موني فال

MONEYVAL هو الاسم الرسمي للجنة الخبراء المعنية بتقييم تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وهي هيئة مراقبة دائمة تابعة لمجلس أوروبا ، تضم 35 دولة ومنطقة عضو، منها 32 منطقة تخضع للتقييم حصراً من قبل MONEYVAL. ^{[ 1 ]}

وفقًا للمادة الثانية من نظامها الأساسي، تشمل التقييمات الدول الأعضاء في مجلس أوروبا غير الأعضاء في فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) (28 دولة). وبموجب قرارات لجنة وزراء مجلس أوروبا، أصبحت دولتان غير عضوتين في المجلس عضوتين فيه (إسرائيل والكرسي الرسولي)، بالإضافة إلى عدة أقاليم تتولى المملكة المتحدة مسؤولية علاقاتها الدولية ( أقاليم غيرنسي وجزيرة مان وجيرسي التابعة للتاج البريطاني ، وجبل طارق، إقليم ما وراء البحار البريطاني). وتستند عملية التقييم إلى نموذج ومعايير فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، وتتم على عدة جولات. وتُنهي مؤسسة MONEYVAL حاليًا جولتها الخامسة من التقييمات.

في مجلس أوروبا، تُعدّ منظمة MONEYVAL جزءًا من المديرية العامة لحقوق الإنسان وسيادة القانون (DG1)، وهي مُكلّفة بتقييم مدى الالتزام بالمعايير الدولية الرئيسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وفعالية تطبيقها. وفي سياق تقارير التقييم المتبادل، تُقدّم MONEYVAL توصيات إلى السلطات الوطنية بشأن التحسينات اللازمة لتطوير أنظمتها.

تم إنشاء اللجنة في عام 1997 تحت التسمية الأولية "لجنة الخبراء المختارة المعنية بتقييم تدابير مكافحة غسل الأموال" (PC-R-EV)، والتي تنظمها الأحكام العامة لقرار لجنة وزراء مجلس أوروبا Res(2005)47 ^{[ 2 ]} بشأن اللجان والهيئات الفرعية.

إن الاختصار الحالي، MONEYVAL، هو نتيجة قرار عام 2002 بتغيير اسمها، حيث أن PC-R-EV "لم يكن يعبر عن هدف نشاط اللجنة بشكل واضح بما فيه الكفاية".

في اجتماع عُقد في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2010، اعتمدت لجنة الوزراء "النظام الأساسي للجنة الخبراء المعنية بتقييم تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب". ^{[ 3 ]} وقد رفع هذا القرار من شأن "موني فال" لتصبح "آلية مراقبة مستقلة" ضمن مجلس أوروبا، تُقدم تقاريرها مباشرةً إلى لجنة الوزراء. وفي عام 2013، جرى استكمال النظام الأساسي وتعديله بموجب القرار (2013)13 ^{[ 4 ]} ، وفي عام 2017 بموجب القرار (2017)19. ^{[ 5 ]}

يتولى المكتب إعداد أعمال اللجنة . ويتألف المكتب من رئيس ونائبين للرئيس وعضوين آخرين، تنتخبهم اللجنة من بين الوفود التي لها حق التصويت فيها. مدة ولاية أعضاء المكتب سنتان قابلة للتجديد مرة واحدة. الرئيس الحالي هو السيد نيكولا موتشيولي، مدير وحدة الاستخبارات المالية في سان مارينو ، الذي انتُخب عام ٢٠٢٣.

اجتماعات رفيعة المستوى

تعقد لجنة MONEYVAL اجتماعات منتظمة مع الوزراء وكبار المسؤولين بهدف اتخاذ إجراءات حاسمة لتحسين فعالية التدابير الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة النووية، والاتفاق على التوجهات والأولويات الاستراتيجية المستقبلية.

الاجتماعات العامة

تُعقد الجلسات العامة لشبكة MONEYVAL في مقر مجلس أوروبا في ستراسبورغ ، فرنسا. وتُعقد ثلاث جلسات عامة سنوياً، وتضم وفوداً من الدول والأقاليم الأعضاء في MONEYVAL، ودولتين عضوتين في مجموعة العمل المالي (FATF)، بالإضافة إلى ممثلين عن الدول والمنظمات والمؤسسات والهيئات المراقبة.

تعمل التصنيفات

من الوظائف المهمة الأخرى لمركز MONEYVAL تحديد أساليب واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب الجديدة والناشئة، وتقييم مستوى هذه التهديدات، وتقديم تقارير عن النتائج. ويجري المركز بانتظام أبحاثًا تصنيفية لفهم بيئة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة الأوروبية بشكل أفضل، وتزويد صانعي القرار والخبراء الميدانيين بمعلومات حديثة تمكنهم من وضع سياسات واستراتيجيات سليمة لمكافحة هذه التهديدات. ويقدم القسم التالي لمحة عامة عن أعمال التصنيف السابقة التي أنجزها المركز.

الامتثال الضريبي الطوعي

يشير برنامج الامتثال الضريبي "الطوعي" إلى أي برنامج مصمم لتسهيل إضفاء الشرعية على وضع دافع الضرائب فيما يتعلق بالأموال أو الأصول الأخرى التي لم يتم الإبلاغ عنها سابقًا أو تم الإبلاغ عنها بشكل غير صحيح. قد تُطلق الدول برامج الامتثال الضريبي الطوعي لأغراض متنوعة، بما في ذلك

• زيادة الإيرادات الضريبية؛
• زيادة النزاهة الضريبية والامتثال الضريبي؛ و/أو
• تسهيل إعادة الأصول إلى الوطن لأغراض السياسات الاقتصادية، وخاصة عندما تكون الدولة في أزمة اقتصادية.

تمرين

تنظم MONEYVAL تدريبًا منتظمًا للمقيّمين يهدف إلى إنشاء خبراء وطنيين من المجالات ذات الصلة بأغراض التقييمات المتبادلة لـ MONEYVAL (القانونية والمالية وإنفاذ القانون) بهدف إنشاء مجموعة من الخبراء المؤهلين للمشاركة في التقييمات المتبادلة كمقيّمين.

تُعدّ فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) هيئة حكومية دولية مستقلة تُعنى بوضع سياسات لحماية النظام المالي العالمي من غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، والترويج لها. وقد اعتُمدت منهجية FATF الحالية في عام 2013، وتستخدمها مؤسسة MONEYVAL لتقييم مدى الامتثال الفني لتوصيات FATF الأربعين، وفعالية أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبالنسبة لكل توصية، التي تستهدف جانبًا محددًا من جوانب غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمنح الدولة أو الولاية القضائية تصنيفات للامتثال الفني. وينطبق الأمر نفسه على الفعالية، التي تُقيّم من خلال تقييم 11 نتيجة فورية. ومنذ عام 2006، حين أصبحت MONEYVAL عضوًا منتسبًا، لا تزال FATF شريكها الدولي الرئيسي والمتعاون معها.

• فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية لمكافحة غسل الأموال ( FATF )، والمعروفة أيضًا باسم مجموعة العمل المالي (GAFI)، وهي منظمة حكومية دولية تأسست عام 1989 بمبادرة من مجموعة السبع .
• مجموعة العمل الحكومية الدولية لمكافحة غسل الأموال في غرب أفريقيا (GIABA) ، وهي مؤسسة تابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا
• مجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال (APG) ، والمعروفة أيضًا باسم APGML
• لجنة مكافحة الجريمة والفساد ، اللجنة الأوروبية المعنية بمشاكل الجريمة، مجلس أوروبا
• يوروبول ، وكالة إنفاذ القانون التابعة للاتحاد الأوروبي
• قائمة بالاختصارات المرتبطة بأزمة منطقة اليورو

• الموقع الرسمي