برنامج النفط مقابل الغذاء

📅 آخر تحديث: ٢٣ يوليو ٢٠٢٦
✍️ نُشر في: ٢٣ يوليو ٢٠٢٦
📷 يحتوي على 8 صور
الموسوعة الحرة

تم إنشاء برنامج النفط مقابل الغذاء (OIP) من قبل الأمم المتحدة في عام 1995 (بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 986 ) [ 1 ] للسماح للعراق ببيع النفط في السوق العالمية مقابل الغذاء والدواء والاحتياجات الإنسانية الأخرى للمواطنين العراقيين العاديين دون السماح للعراق بتعزيز قدراته العسكرية.

أطلقت إدارة الرئيس الأمريكي بيل كلينتون البرنامج عام 1995، [ 2 ] استجابةً للادعاءات بأن المواطنين العراقيين العاديين تأثروا بشكل مفرط بالعقوبات الاقتصادية الدولية التي فُرضت في أعقاب حرب الخليج الأولى بهدف نزع سلاح العراق في عهد صدام حسين . وقد رُفعت هذه العقوبات في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2003 بعد الغزو الأمريكي للعراق ، ونُقلت المهام الإنسانية إلى سلطة الائتلاف المؤقتة . [ 3 ]

تم إنهاء البرنامج فعلياً في عام 2003 وتم إنهاؤه قانونياً في عام 2010. وعلى الرغم من أن العقوبات كانت فعالة، فقد تم الكشف عن فساد واسع النطاق في البرنامج وإساءة استخدام أمواله.

الخلفية والتصميم

أُنشئ برنامج النفط مقابل الغذاء للتخفيف من المعاناة الممتدة للمدنيين نتيجة فرض الأمم المتحدة عقوبات شاملة على العراق عقب غزو العراق للكويت في أغسطس 1990. وقد صدر قرار مجلس الأمن رقم 706 بتاريخ 15 أغسطس 1991 للسماح ببيع النفط العراقي مقابل الغذاء. [ 4 ]

أكد قرار مجلس الأمن رقم 712 الصادر في 19 سبتمبر 1991 أنه بإمكان العراق بيع ما يصل إلى 1.6 مليار دولار أمريكي من النفط لتمويل برنامج النفط مقابل الغذاء. [ 5 ] وبعد رفض مبدئي، وقّع العراق مذكرة تفاهم في مايو 1996 بشأن الترتيبات اللازمة لتنفيذ ذلك القرار.

بدأ برنامج النفط مقابل الغذاء في ديسمبر 1996، ووصلت أولى شحنات المواد الغذائية في مارس 1997. وكان ستون بالمائة من سكان العراق البالغ عددهم ستة وعشرين مليون نسمة يعتمدون كلياً على الحصص الغذائية من خطة النفط مقابل الغذاء.

استخدم البرنامج نظام الضمان . كان يتم دفع ثمن النفط المُصدّر من العراق من قِبل الدولة المتلقية إلى حساب ضمان لدى بنك بي إن بي باريبا حتى عام ٢٠٠١ ، بدلاً من دفعه للحكومة العراقية. ثم خُصصت الأموال لدفع تعويضات الحرب للكويت ، ولتمويل عمليات التحالف والأمم المتحدة الجارية في العراق. أما الباقي، وهو الجزء الأكبر من الإيرادات، فكان متاحاً للحكومة العراقية لشراء سلع خاضعة للرقابة.

سُمح للحكومة العراقية بشراء السلع غير الخاضعة للحظر بموجب العقوبات الاقتصادية فقط. وتم تسريع شحن بعض السلع، كالمواد الغذائية الخام، بشكل فوري، بينما استغرقت عملية شحن العديد من السلع الأخرى، كالأقلام الرصاص وحمض الفوليك ، ستة أشهر في العادة. أما السلع التي يُعتقد أنها قد تُستخدم في تطوير الأسلحة الكيميائية أو البيولوجية أو النووية، فقد مُنعت بغض النظر عن الغرض المعلن منها.

الإحصاءات المالية

تم بيع نفط عراقي بقيمة تزيد عن 54 مليار دولار أمريكي في السوق العالمية. خُصص نحو 46 مليار دولار أمريكي من هذه الأموال لتقديم مساعدات إنسانية للشعب العراقي، شملت الغذاء والدواء ، في ظل العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة . وتم إنفاق جزء كبير منها على تعويضات حرب الخليج ، التي دُفعت من خلال صندوق التعويضات (25% ابتداءً من ديسمبر/كانون الأول 2000). بلغت التكاليف الإدارية والتشغيلية للأمم المتحدة لهذا البرنامج 1.2 مليار دولار أمريكي، كما دُفعت تكلفة برنامج فحص الأسلحة من هذه الأموال. ولم تُنشر نتائج عمليات التدقيق الداخلي. [ 6 ]

نهاية البرنامج

إذن، الخبر السيئ هو أن الأمم المتحدة أثبتت عدم قدرتها على منع نظام مارق من اختلاس بعض أمواله. أما الخبر الجيد فهو أن هذه الآلية الأممية نفسها أثبتت قدرتها على منع ذلك النظام من امتلاك أسلحة دمار شامل، وتطوير أسلحة نووية، وإعادة تشكيل تهديد عسكري لجيرانه. ويخلص معظم المراقبين إلى أن الأمم المتحدة، على الرغم من قصور رقابتها المالية، قد أحسنت تحديد أولوياتها.

يستحق نظام عقوبات الأمم المتحدة ضد العراق، بما في ذلك برنامج النفط مقابل الغذاء، دراسة متأنية، ليس لأنه كان فضيحة، مع أن الفضيحة كانت موجودة، بل لأنه، في مجمله، يُعدّ أنجح استخدام للعقوبات الدولية على الإطلاق. إن توثيق أسباب هذا النجاح وآلياته لا يقل أهمية عن تصحيح أوجه القصور التي سمحت لنظام مارق، بالتواطؤ مع رجال أعمال دوليين عديمي الضمير، باختلاس أموال من حسابات عراقية تديرها الأمم المتحدة. [ 7 ]

— شهادة جيمس دوبينز حول تقييم مقارن لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، والتي قُدّمت أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي في عام 2007

قبل وقت قصير من شن قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة غزوًا للعراق ، قام الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان بتعليق البرنامج وإجلاء أكثر من 300 عامل كانوا يراقبون توزيع الإمدادات.

في 28 مارس/آذار 2003، طلب أنان والولايات المتحدة وبريطانيا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضمان دخول سلع بقيمة تقارب 10 مليارات دولار أمريكي، كانت العراق قد طلبتها وحصلت على موافقة مسبقة، بما في ذلك 2.4 مليار دولار أمريكي للمواد الغذائية، إلى البلاد حالما تسمح الظروف بذلك. وأوضح القرار قيد المناقشة أن المسؤولية الرئيسية عن معالجة التداعيات الإنسانية للحرب ستقع على عاتق الولايات المتحدة وبريطانيا في حال سيطرتهما على البلاد. وبموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ، تقع هذه المسؤولية على عاتق الدولة المحتلة.

في 22 مايو/أيار 2003، منح قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1483 سلطة الائتلاف المؤقتة صلاحية استخدام عائدات النفط العراقي. وتم تحويل الأموال المتبقية من البرنامج، والبالغة 10 مليارات دولار، على مدى ستة أشهر، إلى صندوق التنمية العراقي الخاضع لسيطرة سلطة الائتلاف المؤقتة؛ وهو ما يمثل 14% من إجمالي دخل البرنامج على مدى خمس سنوات.

تم إنهاء البرنامج رسميًا في 21 نوفمبر 2003 وتم تسليم وظائفه الرئيسية إلى السلطة المؤقتة للائتلاف . [ 8 ]

فساد

كما عانى البرنامج من فساد وتجاوزات واسعة النطاق. وطوال فترة وجوده، لاحقت البرنامج اتهامات بتحويل بعض أرباحه بشكل غير قانوني إلى حكومة العراق ومسؤولين في الأمم المتحدة. وقد وُجهت هذه الاتهامات في العديد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة والنرويج. [ 9 ]

حتى عام 2001، كانت أموال برنامج النفط مقابل الغذاء تُمرر عبر بنك بي إن بي باريبا ، الذي يُعدّ مساهمه الرئيسي من القطاع الخاص العراقي الأصل نظمي عوشي ، الذي تُقدّر ثروته بنحو مليار دولار أمريكي وفقًا لتقديرات فوربس ، ويحتل المرتبة الثالثة عشرة بين أغنى رجال بريطانيا بحسب صحيفة الغارديان . وقد حُكم على عوشي بالسجن 15 شهرًا مع وقف التنفيذ لتورطه في فضيحة شركة إلف ، التي وصفتها الصحيفة البريطانية بأنها "أكبر تحقيق في قضايا الاحتيال في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية"، قائلةً: "أصبحت إلف بمثابة بنك خاص لمسؤوليها التنفيذيين الذين أنفقوا 200 مليون جنيه إسترليني على المحسوبية السياسية، وعشيقاتهم، والمجوهرات، والفنون الجميلة، والفيلات، والشقق". [ 10 ] وفي عام 2003 ، اندمجت شركة إلف، وهي شركة نفط، مع شركة توتال فينا لتُصبح شركة توتال .

سوء استخدام التمويل

بحسب معلومات من عقيلة الهاشمي ، التي كانت مسؤولة رفيعة المستوى في برنامج النفط مقابل الغذاء في العراق، فإنّ ما يقارب 65% من إجمالي ميزانية البرنامج البالغة 60 مليار دولار قد وُجّه فعلياً للمساعدات. [ 11 ] وتلقّى أكثر من 193 من مُدّعي الخبرة في مجال الكهرباء 15 ألف دولار شهرياً لكلٍّ منهم، بينما لم تكن الكهرباء تعمل إلا لساعات قليلة في كل مرة. [ 12 ]

دافع بنون سيفان ، رئيس برنامج المساعدات الغذائية في قبرص ، عن البرنامج، مدعيًا أن تكلفته الإدارية لا تتجاوز 2.2%، وأنه يخضع لأكثر من 100 عملية تدقيق داخلية وخارجية . وألقى باللوم على قيود مجلس الأمن في تعقيد الوضع، مشيرًا إلى أن 90% من سكان العراق يعتمدون على البرنامج لتأمين حصتهم الغذائية الشهرية. عرقل سيفان جهود مراجعة البرنامج والتحقيق فيه. [ 13 ] وأمر موظفيه بتطبيق سياسة تقضي بتقديم الشكاوى المتعلقة بالرشاوى غير القانونية رسميًا إلى دولة المُبلِّغ ، ما يُتيح للعراق منع أي مُبلِّغ. في عام 2000، أراد ديليب ناير ، رئيس هيئة مكافحة الفساد التابعة للأمم المتحدة، تحديد مدى هشاشة البرنامج. رفض سيفان ونائبة الأمين العام للأمم المتحدة، لويز فريشيت، أي تحقيق من هذا القبيل، زاعمين أنه سيكون مكلفًا للغاية وغير مُجدٍ. أمر رئيس ديوان الأمم المتحدة، إقبال رضا، بإتلاف وثائق تعود لسنوات في مكتبه تتعلق بالبرنامج. وقال إنها كانت من ملف عمل يحتوي على نسخ من المستندات التي تلقاها مكتبه، وتم التخلص منها بسبب نقص المساحة، كما أن النسخ الأصلية محفوظة في مكان آخر. [ 14 ]

رداً على هذه الانتقادات، واستناداً إلى الأدلة التي جُمعت بعد غزو العراق عام 2003 ، وُجهت اتهامات باستخدام أرباح مُختلسة لشراء النفوذ في الأمم المتحدة ومع كوفي عنان نفسه. وقد برّأ تحقيقٌ عنان من أي مخالفة شخصية. [ 15 ]

الأطعمة المغشوشة

بحسب تقرير مؤقت صدر في 3 فبراير/شباط 2005 عن لجنة بول فولكر ، الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (انظر التحقيقات أدناه)، فإن جزءًا كبيرًا من المساعدات الغذائية المقدمة في إطار البرنامج "كان غير صالح للاستهلاك البشري". وخلص التقرير إلى أن سيفان قد تقاضى ما يقرب من 150 ألف دولار أمريكي كرشاوى خلال فترة البرنامج، وفي عام 2005 تم إيقافه عن العمل في الأمم المتحدة نتيجةً لتحقيق الاحتيال. [ 16 ]

قائمة المدى

ظهرت إحدى أولى الادعاءات بوجود مخالفات في البرنامج في 25 يناير/كانون الثاني 2004، عندما نشرت صحيفة "المدى" اليومية العراقية قائمة بأسماء أفراد ومنظمات يُزعم حصولهم على عقود بيع نفط عبر برنامج الأمم المتحدة "النفط مقابل الغذاء". وقد استُقيت القائمة من أكثر من 15 ألف وثيقة يُزعم العثور عليها في شركة النفط الوطنية العراقية المملوكة للدولة، والتي كانت تربطها علاقات وثيقة بوزارة النفط العراقية .

تضمنت قائمة المستفيدين أسماء جورج غالاوي ، عضو البرلمان البريطاني آنذاك ، ومؤسسته الخيرية " نداء مريم " ؛ ووزير الداخلية الفرنسي السابق شارل باسكو ؛ وشاكر الكفاجي ، رجل الأعمال العراقي الأمريكي؛ ووزير الخارجية الهندي ناتوار سينغ ؛ وبيم سينغ. كما شملت القائمة العديد من الشركات والشخصيات الروسية البارزة . حتى أن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية زُعم تورطها في تجارة النفط غير المشروعة. [17] [18] [19] ويُقال إن مساعد سكرتير دولة الفاتيكان السابق، القس جان ماري بنجامين، حصل على حقوق بيع 4.5 مليون برميل (720,000 متر مكعب). وقد ربح جورج غالاوي لاحقًا دعويين قضائيتين بتهمة التشهير ضد صحيفتي " كريستيان ساينس مونيتور " و " ديلي تلغراف " ، اللتين نشرتا هذه الادعاءات . [ 20 ] [ 21 ] 

نفى رئيس شركة أويليكسكو المحدودة، آرثر ميل هولاند، الذي ورد اسمه أيضاً في قائمة المدى ، ارتكاب أي مخالفات، لكنه أكد أن المقاولين كانوا يدفعون مبالغ إضافية غير قانونية للحكومة العراقية. [ 22 ] وقلما ينكر أحد أن الرشاوى والعمولات كانت تُدفع بانتظام للقيادة في العراق، كما هو الحال في العديد من دول العالم الثالث، للحصول على العقود؛ إلا أن قائمة المدى لا تتناول الرشاوى المدفوعة للعراق، بل تتناول الرشاوى المدفوعة لأفراد لدعم العراق.

تشغيل المخطط

يُزعم أن الخطة كانت تعمل على النحو التالي: عُرضت عقود نفطية على أفراد ومنظمات متعاطفة مع النظام العراقي، أو ممن يسهل رشوتهم، من خلال برنامج النفط مقابل الغذاء. وكان من الممكن بيع هذه العقود للنفط العراقي في السوق العالمية المفتوحة، وكان يُسمح للبائع بالاحتفاظ برسوم المعاملة، التي قيل إنها تتراوح بين 0.15 و0.50 دولارًا للبرميل (0.94 و3.14 دولارًا للمتر المكعب ) من النفط المباع. وكان على البائع بعد ذلك رد نسبة معينة من العمولة إلى الحكومة العراقية.

مُنحت عقود بيع السلع الإنسانية العراقية عبر برنامج النفط مقابل الغذاء لشركات وأفراد بناءً على استعدادهم لإعادة نسبة معينة من أرباح العقد إلى النظام العراقي. وقد فرضت الشركات التي باعت السلع عبر البرنامج أسعارًا زائدة تصل إلى 10%، حيث حُوِّل جزء من المبلغ الزائد إلى حسابات مصرفية خاصة لصدام حسين ومسؤولين آخرين في النظام، بينما احتفظ المورد بالجزء الآخر.

بدأ تورط الأمم المتحدة نفسها في الفضيحة في فبراير/شباط 2004 بعد ظهور اسم بينون سيفان ، المدير التنفيذي لبرنامج النفط مقابل الغذاء، في وثائق وزارة النفط العراقية. وقد حصل سيفان على قسائم لما لا يقل عن 11 مليون برميل (1.7 مليون متر مكعب ) من النفط، بقيمة ربح بلغت حوالي 3.5 مليون دولار. ونفى سيفان هذه الاتهامات.

بي إن بي باريبا

كان فرع نيويورك لبنك باريس باريبا الوطني ( BNP Paribas ) هو البنك الوحيد المسؤول عن تحويل الأموال لبرنامج النفط مقابل الغذاء. وكان هذا البنك الفرنسي هو البنك الوحيد الذي يدير برنامج الأمم المتحدة البالغ قيمته 64 مليار دولار. وكشف تحقيق أجرته لجنة العلاقات الدولية بمجلس النواب الأمريكي أن بنك باريس باريبا الوطني قام بصرف مدفوعات مقابل سلع دون إثبات تسليمها، وسمح بتحويل مدفوعات إلى جهات خارجية غير مُصرّح لها. ويُقدّر المحققون أن البنك حصل على أكثر من 700 مليون دولار كرسوم بموجب برنامج الأمم المتحدة، الذي بدأ عام 1996 وانتهى بعد الإطاحة بصدام حسين في مارس 2003.

تقرير ديولفر

خلص فريق المسح العراقي ، المكلف بالبحث عن أدلة على وجود أسلحة دمار شامل في العراق، إلى أن منظمة "أو إف أو" أنقذت الاقتصاد العراقي من التدهور بعد فرض العقوبات. علاوة على ذلك، وجد النظام العراقي أنه قادر على رشوة أعضاء "أو إف أو" للحصول على عملات صعبة يمكن استخدامها للتأثير على لجنة العقوبات العراقية وتقويض العقوبات، فضلاً عن الحصول على المزيد من الأسلحة. [ 23 ]

أشار التقرير الرسمي النهائي لمجموعة مسح العراق، المعروف بتقرير دويلفر، إلى فرنسا وروسيا والصين فقط (وهي دول مناهضة للحرب بشدة) كدول منتهكة دفعت رشى. ووفقًا للتقرير، شملت الدول الثلاث الأولى المستفيدة من النفط روسيا (30%) وفرنسا (15%) والصين (10%)، وجميعها أعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. [ 24 ] وحصلت الولايات المتحدة على ما بين 2 و3% من النفط. [ 25 ] وشملت الشركات الأمريكية المستفيدة إكسون موبيل وشيفرون تيكساكو وإل باسو. [ 26 ] [ 27 ] وقد خضعت قائمة الشركات الأمريكية في البداية للرقابة من قبل محامي وكالة المخابرات المركزية، بحجة مخاوف تتعلق بالخصوصية، [ 28 ] ولكنها سُرّبت لاحقًا.

جنسية المستفيدينكمية النفط المستلمة (نسبة مئوية من إجمالي الحجم)
روسيا30
فرنسا15
الصين10
 سويسرا6
ماليزيا5
سوريا6
الأردن4
مصر4
أخرى (بما في ذلك الولايات المتحدة)20

في 5 يونيو 2007، قدم الفرع الألماني لمنظمة الشفافية الدولية لمكافحة الفساد شكوى إلى الوزارة الاتحادية الألمانية للشؤون الاقتصادية والطاقة ضد 57 شركة ألمانية بزعم دفعها 11.9 مليون دولار كرشاوى في برنامج الأمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء في العراق.

قسائم النفط كرشاوى

بثت قناة الحرة الفضائية، الممولة من الولايات المتحدة ، تقريراً في 6 يناير/كانون الثاني 2005، فصّل مزاعم بأن نظام صدام حسين قدّم رشاوى لمراسلي الأخبار بقسائم نفطية. ومن بين المراسلين المذكورين أحمد منصور من قناة الجزيرة، وحميدة نعنا ، الكاتبة المقيمة في فرنسا والمعروفة بمواقفها المؤيدة لصدام. استُخدم نوعان من القسائم النفطية: قسائم فضية تُخوّل حامليها الحصول على تسعة ملايين برميل من النفط، وقسائم ذهبية ذات قيمة أعلى. ويُقال إن حميدة نعنا قد حصلت على قسيمة ذهبية. [ 29 ]

شركة إنجرسول-راند تدفع غرامات بقيمة 2.5 مليون دولار بسبب الرشاوى

في أكتوبر/تشرين الأول 2007، [ 30 ] [ 31 ] رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى قضائية ضد شركة إنجرسول-راند ، متهمةً ثلاث شركات تابعة لها بتقديم رشى لمسؤولين في الحكومة العراقية. دفعت كل من شركة ABG الألمانية التابعة لشركة إنجرسول-راند ، وشركة IR Italiana التابعة لها، وشركة Thermo King الأيرلندية التابعة لها ، "رسوم خدمات ما بعد البيع" (ASSFs)، على الرغم من عدم تقديم أي خدمات حقيقية. وافقت إنجرسول-راند، دون الإقرار أو الإنكار بالادعاءات الواردة في شكوى الهيئة، على صدور حكم نهائي يمنعها نهائيًا من ارتكاب أي انتهاكات مستقبلية للبندين 13(ب)(2)(أ) و13(ب)(2)(ب) من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934 ، ويأمرها برد مبلغ 1,710,034 دولارًا أمريكيًا من الأرباح، بالإضافة إلى 560,953 دولارًا أمريكيًا كفوائد ما قبل صدور الحكم، ودفع غرامة مدنية قدرها 1,950,000 دولارًا أمريكيًا. كما أُمرت شركة إنجرسول راند بالامتثال لبعض التعهدات المتعلقة ببرنامج امتثالها لقانون ممارسات الفساد الأجنبية ، ودفع غرامة قدرها 2,500,000 دولار بموجب اتفاقية تأجيل الملاحقة القضائية مع قسم الاحتيال بوزارة العدل الأمريكية.

شكاوى الأكراد

اشتكى الأكراد العراقيون منذ بدء البرنامج من عدم حصولهم على حصتهم العادلة من عائدات النفط. ووفقًا للمبادئ التوجيهية التي وضعها برنامج النفط مقابل الغذاء، كان من المفترض تقسيم العائدات بما يحمي المناطق ذات الأغلبية الكردية في العراق . وتشمل الادعاءات مزاعم بأن مكتب منظمة الصحة العالمية التابع للأمم المتحدة في القاهرة ، والذي يديره شخص يُزعم حصوله على عقود بيع نفط، تمكن من عرقلة بناء مستشفى عام جديد لمدينة السليمانية الكردية ، على الرغم من توفر التمويل اللازم للمشروع منذ عام 1998.

في 14 يونيو/حزيران 2005، ظهرت مذكرتان تعودان إلى عام 1998، بدا أنهما تربطان كوفي عنان بشركة كوتيكنا للتفتيش. وصفت الأولى اجتماعًا بين عنان وكوتيكنا أثناء تقديم الشركة عرضها للمشروع، وبعد ذلك رفعت الشركة عرضها. أما الثانية، فذكرت أن كوتيكنا كانت واثقة من فوزها بالعرض بفضل " جهود ضغط فعّالة ولكن هادئة " في الأوساط الدبلوماسية بنيويورك. وكان مصدر الوثائق أحد المديرين التنفيذيين في كوتيكنا.

أكد التقرير المرحلي الثاني الصادر عن لجنة التحقيق المستقلة أن شركة كوتيكنا فازت بعقد النفط مقابل الغذاء بنزاهة وجدارة. وخلصت اللجنة إلى عدم وجود أي صلة بين كوفي عنان ومنح العقد لشركة كوتيكنا، وأن الشركة أبدت شفافية وتعاوناً كاملين طوال فترة التحقيق.

مزاعم بتورط المخابرات الروسية

بحسب سيرغي تريتياكوف ، المنشق الروسي رفيع المستوى عن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية (SVR) ، فقد تم تخريب برنامج النفط مقابل الغذاء على يد ضابط مخابرات روسي متخفٍ، ألكسندر كرامار، وهو موظف في الأمم المتحدة، قام بتحديد أسعار النفط المنخفضة بشكل مصطنع عام 1998 لتمكين صدام حسين من استخدام قسائم النفط كرشاوى مجزية. وقد استولى الأشخاص الذين تلقوا القسائم من صدام على الفرق بين سعر السوق والسعر الذي حدده كرامار. وكان من بين هؤلاء مسؤولين رفيعي المستوى من روسيا وفرنسا والصين. [ 32 ] وذهب الجزء الأكبر من القسائم (لشراء 1.366 تريليون برميل (2.172 × 10¹¹ متر مكعب ) من النفط) إلى ستة وأربعين فرداً أو منظمة في روسيا، بما في ذلك الكنيسة الأرثوذكسية الروسية ، حيث جنوا 476 مليون دولار. [ 32 ] ومن بين الروس الذين تلقوا الأموال ألكسندر فولوشين وفلاديمير جيرينوفسكي . كان سيرجي إيساكوف، صديق فولوشين، يحمل "حقائب مليئة بالمال" من موسكو إلى بغداد، ويأخذ الأموال "المكتسبة" كرشاوى لصدام. [ 32 ] 

الاستخدام المزعوم لتمويل نظام صدام حسين

أقرّ ألكسندر ياكوفليف ، المسؤول الروسي السابق في إدارة المشتريات بالأمم المتحدة، بذنبه في قبول رشاوى بلغت قيمتها قرابة مليون دولار أمريكي من متعاقدين مشاركين في برنامج الأمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء في العراق. وجاءت محاكمته عقب قرار الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك، كوفي عنان، برفع الحصانة الدبلوماسية عنه. [ 33 ] استقال ياكوفليف لاحقًا وأقرّ بذنبه في تهم الفساد. وارتبط البرنامج أيضًا بأحمد إدريس نصر الدين، الذي صنّفته المملكة المتحدة والولايات المتحدة ممولًا للإرهاب، وحدّدته الأمم المتحدة على أنه مرتبط بتنظيم القاعدة أو عضو فيه . وقد رُفع اسم نصر الدين من هذه القوائم عام 2007 بعد أن أثبت قطعه لجميع العلاقات التجارية مع يوسف ندى ، الذي شاركه في تأسيس بنك التقوى ، وتعهده بعدم التعامل مع ندى أو البنك مستقبلًا. [ 34 ] كانت مجموعة بترا للملاحة شركة مدرجة على القائمة السوداء للشركات الممنوعة من التعامل مع الولايات المتحدة بسبب أنشطتها في مجال التحايل على العقوبات التي تهدف إلى مساعدة نظام صدام. [ 35 ] ووفقًا لبعض المصادر، قدّم صدام ملايين الدولارات من برنامج النفط مقابل الغذاء لمسؤولين عراقيين وحزب البعث. [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ]

زيت القمح

خلص تقرير أعده محقق الأمم المتحدة بول فولكر، ونُشر في أكتوبر/تشرين الأول 2005، إلى أن مجلس القمح الأسترالي كان المصدر الأكبر للرشاوى التي تلقتها الحكومة العراقية. ففي مقابل تسهيل تفريغ شحنات القمح المشتراة بموجب برنامج النفط مقابل الغذاء، دفع مجلس القمح الأسترالي "رسوم نقل" بلغت 300 مليون دولار أسترالي لشركة "عليا". و"عليا" هي شركة نقل أردنية حقيقية، لكنها لا تضطلع بأي دور في توزيع القمح الأسترالي في العراق. احتفظت "عليا" بنسبة ضئيلة من "الرسوم"، وحوّلت الباقي إلى حكومة صدام. وقد عُوّض مجلس القمح الأسترالي بالكامل عن هذه الرسوم من خلال زيادات في السعر المدفوع، ووافقت وزارة الخارجية والتجارة على هذه المدفوعات . وكلّفت الحكومة الأسترالية القاضي تيرينس كول بإجراء تحقيق إضافي حول ما إذا كانت الشركات الأسترالية قد دفعت بالفعل رشاوى لنظام صدام. وبدأ تحقيق كول في ديسمبر/كانون الأول 2005.

تلقت لجنة التحقيق في قضية كول شهادات من مسؤولين حكوميين أستراليين رفيعي المستوى، بمن فيهم رئيس الوزراء جون هوارد ، ونائب رئيس الوزراء مارك فايل ، ووزير الخارجية ألكسندر داونر، ومسؤولون آخرون من وزارة الخارجية والتجارة. وخلال سير التحقيق، استقال عدد من مسؤولي شركة AWB، بمن فيهم المدير العام أندرو ليندبيرغ . [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] وفي عام 2009، أنهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية التحقيق المتعلق بهذه الفضيحة. [ 44 ]

التحقيقات

تحقيق مكتب المحاسبة الحكومي

بعد غزو العراق عام 2003 وانتصار التحالف على الجيش العراقي ، كُلِّف مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية (GAO) بمهمة إتمام جميع عقود التوريد المتعلقة ببرنامج النفط مقابل الغذاء المبرمة مع النظام السابق، وتتبع الثروات الشخصية لأعضاء النظام السابقين. [ 45 ] خلال تنفيذ هذه المهمة، اكتشف مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية ثغرات في البرنامج سمحت بتلقي رشى ومصادر ثراء أخرى لصدام حسين. ويُقدِّر المكتب أن نظام صدام حسين حقق 10.1 مليار دولار من الإيرادات غير المشروعة. يشمل هذا الرقم 5.7 مليار دولار من تهريب النفط، و4.4 مليار دولار من الرسوم الإضافية غير المشروعة على مبيعات النفط ورسوم ما بعد البيع المفروضة على الموردين. كان حجم الاحتيال أوسع بكثير مما قدّره مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية سابقًا. وقد قيّمت دراسة أجرتها وزارة الدفاع الأمريكية ، استشهد بها مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية، 759 عقدًا أُديرت من خلال برنامج النفط مقابل الغذاء، ووجدت أن ما يقرب من نصفها كان مُبالغًا في سعره، بنسبة 21% في المتوسط. [ 46 ] على عكس لجنة 661، كان لأعضاء مجلس الأمن سلطة إجراء تحقيقات في العقود وإيقاف أي عقد لا يروق لهم. وقد رفض البريطانيون والأمريكيون مئات طلبات عقود النفط مقابل الغذاء، ولكن تم رفضها أساسًا على أساس أن المواد المستوردة عبارة عن تقنيات ذات استخدام مزدوج.

وبحسب ما ورد في ملخص تقرير مكتب المحاسبة الحكومي:

كان كل من الأمين العام للأمم المتحدة، من خلال مكتب البرنامج العراقي، ومجلس الأمن، من خلال لجنة العقوبات التابعة له والمعنية بالعراق، مسؤولين عن الإشراف على برنامج النفط مقابل الغذاء. ومع ذلك، تفاوضت الحكومة العراقية على العقود مباشرة مع مشتري النفط العراقي وموردي السلع، وهو ما قد يكون أحد العوامل المهمة التي سمحت للعراق بفرض رسوم وعمولات غير قانونية.

أدلى جوزيف أ. كريستوف، مدير الشؤون الدولية والتجارة في مكتب المحاسبة العامة، بشهادته أمام جلسة استماع في مجلس النواب الأمريكي، قائلاً إن مدققي حسابات الأمم المتحدة رفضوا الإفصاح عن عمليات التدقيق الداخلي لبرنامج النفط مقابل الغذاء. [ 47 ] وكان بينون سيفان ، بدعم من كوفي عنان ، قد وجّه رسائل إلى جميع المتعاقدين السابقين في برنامج النفط مقابل الغذاء، يطلب منهم استشارة سيفان قبل تسليم أي وثائق إلى مكتب المحاسبة العامة أو لجان التحقيق في الكونغرس الأمريكي. [ 48 ] وعلى مرّ تاريخه، تلقّى البرنامج شكاوى من منتقدين يطالبون بمزيد من الشفافية، بالإضافة إلى شكاوى من شركات بشأن الكشف عن معلومات سرية.

رفضت الأمم المتحدة جميع طلبات مكتب المحاسبة الحكومي للوصول إلى عمليات التدقيق الداخلي السرية لبرنامج النفط مقابل الغذاء.

أثناء محاولتها تحديد مدى تعقيد برنامج النفط مقابل الغذاء لمقالات في صحيفة وول ستريت جورنال ، اكتشفت الصحفية الاستقصائية كلوديا روزيت، من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ومعهد هدسون، أن الأمم المتحدة تعاملت مع تفاصيل مثل هويات المتعاقدين في برنامج النفط مقابل الغذاء، وسعر وكمية ونوعية السلع المشمولة في صفقات الإغاثة، وهويات مشتري النفط والكميات الدقيقة التي استلموها، على أنها سرية. كما كانت كشوفات الحسابات المصرفية والفوائد المدفوعة والمعاملات سرية أيضاً. [ 49 ] وقد تعرضت روزيت لانتقادات لاذعة من دينيس هاليداي [ 50 ] وبينون سيفان [ 51 ] ، اللذين زعما أن العديد من ادعاءات روزيت (مثل تمويل برنامج النفط مقابل الغذاء للموافقة على بناء ملعب أولمبي، وتحديد المسؤولية عن مختلف القضايا وفقاً لقرارات الأمم المتحدة) كانت غير صحيحة.

حققت لجنة العلاقات الدولية في مجلس النواب الأمريكي في برنامج النفط مقابل الغذاء، واكتشفت أن صباح ياسين ، السفير العراقي السابق لدى الأردن، قدّم أموالاً لعائلات منفذي العمليات الانتحارية الفلسطينيين، تتراوح قيمتها بين 15,000 و25,000 دولار أمريكي. ومنذ سبتمبر/أيلول 2000 وحتى غزو العراق، تلقت عائلات الفلسطينيين الذين قُتلوا أو جُرحوا في الصراع مع إسرائيل (بمن فيهم 117 مسؤولاً عن عمليات انتحارية في إسرائيل) أكثر من 35 مليون دولار أمريكي. ويُزعم أن هذه الأموال جاءت من برنامج النفط مقابل الغذاء التابع للأمم المتحدة. [ 52 ]

لجنة التحقيق المستقلة

بعد معارضة مبدئية للتحقيق، صرّح الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان، في 19 مارس/آذار 2004، بأنه سيتم إطلاق تحقيق مستقل شامل. وفي مقابلة صحفية رسمية، قال عنان: "[...] من المحتمل جدًا أن يكون قد وقع قدر كبير من المخالفات، لكننا بحاجة إلى التحقيق [...] ومعرفة المسؤول عنها." ( مقطع صوتي، 5:56 ). ومع ذلك، أكد عنان بشدة أن معظم الادعاءات "شائنة ومبالغ فيها" [ 53 ] وأن معظم الانتقادات تتعلق بأمور لا يملك البرنامج أي سلطة عليها.

تم اختيار الأفراد التاليين في أبريل 2004 لرئاسة لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة : [ 54 ]

في 22 أبريل 2004، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراراً بالإجماع يؤيد تحقيق فولكر في الفساد في برنامج الأمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء في العراق، داعياً جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 191 دولة إلى التعاون. [ 55 ]

تم تقديم التقرير النهائي [ 56 ] من قبل بول فولكر إلى مجلس الأمن في 7 سبتمبر 2005. [ 57 ]

كشف تقرير تدقيق داخلي مسرب للأمم المتحدة، نُشر على موقع mineweb.com، عن تباينات كبيرة بين تقارير شركة كوتيكنا وتقارير وكالات الأمم المتحدة بشأن قيمة الشحنات المتجهة إلى شمال العراق. وخلص التقرير إلى أن كوتيكنا لم تُجرِ أي عمليات تفتيش لتقييم قيمة شحنات مساعدات بقيمة مليار دولار أمريكي تقريبًا، مُخصصة لبرنامج المساعدات الإنسانية المشترك بين الوكالات في شمال العراق. ومع ذلك، خلص تقرير لاحق صادر عن لجنة التحقيق المستقلة (27 أكتوبر/تشرين الأول 2005) إلى أنه "لم تكن هناك شكاوى جوهرية من الأمم المتحدة أو دولها الأعضاء بشأن أداء كوتيكنا" [ 58 ] ، وأن "التدقيق لم يُشر إلى أي قصور في عمليات التفتيش التي أجرتها كوتيكنا" [ 59 ] . وقد أُطلع بينون سيفان على نتائج التدقيق في ديسمبر/كانون الأول 2002 [ 60 ] .

التقرير متاح هنا. [ 61 ] وينص ملخصه على ما يلي:

خلص مكتب خدمات الرقابة الداخلية (OIOS) إلى أن إدارة العقد لم تكن كافية، وأن بعض بنوده لم تُراعَ. إضافةً إلى ذلك، يُعدّ إدراج تكاليف إضافية، مثل إعادة تأهيل المخيمات، ضمن أجر العمل اليومي ترتيبًا غير مقبول. كما أن تعديل العقد قبل بدء سريانه أمر غير مناسب. يحتاج مكتب خدمات الرقابة الداخلية (OIP) إلى تعزيز إدارة عقوده، ويتعين على قسم المشتريات (PD) ضمان ملاءمة أساس الدفع لتجنب تكبّد المنظمة تكاليف إضافية.

بعد قراءة تقرير التدقيق المسرب، كتب عضو الكونجرس هنري هايد إلى كوفي عنان متسائلاً عن سبب "اضطرار الكونجرس الأمريكي - الذي يقدم 22 بالمائة من ميزانية الأمم المتحدة والذي طلب علنًا نسخًا من 55 تقرير تدقيق داخلي - إلى الاعتماد على التسريبات الإعلامية للحصول على الوثائق الأصلية".

نتائج التقرير المؤقت

في تقرير أولي من 219 صفحة، وثّقت لجنة فولكر كيف استغلّ رئيس منظمة حلف شمال الأطلسي، بينون سيفان، منصبه لطلب وتلقي حصص من النفط من العراق خلال السنوات التي أشرف فيها على برنامج الإغاثة الإنسانية. وتُظهر سجلات داخلية من شركة تسويق النفط الحكومية العراقية (سومو)، بالإضافة إلى مقابلات مع مسؤولين عراقيين سابقين متورطين في صفقات نفط غير مشروعة، أن سيفان طلب وحصل على حصص من 7.3 مليون برميل (1,160,000 متر مكعب ) من النفط نيابةً عن شركة تجارية مسجلة في بنما تُدعى شركة بترول الشرق الأوسط الأفريقية. 

على الرغم من أن التقرير لم يتضمن أي ادعاءات محددة بارتكاب سيفان أي نشاط إجرامي، إلا أن فولكر لم يستبعد إمكانية توجيه اتهامات من قبل السلطات في الدول ذات الاختصاص القضائي ذي الصلة. ووصف التقرير سلوك سيفان بأنه "غير أخلاقي"، مشيرًا إلى أنه كان يتلقى مبالغ نقدية كبيرة تصل إلى 160 ألف دولار سنويًا طوال فترة إدارته للبرنامج. ويزعم سيفان أن الأموال جاءت من عمة له في قبرص توفيت لاحقًا، إلا أن اللجنة لم تجد أي دليل يدعم هذا الادعاء.

أفاد فولكر أيضًا في يناير/كانون الثاني أن مراجعة 58 عملية تدقيق داخلية سرية تابعة لمنظمة حرية العراق التابعة للأمم المتحدة أظهرت أن مسؤولي الأمم المتحدة تجاهلوا مؤشرات مبكرة على أن البضائع الإنسانية التي شُحنت إلى العراق قبل حرب الغزو عام 2003 لم تخضع إلا لتفتيش ضئيل، إن وُجد، من قِبل شركة كوتيكنا السويسرية. ومع ذلك، خلص فولكر في تقرير لجنة التحقيق المستقلة الصادر في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2005 إلى أن "التدقيق لم يُشر إلى أي قصور في عمليات التفتيش التي أجرتها كوتيكنا". [ 59 ] دفعت كوتيكنا لكوجو عنان ، نجل كوفي عنان، أتعابًا استشارية حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2003. وقال فولكر إن التقارير اللاحقة ستتناول المسائل المتعلقة بكوجو عنان. [ 62 ]

تحقيقات مجلس الحكم العراقي

اختار مجلس الحكم العراقي شركة المحاسبة الدولية "كي بي إم جي" للتحقيق في مزاعم "المدى" ، إلى جانب شركة "فريشفيلدز بروكهاوس ديرينجر" . وكان من المقرر أن تقدم الشركة نتائجها إلى مجلس الحكم العراقي في مايو/أيار 2004. إلا أنه في يونيو/حزيران من العام نفسه، أوقفت "كي بي إم جي" العمل على المشروع بسبب مستحقاتها المالية من مجلس الحكم العراقي. [ 63 ]

انتقدت الولايات المتحدة بشدة تحقيق شركة KPMG الذي قاده مساعدو أحمد الجلبي ، متهمةً إياه بتقويض التحقيق الرئيسي الذي أنشأه بول بريمر . وكان هذا التحقيق قد أداره رئيس ديوان المحاسبة العراقي المستقل، إحسان كريم، بمساعدة من شركة إرنست ويونغ . ويتبع ديوان المحاسبة لوزارة المالية العراقية. في يونيو/حزيران 2004، وافق تحقيق كريم على تبادل المعلومات مع لجنة فولكر. إلا أنه في 1 يوليو/تموز 2004، قُتل كريم بانفجار قنبلة كانت مثبتة مغناطيسيًا على سيارته. [ 64 ]

عيّنت لجنة الحكم الدولي كلود هانكس-دريلسما، وهو مواطن بريطاني وصديق قديم لأحمد الجلبي، لتنسيق تحقيقها في برنامج النفط مقابل الغذاء. أدلى دريلسما بشهادته أمام الكونغرس الأمريكي (في 21 أبريل/نيسان 2004) قائلاً إن تحقيق شركة كي بي إم جي "من المتوقع أن يُظهر صلة واضحة بين الدول التي كانت على استعداد تام لدعم نظام صدام حسين لمصلحتها المالية الخاصة، على حساب الشعب العراقي، والدول التي عارضت تطبيق العقوبات الصارمة والإطاحة بصدام". كما شهد بأن الجلبي كان مسؤولاً عن التحقيق لصالح لجنة الحكم الدولي.

في أواخر مايو/أيار 2004، وفي اليوم نفسه الذي داهمت فيه قوات التحالف مكاتب الجلبي في المؤتمر الوطني العراقي، ادعى دريلسما أن شخصًا أو أشخاصًا اخترقوا حاسوبه وحذفوا جميع الملفات المتعلقة بتحقيقه. كما ادعى أنه تم حذف "قاعدة بيانات احتياطية" أيضًا. [ 65 ] وعندما سألته كلوديا روزيت عما إذا كان قد تعرض لتهديدات جسدية، أجاب دريلسما بـ"لا تعليق". وكان دريلسما أيضًا من أشد منتقدي رفض الأمم المتحدة الإفصاح عن أي معلومات تدقيق داخلية لبرنامج النفط مقابل الغذاء للجنة الحكومية الدولية.

التحقيق الجنائي في فرنسا

يُجري القضاء الجنائي الفرنسي تحقيقًا في مزاعم تورط مسؤولين سابقين في وزارة الخارجية الفرنسية ، وهما جان برنارد ميريميه وسيرج بويديفا. يُتهم الرجلان باستغلال شبكة علاقاتهما الواسعة في العالم العربي لارتكاب جرائم "استغلال النفوذ" و"إفساد موظفين حكوميين أجانب". وقد خضعا لتحقيق جنائي رسمي من قبل قاضي التحقيق فيليب كوروي ، وهو خبير معروف في قضايا الفساد والمعاملات المالية الأخرى. كان الرجلان قد تقاعدا وقت ارتكاب الجرائم المزعومة، وكانا يتصرفان بصفتهما الشخصية، لا كمبعوثين رسميين للحكومة الفرنسية؛ إلا أن بويديفا يدّعي أنه كان يُطلع وزارة الخارجية على تحركاته في العراق. وتزعم الوزارة أنها وجّهت إنذارًا رسميًا للرجلين عام 2001 (خلال فترة حكم ليونيل جوسبان ).

يخضع بعض الأشخاص الآخرين، بمن فيهم برنارد غيليه ، مساعد السيناتور الفرنسي شارل باسكوا ، لتحقيق رسمي. وينفي غيليه وباسكوا ارتكاب أي مخالفات.

تحقيقات مجلس الشيوخ الأمريكي

دعا السيناتور الأمريكي نورم كولمان كوفي عنان إلى الاستقالة على خلفية الفضيحة، وعقد سلسلة من جلسات الاستماع بشأنها. وكانت أبرز هذه الجلسات تلك التي عُقدت بعد أن أصدرت اللجنة الفرعية تقريرًا اتهمت فيه عضو البرلمان البريطاني آنذاك جورج غالاوي ، والسياسي الروسي فلاديمير جيرينوفسكي ، ووزير الداخلية الفرنسي السابق شارل باسكوا، بتلقي حصص نفطية من العراق مقابل تحالفهم السياسي مع نظام صدام حسين . وفي ظهور غير مألوف لعضو برلمان بريطاني أمام لجنة فرعية في مجلس الشيوخ الأمريكي، رد غالاوي بغضب على الاتهامات الموجهة إليه في جلسة استماع علنية حادة، حظيت بتغطية إعلامية واسعة في كل من أمريكا وبريطانيا. [ 66 ] ونفى غالاوي هذه الاتهامات.

تشير التقديرات إلى أن ما بين 10 مليارات و21.3 مليار دولار أمريكي لم يتم تبريرها، أو تم توجيهها إلى صدام حسين وحكومته على شكل رشاوى وتهريب نفط. ويُعدّ توثيق السلوكيات غير القانونية أمراً بالغ الصعوبة، بل نادراً للغاية. وحتى الآن، لم يُنشر سوى تقرير واحد من أصل 54 تقريراً داخلياً أجرتها الأمم المتحدة بشأن برنامج النفط مقابل الغذاء. وقد رفضت الأمم المتحدة جميع طلبات الاطلاع على تقاريرها.

زعم وارن هوج أن الحكومة الأمريكية كانت على علم بالفضيحة، لكنها اختارت عدم منع التهريب لأن حلفاءها تركيا والأردن استفادوا من غالبية النفط المهرب. ونُقل عن السيناتور الأمريكي كارل ليفين (ديمقراطي - ميشيغان ) في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز قوله: "لا شك أن الجزء الأكبر من عائدات النفط غير المشروعة جاء من بيع النفط العراقي علنًا للأردن وتركيا، وأن ذلك كان وسيلة للالتفاف على برنامج النفط مقابل الغذاء، وأننا كنا على دراية تامة بهذا التحايل، لكننا تغاضينا عنه." [ 67 ]

لوائح الاتهام

في 6 يناير/كانون الثاني 2006، ألقت الشرطة الفيدرالية الأمريكية القبض على رجل الأعمال الكوري الجنوبي تونغسون بارك في هيوستن بعد توجيه تهمة إليه بتلقي ملايين الدولارات بشكل غير قانوني من العراق في إطار برنامج الأمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء. وقد كُشف عن التهم الجنائية الموجهة إليه في محكمة مقاطعة أمريكية في مانهاتن. [ 68 ]

بعد تحقيق أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي في نيويورك، في 16 يناير/كانون الثاني 2007، وجه المدعون العامون في المنطقة الجنوبية لنيويورك لائحة اتهام إلى بينون سيفان بتهمة تلقي رشاوى تُقدر بنحو 160 ألف دولار أمريكي. [ 69 ] [ 70 ] أصدر مايكل ج. غارسيا ، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك ، مذكرة توقيف عبر الإنتربول لاعتقال سيفان في منزله في قبرص، بالإضافة إلى مذكرة توقيف بحق إفرايم "فريد" نادلر، رجل أعمال من نيويورك، الذي وُجهت إليه تهمة تحويل المدفوعات غير القانونية إلى سيفان. ولا يزال مكان وجود نادلر مجهولاً. [ 71 ]

قضية الرشاوى في شركة دايملر إيه جي

في الأول من أبريل/نيسان 2010، أقرت شركة دايملر إيه جي بالذنب في تهم الرشوة التي وجهتها إليها وزارة العدل الأمريكية وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ، وستدفع 185 مليون دولار أمريكي كتسوية، لكنها لا تزال خاضعة لاتفاقية تأجيل الملاحقة القضائية لمدة عامين، ولإشراف جهة مراقبة مستقلة. واتُهمت الشركة الألمانية المصنعة لسيارات مرسيدس-بنز بانتهاك بنود برنامج الأمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء مع العراق، وذلك بتضمينها عمولات غير مشروعة بنسبة 10% من قيمة العقود للحكومة العراقية. وذكرت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن الشركة ربحت أكثر من 4 ملايين دولار من بيع السيارات وقطع الغيار. [ 72 ]

بدأت قضية هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في عام 2004 بعد أن قدم ديفيد بازيتا، وهو مدقق حسابات سابق في شركة دايملر كرايسلر آنذاك، شكوى كاشف فساد بعد فصله من العمل بسبب إثارته تساؤلات حول حسابات مصرفية تسيطر عليها وحدات مرسيدس-بنز في أمريكا الجنوبية. [ 73 ] زعم بازيتا أنه علم في اجتماع للجنة التنفيذية للتدقيق في شتوتغارت في يوليو 2001 أن وحدات الأعمال "استمرت في الاحتفاظ بحسابات مصرفية سرية لرشوة مسؤولين حكوميين أجانب "، على الرغم من علم الشركة بأن هذه الممارسة تنتهك القوانين الأمريكية.

كشف التحقيق في القضية أيضًا أن شركة دايملر قدمت رشاوى بقيمة 56 مليون دولار أمريكي تقريبًا في أكثر من 200 صفقة في 22 دولة، حققت للشركة إيرادات بلغت 1.9 مليار دولار أمريكي وأرباحًا غير مشروعة لا تقل عن 91.4 مليون دولار أمريكي. وقالت ميثيلي رامان، نائبة رئيس قسم الجرائم في وزارة العدل: "باستخدام حسابات مصرفية خارجية، ووكلاء من أطراف ثالثة، وممارسات تسعير خادعة، رأت هذه الشركات [دايملر إيه جي وشركاتها التابعة] في الرشوة الخارجية وسيلةً لممارسة الأعمال". [ 74 ]

"ليس من المبالغة وصف الفساد ودفع الرشاوى في شركة دايملر بأنه ممارسة تجارية معتادة"، هذا ما قاله روبرت خوزامي ، مدير قسم الإنفاذ في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، في بيان. [ 75 ]

وافق القاضي ريتشارد جيه ليون من محكمة مقاطعة الولايات المتحدة في واشنطن على اتفاق الإقرار بالذنب والتسوية، واصفاً إياه بأنه "حل عادل".

انظر أيضاً

مراجع

  1. ↑ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 986. S/RES/986(1995) 14 أبريل 1995. تم الاطلاع عليه في 9 أبريل 2008.
  2. ↑ تراوب، جيمس. "خارج الهدف". مجلة نيو ريبابليك 232.6 (21 فبراير 2005): 14-17. قاعدة بيانات Academic Search Premier . موقع إلكتروني. 12 ديسمبر 2011.
  3. ↑ "مكتب الأمم المتحدة لبرنامج العراق - النفط مقابل الغذاء" . الأمم المتحدة . تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 ديسمبر 2011 .
  4. ↑ "قرار مجلس الأمن رقم 706 (1991)" (ملف PDF) . 15 أغسطس 1991. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 25 مارس 2009.
  5. ↑ "قرار مجلس الأمن رقم 712 (1991)" (ملف PDF) . 19 سبتمبر 1991. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 25 مارس 2009.
  6. ↑ «الأمم المتحدة تدافع عن رسالة النفط مقابل الغذاء» . سي إن إن. 3 مايو 2004. مؤرشف من الأصل في 7 مايو 2004. تم الاطلاع عليه في 20 مايو 2010 .
  7. ↑ دوبينز، جيمس (11 يونيو 2007). "تقييم مقارن لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة" . مؤسسة راند . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 فبراير 2015 .
  8. ↑ "مكتب الأمم المتحدة لبرنامج العراق - النفط مقابل الغذاء" . الأمم المتحدة . تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 ديسمبر 2011 .
  9. ↑ «هذه القصة غير متاحة حاليًا - صحيفة واشنطن تايمز» . صحيفة واشنطن تايمز . مؤرشفة من الأصل بتاريخ 24 أغسطس 2006.
  10. ↑ صحيفة الغارديان تتحدث عن ناظمي أوتشي (انظر أيضًا فضيحة كليرستريم )
  11. ↑ سامانثا نوت، طبيبة. "الأمم الملعونة: الجشع، والبنادق، والأسلحة، والمعونة". ماكليلاند آند ستيوارت المحدودة، تورنتو، كندا، 2011. ISBN 978-0-7710-5145-6الصفحة 147
  12. ↑ سامانثا نوت، دكتورة في الطب. الأمم الملعونة: الجشع، والبنادق، والأسلحة، والمعونة . دار ماكليلاند آند ستيوارت المحدودة، تورنتو، كندا، 2011. ISBN 978-0-7710-5145-6ص 148
  13. ↑ لينش، كولوم. "مسؤول في برنامج النفط مقابل الغذاء ربما يكون قد عرقل التحقيقات" . صحيفة واشنطن بوست . تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 مايو 2010 .{{cite news}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link )
  14. ↑ "مخطط جديد للأمم المتحدة: تحالف الحضارات" . فوكس نيوز. 22 نوفمبر 2005. مؤرشف من الأصل في 21 فبراير 2007. تم الاطلاع عليه في 18 أبريل 2007 .
  15. ↑ "تلاعب النظام العراقي ببرنامج النفط مقابل الغذاء" (ملف PDF) . 23 أغسطس/آب 2013. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 23 أغسطس/آب 2013. تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 يوليو/تموز 2019 .
  16. ↑ "رئيس برنامج النفط مقابل الغذاء 'تلقى رشاوى'"" . بي بي سي نيوز . 8 أغسطس 2005. تم الاطلاع عليه في 20 مايو 2010. "
  17. ↑ أرنون، ماركو؛ بورليني، ليوناردو س. (30 مايو 2014). الفساد: تحليل اقتصادي وقانون دولي . دار إدوارد إلجار للنشر. ص 186. ISBN  978-1-78100-613-9.
  18. ↑ "مراقبة الفساد: 16 فبراير/شباط 2004" . إذاعة أوروبا الحرة/راديو الحرية . 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2008. تاريخ الاطلاع: 30 أغسطس/آب 2022. وفقًا لمقابلة " فريميا نوفوستي " مع رئيس تحرير "المدى" كريم، تلقت شركة لم يُكشف عن اسمها، مرتبطة بالكنيسة الأرثوذكسية الروسية، تبرعين بالنفط، أحدهما بقيمة 3 ملايين برميل، والآخر بقيمة 10.2 مليون برميل. ولم تُذكر تواريخ هذه المعاملات المزعومة. (تجدر الإشارة إلى أن هذا المجموع لا يتوافق مع الرقم البالغ 5 ملايين برميل الذي زُعم تقديمه للكنيسة الأرثوذكسية الروسية، والذي نُشر في "المدى" بتاريخ 25 يناير/كانون الثاني). / زارت وفود من الكنيسة الأرثوذكسية الروسية بغداد بشكل متكرر، وقد سلّم أحد هذه الوفود رسالة دعم لنظام صدام حسين من رئيس الكنيسة، المطران ألكسي الثاني . تجدر الإشارة إلى أن العاصمة أصدرت عدداً من البيانات الداعمة لحسين على مر السنين.
  19. ↑ «تقرير: برنامج النفط مقابل الغذاء يُفيد بأن الروس قدّموا مساعدات» . شبكة إن بي سي نيوز . ١٦ مايو ٢٠٠٥. مؤرشف من الأصل في ٢٩ مايو ٢٠٢٢. تم الاطلاع عليه في ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢ .
  20. ↑ «غالاوي يقبل تعويضات التشهير» . بي بي سي نيوز . 19 مارس 2004. تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 مايو 2010 .
  21. ↑ واشنطن (22 أبريل 2004). "قادة العالم على قائمة متلقي النفط" . صحيفة واشنطن تايمز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 ديسمبر 2011 .
  22. ↑ «مسؤول تنفيذي يقول إن برنامج الأمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء كان مليئاً بالفساد» . تورنتو. مؤرشف من الأصل في 15 مايو 2004.
  23. ↑ ديولفر، المجلد 1، الفصل "النية الاستراتيجية للنظام"، ص 1.
  24. ↑ ديولفر، المجلد 1، الفصل "تمويل النظام والمشتريات"، ص 31.
  25. ↑ أوترمان، شارون (28 أكتوبر 2005). "العراق: فضيحة النفط مقابل الغذاء" . مجلس العلاقات الخارجية . مؤرشف من الأصل في 3 ديسمبر 2011. تم الاطلاع عليه في 2 نوفمبر 2011 .
  26. ↑ برافين، جيس؛ جون د. ماكينون؛ راسل غولد (11 أكتوبر 2004). "تحقيق برنامج النفط مقابل الغذاء في العراق يطال الولايات المتحدة - إكسون وشيفرون وإل باسو مذكورة في تقرير وكالة المخابرات المركزية حول برنامج عهد صدام حسين" . صحيفة وول ستريت جورنال . نيويورك.
  27. ↑ بوفينكيرك، فرانك؛ ليفي، مايكل (15 نوفمبر 2007). مجتمع الجريمة المنظمة: مقالات تكريمًا لآلان أ. بلوك . سبرينغر ساينس آند بيزنس ميديا. ISBN 978-0-387-39020-8.
  28. ↑ لين، تشارلز (8 أكتوبر 2004). "قانون الخصوصية، أمر قضائي يحجب أسماء أمريكية من القائمة" . صحيفة واشنطن بوست . ص. A30 . تاريخ الاطلاع: 2 نوفمبر 2011 . 
  29. ↑أُرشف بتاريخ 6 أكتوبر 2005 في أرشيف الإنترنت (Wayback Machine).
  30. ↑ "بيان الدعوى رقم 20353: هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ضد شركة إنجرسول راند المحدودة، الدعوى المدنية رقم 107-CV-01995 (DDC)" . هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. 31 أكتوبر 2007. تاريخ الاطلاع: 7 ديسمبر 2011 .
  31. ↑ «شركة إنجرسول راند توافق على دفع غرامة قدرها 2.5 مليون دولار أمريكي فيما يتعلق بدفع رشى بموجب برنامج الأمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء» . وزارة العدل الأمريكية. 31 أكتوبر 2007. تاريخ الاطلاع: 7 ديسمبر 2011 .
  32. 1 2 3 بيت إيرلي، "الرفيق ج: الأسرار غير المروية للجاسوس الروسي الرئيسي في أمريكا بعد نهاية الحرب الباردة"، دار بنجوين للنشر، 2007، رقم ISBN 978-0-399-15439-3، الصفحات 210–223.
  33. ↑ "مسؤول في برنامج الأمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء يُقرّ بالذنب في تهمة الرشوة" . NPR .
  34. ↑ جوش ماير (28 نوفمبر 2007). "متى لم يعد شخص ما إرهابياً؟: في عام 2002، قالت الولايات المتحدة إن رجل أعمال كان يساعد تنظيم القاعدة. والآن تم رفعه بهدوء من القائمة السوداء" . صحيفة لوس أنجلوس تايمز . تاريخ الاطلاع: 6 يونيو 2016 .
  35. ↑ "فضيحة مشتريات الأمم المتحدة: صلات بصدام والقاعدة" . فوكس نيوز. 21 أكتوبر 2005. مؤرشف من الأصل في 27 أبريل 2006. تم الاطلاع عليه في 28 مارس 2006 .
  36. ↑ أوليفر نورث (2008). أبطال أمريكيون: في مكافحة الإسلام الراديكالي . دار نشر بي آند إتش. رقم ISBN 978-0-8054-4711-8.
  37. ↑ جليل روشندل، أليثيا هـ. كوك. الولايات المتحدة وإيران: تحديات وفرص السياسة . بالغراف ماكميلان . ص 78. 
  38. ↑ أمير موسوي، نرجس باجغلي (محرران). (18 ديسمبر 2019). مناقشة الحرب الإيرانية العراقية في إيران المعاصرة . تايلور وفرانسيس . ISBN 9781351050579.
  39. ↑ "IOL: أخبار جنوب أفريقيا والعالم" . مؤرشف من الأصل في 3 يناير 2006. تم الاطلاع عليه في 9 فبراير 2006 .
  40. ↑ «رئيس شركة قمح يستقيل بسبب رشوة في العراق» . aljazeera.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ 20 فبراير 2006.
  41. ↑ "نسخة مؤرشفة" . مؤرشفة من الأصل في 27 مايو 2007.{{cite news}}: CS1 maint: archived copy as title ( link )
  42. ↑
  43. ↑ باتريشيا كارفيلاس (4 نوفمبر 2005). "وزارة الخارجية والتجارة 'وافقت' على صفقات القمح العراقية" . مؤرشف من الأصل في 5 نوفمبر 2005.
  44. ↑ أوفيرنجتون، كارولين (29 أغسطس 2009). "الشرطة الفيدرالية تُسقط تحقيق AWB" . صحيفة الأسترالي . نيوز ليمتد.
  45. ↑ "ملاحظات حول برنامج النفط مقابل الغذاء" (ملف PDF) . gao.gov . 2004. تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 أبريل 2020 .
  46. ↑ "ملاحظات أولية حول جهود الولايات المتحدة وتحدياتها" (ملف PDF) . gao.gov . ١٨ مارس ٢٠٠٤. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في ١٦ أبريل ٢٠٠٥. تم الاطلاع عليه في ٤ أبريل ٢٠٢٠ .
  47. ↑ «مكتب المحاسبة الحكومي يرفض الوصول إلى عمليات تدقيق برنامج النفط مقابل الغذاء» . صحيفة واشنطن تايمز . 29 أبريل 2004. تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 ديسمبر 2011 .
  48. ↑ «الأمم المتحدة تدافع عن رسالة النفط مقابل الغذاء» . سي إن إن. 3 مايو 2004. تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 مايو 2010 .
  49. ↑ "نسخة مؤرشفة" (PDF) . مؤرشفة من النسخة الأصلية (PDF) بتاريخ 12 مايو 2004. تم الاطلاع عليها بتاريخ 5 مايو 2004 .{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title ( link )
  50. ↑ "نسخة مؤرشفة" . سي إن إن. مؤرشفة من الأصل في 11 مارس 2007.{{cite news}}: CS1 maint: archived copy as title ( link )
  51. ↑ "أخبار عاجلة" . سي إن إن . تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 مايو 2010 .
  52. ↑ غريس، فرانسي (17 نوفمبر 2019). "أموال صدام لتمويل تفجيراته الانتحارية" . سي بي إس نيوز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 يونيو 2019 .
  53. ↑
  54. ↑ «لجنة التحقيق المستقلة في برنامج الأمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء» . Iic-offp.org. مؤرشف من الأصل بتاريخ 12 نوفمبر 2011. تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 ديسمبر 2011 .
  55. ↑ هوج، وارن (22 أبريل 2004). "مزاعم الفساد في الأمم المتحدة تضع أنان في موقف دفاعي" . صحيفة نيويورك تايمز .
  56. ↑ «لجنة تحقيق مستقلة تجد سوء إدارة وفشلاً في الرقابة» (بيان صحفي). الأمم المتحدة. 7 سبتمبر/أيلول 2005. مؤرشف من الأصل في 12 يونيو/حزيران 2007.
  57. ↑ "اجتماع مجلس الأمن رقم 5256" . 7 سبتمبر 2005. مؤرشف من الأصل في 11 ديسمبر 2008.
  58. ↑ لجنة التحقيق المستقلة في برنامج الأمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء – (27 أكتوبر 2005) مؤرشفة في 23 أغسطس 2013 في Wayback Machine، صفحة 474
  59. 1 2 لجنة التحقيق المستقلة في برنامج الأمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء – (27 أكتوبر 2005) مؤرشفة في 23 أغسطس 2013 في Wayback Machine صفحة 475
  60. ↑ "مدققو الأمم المتحدة ينتقدون مراقب برنامج النفط مقابل الغذاء" . صحيفة واشنطن تايمز . 20 مايو 2004. تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 ديسمبر 2011 .
  61. ↑ "التدقيق" (ملف PDF) . فوكس نيوز. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 16 أبريل 2005. تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 سبتمبر 2023 .
  62. ↑ "نسخة مؤرشفة" (PDF) . مؤرشفة من الأصل (PDF) بتاريخ 4 فبراير 2005. تم الاطلاع عليها بتاريخ 7 يونيو 2006 .{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title ( link )
  63. ↑ مارشال، جوش (4 يوليو 2004). "3120" . مذكرة نقاط الحديث. مؤرشفة من الأصل في 4 فبراير 2012. تم الاطلاع عليها في 7 ديسمبر 2011 .
  64. ↑ "هجوم على مسؤول في وزارة الخارجية العراقية" . بي بي سي نيوز . 1 يوليو 2004. تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 مايو 2010 .
  65. ↑ «قاضٍ عراقي يأمر باعتقال مساعد أمريكي للجلبي» . صحيفة ديلي تلغراف . لندن. 6 يونيو 2004. مؤرشف من الأصل في 30 نوفمبر 2005. تم الاطلاع عليه في 20 مايو 2010 .
  66. ↑ "ردود فعل وسائل الإعلام على جلسة الاستماع اللاذعة" . بي بي سي نيوز . 17 مايو 2005. تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 ديسمبر 2011 .
  67. ↑ هوج، وارن (24 أبريل 2005). "الولايات المتحدة متهمة بتسريب النفط العراقي" . صحيفة سان دييغو يونيون تريبيون . تاريخ الاسترجاع: 7 ديسمبر 2011 .
  68. ↑ "اعتقال كوري بتهمة فضيحة النفط مقابل الغذاء" . أخبار إن بي سي. 6 يناير 2006.
  69. ↑ «مكتب المدعي العام الأمريكي - المنطقة الجنوبية لنيويورك - للنشر الفوري: الولايات المتحدة توجه اتهامات إلى المدير التنفيذي السابق لبرنامج الأمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء، ورجل أعمال أمريكي» (ملف PDF) . وزارة العدل الأمريكية . 16 يناير/كانون الثاني 2007. مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 7 يونيو/حزيران 2011.
  70. ↑ «المدعي العام موكاسي يُكرّم موظفي الوزارة وغيرهم على خدماتهم في حفل توزيع الجوائز السنوي» . وزارة العدل . 28 أكتوبر 2008.
  71. ↑ كولوم لينش (17 يناير 2007). "توجيه اتهامات لرئيس برنامج الأمم المتحدة السابق للنفط مقابل الغذاء" . صحيفة واشنطن بوست .
  72. ↑ «قاضٍ أمريكي يوافق على تسوية في قضية رشوة دايملر» . رويترز . 1 أبريل 2010.
  73. ↑ فورمانز، فانيسا؛ كاتان، توماس (24 مارس 2010). "دايملر تتوصل إلى تسوية مع الولايات المتحدة بشأن الرشاوى" . صحيفة وول ستريت جورنال .
  74. ↑ «الموافقة على تسوية قضية رشوة دايملر» . صحيفة نيويورك تايمز . 1 أبريل 2010. تاريخ الاطلاع: 20 مايو 2010 .
  75. ↑ "تحديث: قاضٍ أمريكي يوافق على تسوية في قضية رشوة دايملر" . foxbusiness.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2 أبريل 2010 .

المواقع

مقالات

2007

  • يوروباتيكر: زيوت غذائية - فضيحة في العراق: هيئة الشفافية الألمانية ترفع دعوى قضائية ضد 57 شركة ألمانية
  • أمة تيل تشاي: فضيحة النفط مقابل الغذاء: المدعى عليهم المقيمون في هيوستن

2005

2004