مجموعة ديفي

نشأ جيمس ويوجين ديفي في راثمِينز ^{[ 6 ]} وقرر جيمس، بناءً على نصيحة أستاذ الاقتصاد في جامعة دبلن، دخول مجال الوساطة المالية بعد تخرجه بدرجة في الاقتصاد، بينما تخرج يوجين بدرجة في القانون.

في عام ١٩٢٦، بعد سنوات قليلة من استقلال أيرلندا، انضم جيمس ديفي إلى بورصة دبلن، وسرعان ما انضم إليه شقيقه يوجين لتأسيس شركة J&E Davy، وكان أول مكتب لها في شارع ويستمورلاند . في ذلك الوقت، كانت سوق الوساطة المالية الأيرلندية خاضعة لسيطرة سماسرة تلقوا تدريبهم في لندن، ويفتقرون إلى رؤية أيرلندية متخصصة. وكانت غالبية الأعمال تتمحور حول شراء وبيع أسهم الشركات البريطانية الكبرى المدرجة في البورصة لصالح عملاء من القطاع الخاص. وفي هذا السياق، شرعت شركة J&E Davy في بناء أعمالها في مجال الوساطة المالية.

على مدى العقدين التاليين، قام الشقيقان ببناء الشركة تدريجياً من خلال استهداف الطبقة الوسطى الكاثوليكية الناشئة ببطء (حيث كانت غالبية منافسيها تُدار من قبل البروتستانت). كما ساعد في ذلك علاقات يوجين ديفي التي اكتسبها من خلال لعبه للرجبي ، حيث مثّل أيرلندا 34 مرة، وعمل كمدير للمنتخب الوطني، وأصبح في النهاية رئيساً لاتحاد الرجبي الأيرلندي .

بدأ ابناهما بريان وجوزيف في السيطرة على شركة الوساطة في الستينيات. ^{[ 7 ]} تولى ديفي أول طرح عام أولي لها في بورصة الأوراق المالية الأيرلندية في عام 1964.

في عام 1988، استحوذ بنك أيرلندا على حصة الأغلبية في شركة ديفي، ثم زادها إلى 90% في عام 1992.

في عام 2004، افتتح ديفي مكتبًا في كورك يقدم خدمات إدارة الثروات وتمويل الشركات للعملاء في منطقة مونستر.

بحلول عام 2005، كان ديفي مسؤولاً عن إدراج أكثر من 60% من الشركات في بورصة الأوراق المالية الأيرلندية.

في عام 2006، استعادت الشركة استقلالها بعد استحواذ الإدارة والموظفين عليها بقروض من بنك أنجلو آيرش بقيمة 316  مليون يورو، وهو رقم يُعزى إلى ذروة ظروف السوق. وشهد هذا العام أيضًا افتتاح مكتب إقليمي آخر لشركة ديفي في غالواي. ^{[ 8 ]}

وفي العام نفسه، افتتح ديفي مكتباً مخصصاً لأيرلندا الشمالية، يقع في وسط مدينة بلفاست. ^{[ 9 ]}

في أغسطس 2010، افتتحت شركة ديفي أول مكتب لها في الخارج في لندن .

كان ديفي هو التاجر الأيرلندي الوحيد في سندات الحكومة الأيرلندية، عندما عادت البلاد إلى السوق لأول مرة منذ عام 2010 في يناير 2012. ^{[ 10 ]}

في عام 2012، تم اختيار شركة ديفي للأبحاث كأفضل شركة وساطة في أيرلندا، وكذلك كأفضل فريق أبحاث أسهم في البلاد، وذلك وفقًا لمسح فريق الأبحاث الأوروبي الشامل لعام 2012 الذي أجرته مؤسسة إنستيتيوشنال إنفستور . ^{[ 11 ] [ 12 ]}

قدم ديفي المشورة للحكومة الأيرلندية بشأن بيع رخصة اليانصيب الوطني، ^{[ 13 ]} التي تديرها شركة البريد الأيرلندية المملوكة للدولة .

في 8 مارس 2012، أعلنت شركة ديفي استحواذها على أعمال عملاء بلوكسهام للوساطة المالية الخاصة. ^{[ 14 ]} وفي مايو التالي، أعلنت ديفي استحواذها على أعمال إدارة الأصول التابعة لبلوكسهام. وقد أضافت هذه الصفقة، إلى جانب الاستحواذ على أعمال عملاء بلوكسهام الخاصة، ما يقارب 1.2 مليار يورو إلى قيمة الأصول التي تديرها ديفي. ^{[ 15 ]}

في 3 أكتوبر 2012، أطلقت شركة ديفي منصة "ديفي سيليكت"، وهي عبارة عن "سوق إلكتروني" لصناديق الاستثمار، موجهة للمستهلكين الراغبين في استثمار مبالغ تبدأ من 500 يورو في معاشاتهم التقاعدية.  وقد صُممت هذه المنصة، التي كلفت ديفي 10 ملايين يورو لتطويرها، على غرار مواقع اختيار الصناديق الاستثمارية الإلكترونية في المملكة المتحدة، والتي استحوذت على 20% من السوق خلال خمس سنوات. ودعت ديفي إلى إلغاء رسوم الخروج من قبل جميع مزودي خدمات المعاشات التقاعدية "حتى يتمكن المستهلكون من الاستثمار بناءً على الأداء والخدمة، دون أن يكونوا مقيدين باتفاقيات تقييدية تضر بمصالحهم". ^{[ 16 ]}

عندما تحولت بورصة الأوراق المالية الأيرلندية إلى شركة مساهمة في أبريل 2014، أصبح الوسيط أكبر مساهم فيها حيث يمتلك 37.5% من البورصة. ^{[ 17 ]}

في عام 2018، عُيّنت شركة ديفي، إلى جانب شركة باستو تشارلتون لإدارة الثروات (BCWM)، من قبل المصفي القانوني لشركة كاستم هاوس كابيتال لتولي مسؤولية إعادة أموال العملاء وإدارتها بعد انهيار الشركة إثر عملية احتيال. ^{[ 18 ]}

في عام 2022، استحوذ بنك أيرلندا على شركة J&E Davy Stockbrokers (التي تعمل تحت اسم Davy) في صفقة بلغت قيمتها 427 مليون يورو. ^{[ 3 ] [ 19 ]}

في عام 2024، باعت شركة ديفي ذراعها العقاري إلى ديفيد جودارد، وتم تغيير علامتها التجارية إلى لانثورن. ^{[ 20 ]}

أثبتت محكمة ماهون أن ديفي، طوال فترة الثمانينيات والتسعينيات، قام بسلسلة من المدفوعات للسياسي الفاسد ليام لولور . ^{[ 21 ] [ 22 ]}

في عام 1992، قدم ديفي تبرعاً سياسياً بقيمة 5000 جنيه إسترليني لبيرتي أهيرن ، والذي انتهى به المطاف في حسابه الشخصي في شركة Irish Life & Permanent plc. ^{[ 23 ] [ 24 ] [ 25 ]}

في العام التالي، خضعت الشركة لتحقيق من قبل بورصة أيرلندا بشأن طريقة إدارتها لعملية طرح أسهم شركة غرينكور بي إل سي، وهي شركة السكر الأيرلندية التي خُصخصت حديثًا. ولم يتوانَ رئيس الوزراء آنذاك ، ألبرت رينولدز، عن توجيه انتقادات لاذعة قائلاً: "أنتم توظفون أشخاصًا محترفين للقيام بالعمل... لم يتم ذلك بطريقة احترافية". فاستقال الشريك الإداري.

أقرت شركة ديفي بأن ممثليها قد وضعوا في عام 1999 مخططًا للتهرب الضريبي في ليختنشتاين، والذي كشفته هيئة الإذاعة والتلفزيون الأيرلندية (RTÉ) . ^{[ 26 ] [ 27 ] [ 28 ]} وأكد متحدث باسم ديفي أن المخطط المذكور في المذكرة لم يُستخدم. ^{[ 29 ]}

في قضية تداول داخلي بارزة عام 2005، صرّح الرئيس التنفيذي لشركة فايفز بي إل سي، التي كانت أسهمها موضوع التداول غير المشروع، بأنه وقع ضحية مؤامرة دبرها ديفي، وأنه ضُلِّل من خلال عرض تقديمي قدمه ديفي للمستثمرين نيابةً عن شركته. كما صرّح أمام المحكمة العليا بأنه يعتقد بوجود اتفاق بين ديفي والجهة التي أدانتها المحاكم بتهمة التداول الداخلي، وذلك لغرض بيع الأسهم التي يمتلكونها في شركته. ^{[ 30 ] [ 31 ]}

لم يُشرِك تقريران عن تحقيق في "بيع ديفي غير اللائق لسندات دائمة" لاتحادات الائتمان أيًا من هذه الاتحادات المتضررة، ما تركها "في حيرة من أمرها وعاجزة عن تقديم أي إضافة قيّمة لنتائج هذا التحقيق". ثم رفضت بورصة الأوراق المالية الأيرلندية ، التي تُعد ديفي من أكبر مساهميها، والبنك المركزي الأيرلندي، منح الاتحادات المتضررة حق الوصول إلى التقريرين. وصرح رئيس أحد اتحادات الائتمان التي تكبدت خسائر فادحة لأعضائه قائلاً: "إن عدم نشر التقريرين يهدف إلى إضفاء طابع السرية على عملية تقديم الشكاوى. إن هذا النقص في الانفتاح والشفافية والنزاهة لا يُؤدي إلا إلى تقويض الثقة في عملية تقديم الشكاوى، ما يُجبر المتضررين على اللجوء إلى المحاكم. إن هذا الإجراء لا يصب في مصلحة أي من الأطراف المعنية". ^{[ 32 ]} أقرّ بيان صادر عن بورصة الأوراق المالية الأيرلندية بخصوص هذه التقارير بوجود عوامل تخفيفية هامة، منها: تغيّر متطلبات الاستثمار لدى الاتحادات الائتمانية التي كانت تسعى إلى استثمارات ذات عائد أعلى، والتغيرات الجذرية في ظروف أسواق السندات، والتفاعل المكثف بين شركة ديفي وعملائها من الاتحادات الائتمانية. وذكرت البورصة أنها راضية عن اتخاذ شركة ديفي الإجراءات التصحيحية المناسبة لضمان تصحيح الضوابط الداخلية وإجراءات العمل، وذلك للحد من أي تكرار للمخالفات المكتشفة. ^{[ 33 ]}

وافق اتحاد إنفيلد الائتماني على قبول  عرض بقيمة 35 مليون يورو من شركة ديفي للاتحادات الائتمانية المتضررة من بيع سندات استثمارية، وذلك لتسوية دعواه ضد شركة الوساطة المالية التي ادعى أن ديفي باعتها له بطريقة مضللة. ^{[ 34 ]} كما شملت الشروط التي حصل عليها مستشارو إنفيلد جميع الاتحادات الائتمانية التي تكبدت خسائر تُقدر بنحو 75  مليون يورو من أصل 183  مليون يورو قيمة السندات التي باعتها ديفي لها. ^{[ 35 ] [ 36 ] [ 37 ]} وتعرض نحو 100 اتحاد ائتماني لجولة ثانية من الخسائر بسبب انهيار قيمة السندات التي حصلت عليها ديفي لتعويضهم عن الخسائر السابقة. ^{[ 38 ]}

في ديسمبر 2011، وجّه البنك المركزي توبيخًا وغرامة للشركة لعدم إبلاغها عن 61,542 معاملة. ^{[ 39 ]} صرّح ديفي بأن المخالفات كانت "فنية" وأن الشركة أبلغت الجهة التنظيمية عنها في سبتمبر 2010. وقال متحدث باسم الشركة: "كانت هذه مشكلات فنية بحتة تتعلق بالإبلاغ، ولم يكن لها أي تأثير على العملاء، وقد رصدتها ديفي وأبلغت بها البنك المركزي طواعيةً". ^{[ 40 ]}

في أبريل/نيسان 2014، منحت المحكمة العليا شابًا وُصف بأنه "شديد الضعف" ويعاني من صعوبات ذهنية وغيرها، بعد إصابته بجلطتين دماغيتين قبل بلوغه العاشرة من عمره، تعويضًا يزيد عن مليوني يورو، وذلك بعد أن انخرطت شركة الوساطة المالية في "إهمال متعمد" وخرق لواجب الرعاية، حيث شجعته على استثمار مبالغ كبيرة من ثروته الموروثة البالغة 5 ملايين يورو في عقود فروقات "شديدة الخطورة"، مما أدى إلى خسائر استثمارية فادحة. وقال القاضي إن الشاب، وهو الابن الوحيد الذي لم يتجاوز عمره العشرين عامًا عندما بدأ علاقته الاستثمارية مع شركة ديفي مستخدمًا نحو 5 ملايين يورو ورثها عن والديه المتوفيين، "لم يكن يتمتع بكامل صحته الذهنية والجسدية والعقلية"، وأنه "كان من المفترض أن يكون ذلك واضحًا لأي شخص يتمتع بإدراك متوسط"، وقد أظهرت العديد من الفحوصات التي أُجريت عليه "درجات مقلقة من الإعاقة". خلص القاضي إلى وجود "خلل نظامي" في شركة ديفي فيما يتعلق بمعاملتها للشاب الضعيف الذي أُجبر على توقيع أوراق بيضاء، بالإضافة إلى قصور في قسم الوثائق، وتقصير في المسؤولية من جانب الإدارة العليا، بما في ذلك مدير كبير صدّق، في "إجراء شكلي"، على أن عميلهم مؤهل لتداول عقود الفروقات . ^{[ 41 ] [ 42 ] [ 43 ]} وفي بيان صادر عن ديفي، أقرت الشركة "بأن المكاسب التجارية الأولية التي حققها المدعي في حسابه لدى ديفي قد طغت عليها الخسائر اللاحقة خلال فترة الركود الاقتصادي عام 2008، وأن الإجراءات المتبعة آنذاك لم تراعِ بشكل كافٍ ظروف المدعي الخاصة". وأضافت أن "الإجراءات المتبعة في ديفي وقت إجراء الاستثمارات كانت سابقة للتغييرات التنظيمية الرئيسية، وقد تمت مراجعتها وتحسينها بما يتماشى مع التطورات التنظيمية اللاحقة". وأكدت ديفي أنها "ستقيّم بعناية نتائج هذه القضية التي قد تفيد عملاء ديفي في المستقبل". ^{[ 44 ]}

في يناير 2012، أعلن مجلس إدارة شركة سايتسيرف تعيين شركة ديفي للتمويل المؤسسي لتقديم المشورة (إلى جانب شركة كي بي إم جي) بشأن خياراتها الاستراتيجية والمؤسسية نظرًا لاقتراب موعد استحقاق ديونها لدى بنك IBRC. بعد 18 شهرًا من صفقة سايتسيرف، انضم ديس كارفيل، مستشار ديفي في الصفقة، إلى وزارة المالية. وفي ردودها على أسئلة برلمانية، ذكرت وزارة المالية أن كارفيل قد أفصح عن تضارب محتمل في المصالح ناتج عن مشاركته مع سايتسيرف قبل انضمامه. وأكدت الحكومة أنه "لم يشارك في أي مسائل تتعلق بصفقة سايتسيرف"، مثل الموافقة على الأسئلة البرلمانية، أو مراجعة طلبات حرية المعلومات، أو المشاركة في أي مناقشات داخلية حول هذا الموضوع.

قدمت كاثرين مورفي، النائبة المستقلة التي برزت في التساؤل عن دور الوزارة وشركة IBRC المملوكة للدولة في بيع شركة Siteserv بخسارة قدرها 105 ملايين يورو لدافعي الضرائب، إجابات إضافية على أسئلة برلمانية موجهة إلى نونان. كما سألت مورفي نونان عن احتمال شراء أسهم Siteserv باستخدام معلومات سرية أثناء عملية البيع. وأوضح نونان أن وزارته لا تراقب أنشطة تداول الأسهم. وردًا على ذلك، قال ديفي: "نرحب بأي تحقيق تبدأه السلطات التنظيمية المختصة بشأن تداولات الأسهم في Siteserv، ونحن على ثقة بأن أي تحقيق من هذا القبيل سيثبت أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة على الإطلاق." ^{[ 45 ]}

في مارس 2021، فرض البنك المركزي الأيرلندي غرامة قدرها 4.1 مليون يورو على مجموعة ديفي، وذلك على خلفية صفقة تداول سندات جرت عام 2014، شارك فيها 16 موظفًا من ديفي، بمن فيهم الرئيس التنفيذي برايان ماكيرنان ورئيس مجلس الإدارة السابق كيران ماكلولين، حيث قاموا بشراء سندات من أحد العملاء بسعر أقل من قيمتها السوقية (5.58 مليون يورو)، دون إفصاحهم للعميل بأن موظفي ديفي هم من اشتروا هذه السندات. ثم بيعت السندات لاحقًا بربح لمدير صندوق استثماري. وعقب تحقيق البنك المركزي الأيرلندي وفرض الغرامة، أُجبر العديد من أعضاء الإدارة العليا على الاستقالة، وعُرضت الشركة للبيع. ^{[ 46 ] [ 47 ] [ 48 ]}