كوربيت، شاين (محرر). فهم الاحتيال في العملات المشفرة. التحديات والصعوبات التي تواجه تنظيم العملات الرقمية . بوسطن/برلين: دي جرويتر. ص 202. ISBN  978-3-11-071688-7.
  49. ↑ دوير، جيرالد ب. (2022). "تنظيم العملات المشفرة". في كوربيت، شاين (محرر). فهم الاحتيال في العملات المشفرة: التحديات والصعوبات التي تواجه تنظيم العملات الرقمية . بوسطن/برلين: دي جرويتر. ص 202-204 . ISBN  978-3-11-071688-7.
  50. ↑ دوير، جيرالد ب. (2022). "تنظيم العملات المشفرة". في كوربيت، شاين (محرر). فهم الاحتيال في العملات المشفرة. التحديات والصعوبات التي تواجه تنظيم العملات الرقمية . بوسطن/برلين: دي جرويتر. ص 204 وما يليها. ISBN  978-3-11-071688-7.
  51. ^ "التوجيه - 2018/843 - EN - توجيه مكافحة غسل الأموال - EUR-Lex" .
  52. 1 2 شيكلر، جاك (2 سبتمبر 2022). "غسيل الأموال عبر الميتافيرس، والتمويل اللامركزي، والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) مستهدف في أحدث مسودة تشريعية من قبل المشرعين الأوروبيين" . ياهو فاينانس . مؤرشف من الأصل في 15 ديسمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 15 فبراير 2023 .
  53. ↑ «وزارة الخزانة الأمريكية تنشر دراسة حول التمويل غير المشروع في سوق الأعمال الفنية ذات القيمة العالية» . وزارة الخزانة الأمريكية . مؤرشف من الأصل بتاريخ 4 فبراير 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 فبراير 2023 .
  54. ↑ دراسة حول تسهيل غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تجارة الأعمال الفنية (ملف PDF) (تقرير). وزارة الخزانة الأمريكية. 2022. ص 26. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 13 أبريل 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 فبراير 2023 . 
  55. ^ رايتشي ماتياس (12 يوليو 2022). "Umgang mit Bitcoin & Co. Wie die EU den Kryptomarkt reguliert" (باللغة الألمانية). مؤرشفة من الأصلي في 14 ديسمبر 2022 . تم الاسترجاع في 15 فبراير 2023 .
  56. ↑ كاراهان، المملكة المتحدة. د. ستيفاني ج. بلاكمون ود. سالتوك (2025-04-20). وقائع المؤتمر الدولي التاسع عشر حول الحرب السيبرانية والأمن . المؤتمرات الأكاديمية والنشر المحدود. ص 197. ISBN  978-1-917204-32-3.
  57. ↑ فاكيلينيا، إيمان (29 أكتوبر 2022). "عملية احتيال لتوزيع العملات المشفرة عبر البث المباشر على يوتيوب". المؤتمر السنوي الثالث عشر لجمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) للحوسبة الشاملة والإلكترونيات والاتصالات المتنقلة (UEMCON) لعام 2022. الصفحات 195-200 . doi : 10.1109/UEMCON54665.2022.9965686 . ISBN  978-1-6654-9299-7.
  58. ↑ تشين، مونيكا (23 يوليو 2020). "ستيف وزنياك يقاضي يوتيوب بسبب عمليات الاحتيال المستمرة بالبيتكوين" . ذا فيرج . تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 يوليو 2025 .
  59. ↑ "عملية احتيال البيتكوين على يوتيوب التي تورط فيها ستيف وزنياك تُسفر عن انتصار قانوني لمؤسس شركة آبل ضد جوجل" . CCN.com . 21 مارس 2024. تاريخ الاطلاع: 18 يوليو 2025 .
  60. ↑ «اختراق حسابات بايدن وأوباما وأقطاب التكنولوجيا على تويتر في عملية احتيال واضحة بالبيتكوين» . سي بي سي نيوز . ١٥ يوليو ٢٠٢٠.
  61. ↑ كيلي، ماكينا (2020-07-20). "كوين بيس تقول إنها أوقفت معاملات بيتكوين بقيمة تزيد عن 280 ألف دولار أمريكي خلال اختراق تويتر" . ذا فيرج . تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 يوليو 2025 .
  62. ↑ "اختراق عملة بيتكوين من قبل أحد مستخدمي موقع ريديت درسٌ في المخاطر الخفية للمحافظ الورقية" . كوينتيليغراف . 27 يوليو 2023. تاريخ الاطلاع: 21 يوليو 2025 .
  63. ↑ "iotaseed.io - كيف سرق محتال أكثر من 11 مليون دولار من مستثمري IOTA" . مولد بذور IOTA . تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 يوليو 2025 .
  64. ↑ "مستخدمو عملة IOTA الرقمية يخسرون 4 ملايين دولار في هجوم تصيد ذكي" . BleepingComputer . تاريخ الاسترجاع: 21 يوليو 2025 .
  65. ↑ «يوروبول تعتقل رجلاً بريطانياً بتهمة سرقة عملة IOTA المشفرة بقيمة 10 ملايين يورو» . ZDNET . تاريخ الاطلاع: 21 يوليو 2025 .
  66. ↑ «الإنتربول يحث على إنهاء مصطلح "ذبح الخنازير"، ويشير إلى الضرر الذي يلحق بضحايا الإنترنت» . الإنتربول . 17 ديسمبر 2024. تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 يناير 2026 .
  67. ↑ "عملية الاحتيال في ذبح الخنازير: 10 علامات تحذيرية شائعة" . www.aura.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ 27-05-2024 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 03-11-2023 .
  68. ↑ زاك ماينرز (24 فبراير 2014). "سرقة عملات بيتكوين وعملات رقمية أخرى في هجوم ضخم لشبكة بوتات 'بوني'" . مؤرشف من الأصل في 2 يوليو 2017. تم الاطلاع عليه في 8 يناير 2015 .
  69. ↑ فينكل، جيم (24 فبراير 2014). "شبكة بوتات "بوني" تسرق عملات بيتكوين وعملات رقمية أخرى: تراست ويف . رويترز . مؤرشف من الأصل في 23 أكتوبر 2021. تم الاطلاع عليه في 7 مارس 2014 .
  70. 1 2 3 "انتبهوا! برمجيات خبيثة لأجهزة ماك تنتشر متنكرة في هيئة نسخ مقرصنة من Angry Birds وPixelmator وغيرها من التطبيقات الشهيرة" . ESET . 26 فبراير 2014. مؤرشف من الأصل في 12 أبريل 2016. تم الاطلاع عليه في 20 نوفمبر 2015 .
  71. ↑ شارفمان، جيسون (2024). "مستنزفو المحافظ، وسارقو العملات المشفرة، والتعدين الخفي للعملات المشفرة" . في: شارفمان، جيسون (محرر). كتاب حالات الاحتيال في العملات المشفرة والأصول الرقمية، المجلد الثاني: التمويل اللامركزي، والرموز غير القابلة للاستبدال، والمنظمات اللامركزية المستقلة، وعملات الميم، وغيرها من عمليات اختراق الأصول الرقمية . تشام: سبرينغر نيتشر سويسرا. الصفحات 271-306 . doi : 10.1007/978-3-031-60836-0_10 . ISBN  978-3-031-60836-0تم الاطلاع عليه بتاريخ 19-07-2025 .
  72. ↑ معلومات التهديدات من مايكروسوفت (17 مايو 2022). "في مطاردة حثيثة لبرامج التشفير: حماية المحافظ الساخنة من الهجمات" . مدونة مايكروسوفت الأمنية . تم الاطلاع بتاريخ 19 يوليو 2025 .
  73. ↑ "اختراق الحافظة | مركز مساعدة MetaMask" . support.metamask.io . تم ​​الاطلاع عليه بتاريخ 19-07-2025 .
  74. ↑ "استخدام العملات المشفرة في هجمات برامج الفدية، والبيانات المتاحة، ومخاوف الأمن القومي" (ملف PDF) . لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي للأمن الداخلي والشؤون الحكومية : 2.
  75. ↑ "ملخص: أبرز قصص برامج الفدية لعام 2024 | آي بي إم" . www.ibm.com . 2024-12-05 . تاريخ الاطلاع: 2025-07-19 .
  76. ↑ لارسون، سيلينا (22 فبراير 2018). "مخترقو مواقع تعدين العملات الرقمية يخترقون المواقع الإلكترونية لتعدين العملات الرقمية" . سي إن إن موني . مؤرشف من الأصل بتاريخ 9 ديسمبر 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 أبريل 2021 .
  77. 1 2 هاتماكر، تايلور (8 مايو 2018). "برمجيات خبيثة لتعدين العملات الرقمية كانت تقوم بتعدين عملة مونيرو سرًا على العديد من المواقع الحكومية والجامعية" . تيك كرانش . مؤرشف من الأصل في 9 يوليو 2023. تم الاطلاع عليه في 9 يوليو 2023 .
  78. ↑ لاختار، ندى؛ الخيل، عبد الرحمن أبو؛ باشا، أنيس؛ مالك، حافظ (2020-07-01). "نهج شامل للدفاع ضد التعدين الخفي للعملات الرقمية" . رسائل هندسة الحاسوب IEEE . 19 (2): 126-129 . Bibcode : 2020ICAL...19..126L . doi : 10.1109/LCA.2020.3017457 . ISSN 1556-6056 . S2CID 222070383 .  
  79. ↑ كابرولو، ماورانتونيو؛ رابوني، سيموني؛ أوليجيري، غابرييل؛ دي بيترو، روبرتو (2021-04-01). "تعدين العملات المشفرة يُحدث ضجيجًا: الكشف عن اختراق العملات المشفرة باستخدام التعلم الآلي" . اتصالات الحاسوب . 171 : 126-139 . arXiv : 1910.09272 . doi : 10.1016/j.comcom.2021.02.016 . S2CID 233402711 . 
  80. ↑ «إعادة استخدام نطاق Coinhive لتحذير الزوار من المواقع وأجهزة التوجيه المخترقة» . BleepingComputer . مؤرشف من الأصل بتاريخ 9 ديسمبر 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 أبريل 2021 .
  81. ↑ هوانغ، إنيونغ (7 مايو 2021). "ما هو التعدين الخبيث للعملات الرقمية؟ وكيفية اكتشاف برامج التعدين الخبيثة - ميديا ​​فيد" . mediafeed.org . مؤرشف من الأصل بتاريخ 9 ديسمبر 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 مايو 2021 .
  82. ↑ "برمجيات خبيثة لتعدين العملات المشفرة تُعطّل جهاز الكمبيوتر عند اكتشافها" . ZDNet . مؤرشف من الأصل بتاريخ 9 ديسمبر 2022.
  83. ↑ "أزمة الحوسبة في البيتكوين" . 31 أكتوبر 2013. مؤرشف من الأصل في 14 مايو 2021. تم الاطلاع عليه في 8 يوليو 2023 .
  84. ↑ مورو، أليسون (18 ديسمبر 2025). "تراجع العملات المشفرة قد يشير إلى مشكلة ثقافية" . سي إن إن . تم الاطلاع عليه في 20 ديسمبر 2025 .
  85. ↑ سودرمان، آلان (28 مايو 2025). "لماذا تتزايد هجمات 'المفتاح الآلي' على حاملي العملات المشفرة الأثرياء؟" . أسوشيتد برس . تم الاطلاع عليه في 20 ديسمبر 2025 .
  86. ↑ «تكبدت شركة تيناغا ناسيونال الماليزية خسائر تزيد عن مليار دولار أمريكي جراء سرقة الطاقة المشفرة» . رويترز . ١٩ نوفمبر ٢٠٢٥. تم الاطلاع عليه بتاريخ ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٥ .
  87. ↑ «الكينيون الذين تم استدراجهم ليصبحوا محتالين عاطفيين دون علمهم» . بي بي سي نيوز . 26 نوفمبر 2022. مؤرشف من الأصل في 26 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 26 نوفمبر 2022 .
  88. ↑ «الولايات المتحدة ترفع دعوى مصادرة مدنية ضد 225 مليون دولار من الأموال المتورطة في عمليات احتيال استثمارية في العملات المشفرة» (بيان صحفي). وزارة العدل الأمريكية. 18 يونيو 2025.
  89. ↑ «أكبر عملية مصادرة أموال على الإطلاق تتعلق بعمليات الاحتيال في مجال العملات المشفرة» (بيان صحفي). مكتب المدعي العام الأمريكي في مقاطعة كولومبيا/وزارة العدل. ١٨ يونيو ٢٠٢٥.
  90. ↑ برنامج مصادرة الأصول: نظرة عامة على السنة المالية 2023 (ملف PDF) (تقرير). دائرة المارشالات الأمريكية. 2023.
  91. ↑ تقرير IOCTA لعام 2024 (ملف PDF) (ملف PDF) (تقرير). يوروبول. 2024.
  92. ↑ العقوبات الاقتصادية: جهود الوكالات تساعد في التخفيف من بعض تحديات المخاطر الناشئة (تقرير). مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية. 13 ديسمبر 2023.
  93. ↑ تشافيز-دريفوس، جيرترود (30 أبريل 2019). "سرقات العملات المشفرة والاحتيال عليها تصل إلى 1.2 مليار دولار في الربع الأول: تقرير" . رويترز . مؤرشف من الأصل في 30 يوليو 2019. تم الاطلاع عليه في 8 يونيو 2019 .التقارير الأصلية: شلاباخ، آدم (29 يناير 2019). "تقرير مكافحة غسل الأموال في العملات المشفرة - الربع الرابع 2018" . سايفر تريس . مؤرشف من الأصل بتاريخ 28 مايو 2019. تاريخ الاطلاع: 8 يونيو 2019 .شلاباخ ، آدم (1 مايو 2019). "تقرير مكافحة غسل الأموال في العملات المشفرة للربع الأول من عام 2019" . سايفر تريس . مؤرشف من الأصل بتاريخ 27 نوفمبر 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 يونيو 2019 .
  94. 1 2 لينغاس، شون (9 أبريل 2023). "داخل العملية الدولية السرية للإيقاع بقراصنة العملات المشفرة الكوريين الشماليين | سياسة سي إن إن" . سي إن إن . مؤرشف من الأصل في 21 أبريل 2023. تم الاسترجاع في 21 أبريل 2023 .
  95. 1 2 3 بامبيشيفا، نينا؛ سانتيلانا ليناريس، ماريا غراسيا: "سرقة أكثر من 3 مليارات دولار في عمليات سطو على العملات المشفرة: إليكم أكبر ثماني عمليات" مؤرشف في 7 يناير 2023 في Wayback Machine، فوربس؛ 28 ديسمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 7 يناير 2023.
  96. ↑ انظر: جيراسا، روزاريو (2018). تنظيم العملات المشفرة وتقنيات البلوك تشين: منظورات وطنية ودولية . بليزانتفيل: بالجريف. ص 156 وما يليها. ISBN  978-3-319-78508-0.
  97. ↑ كونلون، توماس؛ ماكجي، ريتشارد جيه. (2022). "الاحتيال في عروض العملات الأولية وتنظيمها". في كوربيت، شاين (محرر). فهم الاحتيال في العملات المشفرة. التحديات والصعوبات التي تواجه تنظيم العملات الرقمية . بوسطن/برلين: دي جرويتر. ص 47. ISBN  978-3-11-071688-7.انظر: "هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية توقف عملية احتيال مزعومة في طرح العملات الرقمية الأولي" . هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). 30 يناير 2018. مؤرشف من الأصل في 10 مارس 2023. تم الاطلاع عليه في 15 فبراير 2023 .
  98. ↑ جيراسا، روزاريو (2022). "الملاحقات الجنائية والتقاضي المدني المتعلق بتقنيات البلوك تشين". تنظيم العملات المشفرة وتقنيات البلوك تشين. منظورات وطنية ودولية . بليزانتفيل: بالجريف. ص 184. doi : 10.1007/978-3-319-78509-7 . ISBN  978-3-319-78508-0.
  99. 1 2 3 هو، جريج (2022). "غسيل الأموال بالعملات المشفرة وعمليات الاحتيال عند الخروج: حالات، واستجابات تنظيمية، وقضايا". في كوربيت، شاين (محرر). فهم الاحتيال بالعملات المشفرة. التحديات والصعوبات التي تواجه تنظيم العملات الرقمية . بوسطن/برلين: دي جرويتر. ص 86. ISBN  978-3-11-071688-7.
  100. ↑ جيراسا، روزاريو (2022). "الملاحقات الجنائية والتقاضي المدني المتعلق بتقنيات البلوك تشين". تنظيم العملات المشفرة وتقنيات البلوك تشين. منظورات وطنية ودولية . بليزانتفيل: بالجريف. ص 185. doi : 10.1007/978-3-319-78509-7 . ISBN  978-3-319-78508-0.
  101. ↑ انظر: كونلون، توماس؛ ماكجي، ريتشارد ج. (2022). "الاحتيال في عروض العملات الأولية وتنظيمها". في: كوربيت، شاين (محرر). فهم الاحتيال في العملات المشفرة: التحديات والصعوبات التي تواجه تنظيم العملات الرقمية . بوسطن/برلين: دي جرويتر. ص 46. ISBN  978-3-11-071688-7.انظر: مايكلز، ديف (1 سبتمبر 2021). "هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تقاضي شركة BitConnect ومؤسسها، متهمةً إياهما بعملية احتيال ضخمة في مجال العملات المشفرة استهدفت مستثمرين من جميع أنحاء العالم" . صحيفة وول ستريت جورنال . مؤرشف من الأصل في 6 مارس 2023. تم الاطلاع عليه في 15 فبراير 2023 .
  102. ↑ نيستاركوفا، دومينيكا (2019). تقييم نقدي لعروض العملات الأولية. رفع "حجاب الرموز الرقمية" . ليدن/بوسطن: بريل. ص 43. ISBN  978-90-04-41657-4.
  103. ↑ كونلون، توماس؛ ماكجي، ريتشارد ج. (2022). "الاحتيال في عروض العملات الأولية وتنظيمها". في كوربيت، شاين (محرر). فهم الاحتيال في العملات المشفرة: التحديات والصعوبات التي تواجه تنظيم العملات الرقمية . بوسطن/برلين: دي جرويتر. ص 45 وما يليها. ISBN  978-3-11-071688-7.
  104. ↑ جيراسا، روزاريو (2022). "الملاحقات الجنائية والتقاضي المدني المتعلق بتقنيات البلوك تشين". تنظيم العملات المشفرة وتقنيات البلوك تشين. منظورات وطنية ودولية . بليزانتفيل: بالجريف. ص 212. doi : 10.1007/978-3-319-78509-7 . ISBN  978-3-319-78508-0.انظر: "هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ضد بليكس كوربس، ودومينيك لاكروا، وسابرينا باراديس-روير، القضية رقم 17-cv-7007 (CBA) (RML) (EDNY)" . هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. مؤرشف من الأصل بتاريخ 10 فبراير 2023. تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 فبراير 2023 .
  105. ↑ جيراسا، روزاريو (2022). "الملاحقات الجنائية والتقاضي المدني المتعلق بتقنيات البلوك تشين". تنظيم العملات المشفرة وتقنيات البلوك تشين. منظورات وطنية ودولية . بليزانتفيل: بالجريف. ص 212. doi : 10.1007/978-3-319-78509-7 . ISBN  978-3-319-78508-0.
  106. ↑ جيراسا، روزاريو (2022). "الملاحقات الجنائية والتقاضي المدني المتعلق بتقنيات البلوك تشين". تنظيم العملات المشفرة وتقنيات البلوك تشين. منظورات وطنية ودولية . بليزانتفيل: بالجريف. ص 213. doi : 10.1007/978-3-319-78509-7 . ISBN  978-3-319-78508-0.
  107. ↑ كونلون، توماس؛ ماكجي، ريتشارد جيه. (2022). "الاحتيال في عروض العملات الأولية وتنظيمها". في كوربيت، شاين (محرر). فهم الاحتيال في العملات المشفرة. التحديات والصعوبات التي تواجه تنظيم العملات الرقمية . بوسطن/برلين: دي جرويتر. ص 47. ISBN  978-3-11-071688-7.
  108. 1 2 ويتاكر، زاك (5 يناير 2015). "اختراق منصة Bitstamp وسرقة ما قيمته 5 ملايين دولار من عملة البيتكوين" . Zdnet . CBS Interactive. مؤرشف من الأصل في 16 أكتوبر 2016. تم الاطلاع عليه في 6 يناير 2015 .
  109. ↑ «سرقة بيتكوين بقيمة 72 مليون دولار في عملية اختراق لمنصة Bitfinex في هونغ كونغ» . مجلة فورتشن . مؤرشف من الأصل بتاريخ 20 نوفمبر 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 أكتوبر 2016 .
  110. ↑ إيينغار، ريشي (2017-12-07). "سرقة أكثر من 70 مليون دولار في عملية اختراق لعملة بيتكوين" . سي إن إن موني . مؤرشف من الأصل بتاريخ 2022-09-20 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2022-03-02 .
  111. ↑ براون، رايان (7 ديسمبر 2017). "سرقة محتملة لأكثر من 60 مليون دولار من عملة بيتكوين بعد اختراق موقع للعملات المشفرة" . سي إن بي سي . مؤرشف من الأصل بتاريخ 12 ديسمبر 2017. تم الاطلاع عليه بتاريخ 3 مارس 2022 .
  112. ↑ هاسلتون، تود (19 ديسمبر 2017). "منصة تداول عملات مشفرة كورية جنوبية تُعلن إفلاسها بعد اختراقها، وتُصرّح بأن المستخدمين سيحصلون على 75% من أصولهم في الوقت الحالي" . سي إن بي سي . مؤرشف من الأصل بتاريخ 6 سبتمبر 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 2 مارس 2022 .
  113. ↑ «بورصة عملات مشفرة كورية جنوبية تعلن إفلاسها بعد تعرضها للاختراق» . رويترز . ١٩ ديسمبر ٢٠١٧. مؤرشف من الأصل في ٢٨ مايو ٢٠٢٢. تم الاطلاع عليه في ٢ مارس ٢٠٢٢ .
  114. ↑ «إغلاق منصة تداول البيتكوين Youbit بعد هجوم إلكتروني ثانٍ» . بي بي سي. ١٩ ديسمبر ٢٠١٧. مؤرشف من الأصل في ٦ مايو ٢٠٢٤. تم الاطلاع عليه في ٦ مايو ٢٠٢٤ .
  115. ١ ٢ "كوين تشيك تقول إنها فقدت عملات مشفرة بقيمة تقارب ٤٠٠ مليون دولار" . بلومبيرغ إل بي . ٢٦ يناير ٢٠١٨. مؤرشف من الأصل في ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢. تم الاطلاع عليه في ٢٧ يناير ٢٠١٨ .
  116. ↑ سيمبانو، كاتالين (4 سبتمبر 2018). "شطب عملة بيتكوين جولد من بورصة عملات رقمية رئيسية بعد رفضها دفع تعويضات عن اختراقها" . زد نت . مؤرشف من الأصل في 24 مايو 2022. تم الاطلاع عليه في 3 مارس 2022 .
  117. ↑ شين، دانيال (11 يونيو 2018). "مليارات الدولارات من ثروة العملات المشفرة تُفقد بعد عملية اختراق" . سي إن إن موني . مؤرشف من الأصل في 11 يوليو 2018. تم الاطلاع عليه في 2 مارس 2022 .
  118. ↑ لام، إريك؛ لي، جييون؛ روبرتسون، جوردان (10 يونيو 2018)، العملات المشفرة تخسر 42 مليار دولار بعد اختراق بورصة كوريا الجنوبية ، بلومبرج نيوز ، مؤرشف من الأصل في 12 يونيو 2018 ، تم استرجاعه في 12 يونيو 2018
  119. ↑ روبرتس، جيف جون (9 يوليو 2018). "فشل آخر في عالم العملات الرقمية: قراصنة يسرقون 23.5 مليون دولار من شركة بانكور لخدمات العملات الرقمية" . مجلة فورتشن . مؤرشف من الأصل في 10 يوليو 2018. تم الاطلاع عليه في 10 يوليو 2018 .
  120. ↑ يونغ، جوزيف (24 يونيو 2017). "أستاذ في جامعة كورنيل: بنك بانكور بقيمة 150 مليون دولار معيب" . CCN.com . مؤرشف من الأصل في 2 مارس 2022. تم الاطلاع عليه في 2 مارس 2022 .
  121. ↑ ريدى، جيرود (19 سبتمبر 2018). "قراصنة يسرقون 60 مليون دولار من منصة تداول العملات الرقمية اليابانية زايف" . بلومبيرغ.كوم . مؤرشف من الأصل بتاريخ 26 مايو 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 سبتمبر 2018 .
  122. ↑ «سرق قراصنة 40 مليون دولار من منصة بينانس لتداول العملات الرقمية» . مجلة وايرد . مؤرشف من الأصل بتاريخ 12 أكتوبر 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 مايو 2019 .
  123. ↑ «اختفاء شقيقين من جنوب أفريقيا مع 3.6 مليار دولار من عملة البيتكوين» . مجلة فورتشن . مؤرشف من الأصل بتاريخ 29 نوفمبر 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 31 أغسطس 2021 .
  124. ↑ سوليفان، آرثر (11 أغسطس/آب 2021). "قراصنة يسرقون 600 مليون دولار في عملية سرقة عملات مشفرة قياسية" . DW.COM . مؤرشف من الأصل بتاريخ 8 مارس/آذار 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 31 أغسطس/آب 2021 .
  125. ↑ براون، رايان (19 أغسطس 2021). "سرقة أكثر من 90 مليون دولار من العملات المشفرة بعد اختراق منصة تداول يابانية رائدة" . سي إن بي سي . مؤرشف من الأصل بتاريخ 26 أغسطس 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 31 أغسطس 2021 .
  126. ↑ «قراصنة يسرقون 29 مليون دولار من منصة العملات الرقمية كريم فاينانس» . ذا ريكورد من ريكوردد فيوتشر . 30 أغسطس 2021. مؤرشف من الأصل في 31 مايو 2022. تم الاطلاع عليه في 31 أغسطس 2021 .
  127. ↑ أونغويسو الابن، إدوارد. "منصة قروض العملات المشفرة تنهار في عملية اختراق بقيمة 130 مليون دولار" . فايس . مؤرشف من الأصل بتاريخ 20 ديسمبر 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 ديسمبر 2022 .
  128. ↑ "قراصنة يسرقون 119 مليون دولار من مشروع العملات الرقمية 'Web3' باستخدام هجوم تقليدي" . ذا فيرج . 23 مارس 2022. مؤرشف من الأصل بتاريخ 8 أكتوبر 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 9 ديسمبر 2021 .
  129. ↑ "قراصنة يسرقون 150 مليون دولار من منصة تداول العملات المشفرة التي توصف بأنها "الأكثر موثوقية""" . ذا فيرج . 2021-12-06. مؤرشف من الأصل في 2022-06-01 . تم الاطلاع عليه في 2021-12-14 .
  130. ↑ سيغالوس، ماكنزي (2022-01-07). "مهاجر إيراني خسر 53 ألف دولار في عملية اختراق للعملات الرقمية، ويقول إنه يواجه الإفلاس إذا لم تسدد له شركة BitMart أمواله" . سي إن بي سي . مؤرشف من الأصل في 2022-09-24 . تم الاطلاع عليه في 2022-01-08 .
  131. ↑ "قراصنة يسرقون 140 مليون دولار من مستخدمي شركة ألعاب العملات الرقمية" . ذا فيرج . 13 ديسمبر 2021. مؤرشف من الأصل في 5 أغسطس 2022. تم الاطلاع عليه في 14 ديسمبر 2021 .
  132. ↑ «سرق قراصنة 80 مليون دولار من العملات المشفرة من منصة Qubit DeFi» . ذا فيرج . 28 يناير 2021. مؤرشف من الأصل في 28 أغسطس 2022. تم الاطلاع عليه في 29 يناير 2022 .
  133. ↑ "نهاية عام العملات المشفرة: إليكم نظرة على أبرز عمليات الاحتيال في العملات المشفرة لعام 2022" مؤرشف في 30 ديسمبر 2022 في Wayback Machine، Outlook India؛ 30 ديسمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 7 يناير 2023.
  134. ↑ هاوكروفت، إليزابيث (25 سبتمبر 2023). "شركة عملات رقمية في هونغ كونغ تتعرض لاختراق بقيمة 200 مليون دولار" . رويترز . مؤرشف من الأصل في 25 سبتمبر 2023. تم الاطلاع عليه في 25 سبتمبر 2023 .
  135. ↑ هاردكاسل، جيسيكا ليونز. "ميكسين تُعلّق بعض خدمات العملات الرقمية بعد سرقة 200 مليون دولار" . www.theregister.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ 25 سبتمبر 2023. تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 سبتمبر 2023 .
  136. ↑ سيغالوس، ماكنزي (21 فبراير 2025). "قراصنة يسرقون 1.5 مليار دولار من منصة التداول Bybit في أكبر عملية سرقة عملات رقمية على الإطلاق" . سي إن بي سي . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 فبراير 2025 .
  137. ↑ ليفين، غابي (19 يونيو 2025). "قراصنة يقولون إنهم قضوا على 90 مليون دولار من منصة تداول العملات المشفرة الإيرانية" . وكالة أسوشيتد برس . تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 يونيو 2025 .
  138. ↑ «تفكيك شبكة احتيال استثماري في العملات المشفرة في إسبانيا بعد الاحتيال على 5000 ضحية حول العالم» . خدمة يوروبول الصحفية . تاريخ الاطلاع: 11 فبراير 2026 .
  139. ↑ «الشرطة الأوروبية تفكك شبكة احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 540 مليون دولار، وتعتقل خمسة مشتبه بهم» . هاكر نيوز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 فبراير 2026 .
  140. ↑ "مشاكل رئيسية تؤدي إلى فقدان الأموال أو تجميدها" . ويكي إيثيريوم . مؤرشف من الأصل بتاريخ 18 أكتوبر 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 مارس 2021 .
  141. ↑ هيرن، أليكس (8 نوفمبر 2017). "'$300m in cryptocurrency' accidentally lost forever due to bug". The Guardian. Archived from the original on 17 September 2022. Retrieved 7 March 2021.
  142. ↑"The Multi-sig Hack: A Postmortem". Blockchain Infrastructure for the Decentralised Web. Parity. 20 July 2017. Archived from the original on 27 February 2021.
  143. ↑Destefanis, Giuseppe; Marchesi, M.; Ortu, Marco; Tonelli, R.; Bracciali, A.; Hierons, R. (2018). "Smart contracts vulnerabilities: A call for blockchain software engineering?". 2018 International Workshop on Blockchain Oriented Software Engineering (IWBOSE). pp. 19–25. doi:10.1109/IWBOSE.2018.8327567. hdl:1893/27135. ISBN 978-1-5386-5986-1. S2CID 4569204.
  144. ↑"A Postmortem on the Parity Multi-Sig Library Self-Destruct". Blockchain Infrastructure for the Decentralised Web. 15 November 2017. Archived from the original on 20 January 2021.
  145. ↑Wieczner, Jen (4 March 2019). "Ethereum Fork Could Help Restore Frozen Parity Cryptocurrency". Fortune. Archived from the original on 25 January 2022. Retrieved 7 March 2021.
  146. ↑Tan, Ben (17 February 2021). "Johor police chief: TNB lost RM8.6m to alleged electricity theft by bitcoin mining syndicate | Malay Mail". www.malaymail.com. Archived from the original on 2022-08-20. Retrieved 2021-08-31.
  147. ↑"Take a look inside this underground crypto mining farm in Ukraine with its 3,800 PlayStations and 5,000 computers". news.yahoo.com. 11 July 2021. Archived from the original on 2021-10-27. Retrieved 2021-08-31.
  148. ↑"Police steamroll 1,000 bitcoin mines after 'electricity theft' prompts power outages". finance.yahoo.com. 20 July 2021. Archived from the original on 2022-09-02. Retrieved 2021-08-31.
  149. ↑"Sandwell Bitcoin mine found stealing electricity". BBC News. 2021-05-28. Archived from the original on 2022-06-24. Retrieved 2021-08-31.
  150. ↑ "بيتكوين: البيتكوين تحت الضغط" . مجلة الإيكونوميست . 30 نوفمبر 2013. مؤرشف من الأصل في 30 نوفمبر 2013. تم الاطلاع عليه في 30 نوفمبر 2013 .
  151. ↑ هارني، ألكسندرا؛ ستيكلو، ستيف (16 نوفمبر 2017). "خُسر مرتين - كيف يمكن لعملاء بيتكوين في منصة ماونت جوكس أن يخسروا مرة أخرى" . رويترز . مؤرشف من الأصل في 29 أغسطس 2019. تم الاطلاع عليه في 6 سبتمبر 2018 .
  152. ↑ جيفريز، أدريان (19 ديسمبر 2013). "كيفية سرقة البيتكوين في ثلاث خطوات سهلة" . ذا فيرج . مؤرشف من الأصل في 10 مايو 2021. تم الاطلاع عليه في 17 يناير 2014 .
  153. ↑ إيفريت، ديفيد (أبريل 2012). "كيف يمكنك سرقة البيتكوين؟" . أخبار البطاقات الذكية والهوية . مؤرشف من الأصل في 18 أكتوبر 2016. تم الاطلاع عليه في 17 يناير 2014 .
  154. ↑ غروسر، ستيفن (2 يوليو 2013). "احذروا مخاطر البيتكوين: وينكلفي يوضحان الجانب السلبي" . صحيفة وول ستريت جورنال (موني بيت). مؤرشف من الأصل في 31 يناير 2021. تم الاطلاع عليه في 21 أكتوبر 2013 .
  155. 1 2 هيرن، أليكس (9 ديسمبر 2013). "استعادة البيتكوين المسروق: مطاردة رقمية عبثية" . صحيفة الغارديان . مؤرشف من الأصل في 9 يوليو 2019. تم الاطلاع عليه في 6 مارس 2014 .
  156. ↑ "خسرت منصة سيلك رود 2 ما قيمته 2.7 مليون دولار من عملة البيتكوين في عملية اختراق مزعومة" . بي بي سي نيوز . 14 فبراير 2014. مؤرشف من الأصل في 15 أكتوبر 2022. تم الاطلاع عليه في 15 فبراير 2014 .
  157. ↑ هيرن، أليكس (8 نوفمبر 2013). "موقع Inputs.io للبيتكوين يخسر مليون جنيه إسترليني بعد هجومين إلكترونيين" . صحيفة الغارديان . مؤرشف من الأصل في 26 يوليو 2019. تم الاطلاع عليه في 18 سبتمبر 2015 .
  158. ↑ "عندما تسوء الأمور مع البيتكوين: 4 قصص عن الاحتيال والاختراق والعملات الرقمية" . صحيفة واشنطن بوست . مؤرشف من الأصل في 1 يناير 2015. تم الاطلاع عليه في 6 مارس 2015 .
  159. ↑ "منصة تداول البيتكوين MtGox تُعلن إفلاسها" . bbc.com . بي بي سي. 28 فبراير 2014. مؤرشف من الأصل في 6 يونيو 2019. تم الاطلاع عليه في 18 أبريل 2014 .
  160. ↑ ليغايا، أرمينا (5 مارس 2014). "بعد اختراق منصتي Flexcoin وMt. Gox في ألبرتا، تواجه شركات البيتكوين عواقب ممارساتها غير المنضبطة" . فاينانشال بوست . مؤرشف من الأصل في 7 مارس 2014. تم الاطلاع عليه في 7 مارس 2014 .
  161. ↑ ترونغ، أليس (6 مارس 2014). "بورصة بيتكوين أخرى، عملية سرقة أخرى" . فاست كومباني . مؤرشف من الأصل في 10 يوليو 2017. تم الاطلاع عليه في 7 مارس 2014 .
  162. ↑ ميلوارد، ستيفن (16 فبراير 2015). "مخاوف من فقدان ما يقرب من مليوني دولار من عملة البيتكوين بعد اختراق منصة تداول العملات المشفرة الصينية" . techinasia.com . Tech In Asia. مؤرشف من الأصل في 30 مايو 2019. تم الاطلاع عليه في 18 فبراير 2015 .
  163. ↑ سميرة صادق ووكالات الأنباء (8 فبراير 2022). "اعتقال زوجين أمريكيين بتهمة التآمر لغسل 4.5 مليار دولار من عملة البيتكوين" . www.theguardian.com . مؤرشف من الأصل في 29 يونيو 2022. تم الاطلاع عليه في 9 فبراير 2022 .
  164. ↑ كوبولا، فرانسيس (6 أغسطس 2016). "السرقة والفوضى في عالم البيتكوين" . فوربس . مؤرشف من الأصل في 7 أغسطس 2016. تم الاطلاع عليه في 15 أغسطس 2016 .
  165. ↑ خريف، أولغا (10 فبراير 2022). "من سيستعيد العملات المشفرة بعد الاعتقالات في قضية اختراق بيتكوين بقيمة 3.6 مليار دولار؟" . صحيفة لوس أنجلوس تايمز . مؤرشف من الأصل بتاريخ 6 مايو 2024. تم الاطلاع عليه بتاريخ 6 مايو 2024 .
  166. ١ ٢ "قصة رازلخان وداتش، بوني وكلايد البيتكوين" . فانيتي فير . ١٦ أغسطس ٢٠٢٢. مؤرشف من الأصل في ٢٤ مايو ٢٠٢٣. تم الاطلاع عليه في ٤ يونيو ٢٠٢٣ .
  167. ↑ فيجنا، بول (9 فبراير 2022). "كيف تعقّبت السلطات الفيدرالية 3.6 مليار دولار من عملة بيتكوين المسروقة" . صحيفة وول ستريت جورنال. مؤرشف من الأصل في 11 سبتمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 3 مارس 2022 .
  168. ↑ باريت، برايان (2019-05-08). "موجز اختراق: قراصنة يسرقون 40 مليون دولار من منصة بينانس لتداول العملات الرقمية" . وايرد . مؤرشف من الأصل بتاريخ 2022-10-12 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2019-05-08 .
  169. ↑ هيلر، ماثيو (4 أغسطس 2016). "اختراق Bitfinex يُؤجّج المخاوف الأمنية بشأن البيتكوين" . CFO . مؤرشف من الأصل في 29 يناير 2017. تم الاطلاع عليه في 11 يناير 2017 .
  170. ↑ «شهادة مارك ت. ويليامز حول البيتكوين: دراسة الفوائد والمخاطر للشركات الصغيرة» (ملف PDF) . جلسة استماع لجنة الشركات الصغيرة بمجلس النواب الأمريكي. 2 أبريل 2014. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 23 سبتمبر 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 يناير 2017 .
  171. ↑ بوبر، ناثانيال: "ربما يكون هاكر قد استولى على 50 مليون دولار من مشروع عملة إلكترونية". مؤرشف في 20 يونيو 2017 على موقع Wayback Machine . صحيفة نيويورك تايمز. 18 يونيو 2016. (مؤرشف من النسخة الأصلية بتاريخ 20 يونيو 2017). تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 يناير 2023.
  172. ↑ برايس، روب: "العملة الرقمية إيثيريوم تتراجع بشدة وسط مزاعم باختراق بقيمة 50 مليون دولار". بزنس إنسايدر. 17 يونيو 2016. (مؤرشف من النسخة الأصلية بتاريخ 11 يونيو 2017). تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 يناير 2023.
  173. ↑ راسل، جون. "شركة Tether الناشئة، التي تعمل مع منصات تداول البيتكوين، تدّعي أن أحد المخترقين سرق 31 مليون دولار" . TechCrunch . مؤرشف من الأصل في 21 نوفمبر 2017. تم الاطلاع عليه في 22 نوفمبر 2017 . 
  174. ↑ "اختراق تيثر - مهاجم يسرق 31 مليون دولار من الرموز الرقمية" . 20 نوفمبر 2017. تاريخ الاطلاع: 3 أكتوبر 2025. سرق مخترق مجهول رموزًا بقيمة 30,950,010 دولارًا من محفظة تيثر تريجيري. لن يتم استرداد الرموز المسروقة؛ وتسعى الشركة لاستعادة الرموز لمنع دخولها سوق العملات الرقمية الأوسع.
  175. ↑ غودين، دان (4 فبراير 2022). "كيف سُرقت 323 مليون دولار من العملات المشفرة من جسر بلوك تشين يُسمى Wormhole" . آرس تكنيكا . مؤرشف من الأصل في 9 أكتوبر 2022. تم الاطلاع عليه في 3 مارس 2022 .
  176. 1 2 سارة جيونغ، عميل إدارة مكافحة المخدرات الذي زيف جريمة قتل واستولى على عملات بيتكوين من موقع سيلك رود، يشرح نفسه ، ماذربورد ، فايس (25 أكتوبر 2015).
  177. ↑ نيت ريموند، العميل السابق في تحقيق طريق الحرير، يحصل على المزيد من عقوبة السجن لسرقة البيتكوين. مؤرشف في 29 ديسمبر 2017 في آلة Wayback ، رويترز (7 نوفمبر 2017).
  178. ↑ ريتش، ناثانيال (22 نوفمبر 2019). "مخططات بونزي، واليخوت الخاصة، واختفاء 250 مليون دولار من العملات المشفرة: قصة كوادريغا الغريبة" . فانيتي فير . مؤرشف من الأصل في 22 أكتوبر 2022. تم الاطلاع عليه في 13 فبراير 2020 .
  179. ↑ "كيف نفّذ 'آل كابوني الصغير' عملية سرقة عملات مشفرة بقيمة 24 مليون دولار" . رولينج ستون. 8 يوليو 2022.
  180. 1 2 "الفتى البالغ من العمر 15 عامًا الذي سرق 24 مليون دولار من العملات المشفرة" . صحيفة الباييس. 31 يوليو 2022.
  181. ↑ "عندما سرق محتالو العملات المشفرة 23 مليون دولار، عثرت عليهم هذه الضحية" . بلومبيرغ . 7 ديسمبر 2022.
  182. ↑ ""العقل المدبر الشرير لعمليات الاحتيال الإلكتروني هو إليس بينسكي، 15 عامًا"صحيفة التايمز (أرشيف). 25 مايو 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 سبتمبر 2023 .{{cite web}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link )
  183. ↑ بار، كايل (14 أكتوبر 2022). "محتال شرائح SIM الملقب بـ'آل كابوني الصغير' يوافق على إعادة 22 مليون دولار لمستثمر العملات المشفرة الذي تعرض للاختراق" . جيزمودو .
  184. ↑ كابلان، مايكل (13 أبريل 2019). "قراصنة يسرقون ملايين الدولارات من عملة البيتكوين - ويعيشون حياة مترفة" . نيويورك بوست . مؤرشف من الأصل في 20 أغسطس 2022. تم الاطلاع عليه في 8 مايو 2020 .
  185. 1 2 "مراهق هاكر وفريقه من 'عباقرة الشر' متهمون بسرقة 24 مليون دولار من العملات المشفرة" . www.msn.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ 18 أكتوبر 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 مايو 2020 .
  186. ↑ «اختراق تويتر: اختراق حسابات شخصيات بارزة، من بينهم بايدن، ماسك، أوباما، غيتس، وكانييه» . صحيفة الغارديان . ١٦ يوليو ٢٠٢٠. مؤرشف من الأصل في ١٤ يوليو ٢٠٢٠. تم الاطلاع عليه في ١٦ يوليو ٢٠٢٠ .
  187. ↑ «المنطقة الجنوبية لنيويورك | الحكم على متهم بالاحتيال عبر الإنترنت المظلم على طريق الحرير بعد ضبط ومصادرة أكثر من 3.4 مليار دولار من العملات المشفرة | وزارة العدل الأمريكية» . www.justice.gov . 14 أبريل 2023. مؤرشف من الأصل في 10 أغسطس 2023. تم الاطلاع عليه في 12 يوليو 2023 .
  188. ↑ روث، إيما (14 فبراير 2022). "جمع محتالو العلاقات العاطفية 139 مليون دولار من العملات المشفرة العام الماضي" . ذا فيرج . مؤرشف من الأصل في 1 سبتمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 2 مارس 2022 .
  189. ↑ روز، كيفن (21 فبراير 2022). "هدف جديد لمحتالي العملات الرقمية: تطبيقات المواعدة" . صحيفة نيويورك تايمز . مؤرشف من الأصل في 12 أكتوبر 2022. تم الاطلاع عليه في 2 مارس 2022 .
  190. ↑ هيرن، أليكس (18 أبريل 2022). "عملة بينستالك المشفرة تخسر 182 مليون دولار من احتياطياتها في هجوم خاطف"« . صحيفة الغارديان . مؤرشف من الأصل في 15 أكتوبر 2022. تم الاطلاع عليه في 18 أبريل 2022 .
  191. ↑ موقع "برينز، تريد" (2025-07-08). "عملية احتيال عبر البريد الإلكتروني: محتال نيجيري يخدع متبرعًا لترامب ويسرق 250 ألف دولار" . موقع "برينز، تريد" . تاريخ الاسترجاع: 2025-07-08 .
  192. ↑ فاريفار، سيريس (5 أكتوبر 2017). "مؤسس شركة GW Miners مدينٌ لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بما يقارب 10 ملايين دولار أمريكي بسبب احتيال في عملة البيتكوين " . آرس تكنيكا . مؤرشف من الأصل بتاريخ 29 ديسمبر 2017.
  193. ↑ «الحكم على الرئيس التنفيذي السابق لشركة عملات افتراضية بالسجن لتورطه في عملية احتيال بقيمة 9 ملايين دولار» . وزارة العدل الأمريكية، مقاطعة كونيتيكت . 12 سبتمبر/أيلول 2018. تاريخ الاطلاع: 17 أكتوبر/تشرين الأول 2025. حُكم على هوميرو جوشوا غارزا، البالغ من العمر 33 عامًا، من بلومفيلد، بالسجن لمدة 21 شهرًا، تليها ثلاث سنوات من الإفراج المشروط، وذلك من قبل قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية روبرت ن. شاتيني في هارتفورد. كما أُمر بدفع تعويضات تُقدر بنحو 9.2 مليون دولار، والمثول أمام السجن في 4 يناير/كانون الثاني 2019.
  194. ↑ "العملات الاحتيالية" . أغسطس 2013. مؤرشف من الأصل في 1 فبراير 2014.
  195. ↑ برادبري، داني (25 يونيو 2013). "خلفاء البيتكوين: من لايتكوين إلى فريكوين وما بعدهما" . صحيفة الغارديان . مؤرشف من الأصل في 10 يناير 2014. تم الاطلاع عليه في 15 فبراير 2023 .
  196. ↑ موريس، ديفيد ز. (24 ديسمبر 2013). "ما وراء البيتكوين: نظرة على النظام البيئي للعملات المشفرة" . مجلة فورتشن . مؤرشف من الأصل في 27 يناير 2018. تم الاطلاع عليه في 15 فبراير 2023 .
  197. ↑ وزارة العدل، مكتب الشؤون العامة (13 ديسمبر/كانون الأول 2022). "توجيه اتهامات لمؤسس FTX بالاحتيال وغسل الأموال وجرائم تمويل الحملات الانتخابية" . مؤرشف من الأصل في 28 ديسمبر/كانون الأول 2022. تم الاطلاع عليه في 15 فبراير/شباط 2023 .
  198. ↑ «لائحة اتهام اتحاد الأعمال الصغيرة كاملةً» . فايننشال تايمز . ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢. مؤرشف من الأصل في ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢. تم الاطلاع عليه في ١٥ فبراير ٢٠٢٣ .
  199. ↑ «السلطات الأمريكية تصادر 2.5 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بعمليات احتيال، ومكتب التحقيقات الفيدرالي في سان دييغو يساعد في الحملة» . هودلاين . 25-05-2025 . تاريخ الاطلاع: 25-05-2025 .